Санкционная доля миллиардера
Как Мавлит и Муса Бажаевы, Владимир Евтушенков, Виктор Вексельберг скидывают активы в Чехии на бумаге и на деле
Оригинал этого материала© OCCRP, 08.08.2023, Investigace.cz: Как российские бизнесмены избавляются от чешских активов, Фото: РИА "Новости", "Известия", investigace.cz, medi.ru
Мавлит и Муса Бажаевы
До 2021 года ряд их активов принадлежал чешской компании Aza Trade, которой чеченцы владели через офшор Harton Engineering Ltd — позже обе фирмы перевели под управление кипрской Higglo Investments, также подконтрольной Бажаевым.
Согласно реестру бенефициаров, Higglo Investments теперь принадлежит Рустаму Мухамедрахимову из Казахстана — на родине он владеет сетью продовольственных складов и магазинов Green House Trading. За чешские активы он заплатил почти 290 миллионов крон.
Компания Aza Trade в конце прошлого года перешла к Елене Дербенцевой и теперь называется Trabcde. По данным из торгового реестра, Дербенцева, купившая компанию у Бажаевых за 1,8 миллиона крон, — владелица украинского турагентства «Вояж».
В Investigace.cz узнали, что через другой офшор Бажаевы владели компанией Mendel Plaza, которая должна построить в Брно пять жилых домов примерно на 500 квартир. В прошлом году фирма перешла к Ясиру Софьяну Асаду Амро из Иордании — ему принадлежит пятая часть акций украинской туристической компании Cosmos Travel Star.
Владимир Евтушенков
Миллиардер Владимир Евтушенков контролирует концерн «РТИ Системы» (под санкциями Украины, США, Великобритании и ЕС), который с начала войны в Украине поставляет российским военным радиотехническое оборудование для систем управления и связи.
Евтушенкову также принадлежит российская инвестиционная компания АФК «Система», в портфеле которой предприятия различных секторов экономики. До января 2023 года она владела чешской фирмой Lunisoft, s.r.o., в управлении которой находится пятизвездочный гостиничный комплекс Savoy Westend в Карловых Варах.
В день, когда Великобритания внесла Евтушенкова в санкционный список и заморозила его активы на территории страны, миллиардер переписал 10 процентов акций АФК «Система» на сына Феликса, чтобы сделать свою долю неконтролирующей. Феликсу принадлежат 15,2 процента акций, а Евтушенкову-старшему — 49,2.
ИА "РБК", 30.07.2023, "В Чехии заявили об аресте имущества Евтушенкова в Карловых Варах": Бюро финансового анализа (подразделение финансовой разведки) Чехии заблокировало счета компаний, которые, по версии Праги, связаны с российским предпринимателем, основателем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, и арестовало его имущество на 100 млн чешских крон (около $4,59 млн), передает телеканал CT24. Чешские власти ввели санкции против Евтушенкова и его сына в конце июня.
По данным канала, речь идет об аресте пятизвездочного отеля Savoy Westend в Карловых Варах, куда в прошлые годы, как утверждается, ездили российские политики, бизнесмены и деятели культуры, некоторые из них теперь находятся под санкциями. В целом имущество Евтушенкова в Карловых Варах оценивается в 500 млн чешских крон (около $23 млн), утверждает телеканал.
Гостиница сейчас работает в ограниченном режиме и в ней продолжают принимать постояльцев, которые оплатили проживание до конца июня. Есть риск, что сотрудники потеряют работу, заявил телеканалу руководитель отеля. [...] Евтушенков — основатель и совладелец АФК «Система». Его состояние Forbes оценивает в $1,7 млрд. — Врезка К.ру
Виктор Вексельберг
В 2018 году США ввели санкции против российского миллиардера Виктора Вексельберга и его компании «Ренова», которой принадлежала чешская фирма Safina, занимающаяся переработкой драгметаллов.
В том же году Safina продали Александру Окатову — гендиректору Екатеринбургского завода по обработке драгоценных металлов, много лет входившего в состав холдинга Вексельберга «Ренова».
В аудиторском отчете Safina за 2021 год указано, что война в Украине, какой бы «самой по себе ужасной она ни была, экономически никак не влияет на дальнейшую деятельность компании, так как компания не торгует с государствами, вовлеченными в конфликт».
Руководство Safina отрицает, что компания каким-либо образом связана с Виктором Вексельбергом.