Фирма СПАГ и Путин
Из жизни наркобаронов и видных питерцев
Оригинал
этого материала
© "Новая
газета", 14.03.2005, "Есть вопросы к свидетелю:
Президенту России. Они возникают после прочтения документов прокуратуры Лихтенштейна"
Роман Шлейнов
В нашем распоряжении
оказались документы прокуратуры
Лихтенштейна о российско-германском
бизнесе Владимира Путина и его компаньонов.
В документах упоминается, в частности,
фирма СПАГ («Санкт-Петербургское общество
недвижимости и долевого участия» — St. Petersburg
Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft), с которой Путин
был связан вплоть до своего президентства.
А также колумбийские наркоторговцы, с
перечислением порядка сорока фирм и фондов,
среди которых фигурирует, к примеру, «Alpha
Capital Int. Ltd» (Название может просто
совпадать с известной российской бизнес-структурой.
Мы думаем, что так оно и есть. Отдельного
расследования на этот счет в Европе не
проводилось.).
Относятся бумаги к
тому времени, когда Путин отвечал за
внешние связи мэрии Санкт-Петербурга и
окружение будущего российского президента
еще только складывалось. Этот исторический
пласт особенно интересен. И прежде всего
тем, что позволяет понять, почему с
возвышением Путина те или иные люди
оказывались на ключевых должностях,
получали миллиардные финансовые потоки или
приобщались к крупным государственным и
частным активам.
Справка «Новой»:
Выдержка из
уставных документов и брошюры, которая была
опубликована СПАГом в 1992 году:
«Компания СПАГ
<...> была учреждена 23 июля 1992 года.
Местонахождением компании является г.
Франкфурт-на-Майне. Предметом деятельности
компании является приобретение, управление,
сдача внаем и в аренду, строительство и
отделка, а также отчуждение земельных
участков, прав на недвижимое имущество
<...>. При этом приобретение и отчуждение
долей участия в предприятиях
осуществляется в Санкт-Петербурге <...>.
Согласно уставу,
наблюдательный совет состоит минимум из
трех человек. В настоящее время в него
входят <...> г-н Владимир Путин,
заместитель мэра г. Санкт-Петербурга и
руководитель Комитета по
внешнеэкономической деятельности, г. Санкт-Петербург,
Россия, заместитель председателя.
Г-н доктор
Владимир Смирнов <...>, г. Санкт-Петербург,
Россия. Г-н Рудольф Риттер,
генеральный консул, г. Шаан, Княжество
Лихтенштейн <...>».
В бумаге упомянуты и
другие питерцы, о которых мы расскажем чуть
позже. А пока развенчаем один миф. Уставные
документы свидетельствуют: Владимир
Путин тогда был не просто «консультантом»
фирмы, в чем нас часто пытались убедить, а,
как видим, полноценным зампредседателя
наблюдательного совета. По уставу — вторым
лицом среди тех, кто избирал руководителя
СПАГа. И третьим по важности лицом в
организации.
Из глубин
питерского периода доходят до нас имена
старых президентских знакомых. Невольно
спрашиваешь себя: кто там еще в резерве? И
как эта «шкатулка Пандоры», то есть
совершенно непрозрачное прошлое
президента, в ближайшем будущем изменит
лицо российского бизнеса и политики?
С другой стороны,
подобные прокурорские документы, так или
иначе связанные с Владимиром Путиным,
влияют на отношение к России. Какую роль они
играют в международных интригах с Европой и
США и как могут быть использованы? Тоже
вопросы весьма существенные.
Обвинительное
заключение прокуратуры Лихтенштейна
поступило в отделение «компетентного
земельного суда по уголовным делам» 9
декабря 2002 года. Обвинение было предъявлено
Евгению (Ойгену) фон Хоффену и Рудольфу
Риттеру — давнему коллеге Владимира
Путина по российско-германской компании
СПАГ. Об этой фирме в лицах и денежных
проводках мы уже сообщали. Нам удалось найти данные
ФКЦБ РФ (ФКЦБ — Федеральная комиссия по
ценным бумагам.), подтверждающие, что
только в 1998—99 годах СПАГ отправила
миллионы дойчемарок питерской фирме «Знаменская»,
которой руководил уже упомянутый Владимир
Смирнов — ближайший знакомый и
компаньон Владимира Путина. А Риттер,
в свою очередь, входил в совет директоров «Знаменской».
Удивительное
совпадение: сразу же после ареста Риттера
денежный поток от СПАГа к «Знаменской» (по
материалам ФКЦБ) уменьшился в десятки раз и
почти совсем прекратился.
Почему деньги вдруг
замерли в испуге?
Обвинительное заключение
В российской и
зарубежной прессе не раз строили версии,
что деньги, за которые арестовали Риттера и
которые перетекали в питерскую
недвижимость, как будто имели отношение к
колумбийскому и мексиканскому
наркокартелям. Отбросив догадки и
предположения, представляем прокурорский
документ на этот счет (публикуется в
сокращении. См. также полностью немецкий
вариант документа и его русский
перевод):
«Прокуратура
Княжества Лихтенштейн. Обвинительное
заключение. Штамп: Поступило в судебное
отделение 9 декабря 2002 г. Предъявлено 12
декабря 2002. Зарегистрировано 23 декабря
<...>.
Прокуратура
Княжества Лихтенштейн <...> подает в
компетентный земельный суд по уголовным
делам иск против Евгения фон Хоффена,
урожденного Хееб <...>, находящегося
под предварительным арестом, Рудольфа
Риттера <...>, предпринимателя <...>.
Вышеуказанные лица обвиняются в совершении
следующих преступлений в г. Маурен и других
городах:
1. Евгений фон
Хоффен и Рудольф Риттер, сознательно и
добровольно действуя совместно в качестве
сообщников, в период с 1997 года до начала 2000
скрывали имущество стоимостью свыше 150 000
швейцарских франков, полученное в
результате преступлений других лиц <...>.
Денежные средства, полученные <...> от
сделок с наркотиками членов «Кали
Картелльс» (Cali Kartells) и ее организаций-преемников,
а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры,
полученной в результате операций по
отмыванию денег <...>.
Сокрытие имущества
заключается в том, что они поручили своему
сотруднику Эгону Финку получить в Милане и
Мадриде от Хуана Карлоса Сааведры наличные
денежные средства в размере более 1 642 000
швейцарских франков и переправить их в
дорожной сумке в Лихтенштейн <...>.
Сокрытие происхождения данных денежных
средств заключается в том, что они удалили
на кредитовом авизо, касающемся счета
компании <...>, адрес поручителя «Альфа
Капитал Инт. Лтд.», а именно «Меделлин/Колумбия»
<...> и <...> страну происхождения —
Мексика. А также в том, что в восьми фондах и
фирмах, управляемых для Хуана Карлоса
Сааведры, они назначили инструктором
несуществующее лицо <...> и указали его
имя в качестве клиента. А также в двух
фирмах <...> указали в качестве вице-президента
несуществующее лицо <...>.
2. Рудольф Риттер в
конце апреля 1999 года умышленно
злоупотребил полномочиями <...>, причинив
<...> имущественный ущерб в особо крупном
размере в результате приобретения им <...>
30 000 акций компании СПАГ <...> по цене 15
евро за акцию, хотя акции на тот момент
продавались на бирже по курсу лишь 9,95 евро
<...>».
Короткое обобщение:
обвиняемые создавали, по мнению
прокуратуры, что-то наподобие «фиктивных
фирм» с липовыми персонажами в качестве
руководителей и даже клиентов.
Сомнительные деньги, в том числе и от
наркоторговли, стекались к ним рекой в
надежде легализоваться, приобрести
законный, «белый» вид. Их возили сумками
через границы и зачисляли на счета сонмища
коммерческих структур. Параллельно с этим
на средства неких фондов Рудольф Риттер
покупал акции СПАГа по завышенной чуть ли
не в два раза цене.
Забегая вперед,
скажем, что этих акций у фирм Риттера и
Хоффена было больше 260 тыс. штук. То есть они
вложили в СПАГ, где числился Владимир Путин,
а значит, и в питерскую «Знаменскую» (читай:
питерскую недвижимость) значительную сумму.
Вопрос, откуда взялись деньги и кем,
собственно, были Хоффен, а главное, Риттер,
который связал Россию, Германию и, как
выяснилось, еще и Колумбию?
Прокурорское обоснование
«Евгений
фон Хоффен в 70-х и 80-х годах работал в
адвокатской канцелярии и трастовом
предприятии. <...> До 1996 года он носил
фамилию согласно свидетельству о рождении
— Хееб. При этом он называл себя «доктором
Хееб» и просил называть его этим именем. В
октябре 1996 года его усыновила Анна Мозес
фон Хоффен, и с этого времени он носит
фамилию «фон Хоффен» (способ часто
используют для получения благородного
имени. Оно позволяет произвести
впечатление в обществе и обрести
необходимое доверие. Хеебу ко времени «усыновления»
исполнилось 44 года. — Р. Ш.).
Евгений фон Хоффен
имеет судимость за мошенничество. <...> В
июне 2001 года за совершение преступления в
виде профессионального мошенничества
земельным судом Княжества Лихтенштейн он
был приговорен к наказанию в виде лишения
свободы на несколько лет, однако данное
решение еще не вступило в силу.
Рудольф Риттер,
согласно материалам дела, судимостей не
имеет. По его словам, он 10 лет работал в
представительствующей организации,
трастовой компании, бухгалтером, затем
референтом и консультантом по работе с
клиентами <...>. В 1997 году он <...> принял
руководство фирмы «Евро-Финанц Траст»
<...>. Фирма <...> относится к группе
компаний, так называемой «Ай Си-Групп» (IC-Gruppe)
<...>. «Ай Си-Групп» занимается
учреждением фирм, управлением имуществом и
капиталовложениями (акции СПАГа тоже
держала компания из этой группы. — Р. Ш.).
Главным директором <...> являлся Евгений
фон Хоффен. <...> Согласно показаниям его
давней близкой сотрудницы Ренате Кремзер,
Евгений фон Хоффен был «доктором» в «Ай Си-Групп»,
а Рудольф Риттер <...> был «главным».
Причем Рудольф Риттер исполнял обязанности
управляющего директора <...>, в то время
как фон Хоффен за ширмой «дергал за ниточки»
<...>. Ренате Кремзер называет Евгения фон
Хоффена «серое высокопреосвященство» «Ай
Си-Групп» <...>.
Уже в начале 90-х
годов Евгений фон Хоффен познакомился с
гражданином Колумбии Хуаном Карлосом
Сааведра Молина и имел с ним деловые
отношения. В 1997 г. Сааведра вновь установил
контакт с <...> Евгением фон Хоффеном и
через последнего — с Рудольфом Риттером.
Рудольф Риттер впоследствии несколько раз
встречался с Сааведрой <...>. Примерно в 1997
г. по просьбе Сааведра «Ай Си-Групп» были
созданы в целом 24 фонда и компании (примечательны
названия: «Евро-Руссо», «ФСК Фаундейшн» и т.
д. — Р.Ш.) <...>. Все действия,
совершаемые <...> в связи с компаниями
Сааведры, осуществлялись с согласия, с
уведомления, а также по распоряжению
Риттера и фон Хоффена <...>.
При обыске <...> в
офисах «Ай Си-Групп» были обнаружены
паспорта <...> несуществующих лиц и
фальшивые паспорта, причем <...> Евгений
фон Хоффен уже обвинялся в использовании
поддельных имен в своей мошеннической
деятельности. <...> Записи не
соответствовали фактическим данным и
служили только для того, чтобы в этих
компаниях скрыть происхождение денег
<...>.
По поручению обоих
обвиняемых Эгон Финк (их надежный
подчиненный с десятилетним стажем. — Р. Ш.) с
сентября 1998 г. по июль 1999 г. совершил на
австрийском арендованном автомобиле всего
семь поездок в Мадрид и Милан. От Сааведры
он получил в Мадриде и Милане наличные
<...>, примерно 1 642 000 швейцарских франков,
без выдачи какой-либо расписки, уложил
деньги в дорожную сумку и перевез их в
багажнике <...> в Лихтенштейн. В протоколе
<...> показано, на счета каких компаний и
фондов были внесены наличные <...>. Видно,
какие денежные суммы поступали и выбыли со
счетов <...>: 4,7 млн швейцарских франков
<...>, 257 000 <...>, 1,36 млн <...>, 2, 4 млн
<...>. На счет компании «Евро-Руссо
Корпорейшн С. А.» поступило и затем снова
было снято 1,12 млн швейцарских франков
<...>».
Еще раз особенно
подчеркнем, что параллельно с этим компании,
входящие в «Ай Си-Групп», распоряжались
сотнями тысяч акций фирмы СПАГ (столь
близкой Рудольфу Риттеру, а также Владимиру
Путину и ряду видных питерцев). Невольно
возникает беспокойство, если знать, кому
оказывал услуги компаньон нынешнего
российского президента (см. лирическое
отступление).
СПАГ и «Ай Си-Групп»
В предъявленном
Риттеру и фон Хоффену обвинении сказано: «Между
серединой декабря 1998 года и февралем 1999-го
многочисленные американские вкладчики
внесли денежные суммы на счет (одной)
компании в Земельном банке Лихтенштейна
<...>. Этот счет был открыт Джеймсом
Секстоном <...>. В Земельном банке он выдал
себя за экономического распорядителя
<...>. 09.02.1999 банк заблокировал счета
компании <...>, так как посчитал, что его
ввели в заблуждение в отношении
экономического распорядителя. <...>
Секстон обратился к Рудольфу Риттеру
<...>, а также Евгению фон Хоффену. Он был
известен (им) по предыдущим деловым связям
<...>.
Впоследствии
компанией (из системы «Ай Си-Групп»,
в которой непосредственно работал Риттер.
— Р.Ш.) <...> для тех вкладчиков,
которые внесли более 100 000 долларов, был
организован фонд. В итоге 24.03.1999 для 12
вкладчиков было организовано 12 фондов.
<...> Покупка акций компании СПАГ
также обсуждалась <...>.
Относительно
компании СПАГ, речь идет о компании,
учрежденной в 1992 году, которая котируется
на бирже с 1997-го <...>. Рудольф Риттер был
членом наблюдательного совета компании. К
тому времени различные фирмы, находящиеся в
сфере влияния Рудольфа Риттера, владели
более 260 000 акций компании СПАГ.
Обвиняемые решили
тогда приобрести в целом 35 000 акций для
фондов вкладчиков. При этом 30 000 акций
должны были быть приобретены вне биржи у
фирмы (из системы «Ай Си-Групп». — Р.Ш.)
<...>. Акции должны были покупаться по
максимальной цене 15 евро за акцию.
Обвиняемые договорились о том, чтобы
датировать <...> письмо (о покупке акций.
— Р.Ш.) задним числом <...> по той
причине, что курс этих акций в этот день был
значительно выше <...>.
Интерес
Рудольфа Риттера в покупке акций СПАГа вне
биржи по наиболее высокой цене
основывается, вероятно, также на том, что
различные компании в сфере влияния
Рудольфа Риттера держали более 260 000 этих
акций <...>».
По самым
скромным подсчетам, для того чтобы получить
такое количество ценных бумаг СПАГа,
структуры Риттера должны были, по идее,
вложить в предприятие порядка 3 млн евро.
Так откуда деньги?
Согласно
прокурорскому документу, СПАГ «котируется
на бирже с 1997 года». Ради исключительно
теоретического интереса сопоставим
некоторые даты: именно к 1997 году, по мнению
прокуратуры, наступил апофеоз отношений
фирм системы «Ай Си-Групп» с наркобаронами.
А в 1998—1999 годах зафиксированы
многомиллионные проводки от СПАГа к
питерской фирме «Знаменская» (средства
вложены в питерские бизнес-центры, крупные
офисные здания, которые и сейчас приносят
сумасшедшую прибыль). Деньги внезапно
минимизировались и застыли сразу же после
ареста Риттера в Лихтенштейне. Напомним,
что Рудольф Риттер входил в руководство «Ай
Си-Групп», СПАГа и «Знаменской», объединяя
своим именем эти три компании.
Как мы уже говорили,
после суда в Лихтенштейне обвиняемые
получили смешные сроки: фон Хоффену дали
один год, прибавив его к предыдущим восьми,
на которые его осудили раньше по делу о
мошенничестве. Риттер получил 18 месяцев
условно. Оба настояли на том, что об
отмывании денег и не помышляли и
использовали законные приемы.
Не удовлетворившись
разбирательством в Лихтенштейне и мягким
приговором, в Германии начали свое
расследование. Там тоже интересуются
странными хронологическими совпадениями и
хотят выявить все связи. Расследование до
недавнего времени вела прокуратура
Дармштадта.
Мы, конечно, отправим
запрос в Генпрокуратуру РФ. Ведь там могли
бы начать проверку, запросить, к примеру, ту
же Германию о происхождении тех миллионов,
которые были вложены в недвижимое
имущество Санкт-Петербурга… Но не будем
предаваться мечтам. Генпрокуратура РФ это
вряд ли осилит. В руководстве СПАГа были
очень заметные питерцы, которые пошли в
рост вместе с Владимиром Путиным.
Лирическое отступление: из жизни наркобаронов
Из
обвинительного заключения: «Хуан Карлос
Сааведра (как было отмечено, компаньон,
клиент Риттера. — Р. Ш.) уже в начале 90-х
находился в центре внимания американской
службы по борьбе с наркотиками. В материале
дела ON 72, к примеру, приводятся четкие
доказательства того, что Сааведра отмывал
деньги от наркотиков для «Кали Картеля» и
продолжает заниматься отмыванием денег для
организаций-преемников после его распада.
В отчетах
американской службы по борьбе с
наркотиками говорится, например, что некто
Антонио Окампо, проживающий в г. Кали/Колумбия,
в июле 1991 года сообщил по телефону тайному
агенту, что он пытался установить связи с
организациями по отмыванию денег. <...>
Этим делом в США управлял Сааведра.
Последний, по его словам, имел также связи с
банками и людьми в Колумбии <...>.
В отчете службы по
борьбе с наркотиками от 20.08.1991 сообщается,
что тайный агент встречался с Сааведрой в
США. Во время этого разговора Сааведра
заявил, что он отмывает деньги для «Кали
Картеля», а именно с помощью своей
должности в компании «Пруденшел Бейч
Секьюритиз» <...>, при этом он также
объяснил, как он использовал фиктивных лиц,
чтобы прикрыть свои операции, и как он
сотрудничал с людьми в Европе, которые не
оставляли «следов на бумаге».
В другом отчете
службы по борьбе с наркотиками говорится,
что 18.09.1991 состоялась повторная встреча
между Сааведрой и тайным агентом. На этой
встрече Сааведра рассказал, что для своих
операций также с помощью вымышленных
клиентов и подставных лиц он везде может
открывать счета, по которым <...>
невозможно установить истинных
распорядителей и источники денег. Он также
объяснил, как он отмывает деньги для своих
клиентов, которые занимаются торговлей
кокаином, и как впоследствии он приобретает
предметы повседневного спроса <...>.
В декабре 1999 г.
тайный агент D. E. A. (американское
агентство по борьбе с наркотиками. — Р. Ш.)
произвел для наркоторговца контрольный
денежный перевод <...>. Деньги должны были
перевести на счет компании <...> группы
Сааведры в Лихтенштейне (созданной «Ай
Си-Групп» Риттера и фон Хоффена. — Р. Ш.)
<...>. В ходе анализа счетов всплыли лица и
фамилии, которые находятся в тесной связи с
торговлей наркотиками и отмыванием денег
<...>. Так, некто Дентон Халли получил от
компании <...> 32 000 швейцарских франков
<...>, был связан с торговлей марихуаной,
героином и кокаином <...>.
Роза Эльвира Нарваез-Муноз
внесла в июле 1998 г. сумму в размере около 300
000 швейцарских франков на счет компании
<...> (также созданной «Ай Си-Групп». — Р.
Ш.). Роза Нарваез-Муноз является
гражданкой Колумбии. В 1999 г. она украла
выручку от торговли наркотиками одной
организации во Флориде.
Некто Франсуа Серре
в январе 1998 г. получил от компании «Евро-Руссо»
сумму в размере 10 000 швейцарских франков
<...>. Этот Франсуа Серре, вероятно,
представлял в 1995 году известного
колумбийского торговца кокаином Хосе
Сантакруз-Лондоно на переговорах о
замороженных доходах, которые были
получены от торговли наркотиками.
Мария Санклементе
является в дополнительных уставах (фирмы,
опять же порожденной «Ай Си-Групп» Риттера
и фон Хоффена. — Р.Ш.) первым
выгодоприобретателем. Речь идет о невестке
известного колумбийского торговца
кокаином Жильберто Родригез-Орехуэла.
Супруга Хосе Сантакруз-Лондоно <...>
Ампаро Кастро де Сантакруз получила в
ноябре 1997 года 11 000 долларов США от компании (опять
же созданной не без поддержки Риттера и фон
Хоффена. — Р.Ш.).
Венским адвокатом
<...> в 1997 г. были переведены в Лихтенштейн
денежные суммы в размере около 2,8 млн
швейцарских франков. Речь идет о деньгах
Эсперанцы Родригез де Кастро, которая
является тещей Хосе Сантакруз-Лондоно
<...>.
В документах
компании (снова созданной «Ай Си-Групп».
— Р.Ш.) находится факс от Сааведры <...>
касательно векселя на 50 000 долларов. Вместе
с банковской гарантией прилагалось еще
письмо за подписью «Фаугт» <...>. Было
установлено, что Тодд С. Фаугт был законно
осужден в США за отмывание денег, связанных
с наркотиками <...>».
В общем, у Владимира
Путина и других питерцев в СПАГе были
весьма предприимчивые компаньоны с очень
разветвленными связями и широким кругом
знакомств. Работа фирм, порожденных «Ай Си-Групп»,
в интересах целого полка наркодельцов,
собранных со всего мира, подтверждает это
наилучшим образом. А ведь в системе «Ай Си-Групп»
были еще и сотни тысяч акций СПАГа.
Видные питерцы
Согласно
уставным документам СПАГа, еще в декабре 1992
года в наблюдательном совете организации
вместе с Владимиром Путиным (зампредседателем)
числился, к примеру, Сергей Беляев.
Он руководил Комитетом по управлению
городским имуществом Санкт-Петербурга.
Впоследствии Беляев стал гендиректором
Федерального управления по делам
несостоятельности (банкротство) при
Госкомимуществе РФ, первым заместителем
председателя Госкомимущества, а в 1995 г. —
его председателем и вице-премьером
правительства РФ...
В том, что касается
правления СПАГа, в материалах фирмы было
отмечено следующее: «Предусмотрено
назначение в качестве еще одного члена
правления г-на доктора Львова,
председателя правления банка «Санкт-Петербург».
Член экономического совета при президенте
РФ, регулярный участник всемирного
экономического форума в Давосе Юрий
Львов входил в руководство многих
банков. Но, после того как Владимир Путин
стал президентом, его карьера особенно
примечательна. В 2000 году Львов стал
замминистра финансов РФ, в 2001 г. —
председателем правления Газпромбанка.
О Владимире
Смирнове, который тоже упомянут в
бумаге, мы не раз говорили. После работы в
фирмах системы СПАГа (по странному
совпадению, сразу же после скандала с
арестом Рудольфа Риттера в Лихтенштейне)
Смирнов был принят на работу в структуры
Управления делами президента РФ. А спустя
некоторое время назначен руководителем
внешнеэкономического агента Минатома РФ «Техснабэкспорта»
с миллиардным годовым оборотом.
Особое внимание
следует обратить на то, что в документах
СПАГа появилось одно неизвестное питерское
лицо. Вот «Список
акционеров с правом голоса,
присутствовавших на общем годовом собрании
компании СПАГ, состоявшемся 28.08.1996 в Шератон-Отеле,
Франкфурт-Аэропорт». Под девятым номером
указан некто Игорь Давыдов (Davidoff) из
Санкт-Петербурга, который имел право
голосовать 2 200 акциями.
Об этой фигуре нам
пока ничего не известно. Не исключено, что
это и есть представитель еще неизвестного «питерского
резерва», который через какое-то время
проявится в бизнесе или политике.
Уважаемый г-н Президент!
В первый раз мы
публиковали материал о компании СПАГ перед
избранием Вас на первый срок и трижды
отправляли его в Вашу пресс-службу. Нам
обещали ответить, но ответов не последовало.
Мы понимаем, что
начало 90-х – сложный период, в который
происходила и не совсем корректная
приватизация, и передел собственности.
Безусловно, все люди, имевшие отношение к
бизнесу, были вынуждены играть по тем
правилам. И все же мы бы хотели получить
ответы на наши сегодняшние вопросы и
опубликовать их.
1. Уважаемый
господин Президент! Знали ли Вы, что
компаньоны Ваших деловых партнеров —
колумбийские и американские наркоторговцы,
а также специалисты по отмыванию «грязных»
денег?
2. Были ли у Вас
подозрения относительно происхождения
денег, которые шли от фирмы СПАГ (где Вы
оказались членом наблюдательного совета) в
Санкт-Петербург?
3. Последует ли от Вас
указание Генпрокуратуре России о помощи
немецкому расследованию в отношении
основных партнеров фирмы СПАГ?