Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка

Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения

Оригинал этого материала
© "Секрет фирмы", 30.07.2022, Российский банкир украл миллиарды и сбежал в Канаду, Фото: МВД.рф

Даниил Фарниев

Степан Мелконов
Степан Мелконов
Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк). Им оказался 54-летний экс-банкир Степан Мелконов, который проходил в этом уголовном деле свидетелем. В 2021 году он получил канадский паспорт и сбежал из страны, узнал «Коммерсант». В Канаде обосновался и другой фигурант этого расследования — бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.

По просьбе МВД Тверской суд Москвы заочно арестовал Мелконова. Бывший банкир проходит подозреваемым в деле об особо крупном мошенничестве. По сведениям «Коммерсанта», речь идёт о хищении имущества СБ-банка в результате сделок цессии.

В 2015 году Центробанк лишил кредитную организацию лицензии. После этого она оказалась должна вкладчикам более 37 млрд рублей. В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка.

Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. К примеру, главное здание СБ-банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали фирме «Аквенга». Эта компания была оформлена на подставное лицо, выяснила полиция.

То же самое произошло и с московским торгово-развлекательным центром (ТРЦ) «Азовский». Заведение стоимостью порядка 2 млрд рублей было аффилировано с владельцами СБ-банка. Расследование показало, что одним из конечных бенефициаров похищенного имущества был Степан Мелконов.

С 2020 года бывшего банкира начали вызывать на допросы в качестве свидетеля. Видимо, заподозрив неладное, он решил оформить себе канадский паспорт и сбежать из страны, отметило издание. Причём в Канаду он попал не сразу — предприниматель успел «засветиться» в Греции, Армении, США и Мексике. [...]

"Коммерсант", 30.07.2022, "В Канаду он рвется, там есть где спрятаться": В ходе расследования было установлено, что одним из конечных выгодоприобретателей похищенного у СБ-банка имущества, в частности того же ТРЦ «Азовский», через аффилированные компании являлся Степан Мелконов.

В 1993 году он был предправления небольшого коммерческого Почта-банка, ликвидированного по решению суда в 2002 году. Затем входил в число ключевых владельцев Мобилбанка. В 2012 году из-за «проведения высокорискованной кредитной политики, размещения средств в низкокачественные активы и отсутствия адекватных резервов на возможные потери» Центробанк отозвал у него лицензию. В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов. Отметим, что в совет директоров Мобилбанка входил Михаил Нефед, который во время ареста выступал в качестве адвоката Степана Мелконова. Получить его комментарии “Ъ” не удалось. [...] Весьма вероятно, что сейчас экс-банкир Мелконов осел в Канаде. Именно там еще с 2015 года обосновался и другой фигурант этого расследования — также находящийся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.

Его следствие считает организатором проведения фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Из имеющихся в распоряжении следствия документов следует, что все договоры переуступки в феврале 2015 года заключал именно господин Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде. Нанесенный им ущерб оценивается почти в 6 млрд руб. — Врезка К.ру

"Коммерсант", 23.09.2020, "Экс-банкирам добавят миллиардов": Как стало известно “Ъ”, бывшим директору департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирине Кукарской и ее подчиненному Сергею Зыкову следственный департамент МВД в ближайшее время планирует предъявить новое обвинение. В минувший понедельник экс-банкиры были осуждены по делу о хищении 11 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, теперь речь идет о сумме 19 млрд руб. Всего же признанное банкротом кредитное учреждение осталось должно клиентам более 37 млрд руб. [...]

Вместо запрошенных Сергею Зыкову девяти лет колонии общего режима суд назначил подсудимому ровно вдвое меньше. Отметим, что он уже провел под стражей во время следствия и суда три года и девять месяцев, то есть почти весь срок. Ирина Кукарская, которую гособвинитель просил приговорить к восьми годам, отправится в колонию лишь на 3,5 года. При этом экс-начальник департамента СБ-банка все время расследования находилась под подпиской о невыезде. Кроме того, суд удовлетворил требование АСВ о привлечении подсудимых к субсидиарной ответственности, обязав их возместить нанесенный кредитному учреждению ущерб в размере 11 млрд руб. [...]

Отметим также, что сейчас Генпрокуратура России добивается выдачи из Латвии бывшего топ-менеджера СБ-банка Василия Мельникова. В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал его виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) и приговорил к выплате штрафа в размере 300 тыс. руб. После этого бывший и. о. председателя правления кредитного учреждения Мельников решил не дожидаться более серьезных обвинений и покинул страну, обосновавшись в Прибалтике. Теперь следственный департамент МВД подозревает его в причастности к многомиллиардным хищениям из СБ-банка. — Врезка К.ру

Другие материалы раздела:
Андрей Вовченко и СБ-банк
Вовченко в федеральном розыске
Заочный арест Мелконова
Рублевский шлагбаум Тюхтяева

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru