Афера на миллиард шекелей
Как ОПГ Абу-Латифа подмяла под себя тендеры минобороны Израиля
Оригинал этого материала© vesty.co.il, 14.02.2023, Афера на миллиард: названы имена фигурантов дела о коррупции в минобороны Израиля, Фото: via vesty.co.il, police.gov.il
Расследование уголовного дела о коррупции в министерстве обороны получило неожиданный поворот. Во вторник, 14 февраля, полиция решила обнародовать личные данные основных подозреваемых, организовавших, как установило следствие, масштабную аферу со строительными подрядами.
Один из задержанных — Шарон Дан, владелец компании, которая, предположительно, причастна к махинациям со средствами минобороны и связана с мафиозной группировкой Абу-Латифа с севера Израиля.
В ноябре 2015 года суд приговорил Шарона Дана к трем месяцам общественных работ и выплате 50.000 шекелей двум женщинам, с которыми он ранее состоял в интимных отношениях.
В списке фигурантов дела о коррупции числятся 14 человек. Накануне, 13 февраля, мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок содержания под стражей для Шарона Дана, а также — Элис Дан, Михаэля Каплана, Моше Йосефа, Хаима Мегидиша, Аарона Кадури, Эли Шомрони, Цахи Лави, Йоси Канера, Рона Алопера, Гая Фернандеса, Ави Московица, Ави Кемера, Давида Асбата и Эли Гольдмана.
Как пояснили в полиции, "на протяжении последнего года правоохранительные органы, а также служба внутренней безопасности минобороны (МАЛМАБ) вели негласное расследование, касающееся предположительного изменения условий тендеров, а также фактов подкупа сотрудников инженерно-строительного департамента министерства".
Как сообщали "Вести", накануне, 13 февраля, были задержаны подозреваемые по делу о коррупции. По оценкам полиции, незаконный доход преступной группы составил около 1 млрд шекелей. Среди задержанных подрядчики, адвокаты, владельцы компаний и сотрудники министерства обороны.
1 млрд шекелей = 20,3 млрд руб. (по курсу ЦБ РФ на 21.02.2023 ) — Прим. К.ру
В ходе оперативно-следственных действий были конфискованы машины премиум-класса, наличные деньги, предметы роскоши, документы.
Расследование было начато на основании информации, которую предоставил ответственный за безопасность в министерстве обороны.
Согласно подозрениям, речь идет о преступном картеле, к которому также причастен криминальный клан Абу-Латифа.
Предположительно, была выстроена целая коррупционная схема, направленная на фальсификацию тендеров (конкурсов) департамента строительства министерства обороны.
Согласно предварительному расследованию, за взятки картель получал внутреннюю информацию о конкурсах в министерстве обороны. Затем ряд подставных компаний, зарегистрированных на участников картеля, подавали заявки на участие в тендере. При этом цены были согласованы так, чтобы выиграла нужная компания.
Кроме того, согласно подозрениям, участники картеля вступали в сговор с компаниями с доступом к секретной информации, которые выигрывали тендер, и за процент от контракта вместо них выполняли работы. При этом министерство обороны не ставили в известность о том, кто получил доступ к проекту.
Инженерно-строительный департамент министерства обороны отвечает за крупные инфраструктурные проекты для нужд армии, в частности — занимается строительством новых баз ЦАХАЛа.
В министерстве обороны заверили, что со всей серьезностью относятся к полицейскому расследованию, и заявили о полном сотрудничестве с правоохранительными органами.
Клан Абу-Латиф не в первый раз оказывается объектом полицейских мероприятий. 8 февраля 2023 года был проведен масштабный рейд в нескольких населенных пунктах на севере Израиля в рамках борьбы с организованной преступностью. Целью операции стал криминальный клан Абу-Латиф, который контролирует крупный поселок Раме, а также другие населенные пункты в Верхней Галилее. [...]
vesty.co.il, 08.02.2023, "Рейд на севере Израиля: у мафии изъято 1,5 млн шекелей и десятки машин": Полиция провела ранним утром среды, 8 февраля, масштабный рейд в нескольких населенных пунктах на севере Израиля в рамках борьбы с организованной преступностью. Целью операции стал криминальный клан Абу-Латиф, который контролирует крупный поселок Раме, а также другие населенные пункты в Верхней Галилее. Среди задержанных оказался глава местного совета Раме, расположенного недалеко от Кармиэля. Его подозревают в вымогательстве, участии в преступном сговоре и пособничестве преступной группировке.
Во время рейда был задержан 21 человек, принадлежащий к организованной преступной группировке (ОПГ), конфискованы 1,5 миллиона шекелей наличными, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, а также 31 автомобиль, в том числе 15 класса люкс. [...]
Согласно данным полиции, эта ОПГ причастна к многочисленным случаям рэкета, применения насилия, в том числе со стрельбой, нападений на сотрудников полиции и убийствам. Руководят многочисленной бандой, как следует из сообщения полиции, Латиф Абу-Латиф и трое его младших братьев. Все они имеют уголовное прошлое, ранее отбывали тюремные сроки в том числе за преступления против безопасности государства. Среди пунктов обвинения числились контакты с агентами Хизбаллы и торговля оружием. [...]
Задержанный глава местного совета Раме приходится дядей главарю группировки Латифу Абу-Латифу.
Интересы ОПГ Абу-Латиф не ограничиваются вымогательством у местных предпринимателей, полиция подозревает группировку в финансовых аферах, торговле наркотиками, выдаче нелегальных денежных займов и торговле оружием. — Врезка К.ру
Конфискованные ценности и автомобили
