Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Новый русский Ян Марсалек

Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ

Оригинал этого материала
© dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center

Ян Марсалек
Ян Марсалек
10 июня 2021 года стало особенным днем для австрийца Макса Майера — он поклялся соблюдать российскую Конституцию и исполнять обязанности гражданина. За это Главное управление МВД по Москве выдало ему внутренний паспорт Российской Федерации.

В новую жизнь российского гражданина он отправился новым человеком: теперь его звали не Макс Майер, а Герман Баженов, а вместо австрийской Вены в графе место рождения значился немецкий Мюнхен. Желание начать жизнь с чистого листа вполне понятно: Майера-Баженова разыскивает весь мир, в особенности правоохранительные органы Германии.

Последние два года для Баженова были похожи на детективный роман. Главный герой устроил «махинацию века» — оказался причастен к пропаже почти двух миллиардов евро, а затем сбежал и растворился в России, сменив при этом несколько имен и паспортов. Центру «Досье» и немецкой газете Süddeutsche Zeitung удалось найти одного из самых разыскиваемых преступников в мире и выяснить, кто скрывается под именем Майера-Баженова.

Вечером 18 июня 2020 года в офисе компании Jet X Aviation Services раздался звонок. Неизвестный мужчина просил управляющего директора Томаса В. организовать частный самолет на следующий день для одного человека, маршрут — из Вены в Минск.

Вылететь Томас В. предложил из маленького аэропорта Бад-Феслау в получасе езды от австрийской столицы — так дешевле. Его собеседник подтвердил рейс на пять часов вечера следующего дня и отправил по WhatsApp фотографию паспорта пассажира. На снимке в документе был изображен мужчина с длинной бородой и карими глазами. Тогда Томас В. еще не знал, что поможет улететь одному из самых разыскиваемых преступников в мире — операционному директору немецкой платежной системы Wirecard Яну Марсалеку.

Compromat.Ru: 75345
Австрийский паспорт Яна Марсалека
Для Марсалека 18 июня стало тяжелым днем: наблюдательный совет Wirecard отправил его в принудительный отпуск после того, как стало известно что он причастен к пропаже около двух миллиардов евро со счетов компании. Перед заказом частного самолета Марсалек успел поговорить со своими штатными юристами и адвокатами по уголовным делам — его дела были плохи. В тот же день он появился на последней встрече с коллегами. «Он сказал, что на этом все кончено. Он выглядел усталым и смиренным», — вспоминал в разговоре с Süddeutsche Zeitung один из очевидцев.

В чем обвиняют Марсалека
В 2020 году крупнейшая платежная система Германии Wirecard объявила о банкротстве. Вскоре стало известно, что руководство компании в течение нескольких лет манипулировало внутренней отчетностью. Судя по материалам расследования, проведенного изданием Financial Times еще в 2019 году, руководители Wirecard записали на баланс компании почти два миллиарда евро, которых на самом деле не существовало. Эти средства должны были храниться на счетах филиппинского представительства Wirecard, за которое отвечал Ян Марсалек. Также поддельные контракты были найдены в сингапурском отделении Wirecard, а проблемы с отчетностью — выявлены в филиалах ОАЭ и Ирландии. Немецкая прокуратура считает Марсалека одним из главных подозреваемых в масштабном мошенничестве, которое в течение многих лет приводило к завышению балансы и прибыли компании, способствовав продвижению ее позиций в ведущем немецком фондовым индексе DAX 30.
Двое финансовых топ-менеджеров Wirecard были арестованы, а Ян Марсалек, главный подозреваемый, бросился в бега. В Германии Марсалеку грозит до 14 лет тюрьмы, если его признают виновным.

После увольнения Марсалек позвонил своей бывшей помощнице Сабине Эрл. Она забронировала столик в итальянском ресторане в центре Мюнхена IL SOGNO на трех человек. Около 18.30 вечера Эрл и Марсалек встретились за прощальной пиццей с его ближайшим соратником — экс-главой одного из отделов Службы внутренней австрийской разведки Мартином Вайсом.

Compromat.Ru: 75346
Мартин Вайс
О личности Вайса Центр «Досье» уже рассказывал: некогда второе лицо австрийской разведки, с 2019 года он стал менеджером бизнес-проектов Марсалека. Он также был частым гостем роскошной виллы, которую Марсалек арендовал в Мюнхене и использовал в качестве личного офиса. На допросе Эрл утверждала, что Марсалек не сообщил ей о планах побега. По ее словам, он собирался выйти на пенсию и отправиться на Филиппины, чтобы разыскать пропавшие миллиарды. Он даже купил билеты и смог подделать данные о въезде в страну.

Однако, как рассказал полиции Вайс, именно Эрл попросила его организовать самолет в Минск. Вскоре после звонка она отправила ему копию паспорта финансиста. Сам Вайс, по-видимому, не хотел пачкать руки, поэтому поручил организацию побега бывшему депутату австрийского парламента от правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Томасу Шелленбахеру. Он и связался с директором компании Jet X Aviation Томасом В. вечером 18 июня.

На следующий день Марсалек отправился в Вену. Следователи предполагают, что отвез его еще один бывший австрийский спецслужбист Эгисто Отт — у самого Марсалека не было водительских прав. На протяжении всего дня Мартин Вайс обсуждал с Марсалеком место вылета, а Шелленбахер фотографировал пункты полицейского и таможенного досмотров в аэропорту Бад-Феслау.

Минские грезы

В тот же день в 11.56 утра сотрудники вип-зала минского аэропорта получили запрос на сопровождение для Яна Марсалека:

«Просим предоставить обслуживание в CIP-зале на 19.06. Это будет частный борт, прибытие из Вены ориентировочно 20:00-21:00. Борт: OE-FTS». К письму также была прикреплена копия дипломатического паспорта Гренады, выданного на имя Марсалека. Позднее запись об этом паспорте была удалена как у получателя, так и у отправителя документа.

Согласно сайту минского аэропорта, вип-сопровождение включает в себя помощь персонального агента при регистрации и сдаче багажа, отдых в комфортном зале ожидания, отдельный транспорт от и до самолета, а также возможность получить деловую визу прямо в аэропорту.

Отправителем письма, как выяснил Центр «Досье», была Виктория Гартвик, специалист по продаже и бронированию авиабилетов белорусской турфирмы «Планета грез».

Несколькими годами ранее, в мае 2018 года, через ту же турфирму вип-сервис заказывал приятель Марсалека, бывший сотрудник управделами президента России Станислав Петлинский (впоследствии сменивший имя на Бориса Грина). Как ранее рассказывал «Досье», сам Петлинский привлек российскую ЧВК «РСБ-групп» для разминирования цементного завода в Ливии, в который вложился австриец.

Compromat.Ru: 75347
Compromat.Ru: 75348
Заявка на вип-сопровождение Марсалека
В 2017 году Петлинский также организовал для Марсалека визит в сирийскую Пальмиру по приглашению российских военных. По данным источника Süddeutsche Zeitung, австрийские следователи предполагают, что Петлинский — один из связных Марсалека с российской разведкой. Кроме того, он часто бывал на роскошной вилле Марсалека в Мюнхене, куда съезжались крупные западные политики и бизнесмены. Возможно, именно Петлинский занимался организацией побега с принимающей стороны.

На вылет Марсалек запаздывал. Томас В. и капитан рейса ждали беглого финансиста в аэропорту начиная с 15.30, но он так и не появлялся, поэтому рейс пришлось отложить до 19.45. Офицеры из близлежащего полицейского участка Leobersdorf прибыли для проверки документов единственного пассажира рейса FTY5 и, не дождавшись, сделали это в его отсутствие. Ордер на арест Марсалека на тот момент еще не был выпущен, поэтому полицейские дали добро на полет и уехали.

Марсалек, судя по всему, нервничал: он еще несколько раз сообщал Мартину Вайсу о переносе вылета (сначала на час, потом еще на несколько часов), затем жаловался, что таксист не может найти въезд на аэродром.

Наконец к аэропорту подъехал автомобиль с венскими номерами. Его единственный пассажир был одет в светло-голубые джинсы, черную кожаную куртку, черные кроссовки — все от Prada. С собой у него была только ручная кладь — небольшой чемодан и сумка с одеждой, рассказал Томас В. на допросе.

Он также отметил, что вместо бородатого мужчины, которого он видел на фотографии паспорта, на борт Cessna Citation Mustang 510 зашел полностью выбритый человек средних лет. После стандартных процедур они вылетели в Минск, где все уже было готово для встречи дорогого гостя.

Compromat.Ru: 75349
Compromat.Ru: 75350
Compromat.Ru: 75351
Согласно анализу данных перелета Марсалека, предоставленных CA4DS и Flights Icarus, рейс приземлился в Минске в 23.07 по местному времени. Отказавшись от квитанции, Марсалек заплатил Томасу В. 7920 евро наличными и пересел в автобус до вип-зала.

Судя по пограничной базе, границу Беларуси Марсалек прошел со своим австрийским паспортом. Немецкие следователи отправили белорусской стороне запрос о беглеце, но, по словам белорусов, видеозапись прибытия Марсалека в Минск была удалена. Белорусские власти также не смогли поделиться и дальнейшими передвижениями финансиста — якобы с территории Беларуси он не выезжал.

По информации источников в российских спецслужбах, в тот же вечер с Марсалеком пограничный контроль прошел его двойник, гражданин Австрии Макс Майер, — фотография в его паспорте полностью совпадает с внешностью Марсалека. Правда, Майер оказался старше Марсалека на два года. Документ содержал все обычные для Австрии защитные элементы, однако его подлинность подтвердить не удалось. Австрийские источники сообщили Süddeutsche Zeitung, что номер паспорта «Майера» не зарегистрирован на территории Австрии. По сведениям Центра «Досье», австрийский паспорт Марсалеку выдали сотрудники российской спецслужбы, которые и предупредили белорусских коллег о прибытии долгожданного австрийского гостя.

Compromat.Ru: 75352
Паспорт Макса Майера
На выходе из минского аэропорта Майера ждал черный Mercedes. Как сообщил собеседник «Досье» в местных спецслужбах, эти номера также использует служба наружного наблюдения Беларуси, сопровождавшая австрийца до отеля. Уже через полчаса Макс Майер прибыл в минскую гостиницу Hilton, чтобы позднее пересечь российскую границу и оказаться в Москве.

To Moscow, with love

С момента прибытия в Россию Марсалек, он же Макс Майер, находится под государственной защитой российских спецслужб, которые помогают ему скрываться от немецкого правосудия.

На все запросы Германии о Марсалеке российские правоохранительные органы отвечают, что гражданина Австрии с такими данными на территории России нет. Технически они правы: в страну Марсалек въехал уже с новыми документами и под вымышленной фамилией.

Несмотря на то что Марсалек будто растворился для немецких следователей, его старая учетная запись в Telegram еще заходит в сеть: последний раз — 21 января этого года. До этого — в середине марта 2021 года, вскоре после встречи его адвокатов со следователями мюнхенской прокуратуры. В то время государственный обвинитель хотел убедить защиту, что беглец должен сдаться.

Марсалек также поддерживал регулярные контакты со своим приятелем Мартином Вайсом, по крайней мере в первые несколько недель после побега. Осенью 2020 года Марсалек и Вайс хотели согласовать возможное заявление перед властями. По словам Вайса, Марсалек хотел знать, как далеко продвинулось расследование против него. Марсалек использовал «разные номера телефонов», в том числе с английским и российским кодами страны. Первый контакт всегда был через зашифрованный мессенджер. Затем Марсалек всегда спрашивал, что за качающаяся фигурка стояла у него на столе в мюнхенском офисе — чтобы подтвердить личность собеседника. По информации источника Süddeutsche Zeitung, это была статуэтка Владимира Путина.

Пока следователи мюнхенской прокуратуры шли по следам мошенника на разных континентах — от Бразилии через Филиппины до Маврикия, Марсалек, — будучи под госзащитой 2-й службы УСБ ФСБ, изучал достопримечательности Москвы.

Как узнал Центр «Досье», распорядок дня Майера выглядит более спокойным, чем когда он был Яном Марсалеком. Он частый гость известного ресторана La Marée на Малой Грузинской, где под портретом Путина справляют торжества российские олигархи и силовики. Туда Майера, согласно источникам «Досье», часто сопровождали две машины — Audi A8, а также Toyota Land Cruiser, в которой сидели его госзащитники. Помимо этого транспорта российские спецслужбы предоставили Марсалеку автомобиль с дипломатическими номерами посольства одной из стран Персидского залива в Москве. По словам наших собеседников, это позволяет скрыть передвижения финансиста — автомобили с дипномерами не регистрируются городскими камерами видеонаблюдения.

Compromat.Ru: 75353
Спецслужбы перемещают Майера-Баженова между несколькими квартирами и домами в Москве и Подмосковье. Например, он неоднократно был замечен выходящим из подъезда ЖК «Аэробус», расположенный по адресу: ул. Кочновский проезд, 4, стр. 1. По данным «Досье», там жила его знакомая Анна Колесникова, которую он часто навещал. Источник передал «Досье» несколько фотографий и видео Майера-Марсалека, замеченного рядом с одним из подъездов «Аэробуса».

Недавно немецкий таблоид Bild сообщил о том, что Марсалек может проживать в деревне Раздоры Одинцовского городского округа. По данным источников «Досье», до недавнего времени Марсалек жил неподалеку — в охраняемом поселке «Сады Майендорф» на бывшей территории санатория «Барвиха». Его соседями стали российские бизнесмены из списка Forbes Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и Владимир Лисин, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева. Совсем рядом — резиденции Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Из-за такого соседства поселок «Сады Майендорф» считается одним из самых дорогих на Рублевке: цены коттеджей доходят до 100 миллионов долларов.

К жизни в России Марсалек был хорошо подготовлен: до побега он больше 60 раз приезжал в Москву, периодически жил на конспиративных квартирах российских спецслужб, предоставлял им информацию о бизнес-связях и политике Германии и Австрии. Соратник Марсалека Мартин Вайс отмечал на допросах, что австриец неоднократно просил его задействовать свои контакты в австрийской разведке, чтобы получить информацию о влиятельных российских гражданах и их связях со спецслужбами. По утверждению Вайса, он передал на проверку как минимум 25 имен бывшему австрийскому сотруднику спецслужб Эгисто Отту.

В последние годы в правлении Wirecard Марсалек неоднократно пытался вести бизнес в России. По данным Süddeutsche Zeitung, он знает Москву почти так же хорошо, как и Вену, включая все модные клубы и рестораны. Возможно, его нынешняя золотая клетка стала наградой за долгие годы злоупотребления своей должностью в интересах россиян с сомнительной репутацией. В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.

Интересно, что немецкие власти будто бы не хотели знать о Марсалеке и его российских связях. Даже после опубликованной в 2019 году статьи Financial Times о возможных контактах Марсалека с российскими спецслужбами немецкая разведка упорно отрицала эти сведения.

«Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) не располагает информацией о том, что Wirecard или бывший член правления Ян Марсалек поддерживал контакты с российским или другими службами внешней разведки. Со стороны БНД нет и не было оперативных контактов с Wirecard или Марсалеком», — писала БНД в ответ на запрос федеральной канцелярии Германии.

Через месяц похожий комментарий был отправлен координатору секретной службы в канцелярии Бернхарду Котчу: «…служба [БНД] еще раз проверила, и ответ остается отрицательным».

Однако, судя по всему, Марсалек все же привлекал внимание БНД в 2018 году, когда хвастался перед деловыми партнерами в Лондоне конфиденциальными документами о формуле яда «Новичок». С тех пор разведка неоднократно запрашивала местоположение Марсалека у дружественных спецслужб.

Впрочем, как утверждала БНД во время слушания в бундестаге, служба узнала, что беглый финансист прячется в Москве, лишь весной 2021 года, когда во время конфиденциального слушания в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб была озвучена информация о том, что Марсалек находился на одной из вилл Рублевки, принадлежащей неназванному российскому олигарху. Новый русский

Финальным аккордом ассимиляции Марсалека могло стать получение российского гражданства.

Ближайшее окружение Марсалека передало Центру «Досье» копию его документа. Паспорт был выдан не уроженцу Вены Яну Марсалеку, а Максу Майеру, родившемуся в швейцарском городе Санкт-Галлен на два года раньше самого Марсалека — 17 февраля 1978 года. Став российским гражданином, он вновь сменил место рождения (на Мюнхен) и обрусел, превратившись в Германа Баженова.

Хотя информация о пересечении границы и жизни Марсалека в Москве подтверждается в разных и независимых источниках, подлинность его российского паспорта вызывает сомнения.

Compromat.Ru: 75354
Compromat.Ru: 75355
Центр «Досье» сделал запрос по базе «Роспаспорта», однако информации о документе с таким номером и фамилией найдено не было. Паспорт с идентичным номером выдавался экс-депутату Госдумы и стороннице «Новороссии» Дарье Митиной в сентябре 2000 года. Позднее, в 2018 году, она поменяла внутренний документ по достижении 45-летнего возраста.

Фотография в паспорте Баженова явно отретуширована — точно такое же лицо Марсалека красуется на объявлениях о его розыске, изменена лишь одежда. Впрочем, сам по себе этот факт не означает подделки — для документа могли использовать старую фотографию.

Как объясняет собеседник «Досье», спецслужбы выдали Марсалеку паспорт на имя Баженова для повседневных дел и допускали, что информация о его существовании может «утечь». Предположительно, на такой случай у Марсалека есть ещё один российский паспорт с другим именем.

Два источника в ФСБ заявили Центру «Досье», что Марсалеку действительно был выдан российский паспорт на новое имя, однако редакция не может гарантировать, что это не сознательная провокация со стороны российской спецслужбы.

Совпадение номера паспорта с чьим-то ранее выданным документом невозможно, считает другой собеседник «Досье» в спецслужбах: «Определить подделку может любой постовой или дежурный в полиции — система проверяет подлинность данных». Такой паспорт можно использовать лишь для поездок внутри страны.

Впрочем, судя по обилию охраны, Марсалек вряд ли может случайно столкнуться с постовым или самовольно отправиться в путешествие. Из Москвы он выезжал лишь один раз — в Сочи в апреле этого года, — а загранпаспорт не получал.

Москва, в которую сбежал Марсалек, изменилась 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась на территорию Украины. Теперь бывший операционный директор Wirecard находится в заключении — уехать из санкционной и изолированной Москвы он не может. С одной стороны, за ним пристально наблюдают российские спецслужбы, с другой — разыскивает Интерпол.

Но и в Москве Марсалек перестал чувствовать себя в безопасности: источник «Досье» сообщил, что несколько месяцев назад он попросил сменить свою охрану на новую. Видимо, не в последний раз.

***

Связи Марсалека с ГРУ и ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке

Оригинал этого материала
© dossier.center, 04.01.2021, Зачем Ян Марсалек был нужен ГРУ?, Фото, иллюстрации: via dossier.center

Летом 2020 года немецкая платежная система Wirecard оказалась в центре крупного скандала — после того, как компания подала заявление о банкротстве, выяснилось, что с ее счетов без вести пропало около двух миллиардов евро. Главным подозреваемым стал Ян Марсалек — 40-летний гражданин Австрии и главный операционный директор Wirecard, который исчез вскоре после обнаружения пропажи. Как выяснили Центр «Досье» и Süddeutsche Zeitung, один из самых разыскиваемых в мире мошенников был связан с ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке, а также со спецслужбами нескольких стран — в том числе и России. По данным «Досье», ГРУ могло завербовать Яна Марсалека еще более двадцати лет назад. Новые подробности позволяют предположить, что все это время он предоставлял российским разведчикам финансовые услуги, а также докладывал им о контактах с западными спецслужбами и политиками. [...]

Wirecard — необычная финансовая компания. Она работала с клиентами и транзакциями, которые для других операционных систем считались слишком рискованными. Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу. Однако услуги компании оказывались полезны и по другую сторону баррикад. По словам нескольких источников Центра «Досье», переводами через Wirecard пользовались сразу несколько западных спецслужб. Отсутствие тщательных проверок транзакций позволяло им быстро и без лишних проблем платить своим агентам и сотрудникам за рубежом, в том числе в странах Африки и Ближнего Востока. Все это повышало привлекательность Wirecard для российских спецслужб.

По словам источника Центра «Досье», будущий операционный директор Wirecard Ян Марсалек познакомился с высокопоставленными российскими офицерами из СВР и ГРУ еще в конце девяностых годов через Австрийско-Российское Общество Дружбы. В то время российские спецслужбы активно занимались вербовкой перспективных австрийцев, а молодой и авантюрный Марсалек казался хорошим кандидатом для «дружбы» с разведчиками.

Compromat.Ru: 75356
Андрей Чупрыгин
В 2000 году Марсалек начал работать в тогда еще никому не известной Wirecard и спустя какое-то время познакомился с россиянином Андреем Чупрыгиным. Согласно официальной биографии, Чупрыгин — арабист, военный переводчик и старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ, однако СМИ называют его полковником ГРУ. Как рассказывает источник «Досье», Андрей Чупрыгин стал основным контактом Марсалека, который нередко хвастался связями с разведкой перед своими партнерами. Например, в 2018 году, По данным Financial Times, он пытался произвести впечатление на трейдеров, показывая им секретные документы, содержащие, в частности, формулу «Новичка» — яда, использовавшегося для покушения на полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По данным Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, после назначения операционным директором Wirecard в 2010 году Марсалек стал регулярно летать в Россию, причем его поездки обычно длились менее суток, то есть вряд ли были туристическими. Журналисты предполагают, что таким образом он мог помогать спецслужбам перевозить крупные суммы наличных — в том числе для отмывания средств и финансирования западных политиков. Однако у этих визитов могла быть и другая цель: Марсалек отчитывался российским спецслужбам о своих встречах и контактах за рубежом.

Знакомства топ-менеджера Wirecard действительно могли представлять особый интерес для российских разведчиков. Как выяснил Центр «Досье», Марсалек регулярно общался с высокопоставленными сотрудниками спецслужб разных стран, а также с западными политиками и чиновниками. В 2016 году он арендовал роскошную четырехэтажную виллу в центре Мюнхена на Принцрегентенштрассе, 61. Когда-то в ней жил знаменитый физик Вильгельм Рентген, открывший рентгеновское излучение, а затем — внук короля Людвига I принц Альфонс Баварский, имя которого здание носит по сей день. Вилла примечательна не только своей историей, но и расположением: прямо напротив находится здание Генконсульства России. Аренда почти двух тысяч квадратных метров обходилась Марсалеку в 680 тысяч евро в год. По его просьбе в здании была установлена современная сигнализация с видеокамерами высокого разрешения и спроектирована специальная переговорная комната с защитой от жучков.

Compromat.Ru: 75357
Вилла на Принцрегентенштрассе, 61

Ливийский след

По словам источников, близких к топ-менеджеру Wirecard, до побега Марсалека жизнь на баварской вилле кипела: по несколько раз в неделю там проходили деловые встречи, на которые со всех концов Земли слетались высокопоставленные гости, — например, экс-глава службы внешней разведки переходного правительства Ливии Рами аль-Обейди, который занимал эту должность после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. По данным Financial Times, аль-Обейди являлся акционером Wirecard.

С Яном Марсалеком ливийский разведчик познакомился примерно в 2017 году и вскоре стал оказывать ему весьма деликатные услуги. Когда Марсалек узнал, что издание Financial Times готовит расследование о Wirecard, на помощь пришел именно аль-Обейди. Экс-глава ливийской разведки организовал слежку за журналистами, наняв для этого лондонскую охранную компанию, возглавляемую бывшим агентом MI5, а в июле 2019 года передал в немецкие СМИ аудиозаписи, якобы доказывающие сговор между изданием и шортселлерами. В результате Financial Times была вынуждена инициировать внутреннее расследование и отложить публикацию о Wirecard на три месяца. За время проверки в газете компания привлекла 1,4 миллиарда евро — эти деньги инвесторы безвозвратно потеряли. Независимый юридический аудит подтвердил несостоятельность обвинений в отношении Financial Times. В декабре 2019 года газета опубликовала расследование, а аль-Обейди прислал журналистам 500 красных роз и подарочный сертификат в спа-салон на 500 фунтов стерлингов.

Экс-глава ливийской разведки поучаствовал и в некоторых других сомнительных финансовых схемах Марсалека и его друзей. Так, еще одним частым гостем виллы на Принцрегентенштрассе был словак Александар Вучак, имя которого неоднократно встречается в материалах расследования по делу Wirecard, хотя он никогда не был сотрудником компании.

Справка
Вучак числится директором индийской Goomo Holdings, которая в марте 2017 года запустила сервис для планирования путешествий, собрав 50 миллионов долларов в виде прямых инвестиций. В конце октября 2020 года Вучака арестовали в Германии, но меньше чем через месяц выпустили под залог.

По данным издания Handelsblatt, Вучак и Марсалек дружат последние 20 лет: долгие годы Вучак инвестировал крупные средства в авантюры своего приятеля. Марсалек, в свою очередь, выступал инвестором фонда Александра Вучака IMS Capital, причем, похоже, ключевым: после того как Марсалек сбежал, приток денег приостановился. Из обнародованной истории банковских операций Вучака видно, что через месяц после исчезновения Марсалека, 3 сентября 2020 года, Вучак вывел 2 миллиона евро из фонда на свой личный счет — платеж сопровождался пометкой «в соответствии с договоренностью».

Compromat.Ru: 75358
Compromat.Ru: 75359
Выписка из банка по счету Александра Вучака
Как выяснилось, источником этих средств являются STL Dijital Yatırımlar Limited и ее дочерняя структура 4129 Danışmanlık. Обе компании находятся в Турции и подконтрольны все тому же экс-главе службы внешней разведки Ливии Рами аль-Обейди.

С Ливией Марсалека связывала не только дружба с экс-разведчиком, но и политические интересы. Как отмечалось в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, с 2015 года Ян Марсалек под прикрытием развития бизнеса в Ливии занимался созданием частных военных компаний. При этом, по информации СМИ, советником Марсалека по ливийскому направлению являлся уже известный нам Андрей Чупрыгин. В комментарии изданию Süddeutsche Zeitung Чупрыгин подтвердил, что познакомился с Марсалеком несколько лет назад и согласился стать его консультантом по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. По его словам, он действительно является полковником, но в отставке, и никогда не служил в ГРУ, а работал военным переводчиком в армии.

Справка
Согласно резюме Андрея Чупрыгина, с 1978 по 1980 год он был трудоустроен переводчиком в Ливии, а с 1989 по 2001 год числился главой отделения риск-менеджмента на Ближнем Востоке в австрийской компании Avstrokop. На данный момент, помимо преподавательской деятельности, Чупрыгин является соучредителем благотворительного фонда защиты памятников Пальмиры, зарегистрированного в октябре 2017 года.

В 2015 году Марсалек вложился в одну из крупнейших цементных компаний Libyan Cement Company (LCC). Годом позднее российская ЧВК «РСБ-Групп» получила контракт на 10 миллионов долларов США за разминирование цементного завода в ливийском Бенгази. В комментарии изданию РБК глава «РСБ-Групп» Олег Криницын подтвердил, что его сотрудники осуществили работы по заказу владельцев компании LCC. Как выяснил Центр «Досье», посредником в сделке между LCC и ЧВК «РСБ-Групп» стал еще один россиянин, хорошо знакомый с Яном Марсалеком, — Станислав Петлинский.

Станислав Петлинский — загадочный посредник

Compromat.Ru: 75360
Станислав Петлинский
По словам экс-коллеги Марсалека, на совместных встречах он представлял Петлинского в качестве лидера наемников и называл «Стас» или «Стани». Петлинский — экс-сотрудник аппарата Госдумы и Управления делами президента. По данным источника «Досье», за годы службы он познакомился с высокопоставленными чиновниками и разбогател: «Он любил хвастаться своими деньгами, предложил гостям свой дом в Монако и белый кабриолет Rolls-Royce для отдыха».

Compromat.Ru: 75361
Выписка из итальянского реестра транспортных средств
Сам Петлинский подтвердил Центру «Досье», что участвовал в переговорах. «Я рекомендовал компанию на разминирование в Ливии, <…> приемка результатов была осуществлена британским представителем военного противоминного учреждения, его трудно было заподозрить в любви к русским. Контракт готовился один-два года, был выполнен, а [я] потом не знал куда деваться от стыда — деньги фабрики заблокировали, и они не были получены», — заявил он.

При ближайшем рассмотрении Станислав Петлинский оказывается весьма непростым человеком. Он родился 14 сентября 1964 года, имеет гражданства России и Израиля. В 2002 году Петлинский устроился на работу во ФГУП «Президент-Сервис». В выписке из российского пенсионного фонда значится, что с 2005 по 2013 год Станислав Петлинский работал в Управлении делами президента, где, по его словам, занимал должность консультанта, и примерно в то же время (с 2007 по 2014 год) был трудоустроен заместителем генерального директора ОАО «Международный аэропорт Внуково». Согласно документам, имеющимся в распоряжении «Досье», в июле 2008 года Петлинский вместе с председателем совета директоров «Внуково» Виталием Ванцевым сопровождали в поездке зампреда правительства РФ Сергея Иванова.

Оставив госслужбу, Петлинский основал несколько компаний, в том числе частную школу Cambridge International School, ООО «Атлант-Групп» и ООО «Технологии безопасности». Один из соучредителей последней, Искандер Галиев, является основателем Союза ветеранов войны в Афганистане и членом всероссийской общественной организации «Боевое братство». Вместе с Виталием Ванцевым Галиев также выступает соучредителем ЗАО «АЭРОФУД-ВНУКОВО».

В марте 2019 года Петлинский внезапно решил начать новую жизнь: он сменил фамилию, имя и отчество и получил новый паспорт на имя Бориса Николаевича Грина, при этом дата рождения осталась прежней. Сведения из базы данных также свидетельствуют о том, что внутренний (получен в 2009 году) и заграничный (получен в 2015 году) паспорта на имя Петлинского в настоящее время находятся в розыске, новый внутренний документ на такое имя больше не выдавали, однако еще один дополнительный загранпаспорт (получен в 2013 году) продолжает числиться как действительный. Среди сведений о паспортных данных Бориса Грина в российской федеральной базе отсутствует форма № 1П — заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ, которое в обязательном порядке должно быть заполнено заявителем вручную и утверждено должностным лицом. Номер паспорта Грина, дата его выдачи и код подразделения обнаруживаются в базах Налоговой службы и Росреестра, тогда как в базах МВД и «Роспаспорте» человека с данными Грина и паспорта с таким номером не существует. Примечательно также, что внутренний паспорт на имя Грина был выдан в том же отделении УФМС (770-001), которое в свое время снабдило документами «любителей английской готики» Петрова и Боширова. Эти обстоятельства могут косвенно свидетельствовать о связи Петлинского-Грина с российскими спецслужбами, хотя сам он опроверг это предположение и добавил, что 2–3 недели назад, после запроса полиции Германии в Интерпол, в одном из его офисов провели обыск сотрудники ФСБ. Впрочем, полиция Германии сообщила Süddeutsche Zeitung, что не подключала Интерпол, а всего лишь отправила российским правоохранительным органам запрос о предоставлении информации. Это позволяет сомневаться в заявлении Петлинского об обыске и одновременно дает основание полагать, что российские силовики оперативно информируют его об интересе западных правоохранительных органов.

После кардинальной смены имени Петлинский-Грин стал практически каждый месяц приезжать в Мюнхен. Сам он утверждает, что поездки были связаны со здоровьем его матери, однако признается, что он посещал и виллу Марсалека, где якобы вел светские беседы о «живописи, политике и девушках».

Известно, что с Марсалеком Петлинский путешествовал и ранее: например, 10 ноября 2016 года они отправились из Ростова-на-Дону в Нюрнберг, а 29 мая 2016 года прилетели в Дубай на деловую встречу (Петлинский прибыл из Москвы, а Марсалек — из Гамбурга).

Кроме того, данные об авиаперелетах позволяют предположить, что Станислав Петлинский был знаком и с «ливийским консультантом» Марсалека Андреем Чупрыгиным. Чупрыгин и Петлинский вместе летали из Ниццы в Москву в 2017 году, а также посетили Дубай в июне 2018 года. В разговоре с Süddeutsche Zeitung Чупрыгин не смог вспомнить своего попутчика, однако сам Петлинский утверждает, что полковник входил в «какой-то совет», занимавшийся вопросами миграционных потоков в Ливии.

Информация об этом совете позволят пролить свет на то, в чем именно заключались интересы Марсалека в Ливии. 5 ноября 2020 года в Бундестаге Германии прошли слушания, в ходе которых был допрошен консультант Министерства внутренних дел Австрии по вопросам беженцев Килиан Клейншмидт. Он рассказал, что представитель консервативной партии Вольфганг Гаттрингер предлагал ему поучаствовать в совместном с Яном Марсалеком проекте, посвященном ливийским беженцам. На переговорах присутствовал также сотрудник Министерства обороны Австрии Густав Густенау. Он упоминал «полковника Чупрыгина», называя его доверенным лицом Марсалека в России, отвечавшим за координацию российских интересов в Северной Африке, Ливии и на Ближнем Востоке. Гаттрингер и Густенау пытались организовать встречу с Чупрыгиным в Вене, но она не состоялась, потому что в итоге Марсалек не стал оплачивать проект по ливийским беженцам. По словам Клейншмидта, при подготовке встречи Густенау обращался к Чупрыгину по-дружески, называя его в электронной переписке «дорогой Андрей» (копия электронной переписки находится в распоряжении Центра «Досье»). Позднее выяснилось, что сам Марсалек был заинтересован не в помощи беженцам, а в наемниках на территории Ливии. В ходе одной из встреч на вилле в Мюнхене в 2018 году Марсалек предлагал перекрыть южную границу Ливии при помощи вооруженных наемников, чтобы получить контроль над потоками беженцев и использовать это в качестве рычага влияния на соседние страны на Ближнем Востоке. Кроме того, он рассчитывал преподнести это европейским политикам как решение миграционного кризиса, считает один из источников «Досье», близкий к Марсалеку. По словам собеседника «Досье», Марсалек был склонен к подобного рода авантюрам и проявлял необычный интерес к ближневосточным странам, охваченным войнами и беспорядками.

Так, в 2017 году Ян Марсалек хвастался своим бизнес-партнерам, что побывал в сирийской Пальмире по приглашению российских военных. Как выяснил Центр «Досье», этот визит, как и сделку с цементным заводом в Ливии, организовал Станислав Петлинский. Сам он в комментарии «Досье» подтвердил, что ездил в Пальмиру с Марсалеком. По его собственным словам, Петлинский приехал по приглашению представителей информационного агентства ANNA-News: «Вылет состоялся из Мюнхена в Бейрут, там были получены визы на Яна Марсалека, на такси доехали до Латакии. На следующее утро приехали в Пальмиру, сделали несколько фото и уехали. Я дружу с бывшими военными, кто снимает на передовой, агентством Anna News». Впрочем, как утверждает Петлинский, интерес Марсалека к Ближнему Востоку объяснялся не связями с российскими спецслужбами и наемниками, а идеализмом: «Ян просто активно не любил терроризм и все время мечтал о группе героев, которые бы победили зло, как в кино».

"Братья по оружию"

Помимо попыток «победить зло» на Востоке, Марсалек устраивал пышные приемы для влиятельных западных политиков, чиновников и сотрудников спецслужб. Например, в 2014 году подконтрольный Марсалеку фонд пригласил экс-сотрудника секретной службы США, бывшего военного советника федерального канцлера Ангелы Меркель и нескольких других экспертов по политике безопасности в замок Планегг в предместье Мюнхена на «круглый стол». Предполагалось, что участники встречи вместе с Марсалеком пролетят на вертолете над Альпами. Позднее фонд организовал дискуссию о конфликте на Украине — на этот раз компанию Марсалеку составил экс-глава украинских спецслужб.

В апреле 2017 года Марсалек дал «частный ужин» в честь бывшего французского президента Николя Саркози в мюнхенском элитном ресторане Käfer, расположенном неподалеку от виллы на Принцрегентенштрассе. Этот ужин, на котором, помимо Саркози, присутствовали экс-премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер, бывший австрийский федеральный канцлер Вольфганг Шюссель и высокопоставленный сотрудник венского министерства обороны, обошелся ему почти в 20 000 евро.

Еще одним из частых гостей Марсалека был Хамид Ахаван, известный как «Рэй», — американец турецкого происхождения, который, помимо своего пристрастия к алкоголю и наркотикам, прославился активной деятельностью в окололегальном секторе онлайн-платежей.

Справка
На протяжении долгих лет Авахан заботился о денежных потоках для игроков интернет-казино, а также покупателей порнороликов и наркотиков. В марте 2020 года Минюст США обвинил Ахавана и его немецкого партнера Рубена Вейганда в банковском мошенничестве. По версии американских властей, с 2016 по 2019 год Ахаван и Вейганд проводили платежи за марихуану через ничего не подозревавшие банки и кредитные учреждения. Сумма махинаций составила более 100 миллионов евро, а реальные денежные потоки скрывались с помощью многочисленных шелл-компаний. Предположительно, существенная часть платежей шла через Wirecard. Ахаван, как и его немецкий партнер, отрицает эти обвинения.

В феврале 2018 года Хамид Ахаван отправил электронное письмо с адреса jawbreaker13@protonmail.com Гари Бернтсену — бывшему руководителю спецотряда ЦРУ Jawbreaker, участвовавшему в кампании против аль-Каиды. В копию письма были поставлены экс-посол США Мартин Дж. Сильверстайн и Ян Марсалек. «Ян — это семья для меня и брат по оружию для нас», — представлял Ахаван своего партнера. В письме он также сообщал, что их совместный план состоит в том, чтобы убедить политиков Австрии перенести австрийское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Помимо этого, как заверял американцев Ахаван, имелась еще «масса потенциальных деловых возможностей».

Compromat.Ru: 75362
Compromat.Ru: 75363
Копии электронных писем Хамида Ахавана
Реализовать «деловые возможности» Марсалек и его братья по оружию, вероятно, не успели. Спустя два года после отправки письма, летом 2020 года, бурная деятельность Марсалека резко оборвалась и ему пришлось скрываться от немецких следователей. Как удалось узнать «Досье» и Sueddeutsche Zeitung, одним из последних, кто видел его перед побегом, был экс-офицер австрийской разведки Мартин В. — его полное имя немецкая прокуратура не раскрывает из-за продолжающегося расследования. Пока что немецкая полиция не обнаружила доказательств того, что он мог помочь Марсалеку скрыться, однако следователи уверены, что у него для этого были все возможности — ранее Мартин В. был одним из самых влиятельных разведчиков в Австрии. Он возглавлял один из отделов Службы внутренней разведки, координирующий операции по контрразведке, борьбе с экстремизмом, терроризмом и незаконной торговлей оружием. Среди основных задач Мартина В. была кооперация с зарубежными партнерскими службами. С 2018 года экс-разведчик все чаще появлялся на вилле Яна Марсалека, а в начале 2019 года, предположительно, стал работать менеджером его бизнес-проектов и сотрудничать с Wirecard. Как выяснил Центр «Досье», Станислав Петлинский и Ян Марсалек прилетали в Дубай в мае 2016 года на встречу с Мартином В., где тот владеет недвижимостью. Станислав Петлинский отрицает знакомство с сотрудником спецслужб, однако данные авиаперелетов показывают, что Петлинский и Мартин В. вместе летали в Вену в 2016 году.

Сбегая из Германии, Марсалек постарался навести правоохранителей на ложный след. По информации агентства Reuters, он купил билеты на Филиппины, смог организовать подделку данных о въезде в страну и намекал в переписке с коллегами, что отдыхает на пляже, однако в действительности он направился в Минск. Ранее издание Bellingcat пыталось восстановить маршрут Марсалека и предполагало, что он вылетел вечером 18 июня коммерческим рейсом из Мюнхена в Таллин с пересадкой во Франкфурте, после чего отправился в Минск на частном самолете. Однако, как выяснил Центр «Досье», во время этих полетов Марсалек все еще находился в Мюнхене — это подтвердили двое людей, видевших его в это время. Позднее Марсалек с двумя небольшими сумками сел в такси и уехал в австрийский аэропорт Бад-Феслау. 19 июня 2020 года в 18:03 он вылетел в Минск на частном самолете Cessna Citation Mustang OE-FTS, рейс FTY5. Вылет из маленького аэропорта позволил Марсалеку избежать внимания правоохранительных органов — постоянного пограничного пункта в таких аэропортах нет, поэтому сотрудников паспортного контроля приходится вызывать индивидуально за счет пассажира. Марсалек высадился в Минске, прилетев в 20:00, после чего самолет вылетел обратно в Вену в 20:53 и впоследствии отправился в Румынию, а затем на Ибицу.

Источники, близкие к следствию, считают, что с организацией побега Марсалеку могли помочь российские спецслужбы, а пограничник, выпустивший его из страны, мог быть подкуплен. Кроме того, кто-то оперативно «прибрался» на мюнхенской вилле, поэтому, несмотря на три проведенных обыска, следователи не нашли никаких стоящих улик. По информации источников Süddeutsche Zeitung, «генеральная уборка» произошла также в квартире девушки Яна Марсалека, работавшей в Wirecard: один из ее знакомых посоветовал ей на время уехать на курорт. Вернувшись, девушка обнаружила, что из ее квартиры пропали техника и документы, связанные с Wirecard и ее бойфрендом.

По сведениям Центра «Досье», в настоящее время Ян Марсалек скрывается в России на одной из подмосковных резиденций ГРУ. Если эта информация подтвердится, останется крайне мало сомнений о том, в чьих интересах на самом деле велась деятельность Wirecard, а также кому были нужны пышные приемы Марсалека в Европе и сомнительные акции на Ближнем Востоке.

Другие материалы раздела:
Марсалек и Wirecard
Новый русский Марсалек

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru