Подставщик "Евросети" ООО "Илед М"
Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере с использованием фирм-однодневок
Оригинал
этого материала
© "Коммерсант",
05.03.2007, Подставщик "Евросети". Поставщика ритейлера обвинили в уклонении от уплаты налогов
Андрей Сальников
Как стало известно Ъ, МВД начало новое расследование, связанное с крупнейшим российским ритейлером -- группой компаний "Евросеть". В отношении руководителя ООО "Илед М", поставившей в 2004-2005 годах "Евросети" сотовые телефоны и аксессуары к ним на 7,2 млрд рублей, возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Соучредителем "Илед М" в период заключения сомнительных сделок являлся председатель совета директоров холдинга "Евросеть" Евгений Чичваркин. В самой "Евросети" утверждают, что компанию подвели "нечистоплотные поставщики".
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенные в ООО "Илед М" сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО). Их заинтересовала деятельность компании в период с января 2004 года по май 2005 года. За полтора года эта фирма поставила различным подразделениям холдинга "Евросеть" мобильных телефонов и аксессуаров на общую сумму более чем 7,2 млрд рублей. В интересующий ревизоров период соучредителем компании "Илед М" являлся председатель совета директоров холдинга "Евросеть" Евгений Чичваркин.
Поставщик закупал телефоны у четырех компаний: ООО "Мегаполис", ООО "Альянс Сервис", ООО "Технокор" и ООО "Торгинвест". В ходе проверки выяснилось, что все эти фирмы были зарегистрированы на потерянные паспорта. Милиционеры нашли всех четырех "гендиректоров", от лица которых с компанией "Илед М" были заключены договоры поставки товара, скрепленные их подписями. Все четверо в своих показаниях утверждали, что никогда не возглавляли указанные компании, об этих организациях никогда не слышали, банковские карточки с образцами подписей не заполняли и никаких договоров с компанией "Илед М" не подписывали. О существовании последней они также узнали от милиционеров.
Кроме того, ревизоры ГУ МВД по ЦФО сравнили отчетность компании "Илед М" с документами, поступавшими в налоговые инспекции от четырех компаний-поставщиков. В результате выяснилось, что за полтора года ООО "Мегаполис" поставило компании "Илед М" товаров на сумму более 1,9 млрд рублей. Налоговикам же "Мегаполис" сообщил, что себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2004 год составляет всего 29 тыс. рублей, а полученную валовую прибыль фирма оценила в 5 тыс. рублей. За 2005 год компания вообще не предоставляла в налоговую инспекцию отчетов.
Такая же история произошла и со всеми остальными поставщиками. Так, от "Альянс Сервис" "Илед М" получила товаров на сумму почти в 4 млрд рублей, однако, по данным налоговой инспекции, в отчетности о себестоимости проданных ею товаров за 2004 год указала всего 22 тыс. рублей. "Технокор", продавшая "Илед М" за полтора года телефонов более чем на 1,1 млрд рублей, в 2004-2005 годах перед налоговиками не отчитывалась. Во всяком случае, следователи этой отчетности не нашли. В свою очередь "Торгинвест", поставивший продукцию более чем на 25 млн рублей, отчитался перед налоговиками всего за 5 тыс. рублей.
Поставив "Евросети" телефоны и аксессуары на сумму более 7,2 млрд рублей, компания "Илед М" представила в ФНС документы, согласно которым при последующей продаже товаров подразделениям холдинга она должна была получить налоговый вычет в размере более 1,1 млрд рублей. То есть сэкономить указанную сумму на уплате НДС.
Сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Москвы усмотрели в действиях гендиректора "Илед М" Дмитрия Сидорова признаки состава преступления, предусмотренные второй частью статьи #199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", наказание -- до десяти лет лишения свободы), и 25 января этого года возбудили в отношении его уголовное дело.
Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, руководитель "Илед М" Сидоров, "используя реквизиты фирм-'однодневок', осуществлял якобы приобретение" у четырех фиктивных поставщиков крупных партий техники "для последующей перепродажи, искусственно завышая суммы налоговых вычетов по НДС". Каким образом были завезены в страну крупные партии телефонов, которые затем распределили по фирмам-однодневкам, еще предстоит выяснить следствию. Обвинение господину Сидорову пока не предъявлено, однако не исключено, что расследование может затронуть и главного клиента "Илед М" -- холдинг "Евросеть". Дело в том, что, по данным следствия, в период заключения сомнительных сделок одним из соучредителей "Илед М" являлся председатель совета директоров холдинга "Евросеть" Евгений Чичваркин. Впоследствии, в 2006 году, он вышел из состава соучредителей.
Информация о возбуждении уголовного дела для гендиректора "Илед М" новостью не стала. "Меня вызывали еще в июне 2006 года на Шаболовку, 6 (здание ГУ МВД по ЦФО.-- Ъ),-- рассказал Ъ господин Сидоров.-- Следователи и оперативники опрашивали меня на тему финансовой деятельности компании 'Илед М'. С их стороны все было корректно". От комментариев по существу дела господин Сидоров воздержался, сославшись на то, что "по этому делу работают юристы компании". Впрочем, как стало известно Ъ, в своих объяснениях сотрудникам ГУ МВД по ЦФО господин Сидоров сообщил, что "не вникал в хозяйственную деятельность предприятия, а лишь подписывал документы, которые ему приносили". ["Ведомости",
06.03.2007: ООО “Илед М”, по данным “СПАРК-Интерфакс”, по состоянию на 1 августа 2006 г. на 100% принадлежало ООО “Торговый дом “Евросеть”. Его выручка за 2005 г. — 37,2 млрд руб., чистая прибыль — 20,8 млн руб.
... Сидоров сейчас руководит отделом закупок и операторских услуг “Евросети”.-
врезка К.Ру]
Председатель совета директоров "Евросети" Евгений Чичваркин оказался недоступен для комментариев. "Компания 'Илед М' до 2006 года являлась своего рода 'входом' для товара в компанию 'Евросеть',-- пояснил Ъ вице-президент компании "Евросеть" по безопасности и юридическому обеспечению Борис Левин.-- На тот период у холдинга существовало колоссальное количество поставщиков, среди которых, как выясняется, оказалось четыре нечистоплотных компании -- поставщики 'Илед М'". По словам господина Левина, отношения с поставщиками у "Евросети" строятся на основании товарного кредита, то есть товар сдается в холдинг на реализацию, после которой происходит безналичный расчет с поставщиком. Гендиректору "Илед М", пояснил господин Левин, приносили уже подписанный одной стороной контракт, который и принимался к работе. "Наша совесть чиста -- мы обязательно отстоим свою правоту",-- подчеркнул Борис Левин, уверенный в том, что новое расследование не затронет деятельность "Евросети".