Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо"

Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины

Оригинал этого материала
© komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо" Игоря Суркиса, Фото: Football.ua, Иллюстрация: via komandaonline.com

Игорь (слева) и Григорий Суркисы
Игорь (слева) и Григорий Суркисы
На этот раз с ними напрямую оказалось связано «дело Беседина», которое вывело на офшорную бухгалтерию и финансы киевского «Динамо».

Об этом говорится в ноябрьском номере одного из самых влиятельных журналов в мире футбола, британского WORLD SOCCER (приводим полный текст без сокращений).

Compromat.Ru: 72813
Артем Беседин (в центре)
«Тяжелая травма 25-летнего украинского форварда Артема Беседина, полученная на Евро-2020, раскрыла неприглядную картину многолетней финансовой практики, которую использует его клуб «Динамо» (Киев).

Травма Беседина означала, что «Динамо» получило право на компенсацию от ФИФА по Программе защиты клубов (FIFA Club Protection Programme 2019-2022, сокращенно CPP) во время его лечения в течение примерно шести месяцев.

По этой программе максимальный размер компенсации в размере 7,5 миллионов евро рассчитывается как ежедневная пропорциональная компенсация, которая выплачивается максимум в течение 365 дней после первых 28 дней травмы игрока. Компенсация основана на фиксированной заработной плате футболиста и не включает переменные суммы, разовые выплаты или какие-либо другие платежи, включая бонусы за результативность.

Но «кейс Беседина» (вместо компенсации – прим.ред) раскрыл факт того, что у киевское «Динамо», похоже обманывает принятую систему.

По данным украинских налоговых органов, Беседину клубом выплачивается зарплата, составляющая эквивалент 290 евро в месяц, что означает, что компенсация «Динамо» по программе защиты клубов ФИФА составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за пять месяцев.

Однако его полная зарплата на самом деле намного выше. В 2017 году была учреждена офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., которая получает все призовые деньги украинского клуба от УЕФА. Эта же компания заключает индивидуальные имиджевые контракты со всеми игроками киевского «Динамо», включая Беседина. Согласно своего имиджевого контракта он получает 45000 евро в месяц, что примерно в 155 раз больше суммы, которую он официально получает в Украине.

Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.

Однако президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сразу заявил, что не будет требовать компенсации от ФИФА, и что клуб будет лечить Беседина за свой счет — новость, которая не стала неожиданностью в Украине.

«Оба клуба «Динамо» и «Шахтер» являются олигархическими, но у них совершенно разный подход к ведению футбольного бизнеса»,— объясняет Сергей Фурса, один из ведущих украинских экономистов. «Шахтер» строит капитализацию, основанную на прозрачных денежных потоках. Он пытается играть по правилам.

«Динамо» все делает с точностью до наоборот. Зарплату футболистам платит не клуб, а какой-то офшор. Соответственно, какие могут быть налоги? Если зарплату выплачивает не клуб, а офшорная компания, которая подписала контракты с игроками, то налогов нет. В случае с «Динамо» это вопрос построения футбольного бизнеса. Если вы строите бизнес по офшорной схеме, тогда вы не платите налоги».

Получается, что кейс Беседина для Игоря Суркиса не стал случайным эпизодом. Офшорную схему управления клубом он унаследовал от своего старшего брата Григория.

27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента «Динамо», клуб заключил соглашение с офшорной компанией Newport Management Limited из Британских Виргинских островов. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.

По этому соглашению «Динамо (Киев) передало Newport Management все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков.

Сколько денег потратила компания Newport в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское «Динамо» содержится в статистических данных ФИФА, которые опубликовал Football Leaks. Согласно им, «Динамо» за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов. «Владельцы «Динамо» были крупнейшими импортерами нефтепродуктов в Украину. Почему? Потому что у них были привилегии от президентов страны, любивших футбол», — объясняет Фурса. «Они беспошлинно ввозили эти нефтепродукты в страну. Это колоссальные, огромные деньги. Понятно, что они укрывали их от отчетности. Основные финансовые потоки прошли через офшорные компании».

Для братьев Суркисов футбол долгое время служил средством для мутной финансовой практики, хотя это не помешало Григорию быть членом исполнительного комитета УЕФА.

«К сожалению, в Украине нет верховенства права. В Испании есть примеры судебных решений по налоговым преступлениям Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В Украине этого нет. В этом и разница. В Украине Суркис может это сделать, потому что налоговые органы даже не пытаются его наказать», — заключает Фурса.

Кажется, что для «Динамо» за почти три десятилетия ничего не изменилось. Самый успешный клуб Украины остается пережитком олигархического бизнеса 90-х годов. Братья Суркисы все еще сидят в VIP-ложе стадиона «Олимпийский» в Киеве и смотрят игру своего безналогового «Динамо», в окружении экс-президентов Украины».

***

$380 млн, выделенные УЕФА для Федерации футбола Украины, ушли в офшор Игоря Суркиса

Оригинал этого материала
© komandaonline.com, 24.09.2021, KICKER: "Динамо" (Киев) продолжает выживать за счет офшорных схем", Фото: via komandaonline.com

Александр Новак

В сентябрьском номере немецкого журнала KICKER вышла статья о киевском «Динамо» с говорящим заголовком «Спасение на Кипре».

В ней рассказывается о том, как офшорные схемы помогают владельцу киевского «Динамо» держать команду на плаву.

«Игорь Суркис, через офшор «Динамо» на Кипре, как самый крупный акционер, контролирует клуб, имея 63% акций. Структура этой офшорной компании играет очень большую роль, так как под ее контролем находятся все финансовые потоки, включая контракты с игроками и тренерами.

Причины подобного союза выглядят абсурдными. Оказывается, для того чтобы оставаться конкурентоспособным на европейской арене надо уходить от налогов в своей стране Украине. Для этого клуб использует находящуюся почти в 1500 километрах налоговую гавань в восточном Средиземноморье.

Нынешняя ситуация в киевском «Динамо» настолько плохая, что даже почти 40 миллионов евро, заработанных в прошлом сезоне в еврокубках, не дают выхода из шаткого финансового положения.

Половина из этой суммы была использована на погашение ранее накопленных долгов».

Все это началось почти три десятилетия назад. 19 июля 1993 законно избранный первый президент киевского «Динамо» Виктор Безверхий в результате клубного переворота был смещен со своей должности. Его пост занял Григорий Суркис, который уже на следующий день объявил об учреждении ЗАО «Футбольний клуб «Динамо» Киев». 90 % его акций поделили между собой промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная тогда офшорная компания «Ньюпорт менеджмент Лимитед» (Newport Management Limited)) с острова Тортола (Британские Виргинские острова). Представителю государства и одновременно историческому основателю — физкультурно-спортивному обществу «Динамо» — новые владельцы оставили лишь мизерные 10 %.

Как заверял тогда Григорий Суркис (цитата) «участие западной компании — фирмы «Ньюпорт» (о том, что это офшор он стыдливо умолчал), даст возможность получения дешевого финансового ресурса дня обеспечения уставной деятельности клуба».

А вот о том, что «Ньюпорт» появился на свет еще до того, как он убрал со своей дороги Безверхого Григорий Суркис оглашать не стал. Свет на этот спустя много лет пролила глава из книги Football Leaks немецкого издательства Random House GbmH, под названием «Украинское братство» (Ukrainische bruderschaft). «Newport Management Limited был учрежден 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Тортоле. Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии. 27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента ФК «Динамо Киев», клуб заключил так называемое генеральное соглашение с Newport Management Limited. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.

Документ, датированный июлем 2010 года содержит всего шесть страниц. Но в них заключена вся информация. По этому соглашению ФК «Динамо Киев» передает Newport все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков. Это было сделано в качестве «добрых намерений» (bona fide). В свою очередь, в контракте говорится, что Newport обладает «финансовыми ресурсами», необходимыми для того, чтобы «сделать команду конкурентоспособной и добиться высоких спортивных результатов».

«Ветер вокруг их клуба повернулся в другую сторону. В Украине наконец то стали серьезным образом бороться с коррупцией. На ее вершине находится киевское «Динамо», испытывающее целый ряд юридических проблем», — рассказал в своей статье «Криминал в Киеве» KICKER.

Ссылаясь на материалы Football Leaks немецкое издание сообщило, что более 15 лет деньги УЕФА, которые предназначались Федерации футбола Украины (ФФУ), вместо Украины попадали на счета компании Newport Management Limited.

«380 миллионов евро пошли не на развитие украинского футбола, а оказались в офшоре на Карибских островах.

Компания Newport Management Ltd, как оказалось, могла использовать эти средства не только в интересах ФФУ и украинских клубов, но, прежде всего, в интересах киевского «Динамо». Одновременно было установлено, что эта оффшорная компания тайно контролируется владельцем «Динамо» Игорем Суркисом.

Другой ключевой фигурой в этом деле являлся Григорий Суркис, брат Игоря и первый президент «Динамо» с 1993 по 1998 год, а также президент ФФУ с 2000 по 2012 год и член Исполкома УЕФА до 2019 года. Его деятельность пестрит такими случаями как, например, с подарком в виде дорогих часов президенту Немецкого футбольного союза Райнхарду Гринделю, из-за чего последний вынужден был уйти со своего поста.

В ходе проверки клуба на предмет финансового fair-play в декабре 2016 года инспекторы УЕФА обратили внимание на компанию Newport Management Ltd.

Во время поездки в Киев эмиссары УЕФА раскопали еще одну темную историю. «Мы обнаружили, — говорится в меморандуме, — что УЕФА уже более 15 лет платит деньги, предназначенные для Федерации футбола Украины или другим украинским клубам на счет компании Newport». Кроме того, с беспокойством отметили инспекторы, «Динамо» использует средства Newport для выплаты зарплат и оплаты трансферов игроков киевского клуба».

Сигнал о подозрительных финансовых операциях подало новое руководство ФФУ, избранное весной 2015 года. Оно обратилась к УЕФА, чтобы платежи, предназначенные Украине, отправлялись напрямую в страну на счета ФФУ, а не компании Newport Management Ltd».

После этого Newport Management Ltd был заменен братьями Суркисами на другой офшор. Им стала компания на Кипре Dynamo Kiev (Cyprus). Об этом также рассказал Der Spiegel.

«Когда нападающий Андрей Ярмоленко перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.

«Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы «Боруссия» выплатила деньги за трансфер не в киевское «Динамо», а в офшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, расположенная на средиземноморском острове Кипр. Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года. Вероятно, она также принадлежит финансовой империи Игоря Суркиса. Кстати, при ее регистрации вновь засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот самый человек, который подписал соглашение с «Динамо» от имени компании Newport».

Андреас Софоклеус
Андреас Софоклеус
Он же (на фото) со своей соотечественницей, киприоткой Анной Корелиду возглавляет до настоящего времени совет директоров дочерней ООО «ФК «Динамо» Киев» под названием Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, о чем свидетельствует консолидированный финансовый отчет ООО «ФК «Динамо» Киев» за 2020-й год.

В нем указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «ФК «Динамо» Киев» имеет инвестиции в дочернюю компанию «Динамо Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая зарегистрирована Отделом регистратора компаний и официального ликвидатора Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 19 января 2017 в реестре под номером 365142. Ее зарегистрированный офис находится по адресу: Агиас Филаксеос, 71, Бизнес центр «Парис», офис 4, 3087, Лимассол, Кипр.

Акционерный капитал компании составляет 2000 евро и разделен на 2000 простых акций номинальной стоимостью 1,00 евро каждая.

ФК «Динамо» Киев» является 100-процентным владельцем акций компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd.

Основным видом ее деятельности является пользование финансовыми правами, предоставленными ей ООО «ФК «Динамо» Киев» согласно заключенного договора.

Этот основополагающий документ братьям Суркисам еще удается держать за семью печатями, но как известно, нет ничего тайного, что в какой-то момент не стало бы явным…

Пока же констатируем факт того, как киприоты управляют вместе с Игорем Суркисом активами созданной единой бизнес-группы, о чем свидетельствует финансовый отчет независимого аудитора, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит». Она была назначена для обязательного аудита группы — ООО «ФК «Динамо» Киев» и его дочерней офшорной компании «Динамо Киев (Кипр) Лтд» согласно Протокола заседания правления ООО «ФК «Динамо» Киев» ОТ 23.10.2020 года.

В отчете в частности указано, что взятые группой обязательства превышают текущие активы на 520 349 000 гривен (пятсот двадцать миллионов триста сорок девять тысяч грн), что негативно влияет на деятельность группы.

Выход в прошлом сезоне в групповой этап Лиги чемпионов и выступление затем в Лиге Европы благодаря полученным бонусам от УЕФА лишь уменьшили общий долг, который на 31 декабря 2019-го года составлял почти миллиард гривен, а именно – 970 586 000 гривен (девятьсот семьдесят миллионов пятьсот восемьдесят шесть грн).

Говорить при подобных раскладах о каком-то поступательном развитии киевского «Динамо», как вы понимаете не приходится. Выживание – это совсем не то, о чем мечтает армия поклонников самого титулованного футбольного клуба Украины…

***

Суркисы через офшор на BVI в 2011–2017 гг. купили для киевского "Динамо" футболистов на $324 млн

Оригинал этого материала
© komandaonline.com, 13.12.2019, DER SPIEGEL: "Украинское братство" (Football Leaks 2)

Недавно, немецкое издательство DVA выпустило книгу Football Leaks 2 за авторством известных журналистов Рафаэля Бушмана (Rafael Buschmann) и Михаэля Вулцингера (Michael Wulzinger), в которой в одной из глав самым тщательным образом проведено расследование многолетних коррупционных схем Игоря и Григория Суркисов.

Перевод раздела этой книги, под названием «Украинское братство» (Ukrainische bruderschaft) мы предлагаем вашему вниманию в полном объеме.

В Украине есть два человека, которых невозможно представить один без другого: Григорий и Игорь Суркисы. Оба считаются на своей родине сверх богачами. Всего через несколько лет после распада Советского Союза они превратились из обычных сотрудников киевской городской администрации в олигархов. До сих пор нет точных сведений, откуда у них появились деньги в первые посткоммунистические годы.

Теперь же братья занимаются энергетикой, транспортом и средствами массовой информации. «Секретность была ключом к их карьере. Для быстрого финансового развития братья Суркисы использовали украинский футбол, особенно их любимый клуб — киевское «Динамо».

Григорий, родившийся в Одессе в 1949 году, приобрел знаменитый клуб в 1993 году и оставался его президентом в течение пяти лет. В 2000 году, будучи инженером-технологом в области пищевой промышленности по образованию, он был избран президентом Федерации футбола Украины (ФФУ). Этот пост Григорий занимал до 2012 года. Именно в тот год Украина и Польша совместно принимали чемпионат Европы по футболу и Суркис был удостоен ряда почестей и наград на своей родине. Тогдашний президент Украины Виктор Ющенко наградил его орденом Ярослава Мудрого 5-й степени «за большие спортивные достижения, мужество, самопожертвование и волю к победе», а также «укрепление международного престижа Украины».

В результате, карьера Григория Суркиса, как футбольного функционера, получила международный импульс. В 2004 году он был избран в исполком УЕФА, а в 2013 году его повысили до вице-президента УЕФА.

Одним из его друзей в Исполкоме был Райнхард Гриндель, президент Немецкого футбольного союза. И точно так же, как вы иногда делаете подарки друзьям, Суркис однажды подарил Гринделю часы. Правда, стоимостью в несколько тысяч евро. Гриндель принял подарок и это дорого ему обошлось. Когда факт стал достоянием гласности, из Немецкого футбольного союза ему пришлось уйти.

Ныне Суркис больше не занимает должностей в УЕФА. Он не баллотировался на выборах в феврале 2019 года и сейчас является лишь почетным членом УЕФА.

Тем временем брат Григория Игорь, который младше на 9 лет, укреплял свое влияние в Украине и сосредоточился на киевском «Динамо». После того, как Григорий в 1998 году подал в отставку с поста президента клуба, в 2002-м на его место пришел Игорь Суркис, который занимает эту должность до сих пор.

С тех пор, как братья Суркисы со своими соратниками заняли руководящие позиции в украинском футболе, киевское «Динамо» стало находится на особых условиях как в УЕФА, так и в ФФУ. Однако железных доказательств такого положения киевского клуба долгое время не было.

Но теперь в распоряжении Football Leaks оказались десятки документов, которые заставляют поставить под сомнение финансовую прозрачность киевского «Динамо». Стало ясно, что в эру Суркисов, длящуюся с начала 1990-х, клуб получал миллионы долларов и евро от компании, базирующейся на Британских Виргинских островах – налоговом убежище в Карибском бассейне. Из этих же данных следует, что киевское «Динамо» обмануло УЕФА, представив ему совершенно неправдивую информацию об этой оффшорной компании. Тот, кто действительно контролировал карибскую компанию, обеспечивавшую киевское «Динамо» деньгами, и о ком не знало УЕФА: сам олигарх Игорь Суркис.

К этой загадочной компании также относятся документы Football Leaks, выходящие далеко за пределы компетенции киевского «Динамо». Эти бумаги вызывают подозрение, что братья Суркисы использовали компанию для махинаций с деньгами УЕФА в крупных размерах.

Каждая национальная футбольная ассоциация регулярно получает деньги от финансового отдела УЕФА, премии от маркетинга в европейских клубных турнирах и чемпионатах Европы, а также гранты на социальные проекты. Однако, в течение многих лет, УЕФА не переводил эти деньги ФФУ на ее счета в Киеве или любом другом городе Украине. Вместо этого, с 1999 года УЕФА выплачивал сотни миллионов евро и десятки миллионов швейцарских франков на счет компании Игоря Суркиса на Британских Виргинских островах.

В центре всех этих финансовых кульбитов находится компания Newport Management Limited. Она была учреждена 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Тортоле. Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии. 27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента ФК «Динамо Киев», клуб заключил так называемое генеральное соглашение с Newport Management Limited. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.

Документ, датированный июлем 2010 года содержит всего шесть страниц. Но в них заключена вся информация. По этому соглашению ФК «Динамо Киев» передает Newport все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков. Это было сделано в качестве «добрых намерений» (bona fide). В свою очередь, в контракте говорится, что Newport обладает «финансовыми ресурсами», необходимыми для того, чтобы «сделать команду конкурентоспособной и добиться высоких спортивных результатов».

Имя владельца компании Newport в генеральном соглашении с киевским «Динамо» не раскрывается. В преамбуле даже не значится адрес компании. В 2010 году от ФК «Динамо» (Киев) этот контракт подписал вице-президент Виталий Сивков. От имени Newport — кипрский юрист Андреас Софоклеус, представлявший компанию Dias Management Services. Кстати, Софоклеус в 1993 году окончил московский Университет имени Патриса Лумумбы и является президентом кипрского клуба АЕЛ (Лимассол). В Newport он, очевидно, являлся только неким подставным лицом.

Фактически компанию контролировал Игорь Суркис. Об этом говорится в решении, вынесенном в июле 2009 года Палатой собственности Лондонского высшего суда. Вердикт был основан на иске, поданном бывшим деловым партнером Игоря Суркиса, когда в конце ноября 2008 года президент «Динамо» отправился в Лондон на матч Лиги чемпионов УЕФА против «Арсенала».

Судебные записи доказывают, что на рубеже 2000-х Игорь Суркис владел не менее 63% акций киевского «Динамо». По словам Суркиса, 40% из них принадлежало компании Newport, которая, в свою очередь, в конце 2001 года передала эти акции компании «Soccer Marketing International Limited», базирующейся в Лондоне. По решению, вынесенному тем же Лондонским высшим судом, и эта компания также находилась под контролем Игоря Суркиса.

В итоге выясняется: киевское «Динамо» с 1993 года финансово полностью было завязано на компанию Newport, контролируемую нынешним боссом клуба Игорем Суркисом. Бизнес-схема Newport очень выгодна: ведь компания не платит налоги с доходов, полученных за пределами Британских Виргинских островов. Кроме того, никто не может всерьез проверить из каких источников происходят деньги, которые младший из братьев Суркисов перекачал из карибского оффшора в свой клуб. Это может быть, как легальный, так и нелегальный бизнес. Кроме того, Newport работает в Карибском бассейне – регионе, неподконтрольном УЕФА.

Исходя из контрактов с игроками «Динамо», которые можно найти в документах Football Leaks, легко понять, как работает компания Newport. Игрок сборной Австрии Александар Драгович, перешедший из «Динамо» в леверкузенский «Байер» летом 2016 года, подписал пятилетний контракт с украинским клубом в июле 2013 года. Формальные юридические договоренности, такие как срок действия контракта, обязательства клуба, обязанности игрока регулируются между Драговичем и «Динамо». Финансовые детали можно найти в «Дополнении к контракту». Там было прописано, что все платежи игроку идут через Newport. Чистая зарплата 1,5 миллиона евро за сезон, подъемные в размере 1 миллиона евро и специальный бонус в размере не менее 300 тысяч евро. Такая же ситуация была и в случаях со многими другими игроками «Динамо»:

— португальским полузащитником Мигелем Велозу, который перешел из итальянского «Дженоа» в июле 2012 года;

— польским нападающим Лукашем Теодорчиком, перешедшим из познанского «Леха» в августе 2014 года;

— бразильским форвардом Жуниром Мораесом, приобретенном из донецкого «Металлурга» в мае 2015 года;

— португальским защитником Виторино Антунешем, прибывшим из испанской «Малаги» в феврале того же года;

— парагвайским нападающим Дерлисом Гонсалесом, приехавшим из «Базеля» в июле 2015 года.

Нападающий Адмир Мехмеди, перешедший из «Цюриха» в киевское «Динамо» в январе 2012 года, также получал свои деньги через Newport. Игрок сборной Швейцарии подписал контракт с этой компанией о том, что в первом сезоне выступлений за клуб, он будет получать чистыми 850 тысяч евро. Кроме того, ему положены подъемные в размере 100 тысяч евро и особые бонусы и премии в размере 150 тысяч евро. Чтобы деньги пошли в Швейцарию, Мехмеди сообщил компании Newport свой номер счета в UBS Bank в Цюрихе.

Оффшорная компания также принимала участие и в продажах динамовских игроков. Так, клуб испанской Примеры «Гранада» заплатил летом 2011 года за трансфер сенегальского защитника Папе Диакате 4,5 миллиона евро компании Newport. За полузащитника Романа Еременко, который перешел летом 2011 года в казанский «Рубин», российский клуб заплатил 8,9 млн евро и вновь компании из Карибского бассейна.

Зато, когда нападающий Андрей Ярмоленко перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.

Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы «Боруссия» выплатила деньги за трансфер не в киевское «Динамо», а в оффшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания «Динамо Киев Кипр Лимитед», расположенная на средиземноморском острове Кипр. Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года. Вероятно, она также принадлежит финансовой империи Игоря Суркиса. Кстати, при ее регистрации вновь засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот самый человек, который подписал соглашение с «Динамо» от имени компании Newport.

Сколько денег потратила компания Newport в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское «Динамо» содержится в статистических данных ФИФА, которые опубликовал Football Leaks. Согласно им, «Динамо» за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов.

По-видимому, только в августе 2013 года в ФИФА появились доказательства того, что офшорная компания Newport участвовала в контрактах с игроками киевского «Динамо». Именно в тот период Кимберли Моррис, начальник департамента контроля трансферов ФИФА, направила запрос президенту киевского клуба.

«Контракт с игроком сборной Австрии Драговичем указывает на то, что между «Динамо» и Newport существует соглашение», — пишет Моррис. Миссия этого департамента ФИФА состоит в том, чтобы «добиться большей прозрачности в международных трансферах и денежных потоках». Поэтому Моррис попросила отправить ей копию соглашения между «Динамо» и Newport в течение одной недели.

Вице-президент «Динамо» Виталий Сивков отправил ей копию соглашения за июль 2010 г. Он отметил, что Newport был «генеральным партнером клуба» более 20 лет и, что Федерация футбола Украины «год за годом проверяется УЕФА». Он просил утвердить данное соглашение.

Однако, через два года дело рассматривалось в Дисциплинарном комитете ФИФА, который оштрафовал киевское «Динамо» на 50 тысяч евро и предупредил клуб об ответственности за недопустимое влияние третьей стороны на трансферные операции с мая 2015 года. Таким образом, Дисциплинарный комитет ФИФА подтвердил данные журнала Spiegel.

В УЕФА же совершенно не знали, кто стоит за Newport. Лишь в середине декабря 2016 года высокопоставленный сотрудник штаб-квартиры УЕФА поднял тревогу. Он написал внутреннюю записку под заголовком «Федерация футбола Украины — справочная информация о Newport Ltd», которую он направил в финансовый отдел и лично президенту УЕФА. Документ произвел эффект разорвавшейся бомбы. Согласно записке сотрудника УЕФА, киевское «Динамо» нарушило правила финансового фэйр-плей. Поэтому требуется полная проверка бухгалтерии клуба. Только тогда руководство УЕФА узнало, что «третья сторона, базирующаяся на Британских Виргинских островах», конкретно, компания Newport, финансировала клуб через счета на Кипре.

Тем не менее, согласно меморандуму инспекторов УЕФА, которые побывали в Киеве в начале декабря 2016 года, после посещения Украины им не удалось установить имя истинного владельца компании Newport Management Ltd. «Мы не можем подтвердить, — говорится в документе, — контролирует ли президент киевского «Динамо» Игорь Суркис эту фирму».

Однако, во время поездки в Киев эмиссары УЕФА раскопали еще одну темную историю. «Мы обнаружили, — говорится в меморандуме, — что УЕФА уже более 15 лет платит деньги, предназначенные для Федерации футбола Украины или других украинских клубов на счет компании Newport». Кроме того, с беспокойством отметили инспекторы, «Динамо» использует средства Newport для выплаты зарплат и оплаты трансферов игроков киевского клуба». То, что инспекторы УЕФА установили в Киеве официально, было недоказанным полностью, но вполне обоснованным подозрением, что в течение многих лет платежи УЕФА в Федерацию футбола Украины использовались в интересах ФК «Динамо Киев».

Чтобы представить это, нужно смоделировать простую ситуацию. Допустим, что Дитер Хенесс (младший брат бывшего президента «Баварии» Ули Хенесса – прим.) будучи президентом Немецкого футбольного союза с 2000 по 2012 годы, с 2004 по 2019 год одновременно был бы членом Исполкома УЕФА. И вот: с 1999 года УЕФА все деньги, причитающиеся НФС и другим немецким клубам, переводит не на счет Немецкого футбольного союза, а на счет некой компании в Карибском бассейне, тайно финансирующей «Баварию». Все — Ули Хенесс решил свои финансовые проблемы.

Выглядит абсурдно. Но это именно то, что произошло в ситуации с братьями Суркисами. Вскрывшийся факт привел к ускоренному внутреннему расследованию в УЕФА, которое выявило настоящий организационный хаос. Документ, в котором вскрываются невежество, наивность и дилетантизм в УЕФА, представляет собой Е-mail, который сотрудник финансового департамента направил двум специально назначенным инспекторам 11 января 2017 года.

Во вложении к Е-mail содержались три таблицы. В них подробнейшим образом показаны все выплаты УЕФА в Федерацию футбола Украины в период с 26 сентября 2002 года по 2 декабря 2016 года. Это были бонусы украинских клубов, выступавших в еврокубках, бонусы национальной сборной Украины, платежи солидарности и гранты на подготовку арбитров, на борьбу с расизмом, на строительство футбольных полей и других спортивных сооружений.

В период с сентября 2002 года по июль 2008 года УЕФА перевела для ФФУ десятки миллионов швейцарских франков. Кроме того, в период с сентября 2006 года по декабрь 2016-го еще и 338,6 миллионов евро. В вышеупомянутых таблицах скрупулезно перечислены около 400 платежей за эти 14 лет. И каждый из них отправлялся на счет Newport Management Limited на Британских Виргинских островах. До начала 2016 года УЕФА переводила деньги на счет Newport в цюрихский Coutts Bank, а затем на счет этой компании в Bank of Cyprus.

В апреле 1999 года между Newport и ФФУ было заключено «агентское соглашение». Этот документ содержит всего три страницы и отдает на полный откуп фирме с Британских Виргинских островов финансовые дела Федерации футбола Украины. Классическая схема отмыва денег. В соглашении опять же ничего не сказано, кто стоит за Newport Management Limited. С помощью этого агентского соглашения украинские футбольные функционеры узаконили платежи через Newport в финансовом отделе УЕФА. В качестве причины для такого решения они назвали «колебания курса валют».

Тогда в УЕФА никто не задал никаких вопросов об этой «черной» схеме, вплоть до начала внутреннего расследования в декабре 2016 года. Из переписки ясно, что в штаб-квартире УЕФА в Ньоне не представляли, кто контролировал Newport. «Возможно, мы несколько легковерны», — написал в январе 2017 года чиновник финансового департамента двум инспекторам, которые изучали данную схему платежей. В ответ он получил объяснение: мол, с украинской стороны никогда не было жалоб на то, что платежи осуществляются таким образом.

12 июня 2019 года журнал Spiegel обратился к президенту «Динамо» Игорю Суркису с просьбой высказать свое мнение о финансовых операциях Newport, описанных в этой главе книги, и его роли в компании. Клуб ответил E-mailом, копия которого было отправлена в Совет немецкой прессы и объединение журналистов Франции "Reporters sans frontieres". На 22 конкретных вопроса, вроде:

— перечислила ли компания Newport более 380 миллионов евро от УЕФА законным владельцам?

— контролирует ли Игорь Суркис компанию Newport?

— может ли Суркис подтвердить, что ни один цент из платежей УЕФА не использовался в интересах киевского «Динамо»?

Клуб не дал удовлетворительного ответа. По мнению президента киевского клуба, установленный восьмидневный срок нарушает «право на справедливый ответ». А деловые отношения между ФК «Динамо» (Киев) и Newport были «предметом многочисленных проверок украинскими налоговыми органами, Органом финансового контроля УЕФА, независимыми аудиторами и другими инспекторами». Клуб подчеркнул: «Все эти проверки не выявили ни одного нарушения, что свидетельствует о законности финансовых отношений между этими организациями».

Киевское «Динамо» обвинило журнал Spiegel в «нарушении основных этических принципов журналистики». Вопросы были «предвзятыми», что указывает на «отсутствие объективности» и содержит «необоснованные обвинения». Клуб также утверждал, что Spiegel был вовлечен в «клеветническую кампанию» нынешнего руководства Украинской футбольной ассоциации против киевского «Динамо» и Newport. После повторного запроса мнения Игоря Суркиса о платежах через оффшорную компанию клуб 25 июня 2019 года ответил вторым письмом. От имени президента киевское «Динамо» отвергло подозрения в отмывании денег оффшорной фирмой Newport и подозрение в растрате миллионов УЕФА как «необоснованные» и «манипулятивные». Вопросы о том, мог ли президент «Динамо» через третьих лиц, таких как его брат Григорий, оказывать давление на финансовый отдел УЕФА, в киевском клубе оценили, как «исключительно спекулятивные». Клуб предложил Spiegel устроить личную встречу с Игорем Суркисом. Однако она возможна только после окончания отпуска президента «Динамо».

Григорий Суркис вообще не пожелала отвечать на вопросы, заданные ему журналом Spiegel:

— были ли у него интересы в Newport?

— использовал ли он свое влияние в качестве бывшего члена Исполкома УЕФА, чтобы платежи для ФФУ продолжали поступать в Ньюпорт до 2016 года?

Кипрский юрист Андреас Софоклеус, который предположительно является связующим звеном между Newport и Dynamo Kiev Cyprus Limited, также не ответил на запрос о комментариях.

УЕФА со своей стороны подтвердил журналистам Spiegel, что его финансовый отдел перевел все платежи Федерации футбола Украины с 1999 по 2016 год на счет компании Newport Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сумма составила более чем 380 миллионов евро с 2002 по 2016 год. В УЕФА также подтвердили, что до декабря 2016 года они не знали, о том, что их выплаты для ФФУ производились на тот же счет, который использовал ФК «Динамо Киев» в компании Newport. С тех пор деньги направлялись непосредственно на счет ФФУ в Украине. Комиссия УЕФА расследовала это дело до мая 2017 года. Вывод: «не было никаких очевидных нарушений правил со стороны должностных лиц в ФФУ или УЕФА».

Но в самом ли деле? С марта 2015 года идет расследование, которое заставляет усомниться в этом выводе. Об этом сообщил представитель УАФ в комиссии УЕФА. Дело в том, что Украинская ассоциация футбола (тогда ФФУ) обратилась в УЕФА в марте 2015 года с письмом с просьбой о прекращении платежей через компанию Newport.

Но это письмо удивительным образом потерялось в бухгалтерии УЕФА. Никто не отреагировал на запрос из Украины, а деньги УЕФА продолжали поступать в Newport. Только с марта 2015 года по декабрь 2016 года более 100 миллионов евро. Только когда началось внутреннее расследование, это письмо появилось вновь столь же удивительным образом. Когда главный юрист УЕФА Аласдер Белл узнал об этом в феврале 2017 года, он отправил E-Mail президенту организации. «Если это письмо является оригиналом, отправленным в УЕФА Федерацией футбола Украины 19 марта 2015 года, и мы так и не отреагировали не него, это вызывает серьезные вопросы», — считает Белл. «Может быть, мы наконец сложим два плюс два и вспомним, что президент киевского «Динамо» является братом бывшего члена Исполкома УЕФА?» — напомнил он — «Возможно, конечно, что и нет».

Высокопоставленный функционер УЕФА ответил Беллу: «Вопрос лишь в том, что кто-то что-то упустил (потерял факс, забыл ответить ...), или кто-то получил «команду сверху»? Эта история еще не окончена.

На запрос журнала Spiegel УЕФА ответил: «Получение такого письма из Украины в марте 2015 года не отражено в нашей отчетности». Но нюанс в том, что комиссия по внутреннему расследованию в своем итоговом отчете утверждает, что УЕФА с начала 2016 года продолжал платежи на счет компании Newport. Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.

Другие материалы раздела:
Империя клана "Суркис и Ко"
Офшорный ФК "Динамо"
Сопли Суркиса (видео)
📁 Павелко vs Суркисы =>

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru