Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Игорные воротилы Белоруссии

Крупные казино под контролем сына "кошелька" Лукашенко Алексина и связанного с главарем игровой ОПГ Бажановым Мысливцева

Оригинал этого материала
© investigatebel.org, 26.04.2022, От криминала до "кошельков". Кто стоит за крупными казино в Беларуси, Фото: "КП", film.ru, AP, tut.by, via investigatebel.org, Иллюстрации: via investigatebel.org

Ольга Ратмирова, Алексей Карпека

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
В Беларуси функционирует довольно много казино. Но поступления от игорных заведений в государственную казну Беларуси нельзя назвать большими. Правда, и спросить про это также не у кого, потому что владельцы крупных белорусских казино тщательно скрываются за сетью офшорных компаний. Однако Белорусский расследовательский центр сумел докопаться до сути и выявил не только бенефициаров, но и сомнительные схемы их работы.

Когда с 1 июля 2009 года казино в России и как до этого Украине — оказались вне закона — изгнанников приютил Александр Лукашенко. У Беларуси были все шансы выйти на ведущие позиции в этой сфере. При грамотном подходе высокодоходный бизнес должен стать дополнительным источником пополнения бюджета. Но Беларусь не озолотилась на азартной индустрии.

Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета. Для сравнения, в четырех миллионной Грузии, где 17 офлайн-казино, за счет налогов от азартных игр формируется около 5% доходов бюджета — индустрия приносит в казну около 100 миллионов долларов в год. Еще 6,5 миллионов вкладывается в спорт. Куда же деваются деньги в Беларуси? Представление об этом можно получить на примере деятельности одного игрока на белорусском рынке.

Турецкий обход

Наиболее успешно в 2021 году отработало «H Casino» в минской гостинице «Double Tree by Hilton» на Немиге.

Compromat.Ru: 75627
Оно открылось в середине 2021 года и за 6 месяцев заработало намного больше, чем старожилы рынка. Прибыль превысила 7,5 миллионов долларов.

По словам бывшего сотрудника «H Casino», этот бизнес в центре Минска шел полным ходом не по белорусским, а скорее по турецким законам. Схема работы, по словам бывшего крупье, выглядела следующим образом. Граждане Турции, желавшие съездить в так называемый джанкет-тур, посещали офис в Стамбуле, где оставляли определенную сумму для игры в минском казино. В белорусской столице они сначала играли на минимальную сумму. Затем игроки получали в обход кассы пластмассовые фишки на сумму в пределах своего стамбульского депозита. Финальный расчет проводился по возвращении на родину. По словам бывшего сотрудника казино, благодаря этой схеме заведение могло позволить привлекать клиентов программой максимально выгодного дисконта. Это когда даже при полном проигрыше игроку возвращают определённый процент от вложенной в игру суммы. Доходило до того, что от 50 тысяч долларов проигрыша гостям возвращали до 40-45%. Это касалось не только игроков из Турции, но и из Израиля.

Владельцем этого казино называют турецкого бизнесмена Эгемена Мустафу Шенера.

Мустафа Шенер
Мустафа Шенер
Он на родине прославился щедростью, с которой оплачивал перелеты в Минск и выступления турецких артистов для азартной публики. Турецкие СМИ писали о гонорарах в миллионы долларов.

Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли,

Халил Фаляли
Халил Фаляли
которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в международном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Его застрелили на Кипре в феврале 2022 года. Наш источник называет покойного Фаляли инвестором минского «H Casino».

Партнерство с "кошельком"

Первым из иностранных игроков на белорусский рынок перекочевало казино «Shangri La»,

Compromat.Ru: 75630
которое в 90-х в Москве создали англичанин Майкл Боттчер со своим российскими партнерами, сооснователями сети кинотеатров «Каро» Михаилом Рудяком, Леонидом Огородниковым и Олегом Андреевым.

Леонид Огородников
Леонид Огородников
В 2011 году Боттчера объявили в розыск. Его подозревали в содержании нелегальных казино в России. А газета «Известия» заявила, что нелегальный игорный клуб «Shangri La» действовал даже в белорусском посольстве в Москве. Российский МИД вручил официальному Минску дипломатическую ноту. Представитель МИД Беларуси Андрей Савиных обрушился с критикой на «Известия», мол, все это «сенсационная фальшивка». Но публично на российскую ноту Минск ничего не ответил. В «Shangri La» публично отрицали причастность к незаконному игорному бизнесу, но впоследствии свою вину признали и оплатили штраф.

Майкл Боттчер
Майкл Боттчер
В разгар скандала среди совладельцев «Shangri La» в Беларуси появилась кипрская компания «Roslaton Holdings Limited».

Compromat.Ru: 75631
Compromat.Ru: 75632

Владельцы этой фирмы скрыты в глубокой цепочке офшорных номинальных владельцев. Но после изучения всех документов этой компании, которые получили благодаря Центру по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, обнаружили белорусский след. В 2019 году в одном из своих отчетов кипрская фирма указала аффилированное, то есть связанное с ней юрлицо.

Compromat.Ru: 75633
Речь об эмиратской компании «PETROTRADE FZE», владелец и директор которой — Дмитрий Олексин,

Compromat.Ru: 75634
сын так называемого, табачного короля Алексея Олексина.

Алексей Алексин
Алексей Алексин
Но, как раз в том году, когда олексиновский «PETROTRADE FZE» засветился в отчетности «Roslaton Holdings Limited», эта фирма вышла из состава акционеров управляющей компании белорусского «Shangri La». А доля эта перешла другой кипрской фирме — «DEMISTAT».

Compromat.Ru: 75635
Compromat.Ru: 75636
Compromat.Ru: 75637

Среди владельцев «DEMISTAT» обнаружили еще одну офшорку — «Tenolet Limited». Как ранее сообщалось, офшорные сделки Олексина при участии этой фирмы оформлял большой восточноевропейский офшорный провайдер под названием «Lewben». Как выяснили мы в ходе нашего предыдущего расследования, «Lewben» мог помогать белорусским олигархам отмывать деньги через Литву.

Дмитрий Олексин не стал комментировать работу казино «Shangri La» в Минске.

Нелегальный король

Говоря о других белорусских казино, нельзя не упомянуть об еще одной группе крупных игроков. Им принадлежит два самых больших казино в Беларуси. Это «Опера» — в гостинице «Пекин» в центре Минска

Compromat.Ru: 75638
и «М1» — на границе Беларуси с Россией.

Compromat.Ru: 75639
Они занимают суммарно более 7 тысяч квадратных метров площадей, на которых находятся карточные столы, столы с американской рулеткой и сотни автоматов.

Казино основал россиянин Михаил Кузнецов, после чего передал контроль кипрской компании «MONARY LIMITED» и россиянину Михаилу Константинову. В 2021 году владельцы заработали в двух белорусских казино почти 15 миллионов долларов.

Однако, по словам инсайдеров, за кипрской компанией и российским бизнесменом на самом деле стоит Антон Бажанов,

Compromat.Ru: 75640
который находился под арестом в рамках уголовного дела в России за организацию сети подпольных казино.

По результатам изучения множества офшорных сделок картина вырисовывается следующая. Фирма «MONARY LIMITED» номинально принадлежат киприотке Tonia Antoniou (Тоня Антонина).

Compromat.Ru: 75641

Но как следует из украинского реестра юрлиц, ее конечный владелец российский бизнесмен Андрей Мысливцев. А он, в свою очередь, владел другой офшоркой от имени вышеупомянутого Антона Бажанова. Также в «Архиве Пандоры» мы нашли, что Бажанов два раза выписывал доверенности на основателя всё тех же двух крупнейших казино Беларуси — Михаила Кузнецова. Кузнецов раньше работал в фирме Бажанова.

А вот еще одно доказательство. Построила казино «М1» белорусская компания «БелРосТоргСбыт». Четверть в ней принадлежит все тому же Андрею Мысливцеву, а половина — кипрской фирме «Mauretti Trading».

Compromat.Ru: 75642
Compromat.Ru: 75643

Долгое время ей владели две офшорки из Британских Виргинских островов,

Compromat.Ru: 75644
Compromat.Ru: 75645

за которыми скрывался Бажанов.

Compromat.Ru: 75646
Compromat.Ru: 75647

Андрей Мысливцев отказался от комментариев. В компании «БелРосТоргСбыт» сказали, что не знают владельцев компании «MONARY LIMITED». Мы также направили запросы в казино «М1» и «Опера», но пока не получили ответ.

Кстати, казино «Опера» не работает с 14 марта. Такое решение приняло руководство. «До конца апреля мы пока точно не работаем, а как мы будем работать в мае, мы пока не понимаем. Это никак не связано с короной. Сейчас не то время, но конкретной причины нам не называют», — сообщили по контактному номеру игорного заведения и предложили воспользоваться услугами другого казино, которым они управляют — «М1».

Материал подготовлен при участии ID OCCRP

Другие материалы раздела:
Лукашенко-мозаичный психопат
Тайна национальности отца
"Крестный батька". Видео
Любовница Лукашенко
Отнял сына у любовницы
Парад преемников Лукашенко
Спивающаяся родня
5 бизнес-проектов Лукашенко
📁 Тайные счета Лукашенко +
Нефтяная труба Лукашенко
📁 Лондонские PRщики Лукашенко +
Продажа оружия Ираку
Поставки оружия террористам
Контрабандисты Лукашенко
Взятка экс-охранника Втюрина
Приговор Втюрину - 12 лет
"Кошелек Лукашенко" Алексин
📁 "Кошелек Лукашенко" Пефтиев +
"Кошелек Лукашенко" Тернавский
"Кошелек Лукашенко" Чиж
Миллионеры Белоруссии
Провинциальный демагог
"Батька" и его борьба
Лукашенко "в разрезе"
Объединение на правах глисты
Лукашенко будет править вечно
"Пригибать к земле и бить"
📁 Интервью Evening Standard =>
Президентский "Боинг"-737
Автопарк Лукашенко
Президентский "Боинг"-767
Акростих: "Лукашенко-убийца"
Луковый пиар Лукашенко
Грешник Лукашенко - замазан
📁 Лукашенко и Бородин =>
Чей сукин сын Лукашенко?
📁 "Эскадрон смерти" +
📁 Конверт с документами +
Подлинность рапорта Лопатика
Похищение людей - дело СОБРа
📁 Новые свидетельства +
Лукашенко признался в убийстве
Тайны минского двора
"Исчезновение" Винниковой
Арест Галины Журавковой
📁 Лукашенко. История болезни +
Тюремный срок за частушки
Лукашенко развел пранкер
Запрет российских СМИ
"Масс-медиа анафема"
Табу на "ШОС" (Штоб Ты Сдох)
Sein kampf (его борьба)
Клинический случай
174 "Мерседеса" Лукашенко
Дача на Красной Поляне
Моется в ванне из золота
Часы Лукашенко
Отдых в Альпах за €200 тыс.
Прокуратура Австрии завела дело
Невъездная семья
Донжуанский список Лукашенко
Папик Лукашенко
Винникова обвиняет Лукашенко
Лукашенко покрывает убийц
Белорусская вендетта
Интервью бывш. управделами
📁 Лукашенко и спорт +
Антикоррупционное блюдо
Цитатник Лукашенко
Мульты против Лукашенко
Семь лет Лукашенко
Батька окоротил сына
Витя и Дима
Сын Виктор против МВД
Подмял КГБ под сына Виктора
📁 Младший сын Николай +
Путается в датах рождения
📁 Выкуп за Баумгертнера =>
Стихи из туалетища
Литва "слила" счета оппозиции
"Поджопник" Федуты
Игорные воротилы Белоруссии
📁 Казино в посольстве =>
Земля для шейхов - даром
Дырявая ПВО Белоруссии

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru