Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала

ФСБ задержала питерского миллиардера по делу о пропаже из его Констанс-Банка 3 млрд руб.

Оригинал этого материала
© Фонтанка.Ру, 24.11.2021, "Где деньги, Ебралидзе?" Что ФСБ ищет у петербургского миллиардера, Фото: ТАСС

Евгений Вышенков, Галина Бояркова

Александр Ебралидзе
Александр Ебралидзе
Петербургский предприниматель Александр Ебралидзе задержан Службой экономической безопасности ФСБ Петербурга. Днем 24 ноября оперативники неожиданно появились рядом с экс-банкиром на одной из улиц города. Одновременно начались обыски в нескольких его квартирах и офисах.

Все это происходит в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга по статье 160 УК — «Присвоение или растрата». По информации нашего издания, претензии к предпринимателю связаны с таинственным исчезновением 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, о котором стало известно в 2016 году.

Тогда Александр Ебралидзе сам обратился в правоохранительные органы с просьбой найти неизвестных расхитителей. Но пятилетние поиски, по всей видимости, успехом не увенчались и привели к истокам. 24 ноября в ГСУ на Лиговском проспекте, 145, были собраны бывшие менеджеры кредитной организации, которых допросили в качестве свидетелей. Вероятное развитие событий для самого Александра Ебралидзе — процессуальное задержание на двое суток и выход на арест через суд.

Об исчезновении круглой суммы из кассы Констанс-Банка ранее подробно писала «Фонтанка». Недостачу в 3 млрд выявил Центробанк при проведении одной из проверок. Сначала были все основания предполагать, что это лишь досадное недоразумение. Александр Ебралидзе, известный в городе как владелец ультра-роскошного отеля «Талион», чье состояние оценивалось в разное время от 300 до 500 миллионов долларов, еще недавно собирался баллотироваться в президенты Грузии и вел бизнес с партнерами Аркадия Ротенберга. Такая репутация была явно дороже 3 млрд рублей. Тогда в телефонном разговоре с журналистом «Фонтанки» Александр Ебралидзе заверил: «Я закрою вопрос, хотя не имею отношения к проблеме».

В подтверждение второй части реплики бизнесмен написал в полицию заявление о хищении денег неизвестными злоумышленниками. Вопрос, как физически можно было это совершить, остался за скобками. «Фонтанка» подсчитала, что 3 млрд рублей в пятитысячных купюрах будут весить примерно 500 кг.

А вот закрыть вопрос, судя по дальнейшим событиям, не удалось. В августе 2016 года у Констанс-Банка отозвали лицензию, 18 августа арбитраж принял заявление о его банкротстве, а уже 29 сентября судья объявил организацию несостоятельной. Выплаты по вкладам, а также конкурсное управление банком взяло на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Версии о том, куда могли деться деньги, появились спустя три года. В 2019 году АСВ потребовало 3 млрд рублей с Эльдара Дыгова, как бывшего контролирующего лица Констанс-Банка.

Действительно, Александр Ебралидзе, основавший Констанс-Банк в 1993 году и, судя по данным СПАРК, владевший им через АО «Талион» еще в 2012 году, затем на несколько лет вышел из состава контролирующих акционеров, оставив за собой менее 1%. В годы, предшествовавшие роковой инспекции ЦБ, с бизнесом была тесно связана семья Дыговых. [...]

47news.ru, 25.11.2021, "Вместе с миллиардером Ебралидзе задержаны братья-банкиры Дыговы": Как стало известно 47news, 24 ноября были задержаны бизнесмены Тимур и Эльдар Дыговы. Это произошло в тот же день, когда оперативники Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга задержали в Петербурге миллиардера Александра Ебралидзе. Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

[...] Эльдар Дыгов, занявший кресло председателя правления банка в 2003-м, и его мать Эльвира Дыгова успели побывать совладельцами компании "ООО "М.Д.Т.", которая к началу 2016 года стала владельцем 99% "Констанс-Банка". С 2013 года в банке работал и родной брат председателя, Тимур Дыгов, — он отвечал за кассовое обслуживание с октября 2015 года до начала процедур банкротства.

В 2016 году Эльдар и Тимур Дыговы сконцентрировались на горнодобывающем бизнесе (практически сразу после скандала в "Констанс-Банке"). Так, Эльдару в своё время принадлежало 20% добытчика облицовочного камня ООО "Выборгская горная компания" в Выборге. В настоящее время 38% этой компании принадлежит его супруге Юлии Дыговой, а ещё 20% — знакомой Елене Якконен. С фамилией Дыгова-старшего связана работа и таких карьерных компаний как "Каменная Сельга" и "Ладога-Гранит". Обе фирмы базируются в карельском городе Лахденпохья. — Врезка К.ру

Фонтанка.Ру, 21.11.2019, "Ушел в недра. Экс-глава Констанс-Банка занялся горнодобывающим бизнесом, пока АСВ пытается вернуть пропавшие миллиарды": Эльдар Дыгов после скандала в банке, по всей видимости, занялся горнодобывающим делом. Согласно СПАРК, в октябре 2016 года он возглавил карельскую компанию по разработке диорита «Каменная сельга», а в марте 2017 года стал руководителем ООО «Ладога-Гранит» специализирующегося на песке. У обеих фирм лицензии на добычу полезных ископаемых на ближайшие годы: диорита — до 2034 года, песка — до 2025 года. [...]

Эльдар Дыгов сегодня остается в долгу не только перед вкладчиками банка, но и частными лицами. Согласно базе судебных приставов, в общей сложности с него пытаются взыскать около 69 млн рублей по исполнительным листам. Его брат Тимур Дыгов, который отвечал за кассу Констанс-Банка в момент спорных операций, сегодня также числится в рядах действующих бизнесменов. В 2018 году он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя в Петербурге, получив ОКВЭДы для организации работы гостиницы. По данным СПАРК, он также задействован в семейном деле по добыче полезных ископаемых в Карелии, выступая 100% владельцем ООО «Приладожская нерудная компания». По всей видимости, это переработчик добываемых полезных ископаемых — в феврале 2016 года компания приобрела транспортную ленту для конвейера.

Сам Тимур Дыгов сообщил «Фонтанке», что не знает, куда пропали деньги Констанс-Банка, с братом он не общается и не имеет отношения к добывающим компаниям. «Я живу в хостеле, работаю грузчиком, за еду», — поделился он. На вопрос, где конкретно работает грузчиком, он ответил «куда пошлют».

Можно предположить, что Александр Ебралидзе, который вернул контроль над банком уже в 2016 году — перед самым крахом кредитной организации, все же не захотел брать на себя ответственность за действия прошлой команды. Но и Эльдар Дыгов, вероятно, не смог возместить недостачу — в 2020 году он был признан банкротом, имущество было оценено всего в 46 млн рублей.

К самому Александру Ебралидзе у АСВ тоже оставались вопросы. За месяц до начала процедур банкротства Констанс-Банка бизнесмен снял с собственного счета 42,6 млн рублей двумя десятками траншей. В 2019 году суд обязал миллиардера вернуть средства.

Но на фоне других финансовых проблем предпринимателя долг может показаться пустяком. После краха Констанс-Банка претензии к нему стали расти как снежный ком.

Первым встал в очередь банк «Санкт-Петербург». Кредитная организация в 2020 году добилась признания несостоятельным ЗАО «Елисеев Палас Отель», задолжавшего ей 5,5 млрд рублей. Куйбышевский райсуд постановил отобрать у Ебралидзе за долги перед «Санкт-Петербургом» 9,99% акций АО «Талион», которое выступало поручителем по кредиту, а затем обязал выплатить 324,8 млн рублей задолженности, обратив взыскание на четырехэтажный дом и землю, заложенные по договору с банком. Наконец, летом 2021 года арбитраж взыскал с Александра Ебралидзе 5,5 млрд рублей. Дело о банкротстве АО «Талион» находится в рассмотрении.

Параллельно ВЭБ.РФ пытается вернуть миллиарды, вложенные в производственный бизнес Александра Ебралидзе под Тверью. Пока кредитная организация добилась признания несостоятельным ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД). В прошлом году ей также удалось отсудить у поручителей по кредитным договорам компании — АО «Талион» и ООО «ЛСО» — € 16,3 млн и 2,1 млрд рублей, а в апреле 2021 года взыскать с них еще € 227,5 млн и 7,9 млрд рублей. Общий размер задолженности кредитная организация оценивала 35 млрд рублей. ВЭБ.РФ также добивается личного банкротства Александра Ебралидзе.

В последние годы отель «Талион» несколько раз выставлялся на продажу. Но после неудачных попыток Александр Ебралидзе решил сменить стратегию и распродать принадлежащие ему площади по частям. О дольщиках проекта ранее рассказывала «Фонтанка». По данным СПАРК, в 2019 и 2020 годах бизнес принес убытки.

"ДП", 24.11.2021, "В Петербурге задержали бизнесмена Александра Ебралидзе": В 2020 году банк "Санкт-Петербург" обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о банкротстве "Елисеев палас отель" и ПАО "Талион", принадлежащих Александру Ебралидзе. Общая сумма задолженности оценивалась в 5,5 млрд рублей. В апреле 2021 года банк "Санкт-Петербург" отсудил у бизнесмена землю и четырехэтажный дом в качестве погашения кредитной задолженности более чем в 300 млн рублей.

Последнее судебное разбирательство с участием миллиардера прошло летом этого года. В июле 2021 года ВЭБ.РФ обратил взыскание на активы Ебралидзе в ООО "Современные технологии обработки древесины" (СТОД). В декабре 2013 года ВЭБ.РФ выдал СТОД два кредита на общую сумму порядка 180 млн евро. В залог банку были переданы 88,6% долей в СТОД. Это 45,7%, которыми владел напрямую Александр Ебралидзе, 11,43% (принадлежали ООО "Талион Принцепс") и 31,43% (АО "Талион"). И "Талион Принцепс", и "Талион" связаны с самим предпринимателем.

17 ноября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обратил взыскание на 45,71% долей СТОД Александра Ебралидзе. При номинальной стоимости пакета 16 млн рублей суд назначил начальную продажную цену актива 11,2 млн рублей.

Ебралидзе, несмотря на трудности, испытываемые его бизнесом, в этом году остался в Рейтинге миллиардеров "ДП" — 2021, заняв в нём 108-е место с размером состояния 7,54 млрд рублей. Годом ранее предприниматель занимал в этом рейтинге 33-ю строчку, а размер его состояния оценивался в 28,23 млрд рублей. — Врезка К.ру

ИА "Интерфакс", 24.11.2021, "Бизнесмен Александр Ебралидзе задержан в Петербурге по делу о растрате — источник": По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Ебралидзе владеет ООО "Анабасис" (100%), ООО "Конфэктор" (50%), ООО "Стод" (45,71%), АО "Талион" (46,01% акций компании принадлежит ООО "Талио-Принцепс", 43,98% — ООО "Конфэктор", 9,99% — Ебралидзе. Также владеет 100% в ООО "Талио-Принцепс" и 50% в ООО "Конфэктор"), кроме того являлся бенефициаром АО АКБ "Констанс-Банк" (напрямую владел 0,93%, остальное контролировал через ООО "М.Д.Т." (доля владения в ООО — 66,6%).

В феврале 2009 года Ебралидзе основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии" — общественное объединение грузин, проживающих в Грузии и за её пределами. В мае 2009 года заявлял о намерении участвовать в выборах президента Грузии.

Известен как инициатор и спонсор ряда гуманитарных проектов в Петербурге. Так, например, в 2006 году он подарил Эрмитажу две редких инталии — работы русских резчиков первой четверти XIX века, — которые купил в Германии специально для музея. — Врезка К.ру

Другие материалы раздела:
Налетчик-политик Ебралидзе
Ебралидзе и Констанс-Банк

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru