Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения
Теневой владелец Первого республиканского банка осужден за вывод активов на 1,8 млрд руб.
Оригинал этого материала© "Коммерсант", 13.11.2017, Вывод активов привел к владельцу, Фото: "Коммерсант"
Владислав Трифонов
 |
| Гагик Балаян |
 |
| Олег Курбатов |
Первый республиканский банк, как ранее сообщал “Ъ”, был лишен лицензии 5 мая 2014 года. Как отмечал тогда ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, размещая денежные средств в низкокачественные активы, а его руководители и собственники не приняли «действенных мер по нормализации его деятельности». Практически сразу же началось расследование обстоятельств вывода активов банка, фигурантами которого стали Гагик Балаян, Олег Курбатов и Сергей Айрапетян. В сентябре 2014 года господин Балаян был задержан — сразу по возвращении из Ниццы, где он пышно отпраздновал свой день рождения. Вскоре ему было предъявлено обвинение. Как говорилось в материалах дела, владелец банка, зная о критическом состоянии ПРБ и «осознавая неизбежность его банкротства», разработал криминальную схему, руководствуясь при этом «корыстно-низменными устремлениями», а также желанием «беззатратного и наиболее быстрого материального обогащения». Вывод активов ПРБ, по версии следствия, был начат за три недели до отзыва лицензии, а реализация преступной схемы уложилась в один день. В ходе расследования, по данным “Ъ”, на причастность к выводу средств из ПРБ проверялись и некоторые его вкладчики, в частности разместившая в банке в 2013 году депозит на $12 млн белизская Threepwood Investments Ltd, принадлежащая давнему знакомому Гагика Балаяна армянскому бизнесмену Артаку Товмасяну. Впрочем, в итоге оснований для претензий к компании не нашлось, и она осталась в списке кредиторов. Отметим, что в конце 2016 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПРБ на общую сумму более 19,8 млрд руб. (после отзыва лицензии в банке была обнаружена дыра в 16 млрд руб.).
Как ранее сообщал “Ъ”, расследование дела ПРБ сопровождалось громким коррупционным скандалом, связанным с бывшим вице-президентом банка Сергеем Айрапетянам. Тем же Замоскворецким судом в мае 2015 года он был приговорен к трем годам колонии. Однако брат банкира решил добиться в апелляционной инстанции смягчения приговора. Он вышел на бывшего столичного чиновника Алексея Волкова, который взялся за €500 тыс. добиться содействия в решении вопроса тогдашнего прокурора Москвы Сергея Куденеева. При получении денег господина Волкова задержали, позже ему инкриминировали мошенничество и арестовали. Причастность господина Куденеева к коррупционной схеме установлена не была, однако прокурор был вынужден подать в отставку.