Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Подельник мэра Одессы Труханова в розыске на Украине за организацию ОПГ, похитившей 15,9 га муниципальных земель

Оригинал этого материала
© 048.ua, 02.11.2021, Одесского бизнесмена Галантерника объявили в розыск, Фото: 048.ua, via Forbes.ua, Иллюстрация: via 048.ua

Юлия Священко

Геннадий Труханов
Геннадий Труханов
Владимир Галантерник
Владимир Галантерник

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника, который является организатором ОПГ в земельном деле мэра Одессы Геннадия Труханова.

Информация о розыске появилась в соответствующей базе Министерства внутренних дел.

В базе указано, что НАБУ разыскивает Галантерника по статьям о создании преступной организации, злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества и отмывании доходов в особо крупных размерах. Местом исчезновения указан Харьков.

Compromat.Ru: 72532

Галантерник вместе с Трухановым, одесскими чиновниками и другими лицами является подозреваемым по делу о незаконном завладении активами территориальной громады Одессы и отмывании незаконно полученных денег.

Сумма причиненного городу ущерба, по результатам экспертиз, составляет 689 млн грн.

Галантерник, чувствуя большое внимание к себе со стороны правоохранителей, в августе срочно выехал из страны. А вот мэр после получения подозрения съездил в Киев, где в суде ему избрали меру пресечения — залог в 30 млн грн. и вернулся в Одессу.

В марте украинский Forbes писал, что Галантерник, один из самых непубличных украинских бизнесменов, живет в Лондоне, наездами бывает в Одессе и до недавнего времени не признавал бизнес-интересов в Украине.

По данным издания, в империю Галантерника входят такие активы в Одессе: рынки Привоз и 7-й километр, ТРЦ City Center и City Center Котовский, развлекательный комплекс Аркадия Сити, мафы на Старосенной площади и бутик-отель De Paris.

Доля Галантерника во всех объектах составляет около 50%, имена других совладельцев не раскрываются, активы оформлены на офшорные компании или номинальных владельцев, писали журналисты. [...]

***

"Серый кардинал Одессы" умеет решать "земельные вопросы"

Оригинал этого материала
© 048.ua, 26.10.2021, Фото: Tatler.ru, via ukraina.ru

Мафия по-одесски: как Труханов и Галантерник "зарабатывали" миллионы

Юлия Священко

Напомним, 6 октября в Одессе произошло небывалое событие. Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Причем членами ОПГ, по данным НАБУ, оказался сам мэр Геннадий Труханов и "крупный бизнесмен", о котором все знают, но мало кто его видел — Владимир Галантерник.

Две схемы по захвату земли

14 октября, в праздничный и выходной День защитников и защитниц Украины, в Одессе на улице Академической, 30, расположенной в рекреационной зоне за 15 минут от моря, полным ходом шли строительные работы. На огражденной забором территории возводят 25-этажный двухсекционный комплекс. Как информирует размещенная рядом таблица, это будут «здания гостиничного типа».

Площадь участка составляет около 4 га, а «номера» в целом займут 86,6 тыс. кв. м.

Это строительство, которое началось в 2019 году, заказало одесское коммунальное предприятие Городское капитальное строительство у подрядчика — фирмы Будова.

На сайте этой Будовы сообщается нечто иное: «здания гостиничного типа» — это жилой комплекс под названием Морская резиденция. И продаются здесь не «номера», а квартиры площадью от 33 до 100 квадратов стоимостью от $935 за 1 кв. м.

Как показало расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Морская резиденция — один из примеров коррупционных схем, которые в 2016—2019 годах реализовывала преступная организация во главе с местным непубличным бизнесменом Владимиром Галантерником.

«Городской совет передает коммунальному предприятию землю, коммунальное предприятие отдает землю в аренду под застройку, а застройщик фактически крадет ее и сразу начинает продажу квартир», — пояснил НВ суть схемы Олег Михайлик, одесский активист, который обращался в суд с иском о строительстве на Академической, 30, информировал о нем местные правоохранительные органы, а потом написал заявление в НАБУ.

В городе существовала и другая схема. Если на земельном участке были какие-то небольшие сооружения, то сначала их брали в аренду, потом приватизировали. А дальше частные компании получали право на земельный участок как арендаторы — и в дальнейшем застраивали.

Галантерник с помощью этих двух схем помог застройщикам получить привлекательные для них земельные участки, беря на себя оформление всех необходимых разрешений и решений местных властей

По версии НАБУ, Галантерник с помощью этих двух схем помог застройщикам получить привлекательные для них земельные участки, беря на себя оформление всех необходимых разрешений и решений местных властей, где у бизнесмена были крепкие связи.

За эти услуги строительная компания расплачивалась с Галантерником деньгами и квартирами. Такую комбинацию, по данным НАБУ, удалось провернуть минимум на шести земельных участках в Одессе. Сумма причиненного городу ущерба, по результатам экспертиз, составляет 689 млн грн.

Галантерник, чувствуя большое внимание к себе со стороны правоохранителей, в августе срочно выехал из страны. А вот мэр после получения подозрения съездил в Киев, где в суде ему избрали меру пресечения — залог в 30 млн грн. и вернулся в Одессу.

Бизнес-империя

Геннадий Труханов
Геннадий Труханов
Геннадий Труханов впервые стал мэром в мае 2014-го.

Труханов всегда публично опровергал свою причастность к любым неформальных группировкам, тем более из 1990-х. Но в распоряжении НВ есть справка из одесского аэропорта, которая показывает, что 26 марта 2014 года, за два месяца до выборов мэра, Труханов был одним из четырех пассажиров частного самолета, которые вместе с Ангертом летели из Одессы в Киев.

Если связь Ангерта с Трухановым и Галантерником выявить очень сложно, то Галантерника и Труханова теперь официально связывает уголовное производство.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения мэру Одессы прокурор САП рассказал о том, что в электронной почте Диамида Згонника, доверенного лица Галантерника, обнаружена переписка. Она свидетельствует, что в сентябре 2014-го с последним согласовывалась покупка Крестьянской партии, которую позже переименовали в трухановскую партию Доверяй делам.

Впервые о влиянии Галантерника на миллионный приморский город НВ написал в 2018-м, назвав того «серым кардиналом Одессы». По данным редакции, его бизнес-империи принадлежат легендарный одесский рынок Привоз, торговый центр City Center, зона отдыха Аркадия Сити и отель De Paris.

Через год после публикации Галантерник обратился в суд с иском к НВ. Судя по тексту этого документа, в Одессе у бизнесмена нет ничего: он закрыл свой ФОП в 2016.

При этом бывший владелец однокомнатной квартиры в Одессе в декабре 2019-го отпраздновал в лондонском люксовом отеле Mandarin Oriental Hyde Park London свой 50-й день рождения. Номера там стоят от 600 до 5 тыс. евро, а гостей развлекали известная российская певица Земфира и группа Мумий Тролль.

В Лондоне проживает и жена Галантерника — дизайнер Наталья Зинько с сыном.

Compromat.Ru: 72541
Гостиная трехэтажной квартиры Натальи Зинько в Лондоне
Супруги ранее любили устраивать вечеринки также в Майами, но, по данным НВ, Галантернику уже несколько лет запрещен въезд в США.

Кстати, бизнесмен передумал судиться с НВ, не уплатив судебный сбор. А в 2021-м его помощница подтвердила украинскому Forbes, что к империи Галантерника, кроме Привоза, Аркадии и гостиницы, относятся также галерея МАФов на Старосенной площади и рынок 7-й километр. Доля предпринимателя во всех этих объектах, по данным издания, составляет около 50%.

Взятки квартирами

Напомним, на судебном заседании по избранию меры пресечения, Труханов заявил, что знает Галантерника, но не общался с ним четыре года.

По данным источников НВ, между этими двумя действительно испортились отношения. «Галантерник рассматривает Труханова как своего подчиненного. А Труханов не видит Галантерника своим шефом, он работал с ним вынужденно, ведь оба подчиняются Ангерту», — объясняет Кузаконь.

Кроме того, Труханов в суде заявил, что не причастен ни к каким нарушениям, ведь как мэр он только выносит документы на рассмотрение в сессионный зал. А до этого они уже прошли согласование в профильных департаментах и депутатских комиссиях. К тому же за каждое решение голосуют депутаты городского совета.

Мэр также добавил, что все земельные участки, к которым есть претензии у НАБУ и САП, остались в коммунальной собственности.

Ольга Квасницкая, депутат Одесского горсовета от фракции Слуги народа (СН), объяснила НВ, каким образом принимаются такие решения.

Действительно, все проекты документов проходят через департаменты и комиссии, к тому же их анализируют юристы горсовета. Но в сессионном зале депутаты не видят никакой документации по земельным участкам. «Мы не видим подоплеки [документов по объектам], их видит депутатская комиссия и юридический департамент», — говорит она. В качестве доказательства Квасницкая показала НВ повестку дня и проекты решений последней сессии.

По словам депутата, утверждение мэра о том, что он ничего не знает о решении, — часть заговора. «Департамент коммунальной собственности всегда сотрудничает в связке с депутатской комиссией и юридическим департаментом. Они все в связке», — говорит «слуга народа».

Каким образом формировалось тесное сотрудничество между местными чиновниками для принятия нужных решений, стало понятно из киевских судебных заседаний.

Инна Поповская, директор юрдепартамента Одесского городского совета, проходит одним из подозреваемых по делу. Она подтвердила, что знает Галантерника. «Но я не выполняю его указаний», — настаивала чиновница.

Как оказалось, в 2014-м ее мама получила квартиру в 164 кв. м на Французском бульваре, в элитном жилом комплексе Green Wood, построенном на территории курортной зоны.

Этот ЖК также связывают с Галантерником и с Василием Шкрябаем, бывшим главой депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности, — как выявило следствие, они были бизнес-партнерами в этом проекте.

Одесские активисты говорят, что Шкрябай — человек с орбиты Галантерника, а не Труханова. Мать Шкрябая является совладелицей компании Гагарин-сервис, которой принадлежит отель Gagarinn в самом сердце Аркадии. В этом году именно в нем открылось первое легальное казино в Одессе.

Еще один подозреваемый — Олег Жученко, бывший прокурор Одесской области. По данным следствия, местная прокуратура систематически получала от Галантерника и Ко взятки — квартиры на земельных участках, которые она брала на баланс и на которых потом сооружали новостройки. Недвижимость получил и Жученко.

Доказательства сотрудничества одесских чиновников с группировкой Галантерника детективы НАБУ нашли на флешке Алены Поповой, помощницы бизнесмена и экс-помощницы Труханова в Раде. Она отдавала распоряжения от имени Галантерника должностным лицам мэрии.

Когда НАБУ пришло с обыском к Поповой, та пыталась уничтожить все доказательства. Найти флешку с документами следователям удалось в потолке.

Помощница Галантерника также сбежала из страны и с января 2020-го находится в розыске. [...]

***

Мэру Одессы Труханову ОПГ нужна была для "повышения его имиджа в городе"

Оригинал этого материала
© 048.ua, 11.10.2021, Труханову не совсем понятно решение суда: мэру Одессы избрали меру пресечения, Фото: odessa.online

Владислав Зиньковский

Геннадий Труханов
Геннадий Труханов
Суд отклонил ходатайство детективов НАБУ в избрании меры пресечения мэру Одессы в виде содержания его под стражей на протяжении 60 суток с возможностью выхода под залог в 120 миллионов гривен. Судья назначила значительно меньший залог, который равен 12 700 прожиточным минимумам граждан.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua

Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова утром, 6 октября, подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства мэру Одессы Труханову, местным чиновникам и "одному известному одесситу, роль которого внимательно изучалась следствием".

Городскому главе Геннадию Труханову инкриминировали злоупотребление служебным положением и участие в преступной организации.

Отметим, что согласно опубликованным данным, за три года, с 2016 до 2019, по словам детективов НАБУ, было незаконно передано шесть наделов в аренду застройщикам, общая площадь наделов составила 15,9 га. Также в НАБУ отметили, что из городской казны незаконно был потрачен 131 миллион гривен бюджетных средств. Таким образом общая сумма ущерба составила 689 миллионов гривен.

Уже 8 октября в Высшем антикоррупционном суде прошло рассмотрение ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения мэру Одессы и и.о. заместителя Одесского городского головы — управляющего делами исполнительного комитета.

Судебное заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову началось в 9:25 и продлилось около 10 часов, до 19:30. В связи с тем, что все участники судебного процесса устали, судья объявила перерыв до 11 октября.

Сегодня судебное заседание началось в 9:10 — продолжилось исследование письменных материалов дела. Прокурор зачитал протоколы, касающиеся земельных участков в Одессе, а спустя полчаса он продолжил тезис, которым закончилось заседание в пятницу, 8 октября.

Отметим, тогда прокурор заявил, что участие Геннадия Труханова в преступной группировке было связано не с материальной выгодой, а с повышением его имиджа в городе и личного политического рейтинга.

По мнению стороны обвинения, Труханов помогал семьям участников АТО от своего имени, выдавая ключи от квартир, ради повышения своего авторитета в городе. По словам прокурора, эти квартиры не находились на балансе горсовета, а были долей города в домах, которые строились под эгидой некого В. И. (скорее всего, что прокурор имел ввиду Владимира Ильича Галантерника — одесский бизнесмен и мультимиллионер).

На этот тезис мэр Одессы ответил эмоционально: "Я услышал только какие-то фантазии и догадки". [...]

***

"Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась"

Оригинал этого материала
© "Украинская правда", 23.04.2018

Труханов был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях — BBC

Мария Думанская

Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

В 90-х годах во время развала СССР, членам группировки удалось переехать в европейские страны. Они использовали Италию, как свою базу. Тогда полиция начала их подозревать в контрабанде наркотиков и оружия.

"В течение четырех лет специалисты по борьбе против мафии отслеживали шаги и передвижения членов группировки по всему континенту. Полицейские записывали их телефонные разговоры и то, о чем говорили мужчины, было очень жестоким", — отмечает ВВС.

"Они описывали убийства, которые были особенно жестокими .."Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась .. Я убил его многими ударами .. "Они были чрезвычайно жестокими", — вспоминает заместитель комиссара итальянской государственной полиции Нунция Савино.

Отмечается, что эта банда была организована в соответствии со строгими мафиозными линиями, причем каждый член имел свою роль.

Среди них были:

Александр Ангерт по прозвищу Дон Одессы. По информации полиции, однажды его посадили за убийство.

Николай Фомичев, которого описывают, как "жестокого вооруженного человека".

Геннадий Труханов — по словам Савино, он учил членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия".

Несмотря на имеющиеся доказательства, большинству членов банды никогда не предъявили обвинения, потому что их преступления, как отмечает издание, не были совершены в Италии. В конце концов, расследование против мафии было прекращено.

Как отмечает ВВС, члены этой группировки "искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных денег в лондонском рынке недвижимости".

"Мужчины скрыли свои имена от публичной информации, используя оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, где это было возможно стать анонимным владельцем", — поясняет издание.

Благодаря полученным документам The Paradise Papers, журналисты-расследователи получили доступ к документации юридической компании Appleby, которая предоставляет оффшорные услуги.

Согласно им, стало известно, что бухгалтер из Лондона Александр Попивкер (Alexander Popivker) создал и руководил десятками офшорных компаний — известных как Rubicon Group — с помощью Appleby.

Некоторые из этих компаний использовали члены банды из Одессы, к которым, по утверждениям ВВС, принадлежал Труханов.

"The Paradise Papers указывают, что Геннадий Труханов имел большие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby", — говорится в расследовании BBC.

Издание отмечает, что подобные юридические компании должны особенно тщательно проводить проверки по отмыванию денег своих клиентов, если их компании принадлежат политикам или лицам, приближенным к политике.

В то же время эти юридические компании могут позволить другим профессионалам делать соответствующие проверки вместо них.

В Appleby делегировали эти проверки бухгалтеру Александеру Попивкеру. Его сделали "уполномоченным представителем". Это означает, что он мог приводить новые компании в Appleby и поручаться за их владельцев.

Издание пишет, что эти действия легальны. Однако для работы системы необходимо, чтобы этот представитель был независимым и тщательным.

В то же время, по информации издания, Попивкер женат на сестре главы группировки из Одессы Александра Ангерта.

ВВС пишет, что представители компании Appleby якобы годами не знали, что Труханов стал лицом, приближенным к политике.

"Когда компания спросила Попивкера о деньгах, он ответил Appleby "Геннадий Труханов нам неизвестен", но документы в собственных файлах Appleby показывают, что это не так", — отмечает ВВС.

Позже Попивкер прокомментировал ВВС информацию о его клиентах.

"Никогда и ни при каких обстоятельствах ни моя компания ни я лично не были привлечены, ни раньше ни сейчас с клиентом или группой клиентов, когда их деятельность, источники и характер их предложенных операций были под сомнениями касательно их законности", — утверждает британский бухгалтер.

Кроме того, в комментарии ВВС, Труханов так же отрицал опубликованную журналистами информацию. Он отметил, что она "подрывает его честь, достоинство и репутацию".

НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя — нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имуществоодесского городского головы Геннадия Труханова.

Прокуратура просила также отстранить Труханова и Вугельмана от должности, но суд Киева в удовлетворении ходатайства отказал.

НВ.ua, 24.04.2018, "На журналиста BBC напали, когда он добивался комментария Труханова о его оффшорной недвижимости": Британскому журналисту службы BBC Энди Верити не удалось взять комментарий у мэра Одессы Геннадия Труханова — во время общения расследователя толкнули и, по его словам, ударили в пах.

Издание опубликовало большое расследование о Труханове. В публикации, основанной на райских документах, содержались обвинения в адрес одесского градоначальника во владении британской недвижимостью через подконтрольную оффшорную корпорацию Rubicon Group. — Врезка К.ру

Другие материалы раздела:
Мэр Одессы Труханов и мафия
Труханов, Ангерт и Минин
Владимир Галантерник в розыске
Активы ОПГ Галантерника

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru