Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Получали "за металл", тратили на квартиры и отели

Более $20 млн на зарубежные счета сыновей главы Нахичеванской республики Азербайджана Васифа Талыбова перегнали через "прачечные"

Оригинал этого материала
© OCCRP, 20.02.2022, Азербайджан: сыновья главы Нахичеванской автономии получали миллионы долларов из финансовых ландроматов, Фото: trend.az, via OCCRP, Иллюстрация: OCCRP

Васиф Талыбов (слева) и Ильхам Алиев
Васиф Талыбов (слева) и Ильхам Алиев
Рза и Сеймур Талыбовы завели счета в Credit Suisse, Barclays и других иностранных банках и получили сомнительные платежи более чем на 20 миллионов долларов. В это же время жители азербайджанского эксклава — Нахичеванской автономии — страдали от диктаторских замашек их отца.

В конце 2007 года двое юных братьев из Азербайджана получили по банковскому переводу — как раз к новогодним праздникам.

Но это явно были не карманные деньги. 27 декабря на личный банковский счет 19-летнего Сеймура поступило 40 тысяч долларов. В тот же день его 25-летний брат Рза получил на свой счет 95 тысяч долларов.

В графе «назначение» в обоих случаях значилось «за ткани». Выглядело это странно — счета не принадлежали компаниям, и ни один из братьев, насколько было известно, не имел отношения к текстильному бизнесу.

Рза (слева) и Сеймур Талыбовы
Рза (слева) и Сеймур Талыбовы
Поток финансов на этом не прекратился. В следующие месяцы Сеймур и Рза стали получать транши намного крупнее — до 500 тысяч долларов за раз, причем часто суммы были круглые, что редко бывает в торговле. Обоснования переводов стали разнообразнее: например, «за металл», «за металлические детали», «за электрооборудование». К концу 2012 года братья Талыбовы получили на двоих больше 20 миллионов долларов.

Очевидно, что это были не совсем обычные трансакции. Да и братьев сложно было назвать рядовыми азербайджанцами.

Сеймур и Рза — сыновья одного из высокопоставленных чиновников страны: их отец Васиф Талыбов — глава Нахичеванской Автономной Республики (НАР), азербайджанского эксклава, граничащего с Ираном, Турцией и Арменией.

Васиф Талыбов правит в Нахичеванской автономии уже более 26 лет. При нем в НАР укоренилась практика жестокого обращения с задержанными: их избивают и пытают. Инакомыслящих насильно помещают в психиатрические больницы. Журналисты и гражданские активисты также подвергаются гонениям: их преследуют, лишают свободы и вынуждают покинуть страну.

Анализ нескольких утечек банковских данных и документов на недвижимое имущество показывает, что семья Талыбова обогащалась сомнительными способами, пока жители НАР страдали от нищеты.

Судя по банковским утечкам, сыновья Талыбова получили миллионы из офшорных компаний «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка». Это масштабные схемы по отмыванию денег, выявленные журналистами OCCRP. Как показали предыдущие расследования, один из ландроматов использовала азербайджанская элита, включая двоюродного брата президента Ильхама Алиева. Теперь к ним можно отнести и влиятельную семью Талыбовых (к слову, связанную с Алиевым еще и через брачные узы).

В документах утечки нет ничего о том, как Талыбовы распорядились полученными деньгами. Впрочем, крупные траты начались вскоре после первых трансакций.

В 2008 году старший из братьев Талыбовых, Рза, вместе с матерью, двоюродным братом и несколькими бизнесменами основали банк.

Спустя четыре года, когда операции «Азербайджанского ландромата» достигли пика, Рза купил два смежных здания в грузинском курортном городе Батуми и перестроил их в пятизвездочный отель. Кроме того, Рза, Сеймур и их сестра Бахарханым (она получила от компаний ландромата без малого миллион долларов) приобрели с десяток объектов недвижимости в Дубае, в том числе роскошную виллу, 12-этажный апарт-отель и множество квартир. Общая стоимость их недвижимости оценивается в 63 миллиона долларов.

При этом официальная зарплата Васифа Талыбова — менее 26 тысяч долларов в год, а его сыновья занимают низкооплачиваемые госдолжности. (Рза — чиновник миграционной службы, Сеймур — депутат нахичеванского парламента.)

"Каспий", Азербайджан, 16.09.2017, "В Баку состоялась свадьба сына Васифа Талыбова": Вчера в доме торжеств Buta в Баку состоялась свадьба младшего сына председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова Сеймура.

Как передает Vesti.Az, невеста — дочь министра внутренних дел автономной республики Фазиля Алекперова. На свадьбе выступали известные азербайджанские певцы Брильянт Дадашова, Замик, ашуги Самира и Али, телеведущий Насиб Нур. Сам жених разместил в социальной сети фотографию своей и невесты рук.

Отметим, что С.Талыбов является депутатом Верховного меджлиса НАР и проректором по международным связям Нахчыванского государственного университета. — Врезка К.ру

Учитывая политический статус семьи, банкам следовало особо тщательно проверять денежные операции ее членов. Свои миллионы долларов Талыбовы получили через счета в крупных банках многих стран. Среди них Emirates NBD, Barclays и Credit Suisse. Были ли какие-либо из их трансакций отмечены как подозрительные — неизвестно.

Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что движения по счетам Талыбовых заслуживали повышенного внимания банков. Дело в сомнительном происхождении поступивших средств и статусе Талыбовых как политически значимых лиц .

«[Банки] должны провести процедуру, известную как “поиск возможного негатива в СМИ”, — пояснил Бэрроу. — Они обязаны проверить, не замешан ли клиент в потенциально незаконной деятельности, а потом вести в его отношении регулярный мониторинг — то, что называется “усиленный мониторинг”».

«А эти круглые цифры — это нелепо, просто абсурд. В настоящем бизнесе такого не бывает».

В ответ на вопросы OCCRP и Süddeutsche Zeitung в Credit Suisse заявили, что не могут комментировать отношения с отдельными клиентами и «категорически отрицают подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка.» (Прочтите официальное заявление банка в связи с публикацией проекта «Секреты Credit Suisse»).

Представители банков Vontobel и Emirates NBD, на счета в которых Талыбовы также получали средства сомнительного происхождения, сказали, что не могу комментировать отношения с клиентами, но заверили, что во всем следуют закону.

Банк Barclays и члены семьи Талыбовых не ответили на просьбы о комментариях.

"Мир вверх ногами"

Васиф Талыбов так долго возглавляет НАР, что представить этот регион без него трудно. При этом начинал он скромно: в поздние советские годы он работал начальником отдела на местной швейной фабрике.

Пропуском Талыбова во власть оказался брак с Севиль Султановой, мать которой была племянницей видного советского государственного деятеля по имени Гейдар Алиев.

В 1990 году, когда СССР приближался к распаду, Алиев вернулся из Москвы в родную Нахичеванскую АССР. Ему негде было остановиться, и первое время он жил у Талыбовых в их двухкомнатной квартире.

Рза Талыбов (слева) и Гейдар Алиев
Рза Талыбов (слева) и Гейдар Алиев
На следующий год Алиев отблагодарил Талыбова. Когда его избрали председателем Народного меджлиса (парламента) НАР, Алиев назначил Талыбова главным помощником; тому было чуть больше тридцати.

«Когда я выбрал Васифа Талыбова на эту должность, я знал многие его качества, — вспоминал позже Алиев. — Но он был очень молод. Про себя я думал какое-то время, что ему будет сложно из-за его молодости. Однако он доказал, что человек, преданный своей Родине, нации и народу, способен на замечательные вещи вне зависимости от возраста».

В 1993 году Алиев стал президентом независимого Азербайджана. При его поддержке статус Талыбова продолжал расти. В 1995 году Талыбова избрали депутатом и республиканского, и нахичеванского парламента, в котором он стал председателем.

Должность Талыбова, на которую его регулярно «переизбирают» каждые пять лет, делает его всевластным хозяином автономии: он назначает министров, продвигает «нужные» законы через послушный парламент, контролирует судебную систему и силовые ведомства.

Талыбов остается у власти почти три десятилетия — дольше, чем его бывший шеф Гейдар Алиев, — и поддерживает столь же близкие отношения с его сыном Ильхамом, который «унаследовал» пост президента от отца.

Слева направо: Васиф Талыбов, Гейдар и Ильхам Алиевы
Слева направо: Васиф Талыбов, Гейдар и Ильхам Алиевы
Местные нахичеванские СМИ расточают похвалы в адрес первого лица автономии. «Сегодня ЕГО день», — написало новостное агентство Nuhcixan в связи с 60-летним юбилеем Талыбова, упомянув среди эпитетов «великий патриот, решительный и смелый» и в то же время «гуманный», а также «чрезвычайно скромный».

Однако у международной прессы другое мнение на его счет. Часто она рассказывает о введенных Талыбовым драконовских, а порой и сумасбродных правилах, таких как указание всем гражданам читать Хемингуэя или запрет вывешивать белье на балконах, а женщинам-госслужащим — носить колготки с рисунком. Также за рубежом пишут о его репрессиях против журналистов и инакомыслящих.

Из-за этого у автономии возникли выразительные неофициальные названия: оппозиционеры окрестили регион «азербайджанской Северной Кореей», а Норвежский Хельсинкский комитет назвал его «темным островом Азербайджана».

После визита сюда один из американских дипломатов написал начальству в Вашингтон, что НАР — «личная вотчина» Талыбова.

«Нахичевань — это “мир вверх ногами”, — описал ситуацию дипломат.

Деловая хватка Талыбовых

Талыбовы господствуют не только в политике НАР. Жители Нахичевана уверены, что это семейство доминирует и в азербайджанской экономике. Эксперты рассказывали, как Талыбовы ограничивали импорт, выдавливали конкурентов из бизнеса и даже отправляли местных жителей на уборку своей сельхозпродукции.

По словам бывшего жителя НАР, многие товары в автономии продаются под брендом Gamigaya. Это группа компаний, которая, по общему мнению, принадлежит Талыбовым. Кроме того, холдинг Gamigaya реставрировал по всей республике десятки зданий госструктур, в том числе министерства, больницы, вузы, а также мечеть.

За все время практически не было документальных подтверждений того, что Gamigaya или Cahan Holding — еще один вездесущий местный конгломерат — связаны с Талыбовыми. В 2014 году Рза Талыбов назвал себя в Facebook президентом Gamigaya. Однако публичных данных о том, кто владеет двумя этими холдингами, нет.

Известно, что управляют Gamigaya и Cahan два связанных с Талыбовыми бизнесмена: Вугар Абассов и Эмин Учар.

Абассов и Учар были партнерами Рзы Талыбова, его матери и двоюродного брата в единственном бизнесе, в документах которого они фигурировали как акционеры. Это местный «Нахчыванбанк», основанный в 2008 году. Сейчас банк не раскрывает имена владельцев, поэтому неясно, есть ли среди них до сих пор Талыбовы. Впрочем, сестра Рзы, Бахарханым, заседает в его наблюдательном совете. Даже если банк по-прежнему принадлежит Талыбовым, сложно сказать, какой доход он им приносит.

Миллионы из ландромата

Несмотря на нехватку публичных корпоративных данных, банковские утечки из Швейцарии — часть материалов проекта «Секреты Credit Suisse» — позволили журналистам впервые документально доказать наличие у Талыбовых многомиллионного состояния. По данным утечки, в марте 2011 года суммы на счетах Сеймура и Рзы Талыбовых в Credit Suisse достигли максимума — 7,3 миллиона и 9,3 миллиона долларов соответственно. [...]

Имеющиеся данные показывают баланс счетов в определенный момент времени, поэтому невозможно сказать, сколько денег прошло по счетам за все годы. Однако банковские счета братьев Талыбовых фигурируют также в двух других банковских утечках, доступ к которым OCCRP получил ранее.

Из утечек следует, что с 2007 по 2012 год на счета Рзы и Сеймура в Credit Suisse и нескольких других банках поступило более сотни переводов на общую сумму 20,5 миллиона долларов от двух компаний-посредников — Murova Systems и Continus Corporation.

Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми.

Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем отмывания денег, выявленных OCCRP. Ландроматы, или финансовые «прачечные» — это цепочки компаний, которые с помощью фиктивных трансакций пересылают деньги друг другу, чтобы скрыть их происхождение.

«Все это чрезвычайно необычно», — констатировал Грэхем Бэрроу после анализа трансакций и обратил внимание на множество подозрительных признаков.

Самая очевидная странность, по его словам, — источник денег: фирмы-пустышки, которые не вели реальной коммерческой деятельности.

«Еще один сомнительный нюанс в том, что каждый без исключения платеж — это круглая сумма, — отметил эксперт. — В бизнесе такого не бывает… У банков должны быть инструменты мониторинга, чтобы выявлять круглые суммы и помечать их как подозрительные».

«Вдобавок очень странно, когда кто-то якобы ведет сразу множество очень разных бизнесов, — добавил Бэрроу. — Как мы видели, оплата электроники и ткани шла через одни и те же счета. Какая нормальная компания так делает? Никакого коммерческого смысла в этом нет».

В отношении политически значимых лиц банки «по закону обязаны проводить усиленные проверки — проверки финансово-юридической чистоты с целью установить происхождение капиталов».

Однако двум сыновьям и дочери Талыбова деньги продолжали поступать по крайней мере до 2012 года (последние данные из утечки относятся к этому году).

Утекшие из Credit Suisse данные также указывают на любопытную связь с Cahan Holding: Доверенности на право распоряжаться личными банковскими счетами Сеймура и Рзы были оформлены на двух сотрудников Cahan.

Compromat.Ru: 73711
Ближний круг с доступом к ландромату
Рза и Сеймур Талыбовы — не единственные члены этой семьи, кто получал деньги из ландроматов. В 2012 году на банковский счет их сестры Бахарханым поступило 900 тысяч долларов от Murova Systems и еще одной офшорной фирмы. Племяннику Васифа Талыбова Эльнуру Талыбову Murova Systems отправила 77 тысяч долларов на его счет в Credit Suisse. Эта же компания оплачивала его обучение в престижной школе-пансионе College Du Leman в Женеве. Кроме того, от фирм Murova и Continus 5,8 миллиона долларов получил бизнес-партнер Талыбовых Вугар Абассов.

"Знакомство" с Батуми

В январе 2012 года Васиф Талыбов провел три дня в грузинском Батуми, прибрежном городе-курорте в Аджарской Автономной Республике. Согласно пресс-релизу местных властей, его целью было «ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом региона».

Сопровождавший его в поездке старший сын Рза вскоре лично «вложился» в батумскую недвижимость: купил за полтора миллиона долларов историческое здание всего в нескольких кварталах от пляжа.

Спустя несколько месяцев официальная делегация Аджарии посетила Нахичевань и подписала меморандум об экономическом сотрудничестве между регионами.

Слева направо: Сеймур Талыбов, Вугар Абассов, Эмин Учар и Рза Талыбов
Слева направо: Сеймур Талыбов, Вугар Абассов, Эмин Учар и Рза Талыбов
Вскоре Рза поспешил купить у батумских властей и прилегающее здание XIX века на основании специального соглашения с Министерством экономики Аджарии. Хотя здание оценивали более чем в полмиллиона долларов, у Талыбова за него попросили символическую сумму в шесть американских центов с условием, что он проведет реконструкцию. Рза также выкупил за 1,2 миллиона долларов доли нескольких людей, которые уже владели площадями в здании.

Затем он объединил оба строения в один комплекс и открыл здесь пятизвездочный отель Divan Suites Batumi. Как заявила администрация Батуми, Талыбов собирался вложить в отель 10 миллионов долларов.

Кроме того, Рза Талыбов заплатил шесть миллионов долларов компании Эмина Учара (который, как мы помним, вместе с Талыбовыми учредил «Нахчыванбанк»), чтобы ему построили роскошную виллу на Зеленом мысе Батуми.

Compromat.Ru: 73713
Вилла Рзы Талыбова на Зеленом мысе в Батуми (жилая площадь дома — более 1170 кв. м)
Однако больше всего недвижимости семья купила в Дубае.

К 2020 году сыновья Васифа Талыбова приобрели в эмирате 11 жилых объектов, включая 12-этажный люксовый отель, которые сегодня стоят не меньше 45 миллионов долларов. По сведениям из утечки данных о недвижимости, полученных некоммерческим аналитическим центром C4DS,у обоих братьев Талыбовых были дубайские удостоверения личности, то есть они имели право на постоянное проживание в эмирате.

Узнайте о приобретениях Талыбовых из галереи ниже. Данные актуальны на 2020 год.

Ни одного из этих впечатляющих объектов недвижимости нет на страницах братьев Талыбовых в соцсетях. В отличие от некоторых детей авторитарных правителей Сеймур и Рза не выставляют богатство напоказ. В соцсетях они предпочитают говорить о любви к Родине, о достижениях отца и преданности президенту Алиеву.

В одной из записей в Twitter в прошлом году Рза привел цитату Алиева. Он вывел ее большими буквами, видимо, чтобы привлечь особое внимание к этой «декларации скромности» азербайджанского режима.

«Наши традиции, ценности и стиль жизни — это и есть наши активы», — написал Талыбов.

О других активах он умолчал.

Другие материалы раздела:
Какого цвета будет революция
Список тридцати
Состояние Алиевых
Телеком, банки и страх.компании
Алиевы и Azercell Telecom
Золотые офшоры Алиевых
Дубайские офшоры дочерей
Мусаев и SOCAR
Недвижимость детей на $75 млн
Алиевы и снос дома Прошиных
Фемида США против Алиевых
Тайная "прачечная" Алиева
Клан Алиевых: Карты, деньги...
И.о. отца
Операция "Преемник"
Алиев в реанимации
Обморок в прямом эфире
Закулисная жизнь монархии
Азербайджан перед грозой
Алиев навсегда
Ильхам Алиев
Преемники Алиева
Семь грехов Алиева
Активы семьи Асадова
Гаджиева под конфискацией
"Важный министр" Гейдаров
Боксерская взятка Гейдарова
Дебош сына министра Мамедова
Британские активы Махмудова
Васиф Талыбов и НАР
Лондон изъял £5,6 млн Фейзиева
📁 Азербайджанцы в Москве =>
Армяне стали невъездными
Дом сына Гейдара на Рублевке

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru