Компромат.Ru ^®

"Соломенные человечки" Путина

Швейцарская "дочка" Газпромбанка не проверяла происхождение и принадлежность офшоров и денег Сергея Ролдугина, Александра Плехова и Олега Гордина

Дмитрий Великовский

Швейцарские правоохранительные органы считают, что эти люди были лишь номинальными владельцами записанных на них активов. Реальным же бенефициаром этой офшорной империи, скорее всего, был Владимир Путин. По мнению швейцарской прокуратуры, топ-менеджеры «Газпромбанка», трое из которых отвечали за достоверность предоставленной клиентами информации, а четвертый непосредственно взаимодействовал с клиентами банка в процессе проверок, умудрились не только не поискать владельцев некоторых счетов в гугле, но и проигнорировали уже имевшуюся у банка информацию об их связях — между собой и с российским президентом. В результате банк, вместо того чтобы отказать подозрительному клиенту и прекратить с ним все отношения, продолжал обслуживать его счета.

Именно для получения дивидендов по этим акциям Ролдугин открывал счета «своим» офшорам, панамскому International Media Overseas SA и кипрскому Med Media Network ltd. Заполняя анкету бенефициара, Ролдугин сообщил, что активы этих компаний составляют чуть более одного миллиарда рублей, а ожидаемый годовой оборот по каждому из счетов — 450 млн рублей.

Свой личный доход Сергей Ролдугин оценил в один миллион швейцарских франков в год (около 42 млн руб. по курсу 2014 года), а личное состояние — в десять миллионов франков (более 420 млн руб. в 2014). При этом в отправленной в банк биографии в графе «профессиональная деятельность» Ролдугин перечислял свои музыкальные начинания, никаких ссылок на успешный бизнес или другие правдоподобные источники происхождения столь крупного капитала Ролдугин не привел.

По мнению прокуратуры, музыкант с сотнями миллионов на счетах — это еще одна аномалия, которая обязана была насторожить банковских служащих и заставить их провести дополнительную проверку. Указание Ролдугина, что первые акции «Видео Интернешнл» он приобрел на заемные средства, как считает прокуратура, лишь доказывает, что он был просто подставным лицом, держателем чужих денег. В пользу этой версии говорит и то, что для связи с владельцами счетов были указаны исключительно контактные данные «банка друзей президента Путина» — банка «Россия». Администрирование счетов также осуществлялось сотрудниками этого банка, в 2014 году попавшего под санкции Запада.

Прокуроры также обнаружили существование другой офшорной цепочки, которую обвинение называет «параллельной и идентичной» фирмам Ролдугина. Практически одновременно с офшорами Ролдугина счета в швейцарском Газпромбанке — при помощи тех же топ-менеджеров — открыли кипрская Namiral Trading Ltd и компания Norma Group Ltd с Британских Виргинских островов. Этим компаниям также принадлежало 20 % в «Видео интернешнл», и в целом по характеру своей деятельности они отличались от офшоров Ролдугина лишь тем, что были записаны на другого номинального владельца — Александра Плехова.

Впервые о связке Плехова, Ролдугина и банка «Россия» стало известно из публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca.

Швейцарские прокуроры также изучили отчетность еще девяти офшоров со счетами в швейцарском Газпромбанке (в обвинении они не называются) и выяснили, что в некоторых компаниях Ролдугин, Плехов и банк «Россия» буквально менялись ролями — в одни годы акционером назывался один, в другие — другой и т.п. Также «кочевало» и право подписи. Как пишут прокуроры, «безо всякого обоснования либо различимого смысла». Это приводит обвинение к мысли, что вся запутанная офшорная схема, как и регулярная смена ролей, были созданы исключительно для того, чтобы скрыть реального владельца активов. Ролдугина, Плехова и еще одного участника схемы — связанного с банком «Россия» бизнесмена Олега Гордина — прокуратура прямо называет «соломенными человечками», то есть номиналами, фронтирующими истинного хозяина.

Прокуратура запросила для всех «невнимательных» топ-менеджеров швейцарского Газпромбанка по семь месяцев условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, если суд согласится с позицией правоохранителей, каждому из обвиняемых придется заплатить по 15 тысяч швейцарских франков (около 1,2 млн руб).

Окружной суд Цюриха примет решение по этому делу 30 марта.