Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку

Беглый экс-владелец Международного банка Санкт-Петербурга заочно арестован за вывод более 5 млрд руб. под поставки зерновых

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 19.07.2021, Бывшему сенатору насчитали пять миллиардов, Фото: PhotoXPress.ru

Константин Куркин

Сергей Бажанов
Сергей Бажанов
Бывший владелец Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) и экс-сенатор Совета федерации Сергей Бажанов был заочно арестован Выборгским районным судом Петербурга. Находящегося за пределами России банкира обвиняют в хищении средств кредитной организации на сумму более 5 млрд руб. Ранее Сергею Бажанову также было предъявлено обвинение в фальсификации финансовых документов МБСП.

Выборгский районный суд Петербурга заочно заключил под стражу бывшего председателя правления и экс-владельца МБСП Сергея Бажанова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, банкир совместно с неустановленными сообщниками похитил деньги МБСП на сумму свыше 5,1 млрд руб. Для этого были оформлены заведомо фиктивные документы под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур с использованием безотзывных непокрытых аккредитивов банка. Сейчас Сергей Бажанов находится за пределами России. В качестве меры пресечения суд избрал арест на 30 дней с момента его задержания или экстрадиции на территорию страны.

47news.ru, 20.09.2019, "Будьте любезны, не президент "Международного банка Санкт-Петербург", а подполковник ФСБ": 47news нашел воинский билет Сергея Бажанова, стоящего на учете в военкомате Петербурга. В удостоверении личности указано - Бажанов стал капитаном КГБ в конце октября 1987 года. Тогда ему было 33. […] В то время он, окончив Ульяновский политехнический институт, работал председателем профсоюза того же Политеха, а затем заместителем директора завода "Контактор".

По информации 47news, курировал в то советское время промышленность Ульяновска по линии КГБ Валерий Логачев. Он и поспособствовал присвоению очередного звания. Только Бажанов, выпустившийся с военной кафедры вуза лейтенантом запаса, получил не старшего лейтенанта Минобороны, а сразу капитана КГБ. […]

Однако дальнейшая карьера Бажанова росла исключительно по банковской линии. […]

К 1993 году Бажанов возглавляет петербургский филиал "Инкомбанка", в 1996-ом становится первым в правлении "БалтОНЭКСИМ банка". К нему в Петербург переезжает полковник ФСБ в отставке Валерий Логачев. Летом 1997 года Управлением ФСБ по Петербургу и Ленобласти Бажанову присваивается звание майора Госбезопасности РФ.

С 1999 года Бажанов становится владельцем "Международного банка Санкт-Петербург", чуть позже его службу безопасности возглавил генерал-лейтенант ФСБ в отставке Владимир Гусев, рядом работает тот же Логачев. В 2003 году Бажанов получает погоны подполковника ФСБ. Тем не менее, нигде и никогда Бажанов не указывает свое непосредственное отношение к Лубянке. Даже когда в 2008 году стал сенатором от Ульяновской области. — Врезка К.ру

МБСП потерял лицензию на проведение банковских операций в октябре 2019 года. Причиной этого, как объясняли в Центробанке, стала «рискованная бизнес-модель», которая привела к формированию «значительного объема проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». Перед отзывом лицензии функции временной администрации в банке в течение полугода исполняло Агентство по страхованию вкладов, которое обнаружило операции, имеющие признаки вывода активов. «Дыру» в капитале банка в 2019 году оценили в 13,1 млрд руб. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф» (владело около 7% МБСП) дошло до Верховного суда, пытаясь оспорить потерю лицензии, однако тот встал на сторону Центробанка.

В заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих МБСП лиц (есть в распоряжении “Ъ”) сказано, что на ухудшение финансового положения банка повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность.

Кроме того, там говорится об уступке непереоцениваемых прав требований к компании Simec Group Limited в пользу подконтрольной банку кипрской Hervel Investments Limited. Эта структура была миноритарным акционером МБСП и принадлежала Александру Зуеву, родному брату супруги Сергея Бажанова — Татьяны Бажановой. [...]

Коммерсант.Ру, 06.04.2021, "Следствие дошло до петербургского банка": Сумма требований составляла $30 млн, что по курсу на момент сделки в декабре 2017 года было эквивалентно 1,7 млрд руб. Согласно договору, Hervel Investments должна была провести оплату до июля 2025 года, однако сделать это компания с большой долей вероятности не смогла бы. Согласно проведенному анализу, ее деятельность была убыточной, выручка снижалась, а доходов явно не хватало, чтобы исполнять принятые на себя обязательства. Hervel Investments Limited смогла погасить лишь 66 млн руб., после чего уведомила МБСП о неспособности продолжать выплаты. Временная администрация признала сделку противоречащей принципам разумного и экономически обоснованного поведения.

Это не единственный эпизод, связанный с Hervel Investments Limited, который насторожил временную администрацию банка. После анализа ряда сделок она пришла к выводу о скрытом кредитовании МБСП кипрской компании через приобретение кредитных нот (вид облигаций, привязанных к кредитному договору.— “Ъ”) UBS AG London, лондонского филиала крупнейшего швейцарского финансового холдинга. Это позволило отразить на балансе банка не кипрскую компанию, а устойчивый финансовый институт. Однако учитывая финансовое положение Hervel Investments Limited и то, что исполнение обязательств по кредитным нотам прямо зависело от нее, право их требования было заведомо невозвратным, посчитало АСВ. Ущерб от таких действий временная администрация оценивала в 3,3 млрд руб. — Врезка К.ру

Сергей Бажанов также является фигурантом уголовного дела о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ), которое было возбуждено в 2019 году. В начале этого года ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, а в апреле объявили в международный розыск. В рамках этого дела второе следственное управление ГСУ СКР добивалось ареста банкира, однако Приморский районный суд Петербурга отказал в этом требовании, обратив внимание, что он покинул страну еще до возбуждения данного уголовного дела.

Адвокат Сергея Бажанова Александр Мелешко сообщил “Ъ”, что обжаловал постановление о заключении банкира под стражу в Санкт-Петербургском городском суде.

«Сергей Бажанов не может быть помещен под арест, поскольку по экономическим делам применение такой меры пресечения запрещено, а само обвинение в хищениях — только повод обосновать получение ЦБ контроля за частной кредитной организацией»,— считает он. К тому же оснований полагать, что банкир скрывается от следствия, нет, что было установлено Приморским районным судом, отметил юрист, добавив, что ни одного вызова на следственные действия его подзащитному не направлялось. «Судья Выборгского районного суда весь процесс смотрела в телефон, из чего складывается впечатление, что решение со второго раза было продавлено»,— резюмирует господин Мелешко.

***

Игры бенефициаров

Как 9 млрд руб. утекли из МБСП через кипрскую Hervel Investments шурина Сергея Бажанова

Оригинал этого материала
© Фонтанка.Ру, 29.09.2019, Пустой счет семьи Бажановых

Денис Лебедев

Настоящая драма разыгралась вокруг малоприметной кипрской фирмы Hervet Investments: несметные богатства, коварство, семейные узы и обманутое доверие. Семья Сергея Бажанова, владельца Международного банка Санкт-Петербург, кажется, догадывается, куда делись 9 миллиардов рублей, списанные с его счетов.

В отделение полиции в кипрской Никосии петербуржец Александр Зуев пришел рассказывать все, как есть. До этого ему уже приходилось давать объяснения людям в погонах, но лишь на родине и по их инициативе. Наших следователей интересовала судьба пропавших из Международного банка Санкт-Петербург денег, киприотам же Александр Зуев поведал 25 сентября детали своих семейных отношений.

Это звенья одной цепи, ведь Александр Зуев — родной брат Татьяны Бажановой, супруги основного владельца банка Сергея Бажанова. При этом он номинальный владелец фирмы, на счетах которой — на взгляд обывателя — вполне могли бы находиться 135 млн евро. Зафиксированный на бумаге его рассказ кипрским полицейским тянет на семейную драму с элементами финансового романа в стиле Теодора Драйзера. Шурин банкира жалуется, что в результате цепочки сделок Сергей Бажанов подставил его, воспользовавшись доверием, и теперь Зуев не может распоряжаться принадлежащей ему компанией.

«Фонтанке» удалось не только ознакомиться с этим документом, но и пообщаться с самим Александром Зуевым и даже получить комментарии этой запутанной истории от Сергея Бажанова. Скажем честно: понятнее история от этого не стала.

Фабула этой драмы подробно описана в материалах пока не возбужденного уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями. Читая этот документ, можно узнать, что с января по июль 2018 года — за считанные месяцы до отзыва у МБСП лицензии Сергей Бажанов на правах председателя правления настоял на покупке ценных бумаг на 135 млн евро — около 9 млрд рублей. Речь идет об облигациях лондонского филиала уважаемого банка USB. Но не тех облигациях, что все подумали, а специальных — обеспечительных. Их оплата гарантировалась не всей финансовой махиной USB, а лишь одним-единственным ее активом — договором займа на те самые 135 млн евро, выданного чуть ранее лондонскими банкирами кипрской фирме Hervet Investments. Их ценность была очевидна лишь тем, кто верил в платежеспособность Hervet и, главное, в ее намерение вернуть долг.

Как мы теперь знаем, Сергей Бажанов был осведомлен о положении дел в фирме шурина. Более того, в ходе подготовки этой статьи он заверил «Фонтанку», что не сомневался в ее порядочности: «Компания Hervet Investments ltd является акционером МБСП, и она вложила в банк сумму более 126 млн долларов с письменных разрешений ЦБ». Отвечая на вопрос о том, куда же делись деньги, полученные кипрской компанией от лондонских банкиров, Сергей Бажанов через представителей передал «Фонтанке»: «Деньги приходили на счёт МБСП в виде депозитов или остатков на счете. Все деньги в банке».

У Центробанка иной взгляд на положение дел в кредитной организации: «На ее балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам», — говорилось в прошлогоднем пресс-релизе регулятора.

Шла ли речь в заявлении Центробанка о тех самых облигациях USB, обеспеченных обязательствами Hervet Investments, непонятно, но по описанию они подходят. А наличие в банке «дыры» примерно похожей по размерам на суммы, оборачивавшиеся в ходе той сделки, лишь подтверждает подозрения.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет. «Фонтанке» известно, что материалы проверки временной администрации ЦБ из Москвы вернулись в Главное следственное управление ГУ МВД к февралю 2019 года. За это время следствие четыре раза печатало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Бажанова то по злоупотреблению полномочиями, то по мошенничеству, и четыре раза прокуратура Петербурга это решение не согласовывала. По данным «Фонтанки», надзор признавал признаки, но каждый раз требовал дополнительной проверки. Наконец, Сергей Бажанов уехал в Лондон.

Тот же Александр Зуев рассказывает, что его уже приглашали для опроса по поводу операций с Hervet Investments.

Раз денег в банке нет — об этом говорят представители регулятора, но опровергает Сергей Бажанов, — то где они? Этот вопрос задают сейчас и чиновники, и следователи, и вкладчики банка, потерявшие миллиарды. Задался этим вопросом и Александр Зуев. По его словам, он много лет назад по просьбе Сергея Бажанова расписался на документах об учреждении Hervet Investments, а потом периодически подписывал еще какие-то документы — также по просьбе шурина. Однако уверяет, что понятия не имел, чем именно занималась фирма, и знать не знал про 9 миллиардов.

Правда открылась ему лишь в беседе со следователями. Нетрудно понять недоверие, с которым они отнеслись к словам Александра Зуева о полной непричастности к кредитам, лондонским банкирам, облигациям и прочим деривативам. Надо было доказывать невиновность, так что после этого разговора он поехал в Никосию, чтобы прояснить, что происходит, и отыскать доказательства своей непричастности к предполагаемым аферам.

Однако там его ждал неприятный сюрприз: кипрские адвокаты наотрез отказались предоставлять ему какие-либо материалы и документы Hervet Investments. Аргументом была «юридическая неопределенность» персоны реального бенефициара компании. То есть, по документам Александр Зуев владеет фирмой, но увидеть, куда она списывала деньги и в каких отношениях была с МБСП, не может.

Возмущенный таким положением дел, петербуржец направился в ближайшее отделение полиции и написал заявление о том, что не может распорядиться своим активом и подозревает Сергея Бажанова в возможных махинациях с деньгами МБСП. Каково же было его удивление, когда полицейские поведали ему, что за несколько дней до него некто уже приходил в полицию и написал письмо примерно аналогичного содержания, но с другим отрицательным персонажем — самим Александром Зуевым. В его действиях неизвестный пока заявитель подозревал как раз Зуева в незаконных действиях с Hervet Investments.

Кто был автор этого заявления, Александру Зуеву так и не сказали. Представители Сергея Бажанова заверили «Фонтанку»: «Никаких заявлений друг на друга в нашей семье никто не писал. Считаем, что это «творчество» тех, кто рейдерским путём и обманом, воспользовавшись нашим доверием, похитил наши личные активы, это продолжение той же истории».

Главное, чего сейчас добивается Александр Зуев — получить официальный документ, подтверждающий, что реальным бенефициантом и распорядителем Hervet Investments был именно Сергей Бажанов. В противном случае не избежать ответственности за вывод из банка денег — уголовное дело об этом вот-вот может быть возбуждено, и официальное признание МБСП банкротом (в первой инстанции), которое произошло на этой неделе, стремительно приближает этот момент.

Возможно, на счетах кипрской фирмы все еще остались если не все 135 млн долларов, полученных из Лондона, то хотя бы их часть. Чтобы узнать это, необходимо снять «юридическую неопределенность», на которую кивают местные юристы, отказывая Александру Зуеву в доступе к документам Hervet Investments. Однако на прямой вопрос, переданный Сергею Бажанову «Фонтанкой», является ли он конечным бенефициаром кипрской фирмы, ответа не последовало.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru