Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Артур Будовский осужден за "прачечную" в основанной им платежной системе Liberty Reserve

Оригинал этого материала
© "Русская служба BBC", 08.05.2016, Фото: AP

Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд

Владимир Козловский

Compromat.Ru
Артур Будовский
В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег.

По делу LR в общей сложности проходят семь человек. Среди них — другой основатель "прачечной" Владимир Кац, с которым 42-летний Будовский познакомился подростком в Бруклине, где они были вожатыми в летних детских лагерях.

По словам защитников Будовского, Кац сотрудничает со следствием. Он услышит приговор 13 мая.

В своей рекламе LR называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в общей сложности примерно 8 млрд долларов.

Среди более 5,5 млн ее клиентов были не только киберпреступники, организаторы всяческих пирамид, похитители чужих личных данных и прочие темные личности, имевшие нужду быстро и анонимно легализовать криминальные барыши, но и честные люди, случайно оказавшиеся в такой компании.

Они, очевидно, составляли меньшинство: после разоблачения LR федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что готова вернуть деньги невинно пострадавшим клиентам "прачечной", и к ней на данный момент обратились около 50 человек.

Мысль о создании LR впервые возникла у Каца и Будовского в 2001 году, а окончательно претворилась в жизнь в конце 2005-го. Прокуратура датирует расцвет фирмы 2012 годом, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц. В мае 2013 года "прачечная", наконец, была прикрыта властями Коста-Рики, где она в то время базировалась.

Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании. В октябре 2014 года он был экстрадирован в Америку, где у его компании было больше всего аккаунтов — около 660 тысяч. LR отмыла между 1 и 1,8 млрд долларов с этих счетов.

В связи с руководящей ролью Будовского в преступной организации и объемом прошедших через неё сумм ему грозило от 30 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Запоздавшая сделка

Так долго за преступления без применения насилия в Америке почти никто не сидит. Как водится, в прошлом году прокуратура предложила Будовскому стандартную сделку: он признает вину, а она соглашается просить судью Дениз Коут не давать ему больше 15 лет.

Будовский, очевидно, еще не созрел для такого шага. Но созрел в январе, когда адвокаты сообщили прокурорам о его согласии на сделку буквально за три дня до начала судебного процесса. Поезд, однако, уже ушел, и прокуроры предложили уже не 15, а 20 лет лишения свободы.

Мало признать вину: это нужно сделать "своевременно", то есть как можно раньше, чтобы прокурора еще не успела прилично поиздержаться на подготовку к процессу. Кроме того, иногда она не хочет раньше времени предоставлять защите материалы следствия, в которых содержатся имена тайных осведомителей и их показания. На языке судов эти материалы называют "3500-е".

Предоставить адвокатам "3500-е" в конце концов все равно придется, но прокуратура заинтересована в том, чтобы они попали к защите как можно позже. Если обвиняемый достаточно рано соглашается на сделку, то вопрос этот автоматически снимается. Поскольку Будовский постучал в прокурорскую дверь уже под занавес, когда его защита уже практически все от прокуроров получила, те не видели смысла дарить ему лишнюю пятилетку свободы.

Защита встала на дыбы, но судья Коут взяла сторону прокуроров и дала Будовскому запрошенные ими 20 лет, а также приказала взыскать с него 122 млн долларов.

"Этот тип преступлений так трудно расследовать и довести до суда", — вздохнула она, объясняя суровость приговора. Обычно за отмывание денег дают гораздо меньше.

Коут также отметила, что Будовский, который не воспользовался свои правом на последнее слово, не выказал искреннего раскаяния.

Перед приговором его защитники прислали судье кипу писем с описанием добродетелей осужденного и просьбами проявить к нему снисхождение. Одно было от сидящих вместе с ним заключенных.

Защита также подчеркивала недуги Будовского и отмечала, что он принимает по 10 таблеток в день, в том числе от депрессии, диабета и давления, — и отмечала, что он, бывало, впадал в такую хандру, что неделями не выходил из дома.

Адвокаты оспаривали приводимые прокуратурой цифры и, например, отмечали, что из 5,5 млн упоминающихся в деле аккаунтов больше 3 млн ни цента никогда так и не видели. А главное, они пытались свалить львиную долю вины на Каца, который по профессии и адвокат, и бухгалтер, а Будовский не имеет высшего образования. Адвокаты цитировали диалог из чата, в котором Кац называет Будовского дураком и говорит, что тот "не врубается".

Они доказывали, что именно Кац разработал идею большой прачечной и занимал в LR "господствующее положение".

Правда, в 2008 году Будовский выдавил его из компании, заставив продать ему свою долю за 200 тысяч долларов. Защита объясняла, что в тот момент Кац еще находился под гласным надзором полиции, а у Будовского он уже кончился. Поэтому Кац не мог приехать в Коста-Рику, и Будовский, наконец, сумел от него отделаться.

Детское порно

Полицейский надзор объяснялся делом о незаконном переводе денег, по которому друзья были арестованы в Нью-Йорке в 2006 году, когда они параллельно с юной LR держали компанию GoldAge, занимавшуюся переводом денег без надлежащей лицензии штата.

На обыске у Каца нашли в компьютере изрядное количество детской порнографии. Если верить адвокатам Будовского, это был уже не первый раз: по их словам, в 1998 году, когда Кац еще жил с родителями, к нему пришли с обыском, но он успел уничтожить доказательства, включавшие фривольные видеозаписи и фото.

Он сотрудничал со следствием и признался в факте просмотра тысяч изображений детской порнографии. Поскольку он помог правоохранителям, тогда его за это не привлекли.

Когда их взяли с Будовским в 2006 году по делу GoldAge, Кац уговорил друга вместе признать вину. Они отделались условным сроком, а Каца в придачу согласились не тревожить за детскую порнографию.

Хотя, переведя LR в Коста-Рику, Будовский отделался от Каца, тот сохранял с ним приятельские отношения. Адвокаты Будовского процитировали судье разговор, в котором Кац просит у него в долг 25 тысяч долларов, чтобы вернуть их русской мафии. Он якобы одолжил их у нее, чтобы дать взятку украинской спецслужбе СБУ.

Все это время, утверждали адвокаты Будовского, Кац таил злобу на бывшего партнера и, наконец, смог ему нагадить. По утверждению защиты Будовского, Кац донес на него в ФБР и потом дал против него показания.

"Он не животное! — сказал перед оглашением приговора адвокат Джон Кейли о Будовском. — Он не злодей!"

Судья в ответ напомнила о бесчисленных жертвах мошеннических пирамид, барыши от которых отмывались через компанию Будовского.

***

Как Будовский создал "PayPal для криминального мира", попутно женившись на мужчине и женщине

Оригинал этого материала
© Meduza, 27.04.2015, Банк преступного мира

В 2013 году власти США закрыли анонимную платежную систему Liberty Reserve. В прокуратуре заявили, что через нее было отмыто 6 миллиардов долларов — это крупнейший случай в истории США. Создатель системы, уроженец Украины Артур Будовский был задержан в Испании, а потом выкраден агентами Секретной службы. The Atlantic рассказывает, как эмигранту удалось создать PayPal для криминального мира, попутно женившись на мужчине и женщине.

Артур Будовский родился в Киеве. В 1990-м, когда ему было 17 лет, его мать второй раз вышла замуж; семья эмигрировала в США и поселилась в Нью-Йорке — в районе, где жили ортодоксальные евреи. Подросток не мог понять, почему его соседи ходят в черной одежде, как будто у них постоянно траур. Будовский рос очень замкнутым, он месяцами не выходил из дома; так что родители купили ему компьютер — чтобы ему было чем заняться. Просидев дома около года, Будовский устроился на работу компьютерным консультантом.

В Нью-Йорке украинец познакомился с другим эмигрантом Владимиром Кацем, они оба увлекались компьютерами и подружились. В начале 2000-х, когда электронные деньги только зарождались, Будовский и Кац купили компанию-обменник, через которую можно было продать доллары и купить валюту e-gold. На комиссии, которой была обложена каждая транзакция, им удалось заработать десятки миллионов долларов.

Компания проработала до 2006-го — власти решили закрыть ее из-за отсутствия лицензии, хотя четкого закона на этот счет не было. Летом 2006 года в дом Артура Будовского вломился спецназ. «Они спросили меня, где оружие и деньги? Я ответил, что оружия у меня нет, а деньги — в кошельке. Они думали, я шучу, хотя я не шутил». Будовского признали виновным в нелицензированной деятельности по переводу денег и дали пять лет условно.

Все это не остановило предприимчивого эмигранта. Он задумался о создании новой системы — аналога PayPal, но для тех, у кого нет счета в банке. Будовский рассуждал так: у двух с половиной миллиардов людей нет банковского счета, значит система будет востребована. Так появилась Liberty Reserve.

Ее принцип работы был таким:

1. Чтобы открыть аккаунт, не нужно никакой информации, кроме адреса электронной почты.

2. Чтобы положить деньги на счет, нужно купить местную валюту через обменник в интернете.

3. За перевод денег с одного счета в Liberty Reserve на другой система получает один процент от суммы транзакции. За дополнительные 75 центов можно купить анонимный перевод — сервис скрывал номер кошелька, с которого пришел перевод.


Артур Будовский открыл офис в Коста-Рике. Он утверждает, что выбрал эту страну из-за хорошего климата. Коста-Рика славится как прибежище для отмывальщиков денег. Только в 2006 году, когда там был открыт офис Liberty Reserve, в стране отмыли 5,4 миллиарда долларов; в 2010-м — уже 21,6 миллиарда (это почти половина ВВП государства).

В Коста-Рике Будовский женился на местной жительнице Есении Валерии Варгас, которая продавала пирожки возле иммиграционного центра. Будовский уверяет, что женился по любви, а его жена (у которой уже было три дочери) жила с ним. По словам Варгас, она ни разу не была дома у своего мужа, зато он помогал ей деньгами. Как рассказывает жена Будовского, он был очень скрытным. Это правда: например, предприниматель не рассказал ей, что в Нидерландах женился на гражданине этой страны Глебе Павлухине.

Коста-Рика почти никогда не выдает своих граждан зарубежным судам; паспорт этой страны Будовскому мог пригодиться. К тому же в 2011 году он отказался от своего американского гражданства, сообщив властям (как уверяют они сами), что разрабатывает программное обеспечение, которое может быть признано незаконным в США.

Тем временем анонимность платежей в Liberty Reserve привлекла кардеров (тех, кто ворует данные кредитных карт), продавцов нелегальных данных (вроде адресов электронной почты с паролями), организаторов финансовых пирамид и прочих людей, ведущих не совсем честный бизнес. Однако среди владельцев аккаунтов в Liberty Reserve были и добросовестные пользователи. Всего в платежной системе зарегистрировали около пяти миллионов аккаунтов.

Власти США начали расследование деятельности платежной системы, как минимум, в 2010 году: в ходе изучения киберпреступлений, никак не связанных между собой, сотрудники правооохранительных органов заметили, что злоумышленники часто пользуются Liberty Reserve для перевода средств.

В 2011 году полицейский наведался в компанию, которая заведовала серверами платежной системы в Нидерландах. Он пояснил, что пришел «по запросу из США». Тогда Будовский нанял частного детектива, чтобы узнать, действительно ли американцы ведут какое-то расследование. Детектив заверил, что ему не удалось найти никаких свидетельств, подтверждающих это. Как показали дальнейшие события, детектив с работой не справился.

Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию. Сам предприниматель утверждает, что продал компанию, поэтому и переводил средства. В Коста-Рике на счетах компании по требованию США были заблокированы 20 миллионов долларов. Сам Будовский оставался недосягаемым для американских властей. Но, как заметил один из участников расследования, «все путешествуют — особенно те, у кого есть деньги».

А Будовский путешествовал постоянно. В мае 2013 года он был в отпуске в Марокко. На обратном пути в Коста-Рику у него была пересадка в Мадриде. Когда самолет приземлился в столице Испании, Будовский заметил агентов. Через несколько минут его уже допрашивали.

Предпринимателя арестовали 24 мая. В тот же день взяли еще нескольких сотрудников компании, в том числе давнего приятеля Будовского Владимира Каца. Агенты захватили все серверы с 52 терабайтами данных. Сайт Liberty Reserve перестал открываться. На форумах люди гадали, что случилось с платежной системой. Может быть, компания решила просто украсть все деньги?

Через три дня прокуратура выступила с официальным заявлением. Как заявил прокурор Прит Бхарара, через Liberty Reserve было проведено сомнительных операций на шесть миллиардов долларов. Он назвал эту систему «банком преступного мира». Особенно в прокуратуре настаивали на том, что часть операций по отмыванию денег были проведены в США — это было нужно, чтобы предъявить обвинение сотрудникам Liberty Reserve и потребовать экстрадиции Будовского.

После ареста в мае 2013 года предприниматель полтора года провел в мадридской тюрьме, пытаясь избежать передачи в США. По его словам, в октябре его отпустили из тюрьмы и сказали, чтобы он отметился в местном полицейском участке. В участке Будовского ждали агенты Секретной службы, которые задержали его — и обычным самолетом отправили в США. Адвокат узнал, что его клиент задержан, когда тот уже был в воздухе. [...]

 






Наверх

Другие материалы раздела:

"Отмывочная" Liberty Reserve
Русский след Liberty Reservе
Приговор Будовскому - 20 лет
Приговор Мармилеву - 5 лет

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+