Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана

Делец, разыскиваемый Китаем за махинации с участками бывшего военного аэродрома в Шанхае, пытался легализовать в Канаде более $100 млн

Оригинал этого материала
© OCCRP, 26.05.2022, Ванкувере стало "прачечной" для грязных денег из Китая, Фото: via OCCRP, scmp.com

Джаред Ферри, Роберт Крибб

Обвиненный в подкупе фигурант одного из самых громких коррупционных скандалов в китайской армии, вероятно, переправил в Канаду не меньше 114 миллионов канадских долларов. Потом он вложил более 32 миллионов в премиальную недвижимость в Ванкувере.

Перед переездом в 2006 году из Китая в Канаду Чэнь Жункай сообщил иммиграционным чиновникам, что в год зарабатывает не более 41 тысячи канадских долларов. (Далее по тексту все суммы, если не указано другое, приведены в канадских долларах. — Прим. ред.) Его жена, по его словам, была простой офисной служащей.

Несмотря на заявленный им скромный доход, через несколько лет на счета семейства Чэнь поступило в общей сложности 114 миллионов канадских долларов.

Как выяснил OCCRP и издание Toronto Star, власти Китая выдали международный ордер на арест Чэня, подозревая его во взяточничестве по каналам масштабной коррупционной схемы с участием высоких армейских чинов. Однако он изо всех сил пытается остаться в Канаде, где его семья купила два шикарных дома в Ванкувере.

Чэнь числится владельцем дома в стиле Тюдоров с видом на горы и Тихий океан. Он приобрел его в 2016 году за 15,6 миллиона долларов. Совсем недалеко находится дом, который в 2012 году за 14 миллионов долларов купила его дочь, причем безо всякого кредита. Тогда ей было всего 25 лет, при этом родом своих занятий она указывала «студентка».

Еще недавно имя Чэня было мало кому известно. Он лишь фигурировал как «Субъект 1» в досье специальной комиссии в канадской провинции Британская Колумбия. Ей поручили изучить ситуацию с отмыванием денег из-за рубежа и связь этого с резким ростом цен на местное жилье.

Многомиллионные приобретения семьи Чэнь в Канаде — лишний повод для беспокойства насчет притока грязных заграничных денег на и без того перегретый рынок недвижимости, из-за чего квадратные метры уже недоступны многим канадцам.

Дискуссии в обществе по поводу офшорных миллиардов, отмываемых через жилье в Ванкувере (цена на дома здесь одна из самых высоких в мире), вынудили власти Британской Колумбии создать в 2019 году уже упомянутую комиссию, известную как комиссия Каллена. Свой отчет с анализом этой проблемы она должна представить в июне.

В качестве характерного примера комиссия взяла в том числе ситуацию с Чэнем. Хотя многие данные в досье скрыты, и Чэнь в нем прямо не упоминается, журналисты OCCRP и Toronto Star с помощью публичных сведений из Канады и Китая определили, что речь в документе идет именно о нем, его жене и дочери.

Вычисличь Чэня
Несмотря на то что в документах к досье имена скрыты, там нашлись детали, которые помогли понять, кто такой «Субъект 1», кто его дочь и жена. Вот как журналистам удалось собрать всю мозаику.
В досье была схема, составленная канадским финансовым регулятором Fintrac, с описанием движения денег из Китая на счета семьи Чэня. При этом все имена и названия были заретушированы. Однако удалось разобрать часть названия одной компании над схемой.
Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов» — гигантской утечки корпоративных данных, попавших в свое время к немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которыми она поделилась с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Поиск по одному из вариантов названия вывел на компанию Canada Plaron International Trading Ltd., единственным акционером которой был Чэнь Цзы Цзюнь. Оказалось, что человек с таким именем фигурировал в сообщениях в Китае о громком коррупционном скандале в китайской армии.
Затем журналисты проверили это имя по реестру владельцев недвижимости в Британской Колумбии. Права на недвижимость обнаружились как у самого Чэня (его тогда звали Чэнь Цзыцзюнь), так и у его жены. В их общей собственности был дом, купленный в 2007-м. В прошлом году дом продали. Стоимость объекта и год покупки двумя лицами совпадали с информацией из досье с частично скрытыми данными.
Среди прочего в досье сказано, что дочь Чэня (в документе она названа «Субъект 3») в 2012 году приобрела в Ванкувере еще один дом — стоимостью порядка 14 миллионов долларов. При этом она указывала свой статус как «студентка». СМИ Ванкувера сообщали о женщине по имени Ханьин Чэнь как о покупательнице такого жилья.
Из реестра недвижимости журналисты узнали, что в 2015 году упомянутая в СМИ владелица объекта сменила первую часть имени с Чжоужэнь на Ханьин. В том же году имена поменяли и Чэнь, и его супруга Ци. В документах о праве собственности на покупку Чжоужэнь указала в качестве своего адреса дом родителей, проданный в прошлом году.
Потом журналисты проверили, нет ли имени Чэнь Ханьин в базе данных федерального суда, и нашли его в решении по делу, где говорилось о юридической борьбе ее отца (его имя не называлось) за право остаться в Канаде. Все эти детали точно совпадали с данными из досье комиссии Каллена, которые касались «Субъекта 1» — Чэнь Жункая.

Через своего адвоката в Торонто Лорну Уолдмен Чэнь заявил, что к коррупции никогда причастен не был, а отправленные в Канаду деньги он до этого честно заработал в Китае на девелоперских проектах.

«Несомненно, его нынешнее положение — это очень стрессовая для него ситуация, — заметила Уолдмен. — Однако он верит в канадскую систему правосудия».

Судебные документы по делу о попытках Чэня остаться в Канаде имеют гриф секретности. Впрочем, решение федерального суда по поводу его дочери дает понять, что Чэнь сейчас старается опровергнуть обвинения против него, такие как «представление ложных данных» иммиграционным властям Канады и участие в «оргпреступности».

Compromat.Ru: 74844
Этот дом с теннисным кортом Чэнь Ханьин купила в Ванкувере в 2012 году

"Все указывает" на отмывание денег

Федеральные органы Канады, не афишируя, изучали источники капиталов Чэня по документам его «доканадского» периода. В Северную Америку он перебрался в 2006 году по ныне отмененной программе «инвестиционного гражданства».

Чэнь заявил канадским властям, что для переезда в страну они с женой накопили 1,26 миллиона долларов. Однако с 2010 года на канадские счета семьи Чэнь стали поступать гораздо более внушительные суммы.

Динамика курсов валют
В этой статье приведены суммы в канадских долларах. Курс канадского доллара существенно менялся по отношению к доллару США. В январе 2010 года 114 миллионов канадских долларов были эквивалентны 108 миллионам долларов США. К 2013 году канадский доллар вырос, и эта сумма составляла уже 115 миллионов долларов США. На январь 2022 года она «обесценилась» до 90 миллионов американских долларов.

Согласно документам из досье комиссии Каллена, сначала пришли 15,1 миллиона долларов от четырех компаний из Гонконга и континентального Китая. Со временем к ним добавлялись новые многомиллионные суммы. Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге. Некоторые их них, согласно документам досье, были связаны с оргпреступностью. К концу 2014 года семья Чэнь перевела таким образом в Канаду более 114 миллионов канадских долларов .

Включенный в досье комиссии анализ финрегулятора Fintrac скрывает имена и названия, но содержит детали множества переводов на канадский банковский счет матери Чэня (в документах она проходит как «Субъект 4»). Чэнь имел право распоряжаться им по доверенности. Судя по записям о транзакциях, эти деньги приходили относительно небольшими порциями.

В анализе Fintrac говорится, что такая схема траншей имеет признаки незаконных финансовых операций. «Расхождение между объемом бывших у них ранее средств и суммой последующих трансфертов в Канаду — веская причина подозревать отмывание денег», как полагают в Fintrac.

Ведомство усомнилось в чистоте капиталов Чэня. Авторы анализа отметили, что он отказался прояснить ситуацию, чем вызвал повышенное внимание к переводам в его интересах в Канаду.

Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные. Объем переводов за столь короткий срок напоминал прием отмывателей денег, известный как «расслоение» (“layering”). При нем «с целью скрыть владельца капиталов поочередно происходят транзакции по сложной многоэтапной схеме». Это слова из отчета канадского филиала UBS насчет нескольких подозрительных платежей для Чэня в 2011 году.

На вопросы UBS по поводу происхождения средств Чэнь так и не дал ясного ответа, после чего банк сообщил об этих переводах федеральным властям и закрыл его счет.

Впрочем, семейству не составило труда найти другие банки в Канаде, чтобы принимать всё новые десятки миллионов долларов вплоть до конца 2016 года. Как видно из документов, деньги приходили на счета семьи Чэнь во многих канадских банках первой величины — например, CIBC, Royal Bank of Canada, HSBC и Bank of Montreal.

В ответ на просьбу дать комментарий все эти банки написали, что не могут обсуждать отдельно взятых клиентов, но заявили о строгом выполнении правил, требующих выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них.

OCCRP, 30.05.2022, "Эксперты: в канадских банках должны были обратить внимание на подозрительные китайские средства": В августе 2020 года комиссия Каллена, которую учредили в Британской Колумбии, попросила 11 банков Ванкувера предоставить информацию обо всех переводах, которые Чэнь и его родные получили с зарубежных счетов с 2009 года. Крупные банки сообщили о транзакциях почти на 170 миллионов канадских долларов, которые обработали за восемь лет. Деньги поступили от трех гонконгских валютно-обменных предприятий и одного человека. [...] Согласно документам, с 2009 по 2016 год в Bank of Montreal перевели 83,7 миллиона долларов — за один только 2013 год на счет семьи Чэнь поступил 101 перевод на 52,2 миллиона долларов. В следующем году они получили еще 59 транзакций на 28,4 миллиона долларов.

В HSBC Bank (Canada) комиссии сообщили, что в 2013 и 2014 годах поступило 85 переводов на сумму 41,5 миллиона долларов — их провели через гонконгские валютно-обменные предприятия Hing Wah China и HK Renminbi Exchange Co.

В TD рассказали, что с 2011 по 2014 год семья Чэнь получила 43 перевода на сумму 16,4 миллиона долларов. «Мы считаем, что выполнили обязательства по контролю над клиентами», — сообщил представитель банка журналистам Star и OCCRP.

В CIBC утверждают, что с 2009 по 2011 год Чэнь получили 13 переводов на 14,7 миллиона долларов в американской валюте. В 2013 году в Royal Bank of Canada направили 24 транзакции суммой 11 миллионов долларов. Еще 1,35 миллиона поступило на счета в Scotiabank в 2013 и 2014 годах. — Врезка К.ру

«На мой взгляд… многое здесь указывает на отмывание денег», — полагает Мэри-Джейн Беннетт, в прошлом ванкуверская адвокатесса по уголовным делам. Недавно Колледж Мэсси в Торонто привлек ее для написания исследовательского отчета о проблеме отмывания денег. Изучив найденные журналистами документы, Беннетт сказала: «В деле есть убедительные свидетельства [финансовых нарушений]».

Compromat.Ru: 74845
Гонконгский центр обмена валют, связанный с компанией, отправлявшей деньги Чэню в Канаду
Что касается комиссии Каллена, то там упомянули также о траншах из «офшорных гаваней», а кроме того, приложили фото центра обмена валют в Гонконге, связанного с компанией, отправлявшей переводы в Канаду.

«Это как практически во всех случаях отмывания денег: берут компании-пустышки с одной целью — легализовать грязные деньги, — констатировала Беннетт. — Весь смысл в том, чтобы создать видимость законности».

Доступность такой «законности» среди главных причин того, что Канаду постоянно используют для отмывания денег, как заметила экс-адвокатесса.

«Здесь есть “уважаемые” банки, и если провести сомнительные капиталы через один из них, то на выходе вы получаете вполне чистые деньги».

Compromat.Ru: 74846
В 2016 году Чэнь Жункай купил этот дом в стиле Тюдоров в Ванкувере за 15,6 миллиона канадских долларов

Обвинения во взяточничестве в Китае

Судя по отчету Fintrac, родные Чэня не хотели объяснять, откуда взялись все эти деньги. Когда сотрудник банка спросил у матери Чэня об источнике средств, она ответила, что это выручка от продажи земли в Китае, но никаких подробностей сообщить не смогла.

Потом банк запросил дополнительную информацию у ее сына, но Чэнь «не пожелал предоставить какие-либо убедительные документы о праве собственности на землю в [местоположение скрыто] или о каких-либо сделках по продаже земли».

Но OCCRP и Toronto Star нашли вероятный источник богатства семьи Чэнь. Судя по всему, деньги поступили от земельных сделок, к которым был причастен китайский генерал-лейтенант Гу Цзюньшань. В 2015 году его условно приговорили к смертной казни по итогам коррупционного дела, наделавшего много шума.

Гу Цзюньшань
Гу Цзюньшань
В 2014 году Гу обвинили в злоупотреблениях в открытом письме на китайском языке, адресованном «всем военачальникам и бойцам». В нем упоминался и Чэнь. Письмо было анонимным, но широко разошлось в интернете, и о нем упоминали в государственных СМИ. В письме утверждалось, что Чэнь подкупил Гу, чтобы получить 100 гектаров земли рядом с бывшим военным аэродромом в Шанхае. Эта земля была частью строительного проекта, который курировал Гу.

«На этапе предварительного следствия в отношении Гу некие высокопоставленные военные чины, предположительно, сообщили о Чэне, бежавшем в Канаду, — говорилось в письме. — Затем президент Си Цзиньпин приказал выдать ордер на его арест, но он до сих пор скрывается от властей».

Письмо процитировали в провластном журнале Phoenix Weekly, а затем опубликовали в издании China Police Network — одном из рупоров китайских властей. В материале Чэня назвали «девелопером», который «давал огромные взятки Гу».

В Китае строго контролируют СМИ и интернет, и письмо с именем Чэня не стали бы распространять в Сети без одобрения властей. Так считает эксперт по Китаю Ева Пилс, преподаватель права в Королевском колледже Лондона.

«Вероятность того, что такую публикацию не удалят, была практически нулевой. Думаю, она вряд ли продержалась бы в Сети больше пары часов, максимум — пару дней, — сказала она. — Если не было попыток заблокировать распространение письма, то оно явно появилось с санкции сверху».

В судебных материалах, данных о регистрации компаний и сообщениях СМИ есть подробности «общей коммерции» Чэня с Гу. Согласно этим данным, Чэнь покупал и продавал участки на территории бывшего военного аэродрома в Шанхае — эта земля была частью строительного проекта, которым руководил Гу.

В государственной газете «Вэнь Вэй По» писали, что Чэнь был «ключевой фигурой» в деле о взятках Гу. Как утверждало издание, в конце 2000-х Чэнь купил участки у аэродрома «намного дешевле тогдашней стоимости земли в Шанхае». В статье предположили, что это объяснялось его отношениями с Гу.

В решении суда по этому делу говорилось, что позже ту же землю приобрела шанхайская предпринимательница Цзоу Юнью. С 2009 по 2013 год она взяла под залог земли ряд кредитов на общую сумму 889 миллионов юаней (порядка 144 миллионов долларов США). Погасить кредиты она не смогла.

При этом с того же 2009 года начали поступать платежи на банковские счета семьи Чэнь в Канаде. Среди прочих отправителей денег комиссия Каллена упомянула две фирмы из континентального Китая, и, судя по корпоративным документам, они были связаны с Цзоу.

Лорна Уолдмен заявила, что деньги для внушительных траншей в Канаду шли от сделки с землей, связанной с уже упомянутым «крупным девелоперским проектом», которым занимался Гу. Однако, по ее словам, ее подзащитный, Чэнь, не знал Гу лично, не давал ему взяток, а просто «попал под горячую руку» в «политическом» деле против генерала.

«Он не сделал ничего предосудительного, не знает генерала и занимался законным бизнесом», — сказала Уолдмен в беседе по видеосвязи.

Как заметила адвокатесса, канадские власти должны понимать, что официальной информации из Китая нельзя доверять, ведь там, дескать, нет справедливой правовой системы, а органы юстиции часто используют показания, полученные под пытками.

«Думаю, вполне вероятно, что интерес к ситуации моего клиента у канадских властей возник из-за того, что к ним обратилось правительство Китая», — сказала Уолдмен.

В Управлении пограничных служб Канады заявили, что не могут давать подробные комментарии о деле Чэня. При этом подтвердили, что иногда получают от «иностранных правоохранительных органов» информацию о претендентах на гражданство и стараются «убедиться в ее достоверности».

В свою очередь Ева Пилс полагает, что на тот момент коммерческую деятельность Чэня могли как минимум молчаливо одобрять, даже если он был замешан в коррупционной схеме Гу.

«Кажется, взятки — обязательная часть таких сделок», — сказала она, добавив, что контролируемая государством система землевладения «обеспечивает очень активное участие партийных органов практически во всех крупных сделках с землей».

Серьезные последствия

Пока Чэнь через суды продолжал бороться за право остаться в Канаде, оказалось, что он стал анонимным фигурантом расследования об отмывании денег (Money Laundering Case Study), в котором комиссия Каллена собрала более тысячи примеров такой практики.

Опасения по поводу сомнительных вливаний из-за рубежа в рынок недвижимости Канады отнюдь не ограничиваются делом Чэня. Эксперты сообщили комиссии, что в недвижимость часто вкладывают грязные деньги — доходы от наркоторговли и других преступлений, а также от возможной коррупционной деятельности.

Compromat.Ru: 74847
Деловой район в центре Ванкувера с высоты птичьего полета
«Отмывая незаконные средства, разные структуры оргпреступности могут получать прибыль от самых опасных преступлений», включая торговлю наркотиками и людьми, насильственные преступления и разжигание чудовищного опиоидного кризиса, как написало в июле прошлого года правительство Канады в заключении обращения к комиссии.

Отчет Службы уголовной разведки Канады за 2020 год показал, что ежегодно в стране отмывают до 113 миллиардов долларов. В отчете сказано, что в экономику Канады полностью интегрированы 176 преступных группировок, у половины из которых есть международные связи, при этом почти половина из них замешана в торговле кокаином.

Сфера недвижимости особенно «уязвима перед преступниками, которые стремятся легализовать доходы от незаконной деятельности», как гласит обращение правительства. В недвижимость можно безопасно и законно вложить средства и получить право проживания, имея цель и дальше вести «преступную деятельность».

Transparency International Canada тоже предоставила данные комиссии Каллена. Исполнительный директор канадского подразделения TI Джеймс Коэн призвал власти принять меры против отмывания денег из-за рубежа.

«Это одна из самых возмутительных и недопустимых причин роста цен на жилье — часть недвижимости на фоне ее общего дефицита просто служит надежным и ликвидным активом для наркоторговцев, мошенников и клептократов», — сказал он.

«Мы легко можем повысить предложение на рынке жилья, нужно лишь избавиться от грязных денег, вложенных в пустующие квартиры и дома», — добавил Коэн.

В 2019 году группа экспертов правительства Британской Колумбии подсчитала, что за один лишь предыдущий год в провинции отмыли свыше семи миллиардов долларов. При этом порядка 5,3 миллиарда из этой суммы отмыли через недвижимость — из-за этого цены на жилье подскочили примерно на пять процентов.

Два особняка и три смены имени

Как показывают данные, в 2007 году Чэнь купил первый объект недвижимости в Ванкувере — дом в престижном районе Шонесси почти за 2,3 миллиона долларов. В документах о праве собственности как совладельцы значились он и его супруга под прежними именами — Чэнь Цзыцзюнь и Ци Чэньгуан. В прошлом году они продали дом за 4,9 миллиона долларов.

В 2012 году их дочь, которую тогда звали Чэнь Чжоужэнь, купила особняк с теннисным кортом и бассейном рядом с пляжем в Пойнт-Грей за 14,7 миллиона долларов. По данным Оценочного бюро Британской Колумбии, этот объект занимает 98-ю строчку в списке самых дорогих в Ванкувере, сейчас он стоит 19 миллионов долларов.

Через два года после того, как дочь Чэня купила дом, китайская прокуратура возбудила в отношении генерала Гу дело о коррупции: помимо прочего его обвинили в том, что он за взятки продавал принадлежащую армии землю. По информации СМИ, стоимость имущества генерала явно не соответствовала размеру его жалованья. Сообщалось, что китайская полиция провела в одном из его домов два дня: оттуда вывезли четыре грузовика предметов роскоши, в том числе статую бывшего коммунистического лидера КНР Мао Цзэдуна из чистого золота.

Compromat.Ru: 74848
Роскошная резиденция Гу Цзюньшаня в Пуяне, провинция Хэнань, Китай
Китай выдал международный ордер на арест Чэня в связи с его возможным участием в коррупционной схеме. Гу условно приговорили к смертной казни, позже приговор заменили пожизненным заключением.

Тем временем Чэнь боролся за право остаться в Канаде. В Управлении пограничных служб посчитали, что давать ему гражданство «неприемлемо», но адвокаты убедили федерального судью пересмотреть это решение. Пока шло разбирательство, Чэнь и его родные сменили имена, опасаясь последствий выпущенного Китаем ордера на арест.

Как видно из документов на собственность, в 2015 году Цзыцзюнь и его дочь Чжоужэнь стали Чэнь Жунькаем и Ханьин. Его супруга Ци Чэньгуан сменила имя на Жуйчжэнь. В 2016 году Чэнь купил дом в тюдоровском стиле и оформил его на свое новое имя.

После решения федерального суда заявка его дочери на канадское гражданство тоже оказалась в подвешенном состоянии — все будет зависеть от вердикта по делу ее отца.

Судя по документам суда, Ханьин Чэнь получила вид на жительство как иждивенка отца: он въехал в Канаду в 2006 году по действовавшей тогда программе федерального правительства для иммигрантов-инвесторов. По прибытии она указала в декларации, что в ее распоряжении всего 5000 долларов США. В 2015 году она сообщила, что ее финансово поддерживают родители, которые вышли на пенсию, но у них остались сбережения после сделок с недвижимостью в Китае.

Адвокатесса Уолдмен, представляющая интересы и дочери Чэня, отказалась комментировать ее иммиграционную ситуацию.

Хотя Чэнь и его семья живут в роскоши, их комфортную жизнь омрачает судебный процесс и угроза депортации.

При этом, по словам Евы Пилс из Королевского колледжа Лондона, тот факт, что китайские следователи регулярно выбивают показания под пытками, ставит власти Канады в непростое положение. Если бы система правосудия на родине Чэня заслуживала доверия, Канада могла бы выдать его справедливому суду. «Но в случае с Китаем об этом говорить не приходится», — утверждает она.

«Даже если кто-то совершил ужасное преступление, он все равно имеет право не подвергаться пыткам», — добавила Пилс. В Минюсте Канады отказались давать комментарии. Посольство Китая в Оттаве не ответило на вопросы для этой статьи.

Эксперты по правовым и иммиграционным вопросам согласны с тем, что Канада едва ли экстрадирует Чэня, чтобы он предстал перед судом в Китае. Пока он и его семья ждут решения насчет гражданства, финансовые органы Канады собрали достаточно улик для законных мер в их отношении, как говорит юрист Мэри-Джейн Беннетт, автор исследования об отмывании денег.

«Если есть все признаки отмывания денег, то, думаю, нужно серьезно рассмотреть вопрос о конфискации имущества», — считает она.

При участии Мартина Янга (OCCRP) и Джереми Наттолла (Toronto Star).

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru