Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Оригинал этого материала
© Niyazov.ru, 18.08.2003

Деньги из воздуха

Криминальный квартет: Туркменистан - Россия - Украина - мафия

Роман Купчинский, "RFE/RL Organized Crime and Terrorism Watch"

Семен Могилевич Игорь Фишерман Анатолий Цура

В конце 2002 года Нефтегаз (Украина) и Газпром (Россия) начали новую совместную авантюру. Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме. 

Газпром знал об основном препятствии: Украина подписала контракт с Туркменистаном на покупку примерно 36 миллиардов кубометров газа в год, и это то количество, с которым мог справиться Центрально-азиатский газопровод в принципе, поэтому российские попытки купить туркменский газ не удавались. Чтобы обойти эту проблему, Газпром и Нефтегаз решили переработать схему транспортировки туркменского газа, заключив сделку с организованной преступностью. 

Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем, человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России. Но независимо от того, чья это была идея, план был принят Миллером из Газпрома и Бойко из Нефтегаза и реализован очень поспешно. 

Как Газпром, так и Нефтегаз были заинтересованы в продаже газа Германии и хотели это сделать с максимальной прибылью и минимальными налогами. Схема, на которую все согласились, была, скорее всего, придумана Юрием Комаровым, вице-президентом Газпрома. Согласно новому соглашению, Украина откажется от услуг компании "Итера", которая доставляла газ из Туркменистана на Украину, и воспользуется услугами еще не зарегистрированной венгерской компании, известной как Eural Trans Gas, по слухам контролируемой Семеном Могилевичем. 

Расследование показывает, что Eural Trans Gas Kft была зарегистрирована в Венгрии 6 декабря 2002 года. Юридический адрес указан следующий: 2064 Csabdi, Szabadsag u. 24. Венгрия. Имеет счет в Raiffeisen Bank Rt, № 12001008-00100039-00100006. Cтартовый капитал - 12 тысяч долларов. Владельцем был некто Зеев Гордон с адресом в Тель-Авиве: 35 Shaul Hamelech Street. Как оказалось, Гордон не является его подлинным именем, его имя - Авербух. Этот человек был русским и иммигрировал в Израиль несколько ранее. По этому адресу может быть найдена также другая компания Могилевича - Highrock Properties. Документы Eural содержат также три румынских фамилии: Negreanu Anca, Savu Mihai, Lukacs Louise, как должностных лиц корпорации. Вскоре Гордон продал свои акции румынам. 

Андрас Кноп, указанный как директор компании Eural Trans Gas Kft, не изменял своего имени. У него была длинная и известная биография. В коммунистические времена он был государственным секретарем правительства Кадара в Венгрии, Министром культуры и членом Центрального совета экономического сотрудничества в Москве. Когда социализм закончился, Кноп отправился работать в восточно-европейское отделение табачной компании Reemtsma, директором по операциям в СНГ. Однако скандалы с контрабандой сигарет Reemtsma, имевшие место в 2000 году, заставили его искать другое место работы. Как раз в это время Кноп познакомился с Севой Могилевичем, это произошло в России. 

В письме российского заместителя министра внутренних дел генерал-майора А.Мордовца от 14 ноября 1998 года, адресованном главе российского Интерпола, генерал-майору В.Овценскому, деятельность и контакты Кнопа с Могилевичем детально описаны. Письмо также раскрывает попытку Могилевича отправить команду из трех киллеров из Будапешта в Гамбург, чтобы те разобрались с человеком, который вмешался в его и Кнопа нелегальный сигаретный бизнес. 

В апреле 2003года Могилевич (в настоящее время проживающий в Москве) значился в списках наиболее опасных преступников ФБР после того, как суд Филадельфии предъявил ему обвинение в мошенничестве. В июле 2003 отдел правосудия США (U.S.Department of Justice) формально попросил Россию выдать Могилевича властям США, чтобы он предстал перед судом за мошенничество с ценными бумагами, в которое была вовлечена компания Могилевича известная как YBM Magnex. 

Согласно схеме, принятой Газпромом и Нефтегазом, Eural формально станет новым владельцем 36 миллиардов кубометров туркменского газа. Позже 34 из них он продаст Украине и подпишет контракт с Газпромом на "транспортировку" газа из Туркменистана к Украинской границе. За свои транспортные услуги, которые в реальности были чистой фикцией, Eural получит 14 миллиардов кубометров газа, который он поделит между Нефтегазом, Газпромом и Могилевичем, а они в свою очередь продадут его филиалу Газпрома - "Газэкпорту", возглавляемому Юрием Комаровым, заместителем главы Газпрома. "Газэкспорт" потом продаст этот газ в Германию постоянным клиентам Газпрома, Ruhrgaz AG, Wintershall AG и другим. 

По предварительным подсчетам, эти 14 миллиардов кубометров газа стоили 1,5 миллиарда долларов. 20% процентов ушли Могилевичу. 

Чтобы завершить сделку, Юрий Бойко, представитель "Нефтегаза", полетел в Москву, где подписал контракт с директором Eural, Андросом Кнопом 4 декабря 2002 года. Речь шла о покупке 34 миллиардов кубометров туркменского газа. По закону Бойко не был уполномочен подписывать такой контракт, но этого никто не заметил. Все было сделано тайно. 

5 декабря Газпром подписал собственный контракт с Eural, который предоставлял ему право транспортировать 38 миллиардов кубометров газа из Туркменистана к украинской границе через контролируемый Газпромом газопровод. В обоих случаях Eural не имел никакой документации, указывающей на то, что этот газ на самом деле принадлежит ему, поскольку он все еще не являлся официально зарегистрированной в Венгрии компанией. Это случилось только 6 декабря. Двумя днями раньше, 4 декабря 2002 года, организовалась другая компания, на этот раз во Франции. Она называлась "Бенэм Холдингс", но оставалась недействующей до конца июня 2003-го. 

Эта история была покрыта мраком тайны. Законные условия сделки не отражали реальный процесс транспортировки газа, потому что в действительности основным оператором для перевозки центрально-азиатского газа является сам Газпром, а не Eural Trans Gas, который не имеет ни инфраструктуры, ни возможностей выполнить эту задачу. Eural не обращался за таможенной документацией, необходимой для транспортировки газа, но, прежде всего, он не имел инфраструктуры, чтобы его транспортировать. Окончательно подтвердил подставную роль Eural-а как поставщика центрально-азиатского газа отдельное соглашение, подписанное Газпромом в лице Рязанова как "Клиента", касающееся транспортировки туркменского и прочего нероссийского газа через Узбекистан. 

Контракт под номером ТРГЮЗ-03-06 на предоставление услуг был подписан с Узтрансгазом - узбекской газовой транспортной компанией в лице ее директора И.Вагапова и Рязановым - от имени Газпрома. Сделка заключена 29 декабря 2002 года - на период с 1 января 2003 по 31 декабря 2003. Согласно этому контракту Узтрансгаз обязуется "транспортировать газ из Туркменистана через территорию Узбекистана и от туркмено-узбекской границы до узбеко-казахской в количестве 34 млрд. кубометров, включая 2 млрд. кубометров узбекского газа". 

Ранее, 8 января 2003 года, другая компания была зарегистрирована в Венгрии - Вангард Трейд. Ее адрес также 2064 Csabdi, Szabadsag u 24. Президент - Андрас Кноп, который указан в документах Хайрок Пропертис ЛТД на Кипре как один из ее основателей. 

Хайрок, еще одна компания в структуре Могилевича, действовала в энергетической сфере Центральной Азии. Финансовым директором этой компании является Игорь Фишерман, в настоящий момент разыскиваемый ФБР по тем же обвинениям, что и Могилевич. Директор Хайрока на Украине, Дмитрий Фирташ, имел опыт работы в центрально-азиатском энергетическом бизнесе и тесно связан с Украиной. Хайрок также должен "Итере", компании, выброшенной из транспортного бизнеса Нефтегазом и Газпромом, 100 миллионов долларов по контракту закупки газа, подписанному Фирташем с "Итерой" в 2000 году. Бывший служащий представительства Хайрок групп в Ашхабаде, мистер И. Абдулаев, сейчас возглавляет представительство Eural Trans Gas в Туркменистане. 

Роль выше указанных новых компаний до конца не ясна, но многие эксперты подозревают, что это часть механизма для отмывания денег, заработанных Eural. 

В начале 2003-го новости контракта Газпром-Eural Trans Gas просочились в мировую прессу. После многочисленных отрицаний Газпрома и Нефтегаза, Газпром, наконец, признал факт существования контракта между Газпромом и Eural-ом. Украинская сторона, с другой стороны, отказывается признать, что она подписывала контракт с Eural-ом, ссылаясь на то, что это относится к "конфиденциальной информации компании". 

13-го марта 2003 года Интерфакс-Украина сообщил о заявлении Юрия Бойко о том, что "Нефтегаз" выкупает часть акций Euralа и рекомендует Газпрому сделать то же самое. Кроме того, он отмёл обвинения против Eural-а о каких бы то ни было связях с организованной преступностью, и что для Украины на самом деле очень выгодно работать с Eural-ом, поскольку его пошлины на транзит газа стоили Украине "на 60 миллионов долларов меньше", чем при сотрудничестве с Итерой. К концу мая дело стало столь запутанным, что американский посол на Украине Карлос Паскуаль сделал заявление. Выступая на Шестой международной конференции "Энергетическая безопасность в Европе" (28 мая, Киев), посол Паскуаль сказал: "В конце 2000 года Украина предприняла ряд конкретных шагов для укрепления своей безопасности в обеспеченности газом. Ее соглашение с Туркменистаном покрывало около 38% потребности Украины в газе, вплоть до 2006 года, тем самым уменьшив зависимость Украины от одного единственного поставщика - России. Итера была перевозчиком, поставщиком и оператором, обеспечивая НАК "Нефтегаз" сравнительную безопасность того, что поставки достигнут украинской границы. НАК "Нефтегаз" и Газпром также пришли к общему знаменателю относительно долга за газ - 1,4 миллиарда долларов. В 2001 году Газпром допустил, что нет достаточных гарантий по оплате долга. В декабре 2001 года Украина заключила сделку с Россией, уменьшающую количество бартерных трансакций. Некоторые из этих достижений сейчас находятся в зоне риска. В декабре 2002 года, всего несколько месяцев назад, Украина подписала несколько соглашений, которые увеличили контроль Газпрома над НАК "Нефтегаз" и его деятельностью. Итера, по мнению многих являющаяся конкурентом Газпрома, была выброшена с украинского рынка и заменена новым посредником Газпрома - Eural Trans Gas-ом. Согласно сообщениям в прессе, Eural Trans Gas- был зарегистрирован в Венгрии за день до подписания контракта, имея всего 12 тысяч долларов уставного капитала. Кроме того, пресса сообщает о связях Eural Trans Gas-а с организованной преступностью, а именно с Семеном Могилевичем, которому недавно было предъявлено обвинение в Соединенных Штатах". 

Украинская пресса тщательно избегала любого упоминания об этой части речи посла Паскуаля. Когда украинское бюро Радио Свобода 3 июня проводило прямой эфир с представителем НАК "Нефтегаз", он заявил радиостанции, что американский посол "не должен учить Украину каким образом вести бизнес". Отвечая на вопрос о факте существования контракта между Нефтегазом Украина и Eural Trans Gas-ом, он отказался разглашать эту информацию, аргументируя свой отказ тем, что это "конфиденциальная информация компании". 

24 июня российская газета "Ведомости" сообщала, что попытки Газпрома избавиться от контракта с Eural-ом на транзит газа, который они подписали в декабре 2002 года, блокируются украинскими партнерами - "Нефтегазом". "Ведомости" ссылаются на вице-президента Газпрома Рязанова, заявившего, что при попытках выкупить акции Eural-а, украинская сторона предлагает слишком мало. Цитируется также другой представитель Газпрома, который заявляет, что украинская сторона настаивала на выборе Eural-а как транзитной компании. Согласно другим источникам, хотя украинская сторона изначально утверждала, что Eural принадлежал Газпрому и Нефтегазу в пропорции 50 на 50, было установлено, что акции Eural-а были распределены следующим образом: 40% - Газпрому, 40% - Нефтегазу и 20% Могилевичу. "Ведомости" цитируют аналитика из Управления Капитального Строительства, заявившего, что контракт с Eural-ом принес Газпрому убытки в 320 миллионов долларов. А поскольку это были убытки на бумаге, схема по возврату проданных Eural-ом Газэкспорту 14 млрд. кубометров газа, потом перепроданных немецким компаниям, в реальности принесла миллионы долларов необлагаемых налогом Газпрому, Нефтегазу и Могилевичу. 

30 июня российская газета "Ведомости" объявила, что Газпром принял решение не выкупать акции Eural Trans Gas-а, а вот британская компания, JKX Oil and Gas, решила выкупить неопределенное количество акций Eural Trans Gas-а вместе с Benam Holdings. Газета "Время новостей" 27 июня пишет, что JKX покупает 20% акций Eural-а. Представитель Газпрома сообщил "Ведомостям", что Газпром настаивал на покупке им 50% акций Eural-а и Нефтегазом - оставшихся 50%, но Нефтегаз соглашается только на 40% каждой стороне, так как хочет продать "20% акций неизвестной компании", поэтому Газпром принял решение не выкупать акции. 

JKX Oil and Gas в настоящее время вовлечена в проект добычи газа в Полтавской области. В 2002 году было извлечено всего 290 миллионов кубических метров газа (в сравнении с 38 миллиардами кубических метров туркменского газа, которые Украина купила у Eural Trans Gas-а). Как утверждает JKX, Нефтегазу принадлежат почти 9% ее акций. 20 июня в своем официальном заявлении для прессы исполнительный директор JKX Пол Дэвис сказал: "Я с нетерпением жду завершения этого важного шага для компании, которая разошлет позитивные отзывы всем иностранным инвесторам в Украине". JKX числится на Лондонской фондовой бирже и имеет лицензионные интересы в Соединенных Штатах. Когда автор поинтересовался у представителя JKX о предполагаемых связях Eural Trans Gas-а с преступной группировкой Могилевича, он отказался комментировать эти предположения и ответил, что компания делает все в интересах своих акционеров; добавив, что решение еще не принято, и JKX только рассматривает возможность участия в этой сделке. 

Партнер JKX, также выразивший желание выкупить акции Eural-а, Бинэм Холдингс, - это неизвестная холдинговая компания, которая, как замечено выше, организована 4 декабря 2002 года (в то же время, что и Eural Trans Gas-) во Франции; ее адрес - 58 rue Pottier, Le Chesnay; ее дирекотром значится Франка Бена Хаму. Двумя другими партнерами были Мари Бен Хаму и Бриджит Голдберг. Компания утверждала, что у нее один служащий в центральном офисе компании по улице Потье. Согласно пресс-релизу службы новостей AFX от 25 июня, "Бинэм Холдингс лтд работает на украинском и центрально-азиатском газовых рынках". Подозрительный характер Бинэм Холдингс и время, когда она организовалась, привели некоторых аналитиков к заключению, что Бинэм с самого начала основывалась как часть предприятия Eural. 

Увидев, в какую историю попали, НАК Нефтегаз начал боротьсяза спасение своей репутации. В конце июня 2003 года был опубликован поспешно составленный список "Лучших компаний Украины", и Нефтегаз стоит в нем первым. Далее, Бойко заявляет, что компания обратится к Мооdу с просьбой о предоставлении кредита для расширения своего бизнеса. В газете "Зеркало недели" появилось большое количество статей, восхваляющих достижения Бойко в руководстве компанией и вновь перечисляющих "позитивные" аспекты сделки с Eural Trans Gas-ом. Одним из наиболее видных достижений, среди упомянутых в этих статьях, является кредитная линия, открытая для Нефтегаза в Газпромбанке. 

Несмотря на хроническую задолженность Нефтегаза (около 1.5 миллиардов долларов), в январе 2003 года Газпром открывает Нефтегазу кредитную линию в Газпромбанке на 200 миллионов долларов под 12-13 процентов годовых для доэкспортного финансирования Нефтегаза поставок газа на европейский рынок. Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов. Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе. 

Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и погашения других долгов Газпрому. Условия возврата займа и выплаты процентной ставки не оглашались. Возникает также вопрос: показывает ли Нефтегаз эту кредитную линию в своей бухгалтерии как доход. Поскольку никакое независимое украинское агентство не может провести аудит бухгалтерии Нефтегаза, ответ на него пока неясен. 

27 июня "Интерфакс Украина" сообщил, что Председатель Нефтегаза Бойко заявил в Лондоне (Бойко пребывал там во время визита Путина), что его компания планирует увеличить экспорт газа в 2004 году до 400%. По его словам, компания экспортировала 3.3 млрд кубометров газа за первые 5 месяцев 2003 года, из них около 2 -хэкспортировано в Германию, 0.6 - в Венгрию, 0.4 - в Румынию и 0.3 - в Польшу. 

В релизе "Интерфакса" сказано: Бойко говорит, что "компания (Нефтегаз) подписала контракт с российским (поставщиком газа) Газэкспортом (принадлежащий Газпрому филиал, возглавляемый Юрием Комаровым) на экспорт 5 млрд кубометров газа. Кроме того, Нефтегаз Украины самостоятельно экспортирует 1.5 млрд кубометров газа по трем контрактам, подписанным с неназванными польской, венгерской и румынской компаниями". Чего Бойко не упомянул на своей пресс конференции, так это каким образом его компания вдруг оказалась обладателем этого газа. Исходя из всех известных фактов, Нефтегаз и близко не производит этих 5 миллиардов, о которых он говорил в Лондоне 27 июня 2003 года. Во время проверки деятельности НАКа за первые 4 месяца 2003 года, произведенной в середине мая Министерством топлива и энергетики Украины, НАК сообщил о добыче 177.4 миллиона кубических метров газа. В год получается 532.2 миллиона кубических метров, но никак не 5 миллиардов, которые будет экспортировать НАК по заявлению Бойко. 

Ранее, в интервью газете " Деловая столица" 10 июня 2002 года, Юрий Бойко отвечал на вопросы, касающиеся продаж газа: "Мы продаем только газ, который добываем сами. Нам можно экспортировать только тот газ, который мы сами можем добыть...как бы это выглядело в Ашгабаде (Туркменистан), если бы мы где-то продавали их газ, и деньги от этих продаж к ним бы не возвращались..." 

В реальности же Нефтегаз продавал туркменский газ в Германию, получив его от Eural Trans Gas-а. Нефтегаз получил 5 млрд кубометров газа у Eural-а из тех 14, которые Eural получил в качестве компенсации за свой фиктивный контракт на транспортировку. Нефтегаз потом продал этот газ Газэкспорту, филиалу Газпрома, принадлежащей Вице-президенту Газпрома Комарову, который, в свою очередь продал этот газ компаниям Ruhrgaz AG и Wintershall AG в Германию. В этой операции украинская и российская казна лишились миллионов долларов, в то время как Туркменистан остался в большом проигрыше, поскольку его газ был продан в Германию по цене примерно 119 долларов за тысячу кубических метров, Нефтегаз же заплатил Eural-у 44 доллара за тысячу кубических метров - за этот же самый туркменский газ. 

Когда эта сделка была задумана, Газпром и Нефтегаз сознательно ввели в газовый бизнес человека, которого разыскивает ФБР и которого в Соединенных Штатах обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, и отвели ему ключевую роль в бизнес-цепочке России по продаже газа в Западную Европу. Остается наблюдать как чиновники, наблюдающие за соблюдением законов в Германии и Англии, отнесутся к этому. Если они не отреагируют, тогда в ЕС очень плохо наблюдают за соблюдением законов. 

Нефтегаз Украины очень часто критиковали за недостаточную прозрачность его операций. До настоящего момента эта критика игнорировалась, а не побуждала к реформам, необходимым в энергетическом секторе. Создается впечатление, что руководство Нефтегаза защищено от обвинений и имеет полную поддержку на высших уровнях украинского правительства и, следовательно, не боится наказания. 

Энергетический бизнес в бывшем Советском Союзе имел твердую репутацию наиболее коррумпированного сектора экономики. Из Казахстана к Газпрому и далее к Нефтегазу, возникал скандал за скандалом, вовлекая людей, избираемых на высшие уровни правительства в мошенничество, взяточничество и открытое хищение в крупных размерах. В то же время, очевидно, что западные нефтяные и газовые компании имеют отношение к подобной деятельности, о чем свидетельствует арест американского банкира Джеймса Гиффена за его деятельность в Казахстане. 

***

Who is who?

Семен Могилевич, Игорь Львович Фишерман и Анатолий Цура 

По материалам ФБР (www.fbi.gov), перевод - Niyazov.ru

Семен Могилевич, Игорь Фишерман и Анатолий Цура разыскиваются по подозрению в организации многомиллионной финансовой схемы с целью обмана инвесторов на бирже компании YBM Magnex International, Inc. (YBM). Компания YBM Magnex International, Inc является общественной, официально зарегистрированной в Канаде, однако же, базируется компания в Ньютауне, Бакс-Каунти, штат Пенсильвания. В результате этой схемы инвесторы потеряли более 150 миллионов долларов. Схема включала в себя взвинчивание цен на бирже, обман властей, подделку бухгалтерских книг и записей, дачу взяток финансистам. Схема рухнула 13 мая 1998 года, когда Управлением Экономической Безопасности Онтарио в Пенсильвании был получен ордер на обыск, и торговля на YBM бирже приостановлена. По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег. 

По предварительному обвинению в период с 1993 по Сентябрь 1998 года Семен Могилевич возглавлял и полностью контролировал компанию "Могилевич Энтерпрайз", в которую входили и вышеупомянутые личности, а также целая сеть компаний в более чем 20 странах мира. Ими и была спланирована и приведена в жизнь схема как обанкротить биржу YBM, однако авторство и руководство все-таки предположительно принадлежит Игорю Могилевичу. Вся сеть компаний и корпораций была организована, дабы создать иллюзию, что YBM участвует в прибыльном международном бизнесе. Игорь Фишерман, являясь одним из основных держателей акций YBM, выступал в роли Главного управляющего YBM со стороны Семена Могилевича. Анатолий Цура же был Финансовым Вице-президентом компании YBM. 

 




Наверх

Другие материалы раздела:

Ограниченный и мстительный
Яхта президенту от "Итеры"=>
День рождения за счет китайцев
Клевало только у президента
Деньги из воздуха
Ниязов и Туркмения +

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+