Оригинал
этого материала
© "Сегодня",
28.12.1999
Московский "телефонгейт"
Руководителей МГТС подозревают в отмывании денег
Александр Борейко
 |
|
Гендиректор МГТС Владимир Лагутин - еще один фигурант в череде скандалов по отмыванию российских денег |
КАК стало известно "Сегодня", против
шести руководителей АО "Московская
городская телефонная сеть" (МГТС)
возбуждено уголовное дело по подозрению в
отмывании денег. Эту информацию
подтвердили в пресс-центре Главного
управления по борьбе с экономическими
преступлениями (ГУБЭП) МВД. По словам пресс-секретаря
ГУБЭП, старшего оперуполномоченного по
особо важным делам Александра Воробьева,
дело считается перспективным, и в мае этого
года можно будет ждать первых результатов.
Помимо руководителей МГТС по делу проходят
председатель совета директоров и
гендиректор ЗАО "Телефонная связь Москвы"
(TСM) - "дочки" американской компании "Глобал
ТелеСистемз" (Global TeleSystems), работающей
сегодня на российском рынке через дочерний
холдинг "Голден Телеком" (Golden Telecom).
Первые лица МГТС подозреваются в получении
23,7 млн долл. от багамской оффшорной
компании "Свинтон" (Swinton Ltd.) в качестве
вознаграждения за продажу акций компании
"Джи-Ти-Эс-Вокс" (GTS-Vox). Часть 3 статьи 174
УК РФ - "легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных
незаконным путем, совершенная
организованной группой или в крупном
размере", по которой возбуждено дело,
предусматривает наказание в виде "лишения
свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией
имущества или без таковой".
Впервые информация о расследовании
вокруг МГТС появилась на страницах
американской газеты "Нью-Йорк таймс" (ставшей
зачинателем многих российских скандалов
последнего времени, в том числе истории с
"Бэнк оф Нью-Йорк") в декабре прошлого
года (см. "Сегодня" от 28 декабря 1999 года).
Правда, авторитетная газета ошибочно
утверждала, что в России это дело было
закрыто из-за отсутствия состава
преступления. По информации газеты, восемь
человек, в том числе пять высших менеджеров
компании - гендиректор Владимир Лагутин и
его заместители Саид Алимбеков, Виктор
Панов, Семен Рабовский и Сабирьян Шамбазов,
- учредив ряд оффшорных структур, получили
от американской "Глобал ТелеСистемз" (Global
TeleSystems) около 65 миллионов долларов - по 9
миллионов на человека. За это ТСМ смогла
заключить контракты на обслуживание 150
тысяч московских бизнес-пользователей.
Для осуществления сделки сотрудники "Глобал
ТелеСистемз" использовали три "карманные"
компании - российскую "ИнвестПроджект",
зарегистрированную в Великобритании GTS-Vox и
багамскую Swinton Ltd. В сентябре 1998 года "Глобал
ТелеСистемз" перевела на счет Swinton в
BankBoston 7,4 миллиона долларов, а Swinton тут же
перечислил по 895 тысяч долларов на счета
каждого акционера, что и привлекло внимание
ФБР, начавшего расследование.
Схема сделки, по данным "Нью-Йорк таймс",
такова. Вначале МГТС предоставила компании
"ИнвестПроджект" контракт на
подключение 150 тыс. московских абонентов,
получив за это около 8 млн долл. Пять дней
спустя руководители МГТС и "Глобал
ТелеСистемз" продали 95% акций "ИнвестПроджект"
компании GTS-Vox. Затем GTS купила у компании
Swinton Ltd. 53% акций GTS-Vox за 26 млн долл. После чего
компания "ИнвестПроджект" была
переименована в "ТСМ", а руководители
МГТС получили более 7 млн долл. в виде
дивидендов. Наконец, в 1998 году "Глобал
ТелеСистемз" купил оставшуюся часть
акций Swinton Ltd. в компании ТСМ за 40 млн долл.
наличными.
По оценкам западных экспертов, эти сделки
привели к тому, что МГТС лишилась более чем
200 млн долл. - такова цена телефонных линий,
исходя из их рыночной стоимости. Связаться
с руководством МГТС вчера не удалось, а
представители компании "Голден Телеком"
комментировать это дело отказались. Не так
давно гендиректор МГТС Владимир Лагутин
назвал информацию об участии руководства
МГТС в отмывании денег "частью
антироссийской пропагандистской кампании".
По всей видимости, теперь московским
телефонистам придется объясняться не
только с западными СМИ, но и с российскими
правохранительными органами.