Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Эльдорадо Раимбека Матраимова

"Райым Миллион": как расцвел и ушел на покой с мягким приговором таможенный император Киргизии

Оригинал этого материала
© OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP

Раимбек Матраимов
Раимбек Матраимов
В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне.

В 2017 году он был бесцеремонно уволен. Но Раимбеку Матраимову удалось остаться в деле при помощи старых друзей, семьи Абдукадыр — контрабандистов из Китая.

Семьи Матраимовых и Абдукадыр установили контроль над тремя важными таможенными терминалами в Кыргызстане через доверенных лиц. Некоторые из этих людей были родными Матраимовых.

Другие были подставными лицами, они могли не иметь опыта в бизнесе, зато оказывались профессиональными бойцами MMA или сотрудниками правоохранительных органов. Когда журналисты обратились к борцу, владеющему одной из трех компаний, он казался растерянным. «Я не работаю, — сказал он. — Я просто бездельник».

Кылычбек Саркарбаев — боец смешанных единоборств, выступает в чемпионате Евразии Mix Fight Combat. Он был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых на юге Кыргызстана.

Кылычбек Саркарбаев (справа)
Кылычбек Саркарбаев (справа)
Все три терминала стали единственной опцией для грузовиков, которые привозят товары из Китая в Кыргызстан.

Люди из сферы грузоперевозок говорят, что взятка и другие незаконные практики — это ежедневные явления в этих терминалах, и многие указывают на родных Матраимова как на организаторов схемы.

Кроме того что они обеспечивают сверхприбыльный поток законного и не очень законного дохода, эти таможенные терминалы также приносят выгоду компании «Абу-Сахий» — это одна из важнейших компаний семьи Абдукадыр, которая, согласно предыдущим расследованиям, была задействована в целом ряде махинаций на таможне. Одним из терминалов на юге Кыргызстана может почти эксклюзивно пользоваться только «Абу-Сахий».

В единственном публичном комментарии про отношения с семьей Абдукадыр Матраимов сказал журналистам газеты «Азия Ньюс», что он знает главу семьи Хабибулу Абдукадыра как «инвестора международного масштаба», с которым он должен был работать «из-за должности, которую он занимал на таможне».

Матраимов не был доступен для комментария для этого материала. Помощница Искендера Матраимова, брата Раимбека и депутата кыргызского парламента, написала, что семья Матраимовых не сможет дать комментарии, пока в Кыргызстане не пройдут парламентские выборы, запланированные на это воскресенье. Семья Абдукадыр и Государственная таможенная служба не ответили на запросы журналистов на момент выхода этого материала.

Что такое растаможивание?
Растаможивание — обязательный процесс для всех товаров, которые ввозят в страну или вывозят из нее, прежде чем доставить до места назначения. В ходе законного растаможивания перевозчики платят все необходимые пошлины и налоги, их проверяют на соответствие санитарным и другим нормам, а также на предмет контрабанды среди задекларированного груза. Однако растаможивание изобилует возможностями для мошенничества и коррупции, особенно в странах, где нет верховенства закона.

Северный путь

Учитывая, что в Кыргызстане очень слабо развито железнодорожное сообщение, большую часть товаров привозят в страну грузовиками из Китая. Из-за географических сложностей у этих грузовиков остается всего два пути для проезда через Кыргызстан, и оба они петляют высоко в горах.

На каждом из этих путей водители грузовиков непременно столкнутся с людьми Матраимовых или Абдукадыров.

То, что местные называют «северным путем», начинается в китайском городе Кашгаре — этот путь проходит через перевал Торугарт в горах Тянь-Шаня и проходит через Бишкек, столицу Кыргызстана. Оттуда груз, пришедший “северным путем”, может продолжить свое путешествие в Казахстан или Россию — огромные рынки для продажи китайских товаров.

Многие годы грузовики, проезжавшие этим путем, проходили таможенные процедуры на рынке «Дордой» — огромном хаотичном базаре возле Бишкека.

Один предприниматель увидел перспективы в том, чтобы создать отвечающий всем нуждам современный логистический центр с множеством услуг в одном месте. Таможенный терминал «Юнилаб» в окрестностях Канта — в 25 минутах езды от Бишкека и в 20 минутах от границы с Казахстаном — должен был работать в формате единого окна: в одном месте в «Юнилабе» был собран комплекс для растаможивания, склады, сервисы для оплаты услуг, офисы таможенных брокеров, страховые компании и даже столовая, спортзал и гостиница для водителей.

Инициатор этого амбициозного проекта, кыргызский бизнесмен Сыргак Кенжебаев, пошел на большой риск, чтобы найти деньги и воплотить идею в жизнь. Его партнером стал влиятельный страховщик из России, у которого были тесные связи с главой российской таможенной службы. Кенжебаев даже пригласил друга стать соучредителем.

Изначально проект выглядел многообещающим. На территории в 37 гектаров, которая была арендована у Министерства обороны Кыргызстана, полным ходом началось строительство. «Юнилаб» получил все необходимые лицензии, чтобы работать как временный склад для проверяемых грузов и место для оказания таможенных услуг.

Весной 2016 года все было готово к работе, а на церемонию открытия даже пришли госчиновники. Но грузовики так и не приехали.

«Все разрешительные документы были получены, но по каким-то причинам грузы к нам не поступали», — рассказывает источник, знающий ту ситуацию изнутри.

По его словам, виновата в этом была таможня — сотрудники этого ведомства перенаправляли все въезжающие в Кыргызстан грузовики куда угодно, только не в этот новый терминал.

«Юнилаб» простаивал без клиентов, а Кенжебаев впадал в отчаяние, погрязая в долгах все сильнее. По словам другого человека, знакомого с той ситуацией, «Юнилаб» так и не смог полноценно запуститься, потому что высокопоставленные чиновники таможни, включая Матраимова, сделали всё, чтобы это не случилось.

«Насколько я знаю, он пробовал с ними договариваться сам, по-хорошему. Мол, возьмите столько процентов, возьмите столько. А толку не было», — говорит другой источник.

Даже российские связи Кенжебаева не помогли.

Он встречался с депутатами парламента и первым вице-премьером, надеясь заручиться их поддержкой. Он даже написал письмо президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Compromat.Ru: 72893
Письмо Алмазбеку Атамбаеву
В конце концов все его усилия оказались напрасными. «Юнилаб» начал работать, но только после того, как оттуда ушел Кенжебаев и все его партнеры.Под растущим давлением, в ноябре 2016 года они продали компанию.

Двое мужчин, борец и сотрудник милиции, которые изначально возглавили компанию после продажи, продержались в учредителях всего семь недель. С одним из них журналисты не смогли связаться, а другой сказал, что никак не связан с компанией.

После них «Юнилаб» оказался в руках двух других мужчин, один из которых был связан с семьей Абдукадыр. Другой был похож на подставное лицо без каких-либо следов в открытых источниках и признаков опыта в бизнесе.

Compromat.Ru: 72894
В этой группе людей есть двое мужчин, которые появлялись в документах «Юнилаба» после приобретения новыми владельцами: Тынарбек Жаманкулов стоит вторым слева; Съездбек Кошоев стоит справа. Также на фото присутствуют Нурбек Керимбеков (стоит третьим слева), директор транспортной компании семьи Абдукадыр, и Кубатбек Калыбеков (сидит слева), который позже стал владельцем компании, управляющей другим Матраимовским терминалом. (февраль 2019 г.)
Новые лидеры «Юнилаба»
Съездбек Кошоев
Временный совладелец «Юнилаба» в ноябре и некоторое время в декабре 2016 года, Кошоев больше известен как профессиональный борец. Отсутствие каких-либо публичных сведений о работе в сфере логистики и содержание его соцсетей указывают, что он, скорее всего, был подставным лицом. В Facebook, Instagram и российской соцсети «Одноклассники» он дружит с другими людьми из окружения семей Матраимовых и Абдукадыр — например, с Нурбеком Керимбековым, директором «Тарим Транс», важной торговой компании в сети Абдукадыров. Керимбеков также часто представляет интересы Матраимовых.
В 2019 году Кошоев снова стал совладцельцем «Юнилаба», на этот раз в качестве владельца компании-собственника.
Талантбек Сарбагышев
Как и Кошоев, Сарбагышев был совладельцем «Юнилаба» немногим меньше двух месяцев. В то время он был офицером милиции.
Три источника, имена которых не раскрываются из соображений безопасности, предполагают, что Сарбагышев связан с Камчы Кольбаевым, известной фигурой в кыргызском криминальном мире. Убитый в прошлом году в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити, который рассказал журналистам, что отмывал деньги семьи Абдукадыр, утверждал, что Кольбаев в свою очередь имел связи с Матраимовыми и Абдукадырами.
Адвокат семьи Матраимовых и представитель Искендера Матраимова не стали отвечать на прямой вопрос связях семьи с Кольбаевым.
В конце 2018 года Сарбагышев стал мэром Чолпон-Аты, курортного города на берегу озера Иссык-Куль, где базируется Кольбаев. Сарбагышев получил свою должность после вступления в местную политическую партию, которая считается аффилированной с Кольбаевым. Теперь Сарбагышев баллотируется в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан», которую также связывают с Матраимовыми.
В разговоре с журналистами Сарбагышев не стал отрицать знакомства Кольбаевым: «Я рос в одном городе со всеми... хорошими людьми, — сказал он. — Что, разве они не люди?» Также он сказал, что не имеет отношения к «Юнилабу».
Тынарбек Жаманкулов (Через «Фаст Карго»)
В декабре 2016 года компания «Фаст Карго», созданная менее чем за три месяца до этого, стала совладельцем «Юнилаба». Владелец компании Тынарбек Жаманкулов владеет 40-процентной долей в «Тарим Транс», кыргызской торговой компании семьи Абдукадыр. Его аккаунты в соцсетях показывают, как он проводит время с другими людьми из окружения Матраимовых и Абдукадыров.
В июне 2019 года Жаманкулов передал свою долю в «Фаст Карго» Съездбеку Кошоеву.
Жаманкулов оказался недоступен для комментария. Женщина, которая ответила вместо него на звонок, сказала, что она юристка, которая зарегистрировала несколько компаний, включая «Фаст Карго».
Талантбек Туркменов
О Туркменове, сыне главного инженера Ошской ТЭЦ, известно мало. Через отца связаться с ним для комментария не удалось.

Бизнес-партнер Кенжебаева, который не может быть назван из соображений безопасности, описал ту сделку как «рейдерский захват» — распространенную практику во многих бывших советских республиках, когда на владельцев компаний оказывают огромное давление, часто с помощью заинтересованных представителей власти, чтобы они в итоге продали свой бизнес за бесценок.

«Компанию просто отжали», — рассказывает партнер Кенжебаева.

«[Он] защищался в одиночку… потому что в окружении не было таких людей, которые могли идти против государственной машины. Это было бессмысленно ему кого-то просить, потому что все равно никто бы не защитил».

Когда журналисты обратились к Кенжебаеву с вопросами, он отказался обсуждать историю «Юнилаба». Когда в декабре 2019 года он поехал в Казахстан, чтобы организовать лечение для дочери и тещи, его арестовали в аэропорту Алматы и экстрадировали в Кыргызстан. Гражданин Китая подал на него жалобу, заявив, что Кенжебаев обманом присвоил его деньги — так заявил Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана.

В видео-обращении, записанном сразу после ареста Кенжебаева, его гражданская жена, дочь легендарного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, сказала, что, по её мнению, обвинения против Кенжебаева были попыткой оказать на неё давление за деятельность её антикоррупционного движения «Умут-2020». Она отказалась разговаривать с журналистами для этого материала.

Хотя Кенжебаев находится в заключении уже девять месяцев, ему даже не предъявили обвинения.

В то же время водители и специалисты в сфере логистики говорят журналистам, что теперь «Юнилаб» стал местом, где, как выразился один из брокеров, ‘все происходит’.

Когда терминалом управлял Кенжебаев, таможенники отправляли грузовики в другие места. Теперь, при новых владельцах, все китайские товары, которые следуют «северным путем», направляются для растаможки именно сюда.

"Южный путь"

Второй из двух контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской границе, Иркештам, находится примерно в 160 километрах к юго-западу от Торугарта по прямой линии, но намного дальше, если ехать по дороге. Грузовики, следующие из Кашгара, пересекают здесь границу, чтобы попасть в Ош, важный торговый город на их пути, а затем продолжить путь до столицы Узбекистана Ташкента. Весь этот маршрут местные называют «южный путь».

Главный игрок на этом пути известен как «Абу Сахий» — это целая торговая империя, основанная семьей Абдукадыр. (Слово «сахий» означает «щедрый» в переводе с узбекского, а Абу — это сокращенная версия имени Хабибула, так зовут главу этой семьи.) Этот бизнес, состоящий из множества китайских, кыргызских и узбекских компаний, перевозит товары между Кашгаром и Ташкентом.

Въезжая в Кыргызстан из Китая, грузовики «Абу Сахия» — и почти во всех случаях только они — затем останавливаются в частном терминале прямо на границе с Узбекистаном. Управляет им компания «Мега Логистик». На этом терминале, который люди из сферы грузоперевозок называют просто «Абу Сахий», товары из Китая разгружают, а затем загружают в другие грузовики и отправляют в Узбекистан.

Согласно документам, этот терминал был основан мужчиной с адресом в Кара-Суйском районе, которому на тот момент был 21 год. (Когда журналисты позвонили по номеру, связанному с этим человеком, взявший трубку мужчина сказал, что это не он, и попросил больше ему не звонить.) Но земля, на которой находится терминал компании «Мега Логистик», частично принадлежит двум людям, тесно связанным с семьей Матраимовых и их бизнесом.

За кем прячется "Мега Логистик"
Нурбек Керимбеков
Керимбеков увлекается боевыми искусствами, борьбой и конным спортом. Согласно сообщениям в СМИ и информации от источников в сфере перевозок, он өкүл бала («посажёный сын») Алмазбека Арстанбаева, бизнесмена, который, в свою очередь, приходится посажёным сыном Раимбеку Матраимову. Более того, Керимбеков — кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», которая считается политическим крылом семьи Матраимовых.
Керимбеков также тесно связан с семьей Абдукадыр — он гендиректор «Тарим Транс», компании, которая управляет всем транспортным бизнесом «Абу Сахий» в Кыргызстане. Когда с началом пандемии коронавируса «Абу Сахий» пожертвовал Ошской обладминистрации более полумиллиона долларов на медицинское оборудование, именно Керимбеков передавал помощь на официальной церемонии от лица компании.
Нурланбек Алимбеков
Алимбеков, депутат одного из айыльных кенешей (сельсоветов) в Ошской области, был возможным посредником в одном из самых крупных приобретений Матраимовых. В 2016 году он купил в Оше участок земли, затем разделил его на две части и продал обе Чинаре Матраимовой, сестре Раимбека. В апреле 2019 года она заключила соглашение со строительной компанией «Ихлас», которая строит на этой территории 14-этажный многоквартирный дом и торгово-развлекательный центр «Ош Плаза».
Алимбеков оказался недоступен для комментария.

На просторной парковке, примыкающей к терминалу «Мега Логистик», останавливаются большие грузовики.

Территория парковки протянулась вдоль границы с Узбекистаном и принадлежит местным, кыргызским властям. В 2004 году компания Wholesale International получила временное право на использование этой земли.

Спустя десять лет два племянника Раимбека Матраимова стали совладельцами этой компании.

Compromat.Ru: 72895
Паркова для грузовиков возле терминала "Мега Логистик"
Многие годы земля пустовала, пока в 2018 году на ней не построили парковку — это произошло в том же году, когда «Мега Логистик» стал полностью оборудованным таможенным терминалом (до этого он два года был только складом).

Некоторые налоги компании уплатили два племянника Матраимова — Эрлан и Нурлан Турсунбаевы, а также Нуриля Бечелова, личный бухгалтер Матраимовых в Оше.

Сыну Бечеловой Жасуру Акынбекову было всего 16 лет, когда в 2016 году он стал одним из основателей (на бумаге) компании «Тарим Транс», оператора абдукадыровской империи «Абу Сахий» в Кыргызстане. В течение нескольких месяцев компания формально перешла в другие руки, но вовлечение бухгалтера Матраимовых становится дополнительной иллюстрацией связи между этой семьей и Абдукадырами.

И хотя терминал «Мега Логистик» является важным звеном — кыргызское Антимонопольное агентство в декабре 2016 года описало его позицию на рынке как «доминирующую», — пользоваться им могут почти эксклюзивно только грузовики империи семьи Абдукадыр.

Независимый брокер, которому журналисты позвонили, представившись потенциальными клиентами, даже не стал упоминать этот терминал, когда перечислял пункты, где можно будет растаможить груз, следующий из Китая «южным путем». Единственной опцией на юге, по его словам, был терминал в приграничном городе Кара-Суу в Ошской области.

«Мы — юг, — сказал он. — Здесь только Кара-Суу».

Терминал в Кара-Суу

Этим терминалом, расположенным на территории мукомольного комбината советских времен, раньше управляла компания приближенных бывшего президента Курманбека Бакиева, которого свергли в ходе революции 2010 года.

Теперь этой же управляющей компанией владеют люди Матраимовых.

Реестры показывают, что смена произошла, когда Раимбек Матраимов покорял карьерную лестницу Таможенной службы, и характер этой операции заставляет подозревать как минимум конфликт интересов. Сложная история смены владельцев, которая включает четырехлетнее партнерство с государством и несколько реорганизаций, — это самый настоящий парад родственников и приближенных Матраимова.

Compromat.Ru: 72899
Майрамбек Абдирашит уулу (слева) и Нурбек Керимбеков
Майрамбек Абдирашит уулу (слева) — борец, связанный с матраимовским клубом EREM. Он также основал компанию «АвтоЭкспресс Инвест», которая управляла терминалом в Кара-Суу. Человек справа — Нурбек Керимбеков, директор важной торговой компании в сети Абдукадыров.

Сага Кара-Суйского терминала
1: Приобретение
В мае 2012 года өкүл бала (крестный сын) Раимбека Матраимова Алмазбек Арстанбаев приобрел этот терминал, которым управляла компания «ОшТаможСервис» у ее трех предыдущих владельцев. В то время Матраимов был главой Ошского управления кыргызской таможни. Получить комментарий Арстанбаева не удалось.
2: Госпартнерство И Чемпион По Боевым Искусствам
Позже, в том же году, «ОшТаможСервис» и госпредприятие «Таможенная инфраструктура» основали новую компанию для осуществления таможенных операций — «БИМИ ОшТрансСервис». Управляя все тем же терминалом, новая компания распределяла свою прибыль поровну между «ОшТаможСервисом» и госпредприятием.
Директором «БИМИ ОшТрансСервис» сразу после ее создания стал Кылычбек Саркарбаев, 25-летний чемпион по смешанным единоборствам из спортклуба, связанного в то время с главой ошской милиции. Годы спустя кыргызское издание «Кактус» назвало Саркарбаева приближенным Раимбека Матраимова. Его связь с этой семьей также очевидна из его аккаунтов в соцсетях, где он размещает снимки с детьми и племянниками Раимбека. Он также занимается в семейном спортклубе EREM. В 2019 году правоохранительные органы начали расследовать инцидент, в котором Саркарбаев, предположительно, выстрелил в ногу критику Матраимова, но никаких обвинений ему не предъявили.
Когда журналисты обратились к Саркарбаеву за комментариями, он попросил перезвонить позже, но больше не взял трубку.
3: Матраимовы Появляются...
В январе 2013 года Ошское управление таможни, все еще возглавляемое Матраимовым, выдало «БИМИ ОшТрансСервису» лицензии на оказание услуг таможенного склад и временного хранения грузов.
До осени 2013 года присутствие Матраимовых в этом бизнесе не было заметным, пока их фамилия не появилась на месяц в структуре управления компанией «ОшТаможСервис», на тот момент уже переименованной в «Евразия Логистик»: в сентябре Арстанбаев передал большую часть своей доли двум людям — своему брату Азамату и Русланбеку Матраимову, брату Раимбека, который приобрел контрольный пакет.
4: ...И Снова Исчезают
Спустя месяц это решение было отозвано. Новые владельцы вернули свои доли Арстанбаеву, который снова стал единственным владельцем компании. Случилось лишь одно изменение — директором был назначен чемпион по смешанным единоборством Саркарбаев, связанный с Матраимовыми.
5: Новая Фирма, Новый Боец
Три года спустя, в ноябре 2016 года, Саркарбаева сняли с должности. Его место занял Айбек Заиров, зять сестры Раимбека Матраимова. Но компания доживала последние дни — в середине 2017 года она была ликвидирована.
Вместо нее терминалом уже без участия госпредприятий стала управлять компания «АвтоЭкспресс Инвест». (Раимбек Матраимов в то же самое время занял самую высокую должность в карьере — заместителя главы всей таможни Кыргызстана.)
Основатель «АвтоЭкспресс Инвеста» Майрамбек Абдирашит уулу, которому тогда было 28 лет, — борец, связанный с матраимовским клубом EREM. В его соцсетях нет ничего, что выдавало бы в нем менеджера компании, связанной с таможней или логистикой, а люди из сферы грузоперевозок никогда о нем не слышали. Он появлялся на фотографиях с людьми, которые известны как приближенные Матраимова.
Когда журналисты дозвонились Абдирашиту уулу, он сказал, что о такой компании никогда не слышал. На вопрос, кем он работает, мужчина ответил: «Я не работаю. Просто бездельник» Также он сказал, что не знает никого из семьи Матраимовых, но «может быть» читал о них в интернете.
Через несколько месяцев после основания «АвтоЭкспресс Инвест» получила две лицензии на оказание таможенных услуг: на управление таможенным складом и на предоставление услуг временного хранения грузов. Обе лицензии были выданы в ноябре 2016 года, когда Матраимов все еще был замглавы таможни.
6: Возвращение Заирова
В 2017 году «АвтоЭкспресс Инвест» снова сменил владельца на Заирова, зятя сестры Раимбека Матраимова.
Базирующийся в Оше специалист из сферы импорта товаров описал Заирова как человека, который «оформляет транзит для Раима» и работает на маршрутах в таджикском направлении.
7: Кубатбек Калыбеков
В июне 2019 года молодой человек по имени Кубатбек Калыбеков, который во многих постах в соцсетях виден в компании людей Матраимова, сменил Заирова в качестве владельца «АвтоЭкспресс Инвест».
Тогда же директором компании стал Бактыбек Каналиев, бывший вице-спикер Ошского горкенеша. Сейчас он кандидат в депутаты парламента от матраимовской партии «Мекеним Кыргызстан».

"Спасите нас от приближенных Раимбека Матраимова"

Предыдущие расследования OCCRP, «Азаттыка» и «Клоопа» показали широкую сеть коррупции, которая охватила кыргызскую таможню во время работы Раимбека Матраимова в должности заместителя ее главы. Они также показали, как покровительство Матраимова помогло торговой империи «Абу Сахий» семьи Абдукадыр преуспеть за счет своих конкурентов.

В конце 2017 года Матраимова сняли с должности замглавы таможни. Таможенная инфраструктура, приобретенная его семьей и Абдукадырами, продолжила работать в прежнем режиме.

Неофициальные платежи
Журналисты поговорили более чем с десятком таможенных брокеров, водителями и другими работниками сферы логистики, чтобы перепроверить нарушения, о которых бизнесмены говорили в письме. Многие из опрошенных подтвердили описанные практики и сказали, что они продолжаются и по сей день, включая «неофициальные платежи» разного рода и другие барьеры для независимых грузоперевозчиков.

Более того, коррупция на этих объектах и на таможне в целом никуда не делась и после увольнения Матраимова. В 2018 году группа бизнесменов, работающих в сфере грузоперевозок, написала совместное письмо. В нем они умоляли президента, спикера парламента и премьер-министра заняться проблемой, из-за которой, по их словам, им стало невероятно сложно заниматься бизнесом.

«А также просим вас спасти нас от так называемого “несменяемого хана кыргызской таможни, с красной книгой кыргызской таможни на руках”. Р.Матраимова и его кадров, беспрекословно выполняющих коррупционную схему на кыргызской таможне», — говорится в заключении 11-страничного письма.

В основной части текста детально рассказывалось о коррупции, которую творят «преданные Раиму Матраимову люди» на двух терминалах, связанных с семьей. Бизнесмены пожаловались на то, что целый ряд госслужащих — и в письме был приведен список более чем из десяти имен — был восстановлен в должностях, хотя изначально они их лишились в свете увольнения Раимбека Матраимова.

Бизнесмены рассказали в письме о том, как грузоперевозчиков, не связанных с Матраимовыми, заставляют платить большие взятки под разными предлогами, иногда они доходили до 4000 долларов с грузовика только за то, чтобы он мог проехать кыргызско-узбекскую границу.

Все это, говорилось в письме, помогло родственникам Матраимовых заработать огромное количество грязных денег:

Родственники Матраимовых
Письмо бизнесменов, а также независимо проведенные интервью и информация из других источников дают понять, что родственники Раимбека Матраимова также участвовали в коррупционных схемах на таможне.
Нурсултан Турсунбаев, Племянник Раимбека
Один из предполагаемых коррумпированных чиновников, которого называют по имени в письме бизнесменов, — это «племянник Раима Матраимова Нурсултан». Это Нурсултан Турсунбаев, он недолго состоял в структуре владения компанией, которой принадлежит земля под матраимовской парковкой для грузовиков.
Турсунбаев занимал несколько должностей на таможне, включая должности главного инспектора терминала в Кара-Суу и главы таможенного пункта на КПП «Иркештам».
В письме говорилось, что когда прибывают грузовики, «[Турсунбаев] выдвигает требование: “что мне теперь прочесать весь ваш груз или просто договоримся?”». «В целях избежания дотошной инспекции груза с водителей требуют заплатить взятку в кыргызских сомах или долларах».
Если водители выбирали проверку, то, как писали бизнесмены в своем письме, Турсунбаев «требует, чтобы мы нашли грузчиков или сам зовет заранее договорившихся с ним грузчиков, и они начинают выгружать весь груз. Если не найдут никаких оплошностей, мы должны заплатить за работу грузчиков 10000 сомов, чтобы они опять назад погрузили. Если найдут какую-то оплошность, например, недекларированную коробку с гвоздями или еще что-то», Турсунбаев требовал немедленной уплаты штрафа при условии, что он не будет сообщать об этом случае.
Турсунбаев оказался недоступен для комментария.
Русланбек Матраимов, Брат Раимбека
Русланбек Матраимов — единственный из братьев, кто никогда не был госслужащим, но у него есть несколько публичных ролей: например, он возглавляет семейный фонд Матраимовых и спортивный клуб EREM. Впрочем, несколько специалистов из индустрии грузоперевозок описали его как «серого кардинала», под чьим контролем находятся несколько грузовых компаний.
Бывший чиновник таможни сказал журналистам, что Русланбек зарабатывает большие деньги «на южном контрольно-пропускном пункте “Достук”», и что именно он, а не его брат Раимбек, всё там решает: «Он звонит управляющим и требует, чтобы они отчитывались ему».
Бизнесмен, занимающийся грузоперевозками, рассказал журналистам, что «таможенники на границе с Узбекистаном выполняют приказы Руслана Матраимова».
«Поэтому мы не могли работать, — говорит он. — Я сижу сложа руки с шестью детьми. Не могу провезти и килограмма. Ребята Руслана могут, а мы не можем».
Русланбек Матраимов не ответил на просьбы о комментариях, отправленные его семье. Представитель старшего из братьев Искендера Матраимова попросил дополнительное время и сообщил, что семья готова пообщаться с журналистами после выборов.
Азизбек Токонов, Муж Племянницы Раимбека
Азизбек Токонов, женившийся на племяннице Раимбека, упоминается в письме бизнесменов как человек, «преданный Раиму Матраимову» и «воплотивший коррупционные схемы на таможне». Согласно нескольким источникам, Токонов был главным инспектором терминала в Кара-Суу, но перешел на другую должность после выхода расследования радио «Азаттык» весной 2019 года.
Когда Токонова спросили об обвинениях в коррупции, он попросил уточнить, о каких именно обвинениях идет речь. Но когда ему повторили вопрос, он сказал, что журналисты ошиблись номером и положил трубку.

«Мы, бизнесмены, работаем днем и ночью, и можем позволить себе самое большее квартиру в многоэтажном доме. Тогда как молодые ребята, кадры Р. Матраимова, исполнители его коррупционной схемы (лет 30-35) живут в трехэтажных домах, ездят на дорогих внедорожниках, лексусах, — говорится в письме. — Эти люди работают всего каких-то три-четыре годы, и мы знаем из каких финансовых источников они делают деньги».

Источники в индустрии грузоперевозок описали целый ряд преимуществ, которые получают компании, имеющие связи с Раимбеком Матраимовым. Помимо других схем, таможенники разрешают декларировать дорогой товар как дешевый, чтобы получать более высокую прибыль. Товары, которые везут в Таджикистан независимые грузоперевозчики, «проходят самую тщательную проверку и полностью выгружаются из грузовиков», а затем «лежат на таможенных постах неделями, а то и месяцами», пока не будет уплачена взятка. В то же время товары связанных с Раимбеком Матраимовым компаний «проходят проверку без разгрузки, а таможенные печати на их грузовиках даже не вскрывают».

Как сказано в письме бизнесменов, в результате этих преференций компании, связанные с Матраимовыми, доставляют товары в Кыргызстан намного быстрее и с меньшими затратами.

Несколько раз в письме упоминаются перевозчики, связанные с членами семьи Матраимовых: «грузовые компании Русланбека Матраимова, названного сына Раима Матраимова по имени Алмаз (Алмазбек Арстанбаев), который контролирует Кара-Суйский терминал».

Журналисты нашли несколько грузовых компаний, которые принадлежат семье Матраимовых или связаны с ними. Среди них “Делюкс Транс”, которой когда-то владел Русланбек Матраимов, и группа компаний Байбото, принадлежавших Алмазбеку Арстанбаеву.

Но единственная связанная с Матраимовыми компания, название которой упоминается в письме, — это «Абу Сахий», принадлежащая семье Абдукадыр. Она специализируется на транзите товаров. Китайские товары, которые везут через Кыргызстан в Узбекистан, «разрешается перевозить только через Абу Сахий компанию, аффилированную с (Матраимовым), — говорится в письме. — Иными словами, другим бизнесменам перевозить грузы в Узбекистан не позволено».

И это описание не похоже на преувеличение. В июне 2020 года кыргызские дальнобойщики устроили протест против того, что только грузовикам «Абу Сахий» разрешалось проезжать через погранпункт Иркештам.

Официальные данные
Положение фактического монополиста «Абу Сахий» подтверждается данными из правительственной базы транспортных разрешений, которые опубликовало онлайн Министерство транспорта Кыргызстана. Журналисты получили данные из базы в феврале 2020 года.
TСотрудники министерства уверяют, что база регулярно обновляется, но данные доступные для скачивания сегодня почти не отличаются от тогдашних. Не совсем понятно, какой временной промежуток охватывает база.
Но, согласно доступному массиву данных за один и тот же период, «Тарим Транс» получила больше лицензий, чем остальные перевозчики вместе взятые. (Водители-частники не учитываются).

Говоривший от имени водителей Исабай Сулайманов сказал журналистам OCCRP, что «90 процентов груза [из Китая на кыргызско-узбекскую границу] возит компания “Тарим Транс”», которая представляет кыргызскую часть бизнес-империи «Абу Сахий». «Куда бы мы не ходили, везде защищаются интересы “Абу-Сахий”, — сказал он. — . Нашему прохождению через границу стопроцентно препятствует “Абу-Сахий”».

«Они забрали хлеб у стольких людей», — добавил еще один водитель.

***

Пентхаусы в Дубае и Бишкеке, частные перелеты и путешествия семьи Матраимова

Оригинал этого материала
© OCCRP, 14.12.2020, "Красивая" жизнь кыргызского таможенника, Фото: via OCCRP, gknb.kg

Уулкан Тургунова
Уулкан Тургунова
«Красиво жить не запретишь!», — написала однажды Аманда Тургунова на своей страничке в «Одноклассниках».

Она знает, о чем говорит. На фотографиях из этого поста, опубликованного в апреле 2015 года, элегантно одетая Тургунова позирует в явно дорогом ресторане и в лобби шикарного отеля.

В том же месяце Тургунова выложила еще множество экстравагантных снимков: вот она в Dolce & Gabbana на рейсе FlyDubai и ее маленькая дочь в платье с тем же принтом, а вот она получает новый джип Lexus в «подарок от ❤️❤️❤️».

Похоже, возлюбленный Тургуновой — успешный бизнесмен. Но это не так.

Ее муж — Раимбек Матраимов, который в то время был чиновником в Кыргызстане. Согласно Eurasianet, Матраимов поступил на госслужбу в конце 90-х инспектором на таможне. Он поднялся по служебной лестнице и в 2015 году стал заместителем председателя всего ведомства. Но его самая высокая официальная зарплата едва превышала 1000 долларов в месяц, если верить его декларациям.

В предыдущих расследованиях OCCRP, радио «Азаттык» (проект радио «Свобода») и «Клооп» рассказывали, как Матраимов распоряжался полномочиями. Он стал покровителем империи контрабандистов, которая приносила многомиллионные незаконные доходы.

Хотя многие в Кыргызстане считают семью Матраимовых очень богатой (за это бывшего чиновника даже прозвали Раим Миллион), истинные масштабы его богатства оставались неизвестны.

Теперь изучение аккаунтов его жены и бывшей няни ребенка в соцсетях показало роскошный образ жизни Матраимовых, недоступный абсолютному большинству кыргызстанцев.

На фотографиях видно, что Тургунова (ее настоящее имя не Аманда, а Уулкан), няня и дочь летали на частном самолете, плавали на яхте и останавливались в самых роскошных отелях мира. В соцсетях также появлялись новинки обширного гардероба Тургуновой: Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Chanel. Стоимость вещей, которые репортеры смогли идентифицировать по фотографиям Тургуновой за то время, что Матраимов был на госслужбе, оценивается в 400 тысяч долларов. Она публиковала фотографии еще множества предметов роскоши, которые не удалось идентифицировать.

В соцсетях Тургуновой также множество свидетельств того, что семья купила пентхаус на 50-м этаже жилой башни в Дубае в 2016 году. Она не раз публиковала фотографии себя и своих детей, когда они останавливались в этой квартире.

Большинство фотографий для этой публикации взяты из аккаунтов Тургуновой в Instagram и «Одноклассниках». Мы не раскрываем имя пользовательницы, чтобы защитить ее частную жизнь. С этой же целью мы скрыли комментарии других пользователей.

Compromat.Ru: 72898
Хотя Тургунова часто публикует снимки подарков, которые получила от своего мужа Раимбека Матраимова, сам он появляется на фотографиях очень редко — она никогда не показывала его лицо. Эти два коллажа — единственные изображения с ним, что мы нашли
Матраимова уволили с таможни в 2017 году. Но на последних снимках Тургуновой видно, что семья продолжила дорогостоящие поездки. Ее посты позволили журналистам найти дом на берегу озера в Кыргызстане, где любила останавливаться семья и который указывает на возможную связь Матраимова с известным криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым.

Матраимов не ответил на запросы о комментарии, отправленные через представителя семьи. Взять комментарии у Тургуновой с помощью соцсетей также не удалось, так как все ее аккаунты закрытые.

Скромный стол Аманды

Журналисты получили декларации об имуществе и доходах Раимбека Матраимова за 2011-2017 годы. Они показывают, что Матраимов и его жена задекларировали две небольшие квартиры в домах советской постройки в Оше и Бишкеке, самых крупных городах Кыргызстана.

При этом посты Тургуновой в соцсетях показывают, что она жила в двух гораздо более просторных домах: особняке в центре Оша и пентхаусе в так называемом «золотом квадрате» Бишкека — так неофициально называют центр столицы Кыргызстана с самой дорогой недвижимостью.

Compromat.Ru: 72907
Пентахаус Матраимова в центре Бишкека
На них видно, что она устраивала роскошные ужины, позировала в большом саду с беседкой, щеголяла в модных нарядах и играла с щенками, привезенными из Японии.

Compromat.Ru: 72899
Слева: фотография полного еды стола в доме Матраимовых в Оше (подпись Тургуновой: "Мой скромный стол"). Справа: Тургунова у дома
Жизнь Матраимовых в Бишкеке кажется еще более прекрасной. Их пентхаус площадью 279 квадратных метров занимает последний этаж здания с золотой короной в одном из самых престижных районов столицы.

На многих фотографиях мы видим Тургунову на фоне богатых интерьеров с большими цветочными композициями, воздушными шарами и другими украшениями для семейных торжеств. Она часто фотографируется в лифте в дизайнерских платьях, с дорогими сумками и украшениями.

Уулкан Тургунова
Уулкан Тургунова
И особняк в Оше, и пентхаус в Бишкеке были зарегистрированы на имя покойной матери Раимбека Апизы Матраимовой. После ее смерти в 2019 году бишкекский пентхаус достался ему, а особняк в Оше унаследовал его брат Русланбек.

Выезды за границу

Дома Матраимовых в Кыргызстане шикарны, но они любили и попутешествовать.

Compromat.Ru: 72901
Уулкан Тургунова на морской прогулке в Дубае (ноябрь 2016 г.)
Журналисты исследовали порядка ста фотографий Тургуновой из путешествий, которые она публиковала с апреля 2015 года. На большинстве из них только она, ее покупки и роскошная обстановка вокруг. На некоторых есть ее дети. На них нет мужа Раимбека, и неясно, ездил ли он с ней.

Посты показывают, что она отдыхает с размахом, предпочитая пятизвездочные отели Турции и Дубая, а также экзотические курорты вроде Мальдив.

Иногда она публиковала фотографии из поездок уже по возвращении, и из-за этого было сложно восстановить хронологию перемещений. Тем не менее очевидно, что она вела роскошный образ жизни и в то время, когда Раимбек еще работал на таможне, и после его увольнения.

В Дубай она ездила особенно часто, и предыдущее расследование уже показало, что у Тургуновой там были финансовые интересы.

Много лет она всякий раз останавливалась в дорогих отелях, таких как Le Royal Méridien или Atlantis the Palm. Но с ноября 2016 года она перестала останавливаться в отелях, хотя продолжала ездить в Дубай.

Соцсети объясняют почему. Новая порция постов с фотографиями из здания с роскошными интерьерами привела журналистов к ранее неизвестной собственности в Дубае, которую семья, вероятно, купила и которой часто пользовалась.

Пентхаус в башне Al Fattan

О существовании роскошной квартиры Матраимовых стало известно из Facebook-аккаунта женщины, которая работала на семью. Седьмого ноября 2016 года женщина по имени Тересита опубликовала в Facebook видеотур по новой квартире своей работодательницы. «Это новое приобретение», — уточняет она.

«Это кухня, — рассказывает женщина на филиппинском, демонстрируя просторную квартиру. — Это гостиная, а это наша столовая. Эта комната хозяйки. Пойдемте отсюда, не хочу, чтобы меня заметили».

«Это комната девочки, за которой я буду ухаживать. У нас раздельные кровати, — говорит она. — Это комната для двух мальчиков-подростков. Старшего и среднего. У каждого своя кровать».

Техники геолокации позволили журналистам определить, что новые апартаменты Матраимовых — это пентхаус на 50-м этаже элитной башни Al Fattan Marine Tower в дубайском жилом комплексе Jumeirah Beach Residence. Подобные квартиры в этом районе продают примерно за миллион долларов.

OCCRP, 14.12.2020, "Дубайская квартира Матраимовых": Дубай не раскрывает данные о регистрации собственности, поэтому мы не знаем, сколько Матраимовы заплатили за роскошный пентхаус.

Похожая квартира в том же здании сейчас продается за 3 850 000 дирхамов (порядка миллиона долларов). На момент публикации фотографий официальная месячная зарплата мужа Тургуновой Раимбека Матраимова составляла 71 тысячу кыргызских сомов (1000 долларов). Как семья смогла позволить себе такое шикарное жилье?

Этой квартиры нет в налоговых декларациях Раимбека Матраимова. — Врезка К.ру

Зацепка, которую оставили без внимания
Пентхаус Матраимовых в Дубае — не первая собственность семьи в эмирате. В ноябре 2019 года, используя данные утечки, OCCRP и партнеры выяснили, что Тургунова потратила не менее 12 миллионов долларов на недвижимость в Дубае, а также инвестировала неизвестную сумму в строящееся пятиэтажное здание.
Это было серьезным доказательством того, что активы Тургуновой и ее мужа превышали их скромный задекларированный доход, но, видимо, власти этим не заинтересовались.
Во время визита в ОАЭ в декабре 2019 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков встретился с живущими там гражданами Кыргызстана. Во время встречи оппозиционная активистка Чолпон Абдрахманова спросила Жээнбекова о недавно обнаруженных дубайских активах Матраимовых.
«Откуда у него такие деньги, и какова ваша позиция по этому поводу?» — спросила Абдрахманова.
Жээнбеков предложил Абдрахмановой самой разобраться в этом.
«Ты живешь в Дубае. ... Возьми тот адрес и сходи. Так ты поможешь. Понимаешь, да? Ты обязательно сходи», — сказал он, добавив, что расследование продолжается.
Результаты этого расследования, если оно действительно было, никогда не предавали огласке.

На озере Иссык-Куль

Еще одно любимое место Аманды — озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, одно из крупнейших горных озер мира и популярный курорт.

В период с 2015 по конец 2019 года она опубликовала несколько фотоколлажей из снимков своего отдыха на курорте «Карвен Четыре Сезона», где проживание в «VIP-коттеджах» во время туристического сезона стоит 500 долларов за сутки.

По геолокации журналисты смогли определить коттедж, в котором она останавливалась. В отличие от других близлежащих коттеджей ее дом огорожен насаждениями из деревьев, которые скрывают обитателей от посторонних глаз.

Официально эта недвижимость принадлежит Динархан Алайчиевой, невестке Раимбека. Но Тургунова очень часто там появлялась.

«Карвен» постоянно фигурировал в соцсетях Тургуновой с 2019 года, но, похоже, эпидемию коронавируса она пережидала в другом, более необычном коттедже.

Жилой комплекс «Каганат», расположенный в курортном городе Чолпон-Ата на берегу озера, — закрытый коттеджный поселок клубного типа, обнесенный забором. Но у найденной с помощью геолокации виллы, в которой останавливалась Тургунова, здесь отдельное ограждение, которое обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Представитель строительной компании, строившей «Каганат», сообщил журналистам, что ее владелец — Камчы Кольбаев. Кольбаев известен как влиятельная фигура в преступном мире. Еще четверо местных жителей подтвердили, что комплекс принадлежит Кольбаеву.

"Ничего не случится"

Большинство роскошных поездок и покупок Тургуновой пришлись на время, когда ее муж работал в Таможенной службе Кыргызстана. После увольнения в 2017 году он исчез из публичного поля, хотя в более ранних расследованиях OCCRP и других изданий сообщалось, что он был занят созданием частной бизнес-империи в таможенной сфере.

Еще в начале октября Матраимов казался неприкосновенным. Политическая партия, которую он поддерживал, заняла второе место на парламентских выборах. Казалось, что бывший чиновник и его союзники сформируют коалицию и продолжат доминировать на политической арене Кыргызстана.

Но поток сообщений о вопиющем подкупе голосов спровоцировал массовые протесты. Через десять дней президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, что привело к запутанной и до сих пор не разрешенной борьбе политических сил.

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров призвал «коррупционеров» вернуть украденные активы. А затем, 20 октября, в Кыргызстане произошло то, чего мало кто ожидал: Матраимова арестовали и доставили в Государственный комитет нацбезопасности.

Раимбек Матраимов
Раимбек Матраимов
Что с ним будет дальше, неизвестно. Перед тем, как его перевели под домашний арест, бывший чиновник пообещал компенсировать бюджету ущерб от «преступных действий» (при этом неясно, признал ли он вину). С тех пор он начал перечислять Минфину деньги, по несколько миллионов сомов за раз.

Жапаров сказал в интервью, что заключение бывшего чиновника под стражу сделает невозможным «возврат» денег в казну. «Ничего не будет», если арестовать Матраимова, добавил он: «Он бы просто лежал в камере после ареста».

«Посовещавшись, мы пришли к политическому решению, — сказал и. о. президента. — Пусть заплатит. Он до конца ноября заплатит два миллиарда сомов (24 миллиона долларов). Поэтому его отпустили под домашний арест».

Ситуация вызывает вопросы: не покупает ли Матраимов таким образом свободу? Заявления Жапарова и его обещание «экономической амнистии» для коррупционеров Кыргызстана, похоже, не имеют под собой никаких правовых оснований. Недавно спецслужбы страны заявили, что расследование в отношении Матраимова продолжается.

По сообщениям СМИ к 8 декабря Матраимов выплатил меньше половины обещанного. Истинные объемы богатства, которое, он, вероятно, нажил, работая на госдолжности со скромной официальной зарплатой, могут навсегда остаться тайной.

"Радио Азаттык", 19.02.2021, "Райымбек Матраимов. Задержание 2.0": Вызванный 18 февраля на допрос в ГКНБ бывший заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов задержан по подозрению в отмывании преступных доходов. Это уже второе задержание бывшего таможенника. По первому делу он был приговорен к штрафу. [...]

Это уже второе задержание Матраимова. В октябре 2020 года Райымбек Матраимов был задержан в рамках дела о расследовании коррупционных схем в таможенных органах. Правда в тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде в обмен на возмещение нанесенного государству ущерба. После власти неоднократно отмечали, что Матраимов выплатил государству 2 млрд сомов.

11 февраля Первомайский районный суд Бишкека принял решение по делу Матраимова, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 («Коррупция»), и оштрафовал на 260 тысяч сомов. Приговор Райымбеку Матраимову вызвал широкий общественный резонанс. [...]

Журналист-расследователь Али Токтакунов распространил видеообращение с жесткой критикой данного решения суда. [...]

14 февраля представители гражданского общества вышли на мирный митинг и потребовали ареста Матраимова. 15 февраля Госкомитет национальной безопасности сообщил, что если за рубежом будет обнаружено дорогостоящее недвижимое имущество, принадлежащее Матраимову, то следственные мероприятия будут продолжены. [...]

9 декабря стало известно, что США включили Райымбека Матраимова в Глобальный список Магнитского. Санкции также наложены на его супругу Уулкан Тургунову. После этого стало известно о том, что они сменили фамилии — Райымбек Матраимов стал Исмаиловым, а его жена Уулкан Тургунова — Сулаймановой. — Врезка К.ру

***

Оригинал этого материала
© OCCRP, 24.02.2021, Фото: via OCCRP

Шоппинг перед приговором. Как Матраимов скупал квартиры ради сделки со следствием (но свою недвижимость сохранил)

Казалось, для Райымбека Матраимова пробил час расплаты.

Бывший замглавы Таможенной службы Кыргызстана, знаменитый богач по прозвищу Райым Миллион, в октябре согласился выплатить правительству два миллиарда сомов (24 миллиона долларов) в качестве компенсации за коррупционные преступления.

Некоторые считают сам факт признания вины и выплаты компенсации серьезным шагом вперед для страны, в которой многие годы процветала коррупция.

Однако журналисты OCCRP и «Клоопа» выяснили, что структура этих компенсационных выплат, о которых так много пишут СМИ, крайне непрозрачна. Примерно треть суммы — это оценочная стоимость десяти объектов недвижимости, которые Матраимов передал государству. Причем купил он их буквально за несколько дней до этого. В чем смысл такой схемы, непонятно.

Самый ценный актив — неиспользуемый торговый центр «Эльдорадо» в столице Кыргызстана — достался ему в подарок от брата.

Прочая недвижимость — это в основном старые квартиры, с которыми все очень странно: Матраимов купил их все разом за несколько дней до того, как передать правительству. Возникает вопрос: почему нельзя было просто перевести деньги в казну? Еще непонятнее то, как Матраимов вообще мог расплатиться за покупки, если его банковские счета были заморожены по решению суда.

При этом Матраимов и его родственники, по всей видимости, не расстались с элитной недвижимостью, которую приобрели за годы необъяснимого обогащения. Невозможно подсчитать точно, какое состояние нажил Матраимов за время работы на таможне, но оно считается огромным: предыдущие расследования выявили, что он помог организовать и обогащался от коррупционной схемы на таможне, с помощью которой из Кыргызстана вывели 700 миллионов долларов.

Непрозрачная сделка со следствием создает опасный прецедент, как считает Адылбек Шаршенбаев, представитель кыргызского отделения организации Transparency International.

«Если коррупционер будет предполагать, что он может избежать наказания путем уплаты штрафа или какого-то имущественного обязательства [например, передача недвижимости государству], то он может продолжать свою деятельность, — говорит он. — Поэтому, по моему мнению, категорически неправильно допускать такие вещи, чтобы можно было договариваться по случаям коррупции».

Что ждет Матраимова, непонятно. 18 февраля его неожиданно снова задержали по обвинению в отмывании денег и арестовали на два месяца. Похоже, мало кто верит в то, что его на самом деле привлекут к ответственности: один депутат даже пошутил, что «СИЗО ГКНБ превращается в крутой отель».

Адвокат и представители семьи Матраимова не ответил на запросы о комментарии для этой статьи.

Из политических соображений

Новые большие перемены начались в Кыргызстане в октябре 2020 года, когдана улицы вышли граждане, недовольные подкупом избирателей и множеством нарушений на парламентских выборах. Общественное недовольство обрушилось и на партию «Мекеним Кыргызстан», которая при поддержке семьи Матраимовых заняла на выборах второе место с небольшим отрывом от победителя.

Спустя несколько дней хаоса исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана стал политик с националистическими взглядами Садыр Жапаров, которого освободили из тюрьмы его сторонники. На фоне протестов он поклялся разъяренным гражданам разобраться с Матраимовым.

«Райым-Миллион будет посажен», — пообещал он ликующим сторонникам.

16 октября Садыр Жапаров стал исполняющим обязанности президента Кыргызстана и вновь пообещал, что займется Матраимовым, однако в этот раз о тюремном сроке не упоминал. «Матраимов и другие коррупционеры понесут наказание перед нашей страной по всей строгости закона», — сказал он.

Через четыре дня на Матраимова действительно надели наручники, однако в тот же вечер он вышел на свободу, заключив сделку со следствием.

Жапаров пояснил, что это сделали из «политических» соображений. В обмен на свободу Матраимов признал вину и согласился компенсировать ущерб. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) сообщил, что Матраимов выплатит два миллиарда сомов (24 миллиона долларов).

У политического обозревателя Азима Азимова эта сделка вызывает смешанные чувства.

«Я очень впечатлен тем, что Матраимов выплатил два миллиарда сомов, — поделился он. — Впервые он стал подотчетен».

С другой стороны, многое указывает на то, что все было спланировано и оговорено заранее. «Райымбек Матраимов и его организация проникли во все структуры власти. Вообще, любые карательные меры в отношении него проблематичны, и они болезненны, — говорит Азимов. — Они вместе, совещаясь, приняли какое-то максимально приближенное к общественным ожиданиям решение».

Злоключения Матраимова широко обсуждали по всей стране, но почти незамеченным остался тот факт, что Матраимов не просто перечислил полную сумму компенсации.

24 декабря на пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Матраимов перевел 1,4 миллиарда сомов (17 миллионов долларов) в бюджет в виде денежных средств, а оставшиеся 600 миллионов сомов (7 миллионов долларов) передал правительству в виде девяти квартир и торгового центра.

Вопросы после суда

ГКНБ больше никаких сведений не раскрывал, но кое-какие подробности матраимовской компенсации (например, адреса квартир) стали известны в ходе февральского судебного разбирательства.

Тут и обнаружилось несколько странностей.

Во-первых, непонятно, откуда взялась сумма в два миллиарда сомов, и почему именно она считается адекватной компенсацией за годы коррупционных злоупотреблений. По словам прокурора, Матраимов получал взятку в 860 долларов с каждого грузовика, въезжающего в страну через определенный контрольно-пропускной пункт. Всего за время его службы таких грузовиков было 16 761. При подсчете по нынешнему курсу выходит 1,2 миллиарда сомов (14 миллионов долларов). Непонятно, почему во внимание не берутся другие КПП, и на чем, кроме слов самого Матраимова, основывается сумма взяток в 860 долларов.

Райымбек Матраимов
Райымбек Матраимов в суде в феврале 2021 г.
Во-вторых, неясно, почему стоимость переданной недвижимости оценили именно в 7 миллионов долларов. Власти никак это не объяснили. Представитель Фонда по управлению государственным имуществом в неофициальном разговоре с журналистом рассказал, что оценкой недвижимости, которую передал правительству Матраимов, занимались частные компании, а государство проверило результаты.

Журналисты провели собственную оценку активов и получили другие цифры. Если суммы предыдущих сделок купли-продажи были известны, мы брали в расчет их; если нет — опирались на оценки не связанных друг с другом риелторов и оценщиков и установили, что стоимость десяти объектов колеблется в диапазоне 5,6 — 6,7 миллиона долларов.

На суде прокурор также отметил, что Матраимов покупал недвижимость на незаконно полученные деньги, в том числе пентхаус в Бишкеке и коттедж у озера Иссык-Куль. Но их не оказалось среди объектов, переданных правительству.

Правительству же Матраимов отдал девять квартир, часть которых находятся в старых советских домах, и бездействующий торговый центр. К тому же эти квартиры никогда не числились среди активов, принадлежащих Райымбеку и членам его семьи. И это неудивительно: Матраимов купил их лишь в конце января, за неделю до того, как передать государству.

То есть в декабре, когда в ГКНБ утверждали, что Матраимов уже выплатил компенсацию кыргызским налогоплательщикам и передал правительству недвижимость, она ему даже не принадлежала.

Журналисты передали ГКНБ список вопросов обо всех этих противоречиях, но в ответ получили только отсылку к решению суда по делу Матраимова. Больше в ведомстве на вопросы не отвечали.

Покупка квартир в Бишкеке

Что это за квартиры и кому они принадлежали раньше? Чтобы разобраться, журналистам пришлось объехать весь Бишкек.

Все квартиры выглядят нежилыми. Соседи, с которыми удалось поговорить, сказали, что там уже несколько месяцев никого нет. У дверей некоторых квартир журналисты находили неоплаченные счета за коммунальные услуги. Посетив дом на западе Бишкека, они застали крайне недовольную председательницу жилищного комитета — она барабанила в дверь той самой квартиры: «Мне тоже интересно [кто здесь живет], — сказала она. Он не оплачивает счета».

Понять, в каком состоянии квартиры, оказалось невозможно. Непонятно также, сколько государству придется потратить, чтобы продать квартиры или использовать их как-то еще. В Фонде по управлению государственным имуществом не ответили на официальную просьбу рассказать о дальнейшей судьбе квартир.

Связаться удалось лишь с одним из предыдущих владельцев квартир — Баястаном Келишбековым. 25 января он продал Райымбеку две квартиры.

Келишбеков рассказал, что общался с посредником и только после вызова в ГКНБ узнал, что покупателем на самом деле был Матраимов. Он добавил, что его попросили не разглашать содержание беседы с сотрудниками спецслужб.

По словам Келишбекова, сделка полностью законная. «Мы довольны, — сказал он. — Мы получили свою сумму, первоначальный взнос и остальную рассрочку по договору». Он не раскрыл, сколько заплатил Матраимов, сославшись на конфиденциальность.

Лишь в одном случае журналистам удалось выявить связь между бывшим владельцем квартиры и экс-замглавы таможни: в документах на одну квартиру значится имя его племянника Нурсеита Сыдыкова. [...]

Как сообщалось ранее, торговый центр «Эльдорадо» (самый дорогой из переданных объектов) принадлежал родственникам Матраимова — очевидно, что он достался им благодаря той самой коррупционной схеме, в организации которой признался бывший замглавы таможни. Он получил заброшенный объект в подарок от брата и буквально через несколько дней передал его государству.

История "Эльдорадо"
Невестка Райымбека Минавар Жумаева выкупила половину компании, владеющей «Эльдорадо» у семьи Абдукадыр — партнеров Матраимова по подпольной империи грузоперевозок, которой он покровительствовал во время работы в таможне.
Неизвестно, сколько она заплатила за долю, хотя позже Жумаева оценила ее в 22 тысячи долларов. Этот объект, а также множество других свидетельств из предыдущих расследований OCCRP и партнеров доказывают, что сотрудничество с Абдукадырами приносило Матраимову большую прибыль.
Согласно данным из реестра собственности, Жумаева подарила торговый центр мужу, депутату парламента Искендеру Матраимову, а он затем переписал его на брата, Райымбека Матраимова, за несколько дней до того, как тот передал его правительству.
Два независимых оценщика подсчитали, что нынешняя стоимость торгового центра составляет от пяти до шести миллионов долларов.

По словам Шаршенбаева, решение принять от Матраимова недвижимость вместо денег также вызывает вопросы из-за непрозрачности сделки. «Вообще, практика такая, что если есть денежные средства, то оплата этих судебных издержек — она идет в денежном виде. И только в том случае, если невозможно взыскать деньгами, то государство взыскивает в виде недвижимого и движимого имущества».

«Когда идет расчет имуществом, там может возникнуть недоверие граждан в том отношении, кто оценивает стоимость этого имущества, и как это имущество оценивается, — добавил он. — Это тоже ведет к уменьшению доверия к власти, если там появляются подозрения о том, что имущество переоценили».

Снова под арестом

Когда Матраимов согласился сотрудничать со следствием, признать вину и выплатить компенсацию в два миллиарда сомов, власти освободили его и разморозили счета и недвижимость, принадлежащие ему и жене. Его также оштрафовали на 260 тысяч сомов (3080 долларов).

Однако новости о сделке вызвали недовольство общественности — в Бишкеке небольшая группа людей даже вышла протестовать. Впоследствии в ГКНБ сообщили, что проводят расследование в отношении его зарубежной недвижимости. Через три дня, 18 февраля, Матраимова арестовали по подозрению в отмывании денег. Он проведет в заключении два месяца, пока идет расследование.

Сторонники Райымбека, которые недавно организовали марш за его свободу, называют его жертвой и считают, что он уже выплатил долг государству.

Эльнура Алканова, бывшая журналистка и сторонница Матраимова, утверждает, что он с трудом наскреб деньги, чтобы выплатить компенсацию. «Эти деньги он собрал со своих родственников. Часть, получается, деньги его семьи. Часть — деньги его родственников, часть — его сторонников, знакомых. Люди, с которыми он непосредственно имеет хорошие отношения, — сказала она. «Он продал все свое имущество, которое было. Он продал весь скот. Это все отдал».

Однако, согласно попавшим в распоряжение журналистов записям из земельного кадастра, ни у одного из множества кыргызских объектов недвижимости Матраимова, его родственников или соратников за последние месяцы не поменялись владельцы. Неизвестно, принадлежит ли по-прежнему его жене элитный пентхаус в Дубае.

По словам активистов, именно поэтому столь важна прозрачность.

«Все это должно происходить открыто, — считает представитель кыргызского отделения TI Адылбек Шаршенбаев. — Общественность должна знать, какие шаги делаются. Все это должно освещаться в СМИ».

«[В противном случае] это сигнал коррупционерам: “Воруйте, поделитесь чуть-чуть — и можете потом гулять’’».

В администрации президента Кыргызстана Садыра Жапарова не ответили на просьбы о комментарии.

OCCRP, 04.06.2021, "Осужденный и выплативший в бюджет 2 млрд сомов Матраимов приобрел еще один пентхаус в Бишкеке": Экс-заместитель председателя таможенной службы Кыргызстана и осужденный коррупционер Раимбек Матраимов приобрел еще один пентхаус в элитке на бульваре Эркиндик, в самом центре Бишкека. В феврале 2021 года Матраимов признал свою вину в организации коррупционных схем на таможне после того, как выплатил 2 млрд сомов в бюджет в качестве компенсации ущерба. В тот момент утверждалось, что бывшему чиновнику было трудно выплатить эти деньги.

Однако «Клооп» и OCCRP обнаружили, что 22 апреля этого года, спустя всего пару месяцев после приговора, Матраимов купил новый пентхаус в элитном доме с короной на крыше по бульвару Эркиндик в Бишкеке. Фактическая стоимость покупки неизвестна, но аналогичная квартира несколькими этажами ниже площадью 230 квадратных метров стоит около 200 тысяч долларов.

Новые сведения о приобретении имущества еще раз ставят под вопрос эффективность приговора в отношении бывшего таможенника и практику освобождения подозреваемых в коррупции чиновников в обмен на выплаты в бюджет государства.

Обстоятельства приобретения нового имущества также вызывают вопросы.

Пока предыдущий собственник Айбек Абдуллаев был владельцем этой квартиры, она в течение года находилась под арестом по решению Ленинского суда Бишкека. Однако через три дня после снятия ареста Матраимов приобрел эти апартаменты. О самом Абдуллаеве не удалось найти какой-либо информации, связаться с ним также не получилось. Ленинский суд Бишкека не смог пояснить причины ареста квартиры до публикации этого материала. Представитель Матраимова не ответила на запрос о предоставлении комментариев. — Врезка К.ру

Kaktus.media, 21.11.2021, "Райымбек Матраимов сыграл свадьбу сына в одном из отелей Бишкека": Экс-заместитель председателя таможенной службы Райымбек Матраимов сыграл свадьбу сына в отеле Sheraton. Об этом редакции Kaktus.media сообщили несколько источников.

Известно, что свадьба прошла вчера, 20 ноября. Вся информация о торжественном мероприятии держалась в строгом секрете. При этом гостям свадьбы запретили вести какую-либо съемку, а у некоторых из них перед входом отобрали мобильные телефоны.

По информации источников, на свадьбе присутствовали ряд политиков страны, но основными участниками мероприятия были действующие и бывшие сотрудники таможенной службы Кыргызстана. Предварительно известно, что речь идет о свадьбе Бакая Матраимова и дочери уйгурского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. По сообщению СМИ, их свадьба должна была пройти в начале весны этого года. Также стало известно, что на свадьбе выступили Кайрат Нуртас, группа "Город 312", группа "Ялла" и ряд других звезд. — Врезка К.ру

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru