Компромат.Ru ^®

Игорные воротилы Белоруссии

Крупные казино под контролем сына "кошелька" Лукашенко Алексина и связанного с главарем игровой ОПГ Бажановым Мысливцева

Ольга Ратмирова, Алексей Карпека

Когда с 1 июля 2009 года казино в России и как до этого Украине — оказались вне закона — изгнанников приютил Александр Лукашенко. У Беларуси были все шансы выйти на ведущие позиции в этой сфере. При грамотном подходе высокодоходный бизнес должен стать дополнительным источником пополнения бюджета. Но Беларусь не озолотилась на азартной индустрии.

Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета. Для сравнения, в четырех миллионной Грузии, где 17 офлайн-казино, за счет налогов от азартных игр формируется около 5% доходов бюджета — индустрия приносит в казну около 100 миллионов долларов в год. Еще 6,5 миллионов вкладывается в спорт. Куда же деваются деньги в Беларуси? Представление об этом можно получить на примере деятельности одного игрока на белорусском рынке.

Турецкий обход

Наиболее успешно в 2021 году отработало «H Casino» в минской гостинице «Double Tree by Hilton» на Немиге.

По словам бывшего сотрудника «H Casino», этот бизнес в центре Минска шел полным ходом не по белорусским, а скорее по турецким законам. Схема работы, по словам бывшего крупье, выглядела следующим образом. Граждане Турции, желавшие съездить в так называемый джанкет-тур, посещали офис в Стамбуле, где оставляли определенную сумму для игры в минском казино. В белорусской столице они сначала играли на минимальную сумму. Затем игроки получали в обход кассы пластмассовые фишки на сумму в пределах своего стамбульского депозита. Финальный расчет проводился по возвращении на родину. По словам бывшего сотрудника казино, благодаря этой схеме заведение могло позволить привлекать клиентов программой максимально выгодного дисконта. Это когда даже при полном проигрыше игроку возвращают определённый процент от вложенной в игру суммы. Доходило до того, что от 50 тысяч долларов проигрыша гостям возвращали до 40-45%. Это касалось не только игроков из Турции, но и из Израиля.

Владельцем этого казино называют турецкого бизнесмена Эгемена Мустафу Шенера.

Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли,

Партнерство с "кошельком"

Первым из иностранных игроков на белорусский рынок перекочевало казино «Shangri La»,

Владельцы этой фирмы скрыты в глубокой цепочке офшорных номинальных владельцев. Но после изучения всех документов этой компании, которые получили благодаря Центру по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, обнаружили белорусский след. В 2019 году в одном из своих отчетов кипрская фирма указала аффилированное, то есть связанное с ней юрлицо.

Среди владельцев «DEMISTAT» обнаружили еще одну офшорку — «Tenolet Limited». Как ранее сообщалось, офшорные сделки Олексина при участии этой фирмы оформлял большой восточноевропейский офшорный провайдер под названием «Lewben». Как выяснили мы в ходе нашего предыдущего расследования, «Lewben» мог помогать белорусским олигархам отмывать деньги через Литву.

Дмитрий Олексин не стал комментировать работу казино «Shangri La» в Минске.

Нелегальный король

Говоря о других белорусских казино, нельзя не упомянуть об еще одной группе крупных игроков. Им принадлежит два самых больших казино в Беларуси. Это «Опера» — в гостинице «Пекин» в центре Минска

Казино основал россиянин Михаил Кузнецов, после чего передал контроль кипрской компании «MONARY LIMITED» и россиянину Михаилу Константинову. В 2021 году владельцы заработали в двух белорусских казино почти 15 миллионов долларов.

Однако, по словам инсайдеров, за кипрской компанией и российским бизнесменом на самом деле стоит Антон Бажанов,

По результатам изучения множества офшорных сделок картина вырисовывается следующая. Фирма «MONARY LIMITED» номинально принадлежат киприотке Tonia Antoniou (Тоня Антонина).

Но как следует из украинского реестра юрлиц, ее конечный владелец российский бизнесмен Андрей Мысливцев. А он, в свою очередь, владел другой офшоркой от имени вышеупомянутого Антона Бажанова. Также в «Архиве Пандоры» мы нашли, что Бажанов два раза выписывал доверенности на основателя всё тех же двух крупнейших казино Беларуси — Михаила Кузнецова. Кузнецов раньше работал в фирме Бажанова.

А вот еще одно доказательство. Построила казино «М1» белорусская компания «БелРосТоргСбыт». Четверть в ней принадлежит все тому же Андрею Мысливцеву, а половина — кипрской фирме «Mauretti Trading».

Долгое время ей владели две офшорки из Британских Виргинских островов,

за которыми скрывался Бажанов.

Андрей Мысливцев отказался от комментариев. В компании «БелРосТоргСбыт» сказали, что не знают владельцев компании «MONARY LIMITED». Мы также направили запросы в казино «М1» и «Опера», но пока не получили ответ.

Кстати, казино «Опера» не работает с 14 марта. Такое решение приняло руководство. «До конца апреля мы пока точно не работаем, а как мы будем работать в мае, мы пока не понимаем. Это никак не связано с короной. Сейчас не то время, но конкретной причины нам не называют», — сообщили по контактному номеру игорного заведения и предложили воспользоваться услугами другого казино, которым они управляют — «М1».

Материал подготовлен при участии ID OCCRP