Оригинал
этого материала
© Из "Базы данных СБ Группы "Мост"
"Онэксим-банк" присвоил свыше 41 млн. долларов при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".
17.06.94 г. за N 1573-р первым
заместителем ГКИ П.Мостовым, в соответствии
с распоряжением ГКИ N 1080 от 17.05.94 г., принято
решение о утверждении инвестиционной
программы по продаже на инвестиционном
конкурсе пакета акций ЧПО (Череповецкое ПО)
"Азот".
Через месяц и десять дней им же
подписывается распоряжение N 2007-р от 27.07.94 г.
об исключении АО "Череповецкий ПО "Азот"
из инвестиционной программы в соответствии
с распоряжением ГКИ N 342-р от 15.02.94 г..
Несмотря на это руководством указанного
предприятия 01.09.94 г. в адрес Председателя
ГКИ, вице-премьера Чубайса 01.09.94 г.
направляется письмо с просьбой учтения при
проведении инвестиционных торгов
наполнение и конкретизацию пунктов ранее
утвержденной инвестиционной программы,
направленной на реконструкцию и
строительство новых производств
предприятия.
17.11.94 г. один из руководителей "Онэксим-банка"
Ушаков Д.Л., он же генеральный директор
дочерней структуры "МФК-Онэксим-банк" -
АОЗТ "Первый Национальный Банкирский
траст", просит зачислить 62,62 миллиарда
рублей на счет ЧПО "Азот" в качестве
оплаты инвестиционной программы.
Указанная сумма, в тот же день, согласно
платежному поручению, переводится в 21:38 (выписка
по счету) из банка МФК, где имеет расчетный
счет АОЗТ "Первый Национальный
Банкирский траст", в "Онэксим-банк"
на счет ЧПО "Азот", по которому ранее
никаких операций не производилось. Причем
на платежном поручении МФК стоит штамп
Онэксим-банк, что возможно только при
передаче документа непосредственно
клиентом в банк получателя "день в день".
03.07.95 г. АОЗТ "Первый Национальный
Банкирский траст" и ЧПО "Азот"
оформляют акт о том, что инвестиционная
программа по договору N1 от 10.11.94 г. в объемах
1994 года выполнена полностью и на счет ЧПО
"Азот" 31.12.94 г. перечислено 62,62 млрд.
рублей.
Данное обстоятельство, в соответствии с
перечисленными выше документами, позволяет
считать, что в "Онэксим-банк" поступили
бюджетные средства, которые банк
использовал в своих целях не менее чем
полтора месяца, после чего перед получением
бюджетных средств во втором полугодии за 1995
год стал оформлять необходимые документы.
Законность в данном случае перечисленных
выше распоряжений ГКИ и выделения финансов
из бюджета не рассматривается.
Факт подписания владельцем счета в июле 1995
г. документа о том, что к нему деньги
поступили только 31.12.94 г. имеет свое
объяснение только тем, что клиент о
поступлении денег на счет своевременно в
известность поставлен не был, а
документирование поступления денег
последним днем года объясняется закрытием
года и составлением баланса по Онэксим-банку
за 1994 год до оформления баланса за этот год
в ЦБ РФ.
По акту от 03.11.95 г. "Первый
национальный банкирский траст" передал
2,5 млн. долларов США в ЧПО "Азот" на
основании договора N 15/674 от 17.10.94 г. и
инвестиционного договора N 1 от 10.11.94 г. как
погашение части валютного кредита в
соответствии с банковскими выписками от
14.07.95 г., однако документов финансового
потверждения этой операции не представлено.
По банковской выписке ЧПО "Азот" от
14.07.95 г. видно, что в этот день с рублевого
лицевого счета 46713225, на котором находилось
62,62 млрд. руб. в 18:55 списано на конвертацию по
платежному поручению без номера от 13.07.95 г.
10.382.860.033 руб.
Ранее 62,62 млрд. руб. помещались в Онэксим-банк
на счет N 46703225, и именно этот счет
использовался для финансовых операций
клиента.
27.11.95 г. Онэксим-банк с ЧПО "Азот"
заключает договор поручительства PR/95/036
согласно которому "Азот" (Тулапин А.П.)
ручается за возврат кредита взятого на срок
до 07.12.95 г. перед банком за ООО "Strand Investments
Company" /дочерняя структура "Онэксим-банка"
из Риги/ в размере 17,53 млн. долларов США, но
только в размере 11.330.598-51 долларов США. По
условиям договора в случае невозврата
кредита вся сумма списывается с поручителя
в бесспорном порядке, что впоследствии и
было сделано Онэксим-банком 07.12.95 г.
Указание в договоре суммы с точностью до
цента, а так же включение в нее банковские
услуги при условии проведения операции
день в день, т.е. поступление на счет "Азота"
11.330.598-51 долларов США и их списание 07.12.95 г.
позволяют считать что договор был оформлен
задним числом (подлинность и полномочия лиц
/клиента/ его подписавших не проверялась), а
сам банк таким образом за счет средств
клиента отправил деньги своей дочерней
фирме за рубеж, т.е. вывез капитал из страны
в конце года. Аналогичная операция
проведена Онэксим-банком 28.12.95 г.
В этот день со счета "Первого
национального банкирского траста" из МФК
в Онэксим-банк поступает для ЧПО "Азот"
139,416 млрд. рублей согласно договора N 15/674 от
17.10.95 г. (ранее за этим номером указывался
договор но от 1994 года).
28.12.95 г. Тулапиным, как генеральным
директором "Первого национального
банкирского траста", ранее выступавшим
от имени "Азота" подписывается акт с
"Первым национальным банкирским трастом"
о том, что "Азот" получил 139,416 млрд. руб.
по договору N1 от 10.11.94 г. и инвестиционная
программа предприятия выполнена в полном
объеме за 1995 год.
26.12.95 г. Онэксим-банк с ЧПО "Азот"
заключает договор поручительства PR/95/045
согласно которому "Азот" (Тулапин А.П.)
ручается за возврат кредита взятого на срок
до 28.12.95 г. перед банком за ООО "Strand Investments
Company" /дочерняя структура "Онэксим-банка"
из Риги/ в размере 30 млн. долларов США, но
только в размере 11.330.598-51 долларов США. По
условиям договора в случае невозврата
кредита вся сумма списывается с поручителя
в бесспорном порядке, что и было сделано
Онэксим-банком 28.12.95 г.
Поступление на счет "Азота" из МФК
рублей их конвертация день в день в 30 млн.
долларов США и последующее их списание 28.12.95
г. позволяют считать что и этот договор был
оформлен задним числом (подлинность и
полномочия лиц /клиента/ его подписавших не
проверялась), а сам банк таким образом
использовав счет клиента и его денежные
средства переправил деньги из одной своей
дочерней структуры в другую за рубеж, т.е.
вывез капитал из страны в конце года.
Только в апреле 1996 года главный бухгалтер
"Азота" стала розыскивать деньги
предприятия в сумме 41.330.598-51 долларов США.
Таким образом Онэксим-банк
получив при противоречивых документах ГКИ
средства для инвестиционной программы ЧПО
"Азот" в соучастии с некоторыми
сотрудниками этого предприятия присвоил и
необосновано перечислил свыше 41 млн.
долларов США в свою "дочернюю" фирму,
чем причинил ущерб предприятию на
указанную сумму.
При отсутствии каких-либо документов
невозможно сделать вывод по 2,5 млн. долларам
США якобы переданным 03.11.95 г. ЧПО "Азот".