Бывший замначальника ГУБОП МВД РФ и глава антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов вложил в недвижимость в США более $38 млн
Оригинал этого материала© "Трансперенси Интернешенл Россия", 20.10.2017, Фото: РИА "Новости", kosmos.hotel.cz, zilbert.com, zillow.com, Иллюстрации: via "Трансперенси Интернешенл Россия"
Чем заняться русскому генералу в Майами
Илья Шуманов, Лили ДобровольскаяБывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ и руководитель антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 млн долларов. Мы изучили карьерный путь генерала Петухова от заместителя главы могущественного ГУБОП до скромного риэлтора в Майами.
Крах ГУБОПа
Последняя должность Петухова в МВД — первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП). Это подразделение занималось борьбой не только с мафией, но и с экономическими преступлениями, а также исполняло функции службы собственной безопасности МВД. В 1990-е оно пользовалось скверной репутацией. С помощью РУБОПов (региональных управлений по борьбе с организованной преступностью) одни бизнесмены выбивали из других долги. Обходились такие «услуги» примерно в половину суммы долга. Время от времени ГУБОП фактически вставал на одну из сторон в памятных «спорах хозяйствующих субъектов» — силовых переделах собственности.Из московского РУБОПа вышел Владимир Рушайло. Он возглавлял управление с 1992 по 1996 год, потом был заместителем министра и, с 1999 по 2001 год, министром внутренних дел. На всех этих постах его помощником был Александр Орлов, которого называли «правой рукой» министра. Отделение было настолько коррумпированным, что после отставки Рушайло и бегства Орлова из России, в ГУБОПе последовали массовые увольнения генералов МВД. Уволили и Петухова.
Бизнес и имущество в России
После ГУБОПа Петухов перешел на работу в ВНИИ МВД РФ и занялся бизнесом. В 2002 году он стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» (образовано путем объединения действующих универмагов «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград»). Colliers International оценивает рыночную стоимость универмагов в $140–160 млн. По данным списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Бенефициарами кипрской компании оказались член исполкома Российской федерации баскетбола Леонид Европейцев и упомянутый уже Сергей Киселев (сам Киселев в прошлом профессионально играл в баскетбол). Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году — в размере 1,07 млн рублей. Это единственный официальный источник доходов генерала Петухова в России после его увольнения, который нам удалось найти.Генералу Петухову принадлежит частный дом в коттеджном поселке в Куркино, по соседству с бывшим префектом СЗАО Москвы Виктором Козловым. Именно Козлов в 2007 году выделил бывшему замначальнику ГУБОП Петухову 3688 кв. м земли на особо охраняемой территории. В 2009 году Тушинский суд признал выделение земли незаконной, но ни дом Петухова, ни другие постройки на этом месте так никуда и не делись. Петухов в суде заявил, что понятия не имел, что его участок находится в природоохранной зоне: «Когда оформляли землю, мне сказали: "Хочешь — подписывай, а хочешь — нет", — цитирует Петухова газета «Коммерсант». — Мне стыдно за моих коллег, ведь я сам в органах проработал более 30 лет, борюсь с коррупцией». По оценкам экспертов Blackwood, дом площадью 660 кв.м. с участком 50 соток и собственным лесом может стоить порядка $1,8-2 млн.
Также Петухов владеет квартирой в доме на Тихвинской улице (дом Управделами президента), где в свое время его соседом был президент Дмитрий Медведев. Об этом Петухов сам однажды рассказал на судебном заседании.
 |
| Дом №4 на Тихвинской улице в Москве |
 |
| Гостиница Kosmos в Карловых Варах |
 |
| Подпись Анатолия Викторовича Петухова на учредительных документах компании Fimilat, владевшей чешской гостиницей Kosmos |
 |
| Подпись Anatoly Petukhov в учредительном документе компании Remaks LLC из флоридского реестра юридических лиц |
Бизнес и недвижимость в Майами
C 2010 года генерал осел в Майами, американском городе с большой российской диаспорой. В том же году он приобрел недвижимость в одном из самых красивых и дорогих кондоминиумов класса люкс в районе Майами Дейд Continuum North Tower стоимостью $3,04 млн. |
| Здания Continuum North Tower в Майами |
По этому адресу находится офис небольшой девелоперской компании Петухова Asko Inc. Это частная инвестиционно-девелоперская компания, которая специализируется на аренде офисных помещений и торговых центров и управлении коммерческой недвижимостью. Через разные коммерческие структуры, контролируемые Петуховым, Asko Inc принадлежат три офисных помещения, торговый центр в Халландейл-Бич и сразу семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) общей стоимостью $13,6 млн.
| Здание Imperial Towers North по адресу 1008 S. Ocean |
| Торговый центр Wells Fargo по адресу по адресу 6201-6241 N Federal Highway |
Согласно антиотмывочному законодательству, финансовые учреждения обязаны дополнительно проверять клиентов, которые служат или служили на высоких правительственных должностях, предполагающих общественное доверие. Когда корреспондент Miami Herald спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД, пресс-секретарь сообщила, что банк «не может комментировать частных клиентов в связи с законом о сохранении конфиденциальности сведений клиента».
Самой крупной сделкой Петухова в Майами можно назвать приобретение сразу двух особняков на острове Гибискус (Hibiscus Island), купленных с разницей всего в четыре дня. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade Анатолий Петухов стал собственником особняка общей площадью 975 кв. м с шестью спальными, восемью ванными комнатами, гостиной и бассейном по адресу 280 S Hibiscus Drive в мае 2015 года. Сумма сделки составила $7,9 млн.
| Особняк на острове Гибискус по адресу 280 S Hibiscus Drive |
 |
| Особняк Петухова на острове Гибискус |
Когда с Петуховым попытались связаться журналисты издания Miami Herald, он отказался от комментариев и не ответил на многочисленные телефонные звонки и электронные письма. Его помощница в Майами рассказала что за все время она встречала своего босса лично всего несколько раз. Роберт Уорман, адвокат по делам с недвижимостью, который работал с девелоперской компанией Петухова, сказал журналистам, что имел дело только с его представителем Ириной Полиски и никогда не встречался с самим Петуховым. В большой и сплоченной русской общине Майами признаются, что никогда не слышал о Петухове. «Этот человек — призрак», — говорит источник с обширными связями среди местных выходцев из России и стран СНГ.
Иск
Следует сказать, что изъятие документов — крайне нестандартная ситуация в американском судопроизводстве. «Между обеими сторонами должно быть что-то, что заставило судью Джона Торнтона полагать, что беда не за горами, если записи будут в публичном доступе», — сообщил журналистам Miami Herald гособвинитель Стюарт Гроссман.Исковое заявление акционеров ТД «Ясенево» в гражданском суде Майами Дейд проливает свет на вопрос о происхождении средств у отставного генерала. В 2013 году ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» подало гражданский иск в федеральный суд Майами против Анатолия Петухова. Представители истца требовали возмещения ущерба в размере $50,50 млн и конфискации его имущества во Флориде. Помимо Петухова в списке ответчиков по иску числятся также Ирина Полиски, супруга генерала Юлия и Asko Inc. Суд Майами закрыл доступ почти ко всем оригиналам документов по делу, в том числе, и к оригиналу искового заявления. По немногим документам, оставшимся в публичном доступе, можно составить общее представление о предмете спора. Так, по версии истца, в период с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде. Партнеры Петухова также обвиняли генерала в том, что он физически угрожал председателю правления совета директоров ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить уголовное дело против Петухова в России. Неожиданно в 2014 году стороны пришли к мирному соглашению: исковые требования были отозваны, и ТД «Ясенево» отказалось от притязаний на собственность Петухова в Майами. По просьбе сторон судья удалил из публичного доступа судебные документы в целях «предотвращения ущерба репутации сторон».
Через полгода акционеры ТД «Ясенево» продали свои доли структурам группы компаний ПИК Сергея Гордеева. Перед продажей Петухов передал свои акции торгового дома (25%) офшору Niselo Holdings Limited, через которую и заключалась сделка.
 |
Вывод
В материалах дела Петухова содержатся сведения, которые указывают на то, что экс-генерал не только незаконно получил статус резидента США со своей семьей, но и мог совершить преступления на территории России. Вместе с этим мы не смогли установить источник происхождения около $40 млн, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость.Сведения имеющиеся в материалах суда о возможном отмывании денег более $16 млн Петуховым, незаконном получении им и членами его семьи статуса резидентов США (визы L-1) указывает на возможное совершение экс-генералом преступлений. Одновременно с этим общий объем инвестиций в зарубежную недвижимость генералом Петуховым составляет около $40 млн. Мы не смогли установить какой-либо объяснимый источник происхождения указанных средств. В показаниях партнера Петухова в американском суде говорится о незаконно выведенных экс-генералом $16 млн, в том время как совокупный объем зарубежных инвестиций Петухова как минимум в два с половиной раза больше. Указанные обстоятельства в совокупности с материалами судебного заседания во Флориде указывают на признаки совершения Анатолием Петуховым противоправных деяний.
С целью проведения дополнительной проверки указанных фактов и с учетом трансграничной схемы вывода денежных средств нами подготовлены обращения в российские правоохранительные и надзорные органы: Генеральную прокуратуру РФ и Росфинмониторинг. Одновременно с этим, мы направим официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.