Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

 

Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд

Арестованы владельцы крупнейшей в мире теневой платежной системы Артур Будовский и Владимир Кац

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 30.05.2013, Подпольные деньги вывели из обращения, Иллюстрация: arstechnica.com, Фото: news24.com

Кирилл Белянинов

Compromat.Ru

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег основателям одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve Артуру Будовскому и Владимиру Кацу. По данным следствия, услугами выходцев из бывшего СССР активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии. [...]

Зарегистрированную в Коста-Рике компанию Liberty Reserve американские правоохранители уже назвали "главным банком криминального мира". К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.

Сайт платежной системы Liberty Reserve неожиданно прекратил работу в минувшую пятницу. Одновременно в Испании был арестован глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, и финансовый менеджер платежной системы Аззедин эль-Амин. В тот же день в нью-йоркском Бруклине взяли под стражу бывшего совладельца Liberty Владимира Каца и программиста Марка Мармилева. Еще один технический сотрудник проекта, Максим Чухарев, был арестован в Коста-Рике. Двое подозреваемых, Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Идальго Хименес, по-прежнему находятся в розыске. [...]

["Ведомости", 30.05.2013, "Виртуальная прачечная": За семь лет Liberty Reserve успела провести 55 млн незаконных сделок и отмыть $6 млрд. [...]
У Liberty Reserve был почти 1 млн клиентов из разных стран мира. По данным прокуроров, преступные группировки, пользовавшиеся услугами Liberty Reserve, базировались во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и США. Компания была «любимым банком преступного мира», говорится в обвинительном документе. [...]
Пройдя регистрацию, клиент мог перевести настоящую валюту в фирмы-обменники, расположенные в третьих странах, в том числе России и Нигерии. Там, например, доллары конвертировались в LR и после этого поступали на счет в Liberty Reserve. Оттуда уже на виртуальную валюту можно было купить наркотики или украденные номера кредиток, переведя нужную сумму в LR на счет продавца, открытый также в LR. Ненужные LR можно было через те же обменники конвертировать в доллары. [...]
Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт. Власти США также наложили арест на пять доменных имен, аффилированных с Liberty Reserve, и на четыре доменных имени, принадлежащих обменным фирмам, контролирующимся обвиняемыми. Финансовым организациям США запрещено открывать или обслуживать счета иностранных банков, которые совершают сделки для Liberty Reserve. — Врезка К.ру]


Compromat.Ru

[NEWSru.com, 29.05.2013, "ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах": Сайт "прачечной" закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца. Для этого киберэксперты силовых структур США попросту "угнали" ее домен libertyreserve.com, зарегистрированный в Швеции, закрыли его от смены DNS и включили тотальный мониторинг всего трафика. Кроме того, [...] приостановлена работа 35 сторонних сайтов, которые следствие сочло контрагентами компании. [...]
Согласно документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty причастна к отмыванию 45 млн долларов, недавно похищенных из двух ближневосточных банков. [...]
В 2006 году Будовского и Каца уже привлекали к ответственности за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, которая использовала модную тогда виртуальную валюту E-Gold. Тогда обвиняемые отделались условным осуждением до пяти лет и выплатой компенсации, которая, по словам тогдашнего адвоката Будовского, бывшего одессита Игоря Неймана, была "копеечной". [...]
По словам прокуроров, обвиняемые прекрасно знали, что занимаются незаконным отмыванием. Например, следователи цитируют разговор между Кацем и Абдельгани, имевший место в одном чате. Кац недвусмысленно назвал деятельность Liberty незаконной и заметил, что "все в США", включая Минюст, знают, что компания представляет собой "операцию по отмыванию, которой пользуются хакеры". — Врезка К.ру]


Compromat.Ru
Артур Будовский
Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году они были приговорены в США к условному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой приговора за организацию незаконных денежных переводов. После этого Будовский заявил, что американское гражданство "мешает его бизнесу", официально отказался от паспорта США и переехал в Коста-Рику.

В том же 2006 году партнеры зарегистрировали в Коста-Рике компанию Liberty Reserve S.A. В рекламе, размещенной на сайте www.libertyreserve.com, бизнесмены заявили, что являются "крупнейшей в мире системой по переводу денег" и предлагают услуги "по мгновенному проведению любых финансовых трансакций для любых клиентов в любой точке планеты".

В первый же год своего существования схема, предложенная владельцами Liberty Reserve, действительно стала одной из самых популярных в мире систем для анонимного перевода денежных средств. При этом клиенты Будовского и Каца пересылали друг другу не валюту различных государств, а электронные денежные знаки, получившие название LR.

Их можно было купить в многочисленных "онлайн-обменниках", большая часть которых принадлежала деловым партнерам. Для этого использовались банки в России, Нигерии, Латвии, во Вьетнаме и других странах. Так, в черных списках американских правоохранительных органов фигурирует счет, открытый в ЗАО "Советский банк" фирмой "Олимп-47", а также несколько счетов в латышском Rietumu Banka.

За осуществление перевода компаньоны брали лишь 1% от пересылаемой суммы, но ставки "обменников" были куда выше. Услуги по получению электронной валюты и снятию денег со счета Будовский и Кац оценивали в 5% от суммы.

Тем не менее, по оценке следователей, только в США новым платежным сервисом пользовались не менее 200 тыс. человек. Для осуществления перевода клиент должен был зарегистрироваться на сайте компании, указав свое имя, адрес и дату рождения. Никакого подтверждения этой информации не требовалось, так что подавляющее большинство пользователей системы открывали счета на вымышленные имена. В материалах следствия упоминаются переводы, совершенные Russian Hackers, и счета, открытые клиентом по имени Porno Mama. В ходе расследования один из агентов налогового управления США без проблем открыл счет, указав, что его зовут Joe Bogus (Выдуманный Джо) и он проживает по адресу: 123 Ненастоящая улица, Несуществующий город, штат Нью-Йорк.

Кроме того, за дополнительную плату — 75 центов — владельцы счетов могли вообще не указывать свой электронный адрес. Гарантированная анонимность платежей привлекала все новых пользователей, и постоянными клиентами Liberty Reserve стали хакеры, наркоторговцы, деятели черного рынка и продавцы детской порнографии. По данным следствия, системой регулярно пользовались так называемые кардеры, похищавшие деньги со счетов, и торговцы личными данными.

В 2010 году из-за разногласий с Артуром Будовским Владимир Кац вышел из состава учредителей платежной системы. К этому времени, как утверждает следствие, ежегодные нелегальные доходы подозреваемых составляли десятки миллионов долларов.

В ноябре 2011 года Минфин США официально предупредил финансовые учреждения в стране о том, что Liberty Reserve используется преступниками для совершения анонимных денежных переводов по всему миру. Через некоторое время претензии к владельцам компании выдвинули и власти Коста-Рики.

В ответ Артур Будовский сообщил, что давно продал фирму и не имеет к ее деятельности никакого отношения. Тем не менее, как установило следствие, он продолжал управлять деятельностью компании, используя для этого сеть подставных фирм на Кипре, в России, Китае, Гонконге, Марокко, Испании, Австралии и других странах.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств без соответствующей лицензии. Им грозит до 20 лет заключения с конфискацией имущества.

 






Наверх
"Отмывочная" Liberty Reserve
Русский след Liberty Reservе
Приговор Будовскому - 20 лет
Приговор Мармилеву - 5 лет

Другие материалы раздела:

Паутина для доверчивых
Фильтрация Компромaт.Ру +
Дубик всеблокирующий=>
Кремль атакует Рунет +
Yota стала цензором
ГосНетКонтроль
Охота на экстремизм в Сети +
Ответственность за коммент. +
Ответственность за ссылку
Виртуальные бандиты
Вредоносы-вымогатели
Кибер-империя зла
Топ разыскиваемых ФБР хакеров
Как отбиться от хакера
Особенности национального хака
Порно, спам и пиратская музыка
Экономика инет-мошенничества
Схема финансовой кибер-ОПГ
"Черные списки" в Интернете
Основы информационной войны
Сурковская сеть +
Спам-канализация "ЕдРа"
DDoS-атаки в ПолитРунете +
Призма Володина
Полит- и бизнес-пиар в ЖЖ
"Черный пиар" в соцсетях
Потребители политинфы в ЖЖ
Тысячников поймали на заказухе
Rexona опиарилась в блогах
Тролли в Рунете +
Политические форумы Рунета
Сайты власти +
Доменная зона РФ +
Как регулируются домены в СНГ
Эл. почта без тайны связи
Твит-цензура на Универсиаде
Скупка доменов-однофамильцев
Давидович растерял домены
Суд запретил YouTube
YouTube запрещен без суда
Атака на сайт президента РФ
Угрозы Матвиенко +=>
Дело сайта "УфаГубЪ" +
"Ковровский форум" +
Дело "Костромских Джедаев"
Обидно.Ру
Экстремизм на "Самиздате"
Экстремисты на форуме Ура.ру
Запрос IP за комменты на Ура.ру
Дело "Вятского наблюдателя"
Dead-Moros - клеветник
Дело Терентьева (Коми)  +
Алкснис против ЖЖиста +
Приговор блогеру Кирилину
Компьютер блогера уничтожить
Условный срок за песню
Каганова лишили сайта
В Сети поймали русофоба
Из зоны .ru на зону
Тройка-сталь vs Мегасофта
Интернет как улика
Бизнес по Фрейду
Дрочеры напрокат
Рекламный фальш-трафик
Технология "порнонакрутки"
Порнотехнологии от BMW
Закрытая "статистика"
Весь Рунет делал "ЭТО"
Шантаж политиков
Министрам сделали и-нет
Власть качает фильмы и порно
В интернете разрешили порно
Порностудии "грабят" пиратов
Лужков о "пауках из интернета"
Москва отказывается от сайтов
Фашистский сайт антифашистов
Нацисты атакуют Интернет
Аморальная история
Адагамов (drugoi) педофил +
Вербицкий и "дело о бороде"
Белоусов vs Рябыко +
Волож и Yandex.Ru +
Гельман Марат =>
Греков Ярослав (Моська) +
Дуров и "ВКонтакте" +
Енцов и "Литмир"
Карачинский Анатолий =>
Клименко и торренты Torrnado
Олег Куваев и Масяня +
Лебедев Артемий +
Мамут и Афиша-Рамблер-SUP +
Можаев Дмитрий и "2Sun"
Интернет-омбудсмен Мариничев
Носик Антон +
Павловский Глеб =>
Попков и "Однокласники"
Рыков Константин (Форис) +
Огородникова взяли за взятку +
Себрант Андрей
Экслер Алекс
Криминальные услуги Auto.Ru +
Схема с фейковыми сайтами
Сайт о Балаковской АЭС
Продажный рейтинг "Банкир. Ру"
Cyberplat торгует детским порно
Газета.Ру +
Подтасовки от Газеты и Ленты
Блокировка Ингушетия.Ру +
"Комстару" закон не писан
Лента.Ру +
Макхост: упали 25 тыс. сайтов
"Саспенды" в Livejournal.com +
Утечка базы Mamba.ru.
Mail.Ru (Port.Ru).Три жизни +
"Новый фокус" конфисковали +
Черный пиар "Озоновой дыры"
"РБК" +
Русские зомби-машины RBN
RLE.Ru.Взлом конкурента +
РТКОММ vs .masterhost
Ru-Center - киберсквотер +
Заразный сайт "Собеседника"
SpyLog.Двойные стандарты
Пираты из ФЛБ +
Трест "Рунет" +
Партии идут www
Партийная паутина
Мультики про это
Проститутки на putin2000.ru
Провайдерские войны
"Дело Плещука". RBS
"Дело Серебряного". DirecTV
"Дело Левина". Ситибанк +
Убийство Сухомлина (Чечня.Ру)
Опустить конкурента на форумах
Рейтинг исков о защите дел. репут.
Смерть главного спамера
Аникеев и "Шалтай-Болтай" +
Группа "Али Баба и 4"
Богачев и GameOver Zeus +
Ваулин и KickassTorrents
Винник и биткоин-биржа BTC-e
Потрошитель корп.счетов Глотов
Игорь Гусев и Glavmed +
Золотарев, Лопатин и Carder.su
Врублевский и Chronopay +
Козловский, Еремин и Lurk
Спамер-педофил Л.Куваев +
Спамер Николаенко и Mega-D
Спамер Левашов (Severa) и Kelihos
"Троян" Никиты Кузьмина +
"Троян" SpyEye Панина
Банковские боты Покорских
Похититель карт Селезнев +
Смилянец и похитители карт +
Фомченков, эл.бабки и госизмена
Хорохорин и CarderPlanet
Хакер Хэлл - Максимов
Цукерберг и Facebook +
Союз хакеров и трейдеров +
Сайт адюльтера AshleyMadison +
Файлообменник EX.ua
Торрент-трекер Interfilm.ru +
"Отмывочная" Liberty Reserve
Криминальный Megaupload.com
Сайт RusLeaks.com
Анонимусы взломали Stratfor
Продажная Wikipedia +
Фемида судит по "Википедии"
Компромат-сайт Wikileaks.org +
Sony хакнули за Ким Чен Ына +
Майер и Yahoo +
Liberation:задержан за коммент
ЕСПЧ наказал СМИ за комменты
"Право быть забытым" +
Хостеры пиратам не подельники
Интернет и "большой брат" +
Кто за кем следит
Shodan: охота за устройствами
Uber шпионит
Секс-шалости "звезд". Фото
"Hackerazzi" дали 10 лет
Рынок взломанных аккаунтов
Votersleaks в США
Записная книжка Пэрис Хилтон
Яндекс нашел блядей в СПС =>
Дело Kavkaz.org живет =>
Сеть из 70 тыс. педофилов
"Пират Робертс" и Silk Road +
"Покерная пирамида" Full Tilt
Эпплбаум и Tor Project
Интернет-табу для школьников
Порно-облава на 136 сайтов
Коноплю выкуривают из паблика
Блокировка записи о блокировке
Блокировка офшорных доменов
Блокировка приложений
Блокировка анонимайзеров +
Блокировка за колбасу
Блокировка пустоты
Штрафы за "обратную связь"

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+