Справка N951208/В-4/50

"Пометка к картотеке "событие": в июле 1994 года фирме "Нордекс" был предоставлен кредит в сумме 5 млн. долларов США. Кредит предоставлен без обеспечения, цели использования кредитных ресурсов не определены. В 1995 году проводилось перекредитование. В итоге кредит не возвращен.

Также известно, что фирма "Нордекс" является учредителем АО "Нотра", которое получало кредит в КБ "МОСТ-БАНК" для закупки зерна в Ставропольском крае через Концерн "Росс"."

Фирма "Нордекс Гмбх" зарегистрирована 26.02.90г. Торговым судом г.Вены, Австрия.

Перерегистрация 01.12.93г. Торговым судом Вены, Австрия.

Полное название организации: "Нордекс хемише Продукционс, Хандельс унд Маркетинг сервис Гезельшафт м.б.Х.".

Правовая форма: общество с с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: 1100 Вена, Принц Ойген Штрассе Д.32.

Уставный капитал 3.000.000 австрийских шиллингов.

Первоначальные учредители:

1. Фирма "ИФТ-Индастриэл Файненшел & Трейдинг СА", г.Цюрих, Швейцария.
2. Фирма Дальмекс, г.Цуге, Швейцария.
3. Сельскохозяйственная фирма "Адажи", Латвия.

Участники фирмы в настоящее время (по данным на 26.01.94г.):

1. НХ Нордекс Груп Холдинг АГ.
2. Григорий Лучанский.
3. Виктор Брод 29.04.46 года рождения.
4.. Левин Вениамин Соломонович 09.09.46 года рождения, уроженец г.Курган. Прописан: г.Москва Тихвинский пер. д.**/** корп.* кв.12. Паспорт: III-СБ 57**01, выдан 13.04.89г. 124 о/м г.Москвы. Ранее работал начальником управления продавцов и материалов технического снабжения.

Фактически фирмой управляют Левин и Лучанский. Постоянно находятся в Австрии.

Представительство фирмы "Нордекс ГмбХ" открыто в июле 1992 года и зарегистрировано по адресу: г.Москва Грохольский пер. д.29.

Фактически фирма располагается по адресу: г.Москва Сретинский б-р д.9/2 стр.1. на 5 этаже здания, где занимает площадь около 1000 кв.м. В помещении произведен высококачественный ремонт. В офисе имеется дорогостоящее оборудование. Один сотрудник охраны постоянно находится на первом этаже здания у входа. В самом офисе имеется комната сотрудников службы безопасности, где постоянно находятся 3-5 человек крепкого телосложения.

Проверкой правового режима помещений в здании по адресу: г.Москва Сретинский б-р. д.9/2 стр.1 установлено (данные Территориального управления "Красносельское" Москомимущества):

Здание до 1990 года имело площади 4159 кв.м. жилой и 1052 кв.м. нежилой. Нежилые помещения были переданы в 1973 году Госкомпечати. С 31.12.92г. балансодержателем здания стал п/я. С 1992 года помещение передано Москомимуществу в лице территориального управления "Красносельское", после чего начато выселение жильцов и перевод помещений в нежилые.

28.05.92г. 264 кв.м. сдано в аренду Театральному предприятию "Московский театр детской книги "Волшебная лампа".
12.07.93г. 3447 кв.м. передано в хозяйственное ведение Московскому центру внедрения достижений науки и техники "Москва.
19.04.95г. 992,3 кв.м. передано до 2017 года Постоянному представительству при президенте РФ республики Башкортостан.
28.08.95г. 2495 кв.м. сдано в аренду до 2009 года АОЗТ "Научно-производственный комплекс реализации проектов конверсии" по договору о совместной деятельности.
25.09.95г. 191,8 кв.м. сдано в аренду до 2000 года магазину ООО "ПТФ Лотос".

Официально руководителями филиала назначены:

1. Платонов Алесандр Борисович, 26.07.42г. рождения, уроженец г.Каменскуральский, проживает: г.Москва Телеграфный пер. д.* кв.2, паспорт: XXXII-МЮ 59**20, выдан 92 о/м г.Москвы 28.11.85г. По данным 1994 года работал директором АО "Промтрансмаш".

2. Панферова Вера Петровна, 19.09.48г. рождения, уроженка г.Муром, проживает: г.Москва Ленинский пр-т д.** кв.158, паспорт XIII-ИК 69**96, выдан ОВД Щелковского горисполкома Московской обл. 04.07.79г. По данным 1995 года работала главным бухгалтером фирмы "Нордекс".

Фактически управление делами фирмы в г.Москве осуществляет: Титиевская Марина Петровна , 07.06.55г. рождения, уроженка г.Кирова, паспорт X-МЮ 58**75, выдан 06.10.77г. 105 о/м г.Москвы, прописана: г.Москва Балтийский пр-д. д.* кв.144. В адрес прописки прибыла 07.07.81г. из адреса: г.Москва ул.Полярная д.** кв.22. Ранее работала адвокатом.

По характеру несдержанная, к людям относится неприязненно. Давала распоряжение охране никогда не пропускать в офис сотрудников КБ "МОСТ-БАНК".

Местонахождения недвижимого имущества фирмы в настоящее время неустановлено.

Имеется непроверенная информация в отношении Григория Лучанского. Известно, что Лучанский является преступным авторитетом, имеет недвижимость в Израиле, живет "на широкую ногу". Ему запрещен въезд в США и Великобританию. Однако имеет разрешение властей Австрии на прибывание в данном государстве.

Пометка к картотеке "событие": в июле 1994 года фирме "Нордекс" был предоставлен кредит в сумме 5 млн. долларов США. Кредит предоставлен без обеспечения, цели использования кредитных ресурсов не определены. В 1995 году проводилось перекредитование. В итоге кредит не возвращен.

Также известно, что фирма "Нордекс" является учредителем АО "Нотра", которое получало кредит в КБ "МОСТ-БАНК" для закупки зерна в Ставропольском крае через Концерн "Росс".

Фирма "Нордекс ГМбХ"

Счета фирмы в КБ "МОСТ-БАНК":

1. Рублевый счет 40603201 открыт 26.08.94г. До настоящего времени операций по счету не было.

2. Биржевой счет 776901616 открыт 09.11.95г. До настоящего времени операций по счету не было.

3. Счет просроченных кредитов 55301129 открыт 23.11.95г. С 30.11.95г. на счету значится задолженность фирмы 5.510.666 долларов США.

4. Ссудный счет в инвалюте 74101129 открыт 29.07.94г.

29.07.94г. на счет поступает 5 млн. долларов США - 1-й кредит,
30.07.94г. на счет поступает 5 млн. долларов США - 2-й кредит и в тот же день этими средствами гасится первый кредит.
27.02.95г. на счет поступает 691.000 долларов США для погашения фирмой долга АОЗТ "Нотра".
09.08.95г. на счет поступает 4.819.666 долларов США и в тот же день средства уходят на погашение второго кредита.
Задолженность 5.510.666 долларов США переводится 19.09.95г. на счет просроченных кредитов.

5. Текущий счет типа "А" 650401002 открыт 28.07.94г. Движение по счету совпадает с движением по ссудному счету (каждый последующий кредит идет на погашение предыдущего). Последние 5 млн.долларов США 01.08.94г. переведены на промежуточный счет 176704001 и с него в КБ "Югорский" на погашение задолженности фирмы "Нордекс ГМБХ" перед данным банком.

Согласно кредитных договоров кредиты фирме "Нордекс ГМБХ" предоставлялись "на основную деятельность, предусмотренную Нотариальным Актом - Договором о создании общества".

Обеспечением кредита были фонды заемщика, все принадлежащее ему имущество, имущественные права и денежные средства.

Таким образом кредиты предоставлены без конкретных целей и не обеспечены ликвидным имуществом или гарантией. СЭБ БИиБ ТОО "ГРУППА МОСТ" фирма на проверку не передавалась.

Компромат.Ru ^®

Весь сор в одной избе