Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.
Сбежавший из России с паспортом Израиля бывший топ-менеджер ЦБ и теневой банкир предлагал адвокату АСВ взятку за отказ от дела банка "Таатта"
Оригинал этого материала© News.ru, 01.03.2023, Экс-сотрудника ЦБ не поймали, но арестовали за похищения трех человек, Фото: aviamost.ae
Рассмотрение апелляции адвоката экс-банкира на избранную меру пресечения заняло чуть больше часа, говорится в статье. Мосгорсуд признал легитимность решения о заочном аресте Рубинова, ранее вынесенного Хамовническим районным судом.
Обвинение в организации вымогательства и похищении трех человек было предъявлено экс-банкиру в октябре 2021 года. Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей. Оказалось, что часть средств была похищена через московскую фирму «Реактив», за которой стоял обвиняемый.
Согласно материалам дела, столичное ООО выкупило у банка долги по кредитам за 2,5 млрд рублей. Когда об этом узнал гендиректор «Реактива», он тут же продал доли в капитале некоему Максиму Пивоварову. Чтобы заставить последнего переписать актив на нужного человека, Рубинов организовал преступную группу, которая взяла в заложники Пивоварова, его жену и двухлетнюю дочь. Полиции удалось задержать пятерых похитителей, но все они оказались лишь исполнителями и о Рубинове ничего не знали. А двое непосредственных кураторов, с которыми тот общался, успели скрыться в Турции.
"Коммерсант", 01.03.2023, "Беглый банкир попался на киднеппинге": О том, что за похищением и вымогательством стоит именно экс-банкир Рубинов, удалось выяснить адвокату Ирине Шоч, которую Агентство по страхованию вкладов (АСВ) привлекло для возврата проблемных активов ряда банков. На процессе в Хамовническом райсуде свидетель рассказала, что именно Дмитрий Рубинов, с которым она вела переговоры в Турции, предлагал ей за взятку «бросить это дело». После отказа ей стали угрожать по мобильному телефону, что и послужило поводом взять юриста под госзащиту. Свидетельница также предоставила суду аудиозапись своего разговора с Дмитрием Рубиновым, в котором тот подтверждал, что банк и «Реактив» принадлежат ему. Остановить же хищение активов этой компании АСВ удалось с помощью ареста, наложенного на доли ООО арбитражем.
По данным «Ъ», сейчас имя Дмитрия Рубинова, которому приписывали владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей, фигурирует еще в целом ряде уголовных дел. Несмотря на то что среди официальных владельцев кредитных учреждений Дмитрий Рубинов никогда не значился, правоохранители полагают, что все сомнительные и противоправные сделки в банках и том же ЦСО могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара. Упоминается фамилия бывшего топ-менеджера Центробанка и в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и его подчиненного Андрея Васильева. — Врезка К.ру
Агентству по страхованию вкладов все же удалось остановить хищение активов «Реактива» с помощью ареста, наложенного на доли фирмы арбитражем. Сам Рубинов, которого в июле 2022 года объявили в международный розыск, скрывается в Израиле, гражданством которого также обладает. При этом он фигурирует еще в ряде разбирательств, также связанных с выводом средств из обанкротившихся банков.
news.ru, 18.07.2022, "Израиль не выдаст, свинья не съест: ждет ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова": Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Илья Шуманов, шансы на экстрадицию в Россию и последующий арест Дмитрия Рубинова «практически невероятны, потому что у него есть израильский паспорт». Израиль не выдает своих граждан — неважно, что за страна затребовала это и в каком преступлении они подозреваются. К тому же в Израиле Рубинов стал успешным бизнесменом, открывателем стартапов с инвестициями в сотни миллионов долларов. Если бы он был в Европе, то оттуда больше шансов на экстрадицию в РФ, даже несмотря на политическую ситуацию, — сообщил Шуманов.
Собеседник NEWS.ru отметил, что Рубинов — это «очень интересный персонаж». До 2011 года он занимал пост замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка, «работал в тесной связке с правоохранительными органами и успел выстроить личные контакты с сотрудниками „банковского“ отдела управления „К“ службы экономической безопасности ФСБ». Из ЦБ он перешёл в коммерческие структуры. С Рубиновым и его партнёрами, по словам Ильи Шуманова, может быть связано «около полутора десятков банков, которые лопались не без его участия». [...]
Также банкир упоминался в связи с так называемой молдавской схемой, с помощью которой из России было выведено около 500 млрд рублей, в том числе в Молдавию и страны ЕС. В этой схеме фигурировали несколько кредитных организаций, в том числе те, которые приписывают Рубинову. По сути, как заявил Илья Шуманов, Дмитрий Рубинов почти на протяжении десятилетия после увольнения из ЦБ «занимался теневым банкингом, приходя в банки перед отзывом у них лицензий с целью, видимо, вывода из них денежных средств по согласованию с влиятельными людьми из правоохранительных органов». — Врезка К.ру
"Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": [...] в 2016 году была отозвана лицензия у банка «Стратегия», который остался должен клиентам около 10 млрд руб. И именно Дмитрий Рубинов считался его конечным бенефициаром. Во всяком случае, он является одним из ответчиков по иску «о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 9,653 млрд руб.», поданному АСВ в июле 2019 года в Арбитражный суд Москвы. [...] Аналогичная участь постигла в декабре того же 2016 года и небольшой элистинский банк НКБ (долг более 1,6 млрд руб.), владение которым также приписывают господину Рубинову. [...]
В том же 2019 году всплыла не менее громкая история с «Центральным страховым обществом» (ЦСО), выигравшим тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб. Однако вскоре после этого у ЦСО отозвали лицензию, и МВД потеряло порядка 250 млн руб. [...] Непосредственному взяткодателю, которым следствие считает бизнесмена, а в прошлом сотрудника ЦБ Романа Палеева, обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) предъявлено заочно. В правоохранительных органах считают, что он вместе со скандально известным бизнесменом Ильей Клигманом и все тем же Дмитрием Рубиновым якобы являлся конечным бенефициаром ЦСО. Интересно, что обвиняемым по делам, возбужденным МВД, господин Рубинов не проходит, зато, по некоторым данным, является фигурантом расследования, которое сейчас ведется ФСБ. — Врезка К.ру