Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Оригинал этого материала© ИА "РБК", 15.08.2023, В России объявили в розыск "теневого" банкира Магина, Фото: МВД.рф
Дмитрий Серков
По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к уже отбывшему наказание Магину возник у силовиков в рамках уголовного дела о крупнейшем в Европе канале по отмыванию денег «Ландромате». Источник РБК, близкий к Следственному департаменту МВД, подтвердил эту информацию. Он также сообщил, что в настоящее время Магин находится в Израиле.
@vchkogpu, 15.08.2023 16:01: Показания на Магина дал банкир, автогонщик и серийный свидетель Августин Моралес-Эскомия. Летом он был признан виновным в участии в Ландромате и получил 11 лет колонии. Моралес заключил сделку со следствием, в рамках которой дает показания на всех и вся. Примечательно, что Магина объявили в розыск сразу после выхода на свободу после долгой отсидки экс-начальникаГУЭБиПК МВД РФ Дениса Сугробова, который считает Магина своим личным врагом и будучи действующим генералом лично задерживал его в одном из кафе. — Врезка К.ру
Магин имел отношение к деятельности «Ландромата», был одним из идеологов схемы вывода средств за границу, считает следствие. «До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве. После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный», — говорит собеседник РБК.
Преступную группировку, которую возглавлял Магин, известный в криминальных кругах как Сережа два процента, ликвидировала летом 2013 года команда сотрудников ГУЭБиПК МВД под руководством генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова. Поручение на разработку обнальщиков давал помощник президента Евгений Школов, возглавлявший межведомственную рабочую группу по противодействию незаконным финансовым операциям. Позднее Сугробов сам оказался в колонии. Он был приговорен судом за создание ОПС и превышение полномочий к 22 годам строгого режима. Впоследствии наказание ему смягчили до 12 лет. Летом этого года Сугробов условно-досрочно освободился из заключения.
Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).
В 2016 году Пресненский суд Москвы назначил Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко по восемь с половиной лет колонии. В суде прозвучало, что они обналичили и вывели 122 млрд руб. за границу через созданные ими фирмы-однодневки, а размер полученного ими вознаграждения не превышал 0,5%. В то же время в обвинительном заключении по уголовному делу, утвержденном заместителем генпрокурора Виктором Гринем, говорилось, что участники группировки незаконно обналичили, конвертировали, а также вывели за границу около 170 млрд руб. Бюджет обвиняемых от незаконных операций составил почти 850 млн руб.
В 2019 году Магин освободился из исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Стенькино Рязанской области.