Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Инсайдеры из Coinbase на спекуляции с размещаемыми на бирже криптовалютами хапнули более $1,5 млн

Оригинал этого материала
© octagon.media, 27.07.2022, Криптобиржа Coinbase попала под расследование в США, Фото: crunchbase.com

Варвара Колобова

Ишан Вахи
Ишан Вахи
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Coinbase стала объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), выясняющей, разрешала ли та пользователям торговать цифровыми активами, не зарегистрированными в качестве ценных бумаг. Разбирательство последовало за выдвинутыми против бывшего менеджера по продуктам Coinbase обвинениями в инсайдерской торговле.

21 июля экс-менеджеру по продуктам Coinbase Ишану Вахи, его брату Нихилу Вахи и их общему другу Самиру Рамани предъявили обвинение в мошенничестве в связи с предполагаемой схемой инсайдерской торговли с использованием криптовалют. Это первый случай такого уголовного дела.

Известно, что Coinbase периодически добавляет новые криптоактивы, которыми можно торговать на её площадке. Рыночная стоимость активов обычно значительно увеличивалась после того, как биржа объявляла о листинге. Эта информация является строго конфиденциальной, и сотрудникам биржи запрещено с кем-либо ею делиться, в том числе путём предоставления «подсказки» любому лицу, которое может осуществлять торговые операции на основе этих сведений.

Как утверждает министерство юстиции США, с августа 2021 года до мая 2022 года Ишан Вахи был пользователем частного канала обмена сообщениями Coinbase, зарезервированного для небольшого числа сотрудников криптобиржи, которые принимали непосредственное участие в процессе листинга её активов. Среди прочего канал использовался для обсуждения «точных дат объявлений о запуске новых криптоактивов», которые Coinbase не хотела разглашать всем своим сотрудникам.

Установлено, что по крайней мере в 14 случаях менеджер заранее знал о намерениях Coinbase и о сроках публичных объявлений о размещении новых криптоактивов.

Он передавал эту информацию брату и другу. Те, используя анонимные кошельки блокчейна Ethereum, заблаговременно приобретали активы, которые планировались к размещению, а затем продавали их с прибылью. Благодаря схеме инсайдерской торговли они заработали не менее 1,5 млн долларов.

В апреле этого года активность троицы была замечена. Один из хорошо известных в криптоиндустрии блогеров написал в Twitter о цифровом кошельке, «который купил эксклюзивно представленные в криптосообществе токены на сотни тысяч долларов». Coinbase начала внутреннее расследование и объявила в общедоступном блоге, что любой сотрудник криптобиржи, разгласивший конфиденциальную информацию о компании, будет «немедленно уволен и передан в соответствующие органы, возможно, для уголовного преследования». [...]

Хакер.Ру, 22.07.2027, "Бывшего сотрудника Coinbase обвиняют в инсайдерской торговле": Стоит заметить, что Нихил Вахи и Самир Рамани, осуществлявшие транзакции по наводкам Ишана Вахи, предприняли ряд шагов, чтобы замаскировать инсайдерскую информацию и запутать следы денег. В частности, в обвинительном заключении упоминаются многочисленные переводы на широкий спектр криптовалютых счетов, передача активов через анонимные кошельки и даже создание учетных записей на имена других людей. Также документы подчеркивают, что Вахи понимал, что информация является строго конфиденциальной, но передавал ее своему брату и другу ради финансовой выгоды.

Судя по всему, расследование происходящего началось 12 апреля 2022 года, когда некий пользователь Twitter, которого власти описывают как «хорошо известную в криптовалютном сообществе учетную запись с сотнями тысяч подписчиков», написал об обнаружении кошелька Ethereum, который «потратил сотни тысяч долларов на токены, эксклюзивно представленные в Coinbase Asset Listing, примерно за 24 часа до официальной публикации». Тогда представители Coinbase ответили на этот твит и сообщили, что расследуют произошедшее.

Месяц спустя, когда Вахи пригласили «на ковер» к главе безопасности Coinbase, он попытался сбежать из страны и купил билет на рейс в Индию в один конец, а также предупредил своего брата и Рамани о том, что Coinbase поводит расследование. Однако перед посадкой на рейс правоохранительные органы остановили Вахи и не позволили ему покинуть США. Теперь каждому из троих обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы. — Врезка К.ру

"Голос Америки", 22.07.2022, "В США предъявлено первое обвинение в инсайдерской торговле криптовалютой": Братья Вахи были арестованы в Сиэтле, Рамани находится в розыске. Ишан Вахи был отпущен под залог в 1 млн долларов, его обязали сдать паспорт.

Адвокат Ишана Вахи заявил о невиновности своего подзащитного. Представитель компании Coinbase сообщил, что она предоставила результаты внутреннего расследования правоохранительным органам. — Врезка К.ру

Расследование инсайдерской торговли на Coinbase вели одновременно минюст США и SEC. Связанные с этим делом эксперты утверждают, что не оно служит причиной отдельного разбирательства комиссии по ценным бумагам в отношении криптобиржи. Как сообщили источники Bloomberg, SEC начала более внимательно изучать практику Coinbase после того, как биржа добавила на свою платформу более 100 дополнительных токенов, включая криптовалюту Dogecoin. Впервые попадая в листинг, монеты такого типа обычно пользуются большим спросом, но они отличаются высокой волатильностью и их стоимость быстро падает.

Дополнительно SEC выдвинула обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, после чего стоимость акций криптобиржи упала на 21 процент. Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал оспаривает утверждение комиссии о размещении криптобиржей ценных бумаг, уверяя, что «ни один из активов, упомянутых в обвинениях SEC, не считается таковым».

«Coinbase проводит строгую процедуру анализа и проверки каждого цифрового актива, прежде чем он будет доступен на нашей бирже. Этот процесс проверила сама SEC, — сказал Гревал. — Он подразумевает анализ того, может ли актив рассматриваться как ценная бумага, а также изучение аспектов соответствия актива нормативным требованиям и информационной безопасности».

Как правило, ценная бумага — торгуемый финансовый актив, который имеет денежную стоимость и должен быть зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Проблема криптовалюты заключается в том, что не все цифровые активы считаются ценными бумагами.

В 2018 году бывший председатель SEC Джей Клейтон утверждал, что криптовалюты, которые заменяют «суверенные валюты», такие как биткоин и эфир, не являются ценными бумагами, а цифровые активы и токены, используемые в первичном предложении монет (ICO), являются таковыми.

Как полагают специалисты, позиция SEC важна, поскольку она означает, что Coinbase может быть вынуждена классифицировать некоторые криптовалюты, которые она предлагает как регулируемые финансовые инструменты. Процесс листинга ценных бумаг, таких как акции компании, предполагает строгие требования к раскрытию информации и регистрации. Криптовалюты, напротив, не регулируются и, следовательно, не подлежат такому же уровню проверки.

Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кэролайн Фам назвала выдвинутые SEC обвинения в мошенничестве с ценными бумагами «ярким примером регулирования путём принуждения».

«Заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам могут иметь широкие последствия, выходящие за рамки этого единственного случая, что подчёркивает важность и срочность совместной работы регулирующих органов».
Кэролайн Фам
Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами

Криптоиндустрия в США и во всём мире не подпадает под общую нормативно-правовую базу. SEC и её председатель Гэри Генслер призывают к разработке более чётких правил, касающихся криптовалют, и не исключено, что расследование в отношении Coinbase станет ещё одним шагом к регулированию рынка цифровых валют.

Аналитики отмечают, что Coinbase является одной из наиболее консервативных в плане листинга токенов криптобирж. Но это не спасло её от расследования комиссии. Не помогла и проявленная ранее солидарность с Украиной. Как известно, в марте Coinbase заблокировала более 25 тыс. адресов электронных кошельков, связанных с российскими физическими и юридическими лицами, внезапно обвинив их в незаконной деятельности.

Другие материалы раздела:
Паутина для доверчивых
📁 Фильтрация Компромaт.Ру +
📁 Дубик всеблокирующий =>
📁 Кремль атакует Рунет +
ГосНетКонтроль
Антикоррупционный "Посейдон"
📁 Охота на экстремизм в Сети +
📁 Ответственность за коммент. +
Ответственность за ссылку
Виртуальные бандиты
Вредоносы-вымогатели
Кибер-империя зла
Топ разыскиваемых ФБР хакеров
Про хакеров для "чайников"
Как отбиться от хакера
Классификатор "русских хакеров"
Особенности национального хака
Порно, спам и пиратская музыка
Экономика инет-мошенничества
Схема финансовой кибер-ОПГ
"Черные списки" в Интернете
Основы информационной войны
📁 Сурковская сеть +
Спам-канализация "ЕдРа"
📁 DDoS-атаки в ПолитРунете +
Призма Володина
Полит- и бизнес-пиар в ЖЖ
"Черный пиар" в соцсетях
Потребители политинфы в ЖЖ
Тысячников поймали на заказухе
Рейтинг инфоцыган
Rexona опиарилась в блогах
📁 Тролли в Рунете +
Политические форумы Рунета
📁 Сайты власти +
📁 Доменная зона РФ +
Как регулируются домены в СНГ
Эл. почта без тайны связи
Твит-цензура на Универсиаде
Скупка доменов-однофамильцев
Давидович растерял домены
Суд запретил YouTube
Бараны vs "Умное голосование"
YouTube запрещен без суда
Атака на сайт президента РФ
📁 Угрозы Матвиенко =>
📁 Дело сайта "УфаГубЪ" +
📁 "Ковровский форум" +
Дело "Костромских Джедаев"
Обидно.Ру
Экстремизм на "Самиздате"
Экстремисты на форуме Ура.ру
Запрос IP за комменты на Ура.ру
Дело "Вятского наблюдателя"
Dead-Moros - клеветник
📁 Дело Терентьева (Коми) +
📁 Алкснис против ЖЖиста +
Приговор блогеру Кирилину
Компьютер блогера уничтожить
Условный срок за песню
Каганова лишили сайта
В Сети поймали русофоба
Из зоны .ru на зону
Тройка-сталь vs Мегасофта
Интернет как улика
Бизнес по Фрейду
Дрочеры напрокат
Рекламный фальш-трафик
Технология "порнонакрутки"
Порнотехнологии от BMW
Закрытая "статистика"
Весь Рунет делал "ЭТО"
Шантаж политиков
Министрам сделали и-нет
Власть качает фильмы и порно
В интернете разрешили порно
Порностудии "грабят" пиратов
Лужков о "пауках из интернета"
Москва отказывается от сайтов
Фашистский сайт антифашистов
Нацисты атакуют Интернет
Аморальная история
📁 Адагамов (drugoi) педофил +
Андреев и Badoo
Абдулнасыров и Lingualeo
Вербицкий и "дело о бороде"
📁 Белоусов vs Рябыко +
📁 Волож и Yandex.Ru +
📁 Ombudsment Воронцов +
📁 Гельман Марат =>
📁 Греков Ярослав (Моська) +
📁 Дуров и "ВКонтакте" +
Енцов и "Литмир"
Еремеев, FIX и "Банк 131"
📁 Карачинский Анатолий =>
Клименко и торренты Torrnado
📁 Олег Куваев и Масяня +
📁 Лебедев Артемий +
Лифшиц и Cyber-safety.ru
Лихтенштейн и взлом Bitfinex
📁 Мамут и Афиша-Рамблер-SUP +
Муромский и хакер-группа REvil
Можаев Дмитрий и "2Sun"
Интернет-омбудсмен Мариничев
📁 Носик Антон +
📁 Павловский Глеб =>
Попков и "Однокласники"
📁 Рыков Константин (Форис) +
📁 Огородникова взяли за взятку +
Сачков (Group-IB) на госизмене
Себрант Андрей
📁 Солдатов и Reliable Comm. +
Трухин и Zaycev.net
📁 Чиракадзе и Право.ру +
📁 Шилов и AT Consulting +
Экслер Алекс
📁 Криминальные услуги Auto.Ru +
Схема с фейковыми сайтами
Сайт о Балаковской АЭС
Продажный рейтинг "Банкир. Ру"
Cyberplat торгует детским порно
📁 Газета.Ру +
Подтасовки от Газеты и Ленты
📁 Блокировка Ингушетия.Ру +
"Комстару" закон не писан
📁 Лента.Ру +
📁 "Макхост" +
📁 "Саспенды" в Livejournal.com +
Утечка базы Mamba.ru.
📁 Mail.Ru (Port.Ru).Три жизни +
📁 "Новый фокус" конфисковали +
СДЭК и мошенники
Черный пиар "Озоновой дыры"
📁 "РБК" +
Русские зомби-машины RBN
📁 RLE.Ru.Взлом конкурента +
РТКОММ vs .masterhost
📁 Ru-Center - киберсквотер +
Заразный сайт "Собеседника"
SpyLog.Двойные стандарты
📁 Пираты из ФЛБ +
📁 Трест "Рунет" +
Партии идут www
Партийная паутина
Мультики про это
Проститутки на putin2000.ru
Провайдерские войны
"Дело Плещука". RBS
"Дело Серебряного". DirecTV
📁 "Дело Левина". Ситибанк +
Убийство Сухомлина (Чечня.Ру)
Опустить конкурента на форумах
Рейтинг исков о защите дел. репут.
Смерть главного спамера
Взломы хакерских форумов
📁 Аникеев и "Шалтай-Болтай" +
Группа "Али Баба и 4"
📁 Богачев и GameOver Zeus +
Бойко и QQAAZZ
Бурков и Cardplanet
Ваулин и KickassTorrents
📁 Винник и BTC +
Потрошитель корп.счетов Глотов
📁 Игорь Гусев и Glavmed +
Дубников и EggChange
Золотарев, Лопатин и Carder.su
📁 Врублевский и Chronopay +
Капканов и сеть "Avalanche"
📁 Кислицын и хакер Никулин +
Китуашвили и Смотра.ру
📁 Козловский, Еремин и Lurk +
📁 Спамер-педофил Л.Куваев +
📁 "Троян" Никиты Кузьмина +
📁 Левашов (Severa) и Kelihos +
Марченко, Сабитов и DDos-Guard
📁 Медведев и группа Infraud +
Спамер Николаенко и Mega-D
"Троян" SpyEye Панина
Петуховский и Suex
Банковские боты Покорских
📁 Похититель карт Селезнев +
📁 Смилянец и похитители карт +
Кардер Строганов (Flint24)
Билетное ОПС Сумбаева
Андрей Тюрин и Гери Шалон
📁 Фомченков и эл.платежи +
Хорохорин и CarderPlanet
Шведов и Legalizer
Хакер Хэлл - Максимов
Максим Якубец и Evil Corp.
📁 Якубец и Ковальский +
"Хакеры ГРУ" и NotPetya
📁 Союз хакеров и трейдеров +
📁 Сайт адюльтера AshleyMadison +
eBay и травля блогеров
Файлообменник EX.ua
📁 Торрент-трекер Interfilm.ru +
📁 "Отмывочная" Liberty Reserve +
Криминальный Megaupload.com
Сайт RusLeaks.com
Грег Блатт и Tinder
Инсайдеры из Coinbase
Анонимусы взломали Stratfor
Хирург-вымогатель Гонсалес
Штрафы за "обратную связь"
Алекс Джонс и InfoWars.com
Озер и криптобиржа Thodex
Сутенер Энди Рубин
📁 Тим Кук и Apple +
📁 Продажная Wikipedia +
Фемида судит по "Википедии"
📁 Компромат-сайт Wikileaks.org +
📁 Sony хакнули за Ким Чен Ына +
📁 Майер и Yahoo +
Утечка из Yves Rocher
Liberation:задержан за коммент
ЕСПЧ наказал СМИ за комменты
📁 "Право быть забытым" +
Хостеры пиратам не подельники
📁 Интернет и "большой брат" +
Кто за кем следит
Shodan: охота за устройствами
📁 Трэвис Каланик и Uber +
📁 Цукерберг и Facebook +
Секс-шалости "звезд". Фото
"Hackerazzi" дали 10 лет
Рынок взломанных аккаунтов
Рынок копий паспортов
Рынок "цифровых личностей"
Утечка данных избирателей США
Записная книжка Пэрис Хилтон
📁 Яндекс нашел блядей в СПС =>
📁 Дело Kavkaz.org живет =>
Сеть из 70 тыс. педофилов
📁 "Пират Робертс" и Silk Road +
"Покерная пирамида" Full Tilt
Эпплбаум и Tor Project
Торговля ботами в США
Слив менструаций и оргазмов
Twitter подсматривает за членами
Интернет-табу для школьников
Порно-облава на 136 сайтов
Коноплю выкуривают из паблика
Наркорынок в русском даркнете
"Гидре" отрубили серверы
Рынок труда даркнета
Фальшивомонетчики в даркнете
Yota стала цензором
Разгрузка инвесторов в Telegram
Блокировка записи о блокировке
Блокировка офшорных доменов
Блокировка приложений
📁 Блокировка анонимайзеров +
Блокировка за колбасу
Блокировка пустоты
Блокировка сайтов о топорах

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru