Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо

Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела

Оригинал этого материала
© OCCRP, 01.12.2021, След украденных в Венесуэле миллиардов ведет к карибской недвижимости, Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com

Валентина Ларес, Нейтан Жаккар

Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова
Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова
Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах.

Прошло уже три года с момента, когда прокуратура крошечной европейской страны Андорры обвинила несколько десятков человек в получении свыше двух миллиардов долларов, которые украли из венесуэльской государственной нефтяной компании. Тем не менее где деньги — по-прежнему загадка.

Возможно, журналистам удалось найти часть этих средств. Согласно документам, полученным в рамках проекта OpenLux, трое из предполагаемых заговорщиков, в том числе бывший замминистра и его дама сердца, вложили миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах как раз в то время, когда действовала схема.

По данным андоррской прокуратуры, с 2006 по 2016 год из Petróleos de Venezuela, известной как PDVSA, украли сотни миллионов долларов, которые затем отмыли через Banca Privada d’Andorra (BPA). Следователи утверждают, что часть средств, в том числе взятки, которые платили за контракты PDVSA и других государственных энергетических компаний, вывели на счета 30 человек.

Среди них были экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьер Альварадо Очоа и его пассия Сесирэ Касанова, работавшая на энергетическую компанию, принадлежащую правительству. Также в списке прокуратуры значился мистический посредник по имени Хосе Луис Забала.

Из документов андоррской прокуратуры следует, что по меньшей мере 32,7 миллиона долларов прошли через связанные с Альварадо счета в BPA, а еще как минимум 21 миллион долларов провели через счета Забалы. Что именно случилось с деньгами, неизвестно.

Журналисты выяснили, что Забала и Касанова были связаны с подставными компаниями в Люксембурге и Панаме, которые использовали для покупки пятизвездочного отеля в колумбийском прибрежном городе Картахена, а также вилл на элитном курорте в Доминиканской Республике.

На момент совершения трансакций Касанова, Забала и Альварадо находились под следствием в США, Испании и Андорре.

ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников.

Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег. Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.

Пост министра по развитию электроэнергетики Боливарианской Республики Альварадо Очоа занимал при покойном предшественнике нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Уго Чавесе. Расследование против экс-чиновника действующий глава государства назвал политически мотивированным. Мадуро в связи с этим обвинил Вашингтон в попытках подорвать его правительство. «[Альварадо Очоа] будет ждать в тюрьме, пока изучается вопрос о его экстрадиции», — сообщил Reuters один из чиновников в испанском суде. — Врезка К.ру

ТАСС, 28.02.2020, "Испанский суд подтвердил отказ выдать США экс-чиновника из Венесуэлы": Национальная судебная коллегия Испании подтвердила отказ в экстрадиции в США экс-чиновника из Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Об этом говорится в распространенном в пятницу решении судебной коллегии.

В декабре прошлого года испанский суд уже выносил аналогичный вердикт. "Национальная судебная коллегия подтвердила отказ в выдаче Соединенным Штатам экс-председателя филиала венесуэльской государственной нефтяной компании (PDVSA — прим. ТАСС)", — отмечается в заявлении. США добивались экстрадиции Альварадо Очоа за предполагаемую причастность к деятельности преступной группировки и отмывание средств.

Таким образом, суд отклонил апелляцию, поданную прокуратурой против предыдущего решения. Тогда в судебной коллегии отмечали, что в Испании в отношении экс-чиновника также ведется расследование по подозрению в аналогичных преступлениях. — Врезка К.ру

BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в отмывании незаконных средств, поступающих из Венесуэлы, Китая, России и Испании. В 2018 году, после шестилетнего расследования, власти Андорры подали в суд на BPA, однако дело зашло в тупик.

«Обвиняемые наняли ведущие юридические компании и лучших экспертов, поэтому все движется куда медленнее, чем нам хотелось бы», — сказал бывший венесуэльский прокурор Заир Мундарай.

Мундарай добавил, что дело очень сложное: под ударом «находятся чиновники из самой Андорры, в связи с чем добиться прозрачности крайне трудно». Экс-прокурор бежал из Венесуэлы в конце 2017 года и сейчас живет в Колумбии.

Касанова, Забала и Альварадо не ответили на запросы о комментарии.

О проекте OpenLux
В 2019 году, уступив давлению ЕС, Люксембург учредил публичный реестр бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных на территории герцогства. Но у этой базы данных есть серьезное ограничение: поиск в ней организован только по названию фирмы или регистрационному номеру. Запрос по именам владельцев невозможен. Чтобы восполнить этот пробел, сотрудники французской газеты Le Monde скачали с онлайн-платформы реестра 3,3 миллиона документов и вместе со специалистами OCCRP наладили по ним гибкий поиск.

Связь с Картахеной

Anandá Boutique Hotel находится в самом центре старинного города Картахена, признанного памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гости отеля, расположенного на северном побережье Колумбии, могут отдохнуть в джакузи на террасе с видом на Карибское море. В гостинице, которую открыли в особняке 16-го века, 23 номера стоимостью до 272 долларов за сутки.

Anandá принадлежит Inversiones Calle del Cuartel S.A. — колумбийскому филиалу панамской компании, которую назвали в честь улицы, где стоит бутик-отель.

В 2015 году б_о_льшая часть акций Inversiones перешла под контроль люксембургской компании Sirena International S.A. — тогда ценные бумаги стоили свыше 2,1 миллиона долларов.

Compromat.Ru: 72919
Принадлежащая Хосе Луису Забала Sirena International приобрела большую часть акций Inversiones Calle del Cuartel, владельца отеля Anandá
Забала был связан с обеими фирмами: с 2013 года он совладелец Sirena International, а до ноября 2020-го они с Касановой входили в совет директоров Inversiones.

Журналисты нашли документы, которые указывают на то, что к покупке Anandá был причастен Альварадо, который тогда занимал должность замминистра по энергетическому развитию.

В американской прокуратуре считают, что он был одним из главных участников схемы, в рамках которой в обмен на «откаты» министерство выдало контракты примерно на миллиард долларов. В обвинительном заключении 2019 года говорится, что для сокрытия платежей заговорщики использовали фейковые** **кредиты, а также сеть компаний и посредников.

По данным прокуратуры, Альварадо пользовался своим положением в PDVSA, чтобы получать взятки в обмен на прибыльные контракты. Он также возглавлял Electricidad de Caracas, которую объединили с National Electric Corporation (Corpoelec), кадровым отделом которой руководила Касанова.

В 2008 году, когда у руля был Альварадо, Corpoelec наняла Asincro, венесуэльскую консалтинговую фирму из энергетического сектора, которой заплатили 23 миллиона долларов за руководство проектом по строительству электростанции.

Asincro в судебных разбирательствах не упоминается, однако журналисты OCCRP выявили связь между энергетической компанией и отелем Anandá. Возникает вопрос: имеют ли эти контракты отношение к передаче акций?

Во-первых, у нескольких топ-менеджеров Asincro — Ханса Карлоса Эрманна, Игнасио Вильегаса Грелиса и Густаво Рамона Соль Лопеса — еще с 2007 года были доли в Inversiones.

Согласно протоколу прошедшего в 2016 году заседания совета директоров, на котором присутствовала Касанова, у колумбийской сестринской компании Inversiones в Боготе был один офис с Asincro.

Алехандро Реболледо, венесуэльский юрист и эксперт по проблеме отмывания денег, говорит, что «необычная» структура требует расследования.

«Касанова и ее возлюбленный Альварадо занимали важные позиции в энергетической отрасли, — говорит он. — Используя свое влияние, они могли распределять контракты, а взамен иметь долю в панамском бизнесе. Власти должны проанализировать все данные и провести расследование».

Впервые о том, что Касанова была акционером отеля Anandá, сообщила испанская газета El Pais. Однако о том, что Забала возглавлял люксембургскую компанию, к которой перешел контрольный пакет акций, ранее известно не было. Также никто не знал подробностей сделки по передаче акций, как и о причастности к ней руководителей Asincro.

Один из них, Соль, сообщил Armando.info, что не знал Касанову и Забалу, отметив, что в совет директоров Inversiones их пригласили его коллеги Эрманн и Виллегас. Они не ответили на запросы о комментарии.

Соль добавил, что проработал в Asincro 12 лет, но в Венесуэле пробыл совсем недолго и с Альварадо не знаком.

"Рай для миллионеров"

Журнал Condé Nast Traveler назвал Каса-де-Кампо, курорт на юго-восточном побережье Доминиканской Республики, «раем для миллионеров», и это вполне заслуженно. На закрытом курорте есть поля для поло и гольфа, причал, несколько белоснежных пляжей и амфитеатр, вмещающий 5000 зрителей.

На территории элитного курорта, занимающего 2800 гектаров земли, расположились сотни вилл и особняков: на июль 2021 года три принадлежали панамским компаниям, которые возглавляет Касанова. Панама не раскрывает имена бенефициаров зарегистрированных в стране предприятий.

В 2017 году ее фирмы приобрели на курорте два объекта недвижимости, в том числе особняк площадью 2600 квадратных метров с семью спальнями, бассейном и джакузи. Дом сдают в аренду за 2500 долларов в сутки.

В 2017 году за два участка заплатили миллион долларов. Четырьмя годами ранее одна из подконтрольных Касанове компаний приобрела виллу площадью 1374 квадратных метра (журналисты OCCRP не смогли установить ее стоимость). Недвижимость на курорте купили через три панамские фирмы, которые сейчас возглавляет Касанова: Biamar Worldwide, Las Cañas 39 Inc и Barranca Este 21 Inc.

Неизвестно, откуда у нее такие деньги. Андоррских следователей заинтересовали порядка 250 тысяч долларов — подозрительные средства, которые поступили на ее счет в BPA в 2010 и 2011 годах — деньги провели через подставные компании.

Среди них был платеж на сумму 50 тысяч долларов, который ее панамская фирма Left Zeppelin получила в 2011 году от Josland Investments — предприятия, подконтрольное еще одному бывшему замминистра энергетики Венесуэлы, Нервису Виллалобосу. В документах андоррской прокуратуры также указаны трансакции на 50 тысяч долларов и примерно 16 тысяч долларов — деньги ее фирме направила панамская компания Забалы Greentrail International.

В том же году панамское предприятие Альварадо, Lairholt Finance Limited, начало получать платежи от Josland Investments — общая сумма составила восемь миллионов долларов.

По некоторым данным, эти трансакции — и многие другие — провели при помощи сотрудников BPA Serveis, отделения по работе с клиентами в андоррском банке. В прокуратуре считают, что в BPA представителям венесуэльской элиты помогли основать «офшорную корпоративную структуру, единственная цель которой — сокрытие нелегальной деятельности».

По словам экспертов, офшорные предприятия часто используют для отмывания денег через недвижимость.

«Элитные районы в Доминиканской Республике — настоящий рай. Они во многом напоминают Венесуэлу», — говорит Реболледо, венесуэльский эксперт по проблеме отмывания денег.

«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара. Они покупают готовую структуру, переводят акции, а деньги платят отдельно».

"Право на правду"

Альваро, Касанова и Забала не понесли наказания в связи с их предполагаемой причастностью к венесуэльской коррупционной схеме.

Альварадо предъявили обвинения Андорра и Испания. США и Венесуэла требуют его экстрадиции, чтобы он предстал перед судом в этих странах. Тем не менее он остается в Испании, гражданином которой является.

Забала — самая загадочная фигура из этой троицы. В общедоступных документах его упоминают редко, однако в андоррской прокуратуре называют посредником в схеме: следователи выявили его связь с несколькими членами сети, занимавшейся коррупцией и отмыванием денег.

Среди подозреваемых Омар Фариас Лусес, который якобы заработал состояние, покупая контракты у PDVSA и других госпредприятий. Принадлежащие ему испанские компании зарегистрированы по тем же адресам, что и фирмы, связанные с Касановой и Альварадо. По данным прокуратуры, Фариас перевел более трех миллионов долларов на личный счет Забалы.

Власти Андорры обвинили Забалу в отмывании денег. Он в бегах, и известно о нем крайне мало — лишь скудные зацепки, которые журналисты нашли в документах.

Мундарай, бывший венесуэльский прокурор, надеется, что андоррское расследование продолжат, и общественности раскроют подробности коррупционной схемы.

«Это очень важно. Тут речь идет о праве на правду и исторической значимости дела, — написал он в электронном письме. — Жертвы, граждане Венесуэлы, имеют право знать, что случилось с их деньгами».

Над материалом также работали Соль Лаурия (Concolón), Адольфо Берриос (Concolón) и Даниэль Салазар (OCCRP ID).

***

Суд Андорры обвинил Хавьера Альварадо в отмывании через Banca Privada d’Andorra средств от "откатов" по контрактам c PDVSA на $2 млрд

Оригинал этого материала
© all-andorra.com, 14.09.2018, Суд Андорры обвинил 28 человек, в том числе бывших чиновников в Венесуэле, в преступлениях, связанных с отмыванием денег

Суд Андорры обвинил 28 человек, в том числе бывших чиновников в Венесуэле, в преступлениях, связанных с отмыванием денег по схемам “откатов” по контрактам в размере 2 млрд. долларов от венесуэльской государственной нефтяной компании в период с 2007 по 2012 год.

Обвинительные заключения были опубликованы в четверг. Таким образом, подошло к концу расследование, длившееся пять лет, и связанное со скандалом с андоррским Банком “Привада Андорра” (BPA).

Среди обвиняемых — девять человек из Андорры, пять из Испании и 14 венесуэльцев, в том числе бывшие чиновники Нервис Вильялобос и Хавьер Альварадо, а также Луис Карлос де Леон-Перес, бывший сотрудник государственной электротехнической компании в Каракасе.

Диего Салазар — двоюродный брат венесуэльского нефтяного олигарха Рафаэля Рамиреса — выдвинут в качестве основного обвиняемого данной преступной схемы, согласно обвинительным документам суда.

Рамирес, близкий помощник покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса, был министром энергетики и возглавлял Petroleos de Venezuela SA или PDVSA с 2004 по 2013 год, прежде чем стать посланником Венесуэлы в Организации Объединенных Наций до прошлого года, когда он подал в отставку и скрылся.

Согласно утверждению суда Андорры, группа получала незаконные платежи от компаний, многие из которых были из Китая, за вознаграждения в виде контрактов, связанных с нефтяным бизнесом. Платежи, в частности, проводились через андоррский Банк “Привада Андорра” на счета подставных и фиктивных компаний в разных странах.

В 2015 году Андорра остановила деятельность банка после того, как как министерство финансов США официально обвинило его в отмывании денег от групп в Китае, России и Венесуэле. Впоследствии банк “Привада Андорра” был трансформирован в новую структуру “Валлбанк”.

Другие материалы раздела:
Чавес и Венесуэла
Потерянный рай Альварадо
Взятки Андраде на $1 млрд

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru