Алексей Билюченко отделался малым сроком
"Красному админу" криптобиржи Wex присудили 3,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. за хищения 3 млрд руб.
Оригинал этого материала© Bits.media, 20.09.2023, Дело криптобиржи Wex: Алексею Билюченко присудили мизерные срок и штраф, Фото: cryptocurrency.tech
Алексей Дмитриев
Об этом стало известно в среду, 20 сентября, на слушаниях в Мещанском райсуде города Москвы, благодаря присутствовавшему на месте журналисту Иреку Муртазину.
Wex рухнула в 2018 году, являясь наследницей крупнейшей торговой площадки BTC-e, потери клиентов оценивались по-разному, самой внушительной была оценка в 16 млрд рублей. Единственный подсудимый, арестованный полтора года назад Алексей Билюченко (сменивший накануне задержания фамилию на «Иванов»), задолго до начала суда признал вину.
На первом заседании 6 сентября гособвинение зачитало показания Билюченко, из которых следовало, что обвиняемый числился системным администратором Wex. Но при этом каким-то образом контролировал огромные финансовые средства, раздавая силовикам и другим лицам, обещавшим покровительство. Потери собственников Wex в документах суда оценены на 3,17 млрд рублей. Собственники аффилированы с российским миллиардером Константином Малофеевым.
На втором и последнем заседании суда 20 сентября стало известно, что подсудимый обратился к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой выпустить его из-под стражи, освободить от наказания и отправить «в зону специальной военной операции». Свой порыв Билюченко попытался объяснить детством в военных городках, статусом сына офицера и желанием «быть на передовой борьбы с поднимающим голову неофашизмом». Суд приобщил копии писем к делу.
Однако гособвинение в лице прокурора попросило для Иванова-Билюченко 4,5 года колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей по статье 160 УК РФ («Растрата»). Судья Варвара Оганова около 13.45 объявила перерыв, чтобы вынести окончательный приговор.
И через примерно два часа его огласила: три с половиной года колонии и всего 500 000 рублей штрафа. О том, что защита подсудимого собирается оспаривать этот мягкий вердикт — объявлено не было. К тому же полтора года Билюченко-Иванов уже отсидел в СИЗО и, считает наблюдавший за процессом Ирек Муртазин, может прямо сейчас писать ходатайство об условно досрочном освобождении.
@vchkogpu, 21.09.2023 12:42: З,5 года и штраф полмиллиона рублей суд в Москве назначил сооснователю скандально известной криптобиржи WEX Алексей Билюченко (перед задержанием он сменил фамилию на Иванов). Админ криптобиржи признал вину в растрате биткоинов пользователей на 3 миллиарда руб. Перед приговором случился курьез, раскрывающий кухню всего дела. Перед приговором номинальный владелец WEX, признанный потерпевшим по делу, ополченец Донбаса Дмитрий Хавченко был задержан полицией по делу о незаконном обороте оружия. А новым директором биржи WEX стал гражданин Армении Игорь Правдин. Для Хавченко это стало неожиданностью, он заявил, что люди по этому поводу уже обратились в правоохранительные органы Сингапура, где зарегистрирована фирма. — Врезка К.ру
Наказание для Алексея Билюченко укладывается в прогноз, который давали наблюдавшие за делом эксперты Bits.media. В обмен на нестрогое наказание сооснователь Wex теоретически может отдать еще какую-то часть средств и остаться в России, продолжая быть объектом дележа активов клиентов.
«В приговоре суда есть странный пассаж о том, что арест со счетов и недвижимости красного админа (Билюченко. — Bits. media) не будет снят до расчета со всеми постадавшими (не потерпевшими)», — заметил основатель криптовалютной биржи Garantex Сергей Менделеев.
И предложил пострадавшим от краха Wex составить коллективный иск: «Готов заняться, если что».
Алексей Билюченко остается в розыске ФБР. Американские правоохранители считают россиянина вместе с его партнером Александром Винником создателями биржи BTC-e, отмывшими многие миллиарды преступно нажитых долларов. Винник еще в 2017 был задержан, затем экстрадирован в США и ему может грозить до 55 лет тюрьмы — хотя он, судя по последним действиям адвокатов, может пойти на следку со следствием.
Коммерсант.Ру, 19.04.2023, "Время крипту возвращать": Почти 3,2 млрд руб. вернул клиентам Алексей Билюченко, фигурант первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи. Попавшись в руки оперативников с двумя чемоданами, в которых находилось почти 200 млн руб., бывший системный администратор криптобиржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е, сразу же признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. [...]
Ее владельцем считался 32-летний бизнесмен из Минска Дмитрий Васильев, у которого Морячок, по его словам, и приобрел актив за $30 тыс. вместе с 1,5 млн аккаунтов клиентов. [...] Из обращения Дмитрия Хавченко в правоохранительные органы следовало, что как минимум $400 млн были выведены со счетов клиентов уже, по сути, в момент покупки им актива. В своем заявлении новый владелец биржи указывал, что бывший администратор ВТС-Е и Wex Алексей Билюченко был единственным человеком, который на момент сделки имел доступ ко всем паролям и ключам.
В ходе расследования эта информация полностью подтвердилась. Не стал отрицать хищение и задержанный в марте 2022 года в гостинице при частном аэродроме под Серпуховом 43-летний Алексей Билюченко. Во время обыска у него в номере нашли два чемодана, в которых находилось почти 200 млн руб. Кроме того, у фигуранта обнаружили паспорт с его фотографией, но уже на имя Алексея Иванова. По версии следствия, преступление господин Билюченко совершил в октябре 2018 года, «заблокировав доступ к счетам и кошелькам компании World Exchange Services Pte Ltd, а также собственникам биржи и пользователям к денежным средствам и криптоактивам». Украденные деньги он перевел на личные банковские счета. — Врезка К.ру