Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн

Экс-замдиректора "Военторга" в США судили за отмывание миллионов, а посадили за взятку в $10 тыс., жульничество с визой и налоговой декларацией

Оригинал этого материала
© "Русская служба BBC", 09.07.2021, Экс-директор "Военторга" Леонид Тейф получил срок в США, Фото: avmalgin

Владимир Козловский

Леонид Тейф
Леонид Тейф
Бывший замдиректора "Военторга" Леонид Исаакович Тейф, арестованный в Северной Каролине 5 декабря 2018 года по ряду сенсационных обвинений, а 19 марта этого года частично признавший вину, приговорен к пяти годам лишения свободы и трем годам гласного надзора.

Поскольку Тейфу зачтется время, отбытое с декабря 2018 года в СИЗО, а его срок будет к тому же сокращен примерно на 15% за минимально примерное поведение, сидеть ему останется не так уж долго. Его главный адвокат Роберт Вулф говорит, что, по его выкладкам, речь идет не более чем о 18 месяцах.

Одновременно с вынесением приговора 59-летний уроженец Беларуси и гражданин России и Израиля подписал пятистраничный документ, в котором выражал согласие быть потом депортированным из США, не оспаривать депортацию в суде и оказывать содействие депортирующим его ведомствам.

Он дал согласие на депортацию в Беларусь, в случае ее отказа — в Израиль, а если ему откажут и там, то в Россию.

Пятилетний срок обязалась требовать для Тейфа взамен на признание вины Федеральная прокуратура, официально снявшая с Тейфа перед оглашением приговора 47 пунктов обвинительного заключения из 50.

Громкое дело, поначалу привлекшее к себе большое внимание местных СМИ и грозившее Тейфу 20 годами лишения свободы, закончилось для него сравнительно благополучно. Если назвать вещи своими именами, гора родила мышь.

Поначалу такой оборот был настолько неожиданным, что ряд СМИ, в частности, агентство Ассошиэйтед пресс, в марте не совсем верно изложили признательную сделку, которую заключили с прокуратурой Тейф и его бывшая жена Татьяна Анатольевна, приговоренная сейчас к уже отбытому сроку. После протеста защитника Тейфа агентство поместило поправку.

ТАСС, 09.07.2021, "Бывший замдиректора "Военторга" Тейф и его экс-супруга выплатят властям США $5,9 млн": Экс-супруга бывшего заместителя директора "Военторга", как следует из документов, в пятницу была приговорена к тому сроку, который она уже находилась под стражей в США. Это означает, что ей более не придется отбывать тюремное заключение. Ей также предписано в течение трех лет находиться под особым надзором в США. Татьяна Тейф ранее признала вину в том, что предоставляла американским властям заведомо ложную информацию, другие обвинения в отношении нее были сняты. Информации о ее депортации Минюст США не приводит. — Врезка К.ру

По словам Вулфа, такой исход дела являет собой "огромную победу" его подзащитного, которому поначалу среди прочего вменялись попытка заказать убийство предполагаемого любовника жены, с которой Тейф развелся в 2017 году, отмывание в США части якобы полученных в России откатов на сумму 150 млн долларов и сокрытие зарубежных авуаров.

В итоге бывший военторговец признался в даче взятки в 10 тысяч долларов сотруднику министерства внутренней безопасности США, чьего содействия он искал в депортации любовника жены, визовом мошенничестве и подаче лживой налоговой декларации.

Татьяна созналась во лжи в иммиграционном документе.

"Тейф добился снятия всех 37 пунктов об отмывании денег, снятия пункта о попытке заказать убийство и снятии почти всех остальных пунктов выдвинутых против него обвинений, то есть основной части дела, заведенного на него прокуратурой", — говорится в имейле адвоката, который сообщил, что теперь пытается уладить дело о взяточничестве, открытое на Тейфа в штате Юта.

Зашитник добавляет, что Тейфу вернут подавляющее большинство изъятых у него авуаров. Заключая сделку с прокуратурой, Тейф согласился выплатить в доход американского государства 5,9 млн долларов, а оставшиеся у него средства были заморожены.

Прокуратура также отказалась от намерения конфисковать многочисленные объекты недвижимости, имеющиеся у его подзащитного в США.

Пока Тейф сидел в предварительном заключении, эти объекты продолжали облагаться налогом на недвижимость, неуплата которого грозила конфискацией его собственности. Когда задолженность Тейфа превысила 152 тысячи долларов, его защита ходатайствовала о том, чтобы судья позволила ему погасить ее за счет его авуаров, арестованных прокуратурой. Судья согласилась и заодно перенесла дату вынесения приговора с августа на начало июля.

В идеале Тейфы просили перенести ее вообще на июнь, конкретно на неделю, начинавшуюся с 21 июня, с оговоркой, что приговор не будет выноситься 22 июня. Обычно американские осужденные стараются оттянуть приговор, а не приблизить, но Тейфы шагали не в ногу. Судья отказала.

BFM.ru, 09.07.2021, "Бывший замглавы "Военторга" Леонид Тейф получил в США пять лет тюрьмы": Комментирует председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий: «Приговор действительно очень мягкий — пять лет. И такой приговор может выноситься только в том случае, если состоялось признание вины, разоблачение соучастников, передача важной секретной информации о сути дела, и, соответственно, поэтому прокуратура пошла навстречу и не попросила максимальный срок». [...]

Но, может быть, ему разрешат остаться в США. Хотя шансов мало, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев. [...]

Впрочем, если Тейф поделился с американскими властями какими-то особыми сведениями о российской части своей жизни, то, возможно, он так и останется в США. В Россию он, как можно предположить, явно не хочет, здесь к нему найдется много вопросов. И ответы на них вполне могут привести к куда большему сроку, чем в американской тюрьме. — Врезка К.ру

***

Оригинал этого материала
© РИА "Новости", 09.07.2021

Дело гражданина России Леонида Тейфа в США

Гражданин России Леонид Тейф проживал в США с 2010 года. 5 декабря 2018 года Федеральное бюро расследований провело обыск в его особняке в городе Роли, штат Северная Каролина. Тейф с бывшей супругой были задержаны в связи с предъявлением обвинений в совершении ряда тяжких преступлений. 19 декабря 2018 года суд принял решение взять Леонида Тейфа под стражу, его бывшая супруга была освобождена. Тейф содержится в тюрьме округа Уэйк в Северной Каролине.

Тейф был заместителем директора "Военторга", которое оказывает услуги Министерству обороны России. По версии американской прокуратуры, на посту замглавы "Военторга" за период с 2010 по 2012 годы он незаконным путем получил более 150 миллионов долларов.

Мужчина получал заказы на товары и услуги от Минобороны, находил подрядчиков и требовал от них часть суммы, которую им выплачивали за выполнение договора. Следствие считает, что соучастниками Тейфа были еще четверо граждан России: его бывшая жена Татьяна Тейф (развелись в 2017 году), их домохозяйка Олеся Тимофеева с мужем, а также Алексей Поляков. Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства.

Всего обвиняемые получили во время пребывания в США переводы на сумму около 39,5 миллиона долларов.

Американский суд считает, что, хотя Тейфу вменяют в том числе воровство бюджетных денег в России, американский суд все равно имеет юрисдикцию по данному делу, поскольку деньги затем отмывались в США.

Согласно обвинительному заключению, также в рамках уголовного дела россиянину инкриминируется организация заказного убийства, подкуп должностного лица , владение огнестрельным оружием с уничтоженным серийным номером, пособничество и подстрекательство к совершению преступлений, приглашение и укрывательство незарегистрированных лиц, сговор с целью нарушения иммиграционного законодательства и мошенничество с визами. Всего Тейф обвиняется по 49 пунктам.

В частности, в июле 2018 года Тейф при помощи ложного заявления получил иммиграционную визу в США. Он сообщил, что въезжает в США с целью занять место руководителя в международной компании с годовым окладом в 110 тысяч долларов.

ТК "Дождь", 09.07.2021, "Коллекция искусства за $2,5 млн, 70 счетов в банках и покушение на убийство: что известно об экс-главе "Военторга", которого в США судят за отмывание денег": В декабре 2018 года к шикарному особняку в городе Роли в штате Северная Каролина приехали сотрудники ФБР. Тейфы купили его за пять миллионов долларов, хотя реальная стоимость — девять миллионов. Таким образом они тоже отмывали деньги. ФБР также при обысках заинтересовала коллекция искусства, собранная Тейфами. Ее стоимость оценивалась в два с половиной миллиона долларов.[...]

Что еще известно о Тейфе. Как писала «Новая газета» в 2012 году, у него были доверительные отношения с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина» и предполагаемым владельцем ЧВК «Вагнер». Пригожин владеет компанией «Конкорд Кейтеринг», и именно Тейф обеспечил ей первые аутсорсинговые соглашения на обеспечение питанием российской армии. — Врезка К.ру

Также Тейф пытался физически устранить человека, в котором заподозрил любовника своей жены. В феврале 2018 года, согласно обвинительным документам, Тайф нанял частного сыщика Стивена Майерса для слежки за предполагаемым любовником и поручил ему установить датчики GPS в его машине. По словам прокуроров, у мужчины было два плана мести. Его бизнес-партнер Джон Патрик Поттер навестил отделение министерства внутренней безопасности США в Атланте, где встретился с одним из сотрудников министерства, фигурирующим в открытых документах как Мэк, и попросил его о содействии в депортации предполагаемого любовника в Россию. При этом заговорщики собирались подбросить ему наркотики. Тейф обещал сотруднику министерства внутренней безопасности машину, катер или 25 тысяч долларов. В качестве задатка Мэку были вручены 10 тысяч, которые он сразу же отдал следователям, записывавшим разговор. 15 тысяч он должен был получить, когда любовника вышлют в Россию. Тейф был обвинен в предоставлении взятки госслужащему, в чем он впоследствии признался. Другой план мести заключался в том, чтобы похитить предполагаемого любовника, отвезти в лес, заставить сознаться в связи с супругой Тейфа и ввести ему смертельную дозу наркотика, изобразив передозировку.

Тейфа также обвиняли в хранении пистолета Ruger P94 40-го калибра с удаленным серийным номером.

По данным обвинения, Тейф имеет гражданство нескольких государств, располагает значительной собственностью в России, в частности, квартирами в нескольких городах и охраняемой усадьбой под Москвой, состоящей из главного здания и надворных строений.

Согласно имеющимся в распоряжении следствия документам на момент обыска 5 декабря 2018 года, супруги Тейф владели четырьмя автомобилями Mercedes-Benz, произведениями искусства общей стоимостью 2,6 миллиона долларов.

В ходе обыска были конфискованы четыре автомобиля, ряд единиц стрелкового оружия, около 100 тысяч долларов наличными, ювелирные украшения более чем на 330 тысяч долларов и предметы искусства стоимостью более 550 тысяч долларов. Кроме того, у Тейфа конфисковали содержимое 23 счетов в четырех банках, общая сумма средств в данном случае не уточняется.

Татьяна Тейф признала себя виновной и вышла под залог. Она призналась во лжи при заполнении иммиграционного документа — взамен прокуратура обещала не требовать наказания, связанного с лишением свободы. В начале 2019 года Татьяна Тейф обратилась в суд с требованием разморозить ее счета и вернуть конфискованное имущество. Адвокаты Тейф заявили, что не видят в деле достаточных оснований для конфискации имуществ и что обвинение дало ложные или ошибочные показания, добиваясь ордера на обыск. В марте 2019 года обвинение по делу Татьяны Тейф согласилось вернуть ей украшения, но не конфискованные дорогие автомобили и деньги на двух десятках счетов.

В 2020 году суд отказал супругам Тейф в снятии 36 пунктов обвинения, а также в ходатайстве Леонида Тейфа с просьбой закрыть дело из-за предполагаемых нарушений в работе большого жюри.

По данным прокуратуры, в день вынесения приговора будут отменены обвинения в убийстве по найму, хранению огнестрельного оружия, отмыванию денег, укрывательству нелегальных иностранцев и все налоговые обвинения против Тейфа, кроме одного.

18 марта 2021 года стало известно, что Тейф заранее согласился на депортацию в Россию после отбытия срока по делу в Северной Каролине. 20 марта Леонид Тейф частично признал вину по трем пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Бывшие супруги согласились возместить США активы на общую сумму 5,9 миллиона долларов, а также огнестрельное оружие.

Доказательная база обвинения на конец мая 2019 года составила 3,67 терабайтов, то есть примерно 73,4 миллиона страниц. Процесс по делу россиянина несколько раз переносился. Вынесение приговора должно состояться 9 июля 2021 года.

По данным министерства юстиции США, Леониду Тейфу грозило до 20 лет лишения свободы, однако после снятия части обвинений стало известно, что он будет приговорен к 60 месяцам лишения свободы.

Тейф также проходит в качестве фигуранта по другому уголовному делу, которое находится в Федеральном суде округа Юта. В 2020 году его и пятерых других подельников привлекли по обвинению в подкупе менеджера компании FedEx Ground Package System, Inc. в Солт-Лейк-Сити. В рамках этого дела экс-замглавы "Военторга" вменяется махинация с грузовыми перевозками для FedEx, доход от которой за 10 лет составил около 150 миллионов долларов. В обвинительном заключении властей США говорится, что несколько транспортных компаний, совладельцами которых являлись Тейф, имеющий гражданство США и РФ Константин Томилин, проживающие в Юте Евгений Тучинский, Александр Барсуков и Феликс Ципельзон, выплачивали взятки одному из руководителей отделения FedEx в штате Райану Ли Мауэру за фальсификацию отчетности и предоставление привилегий при осуществлении перевозок. Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании средств, направляемых как на финансирование своей преступной деятельности, так и приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, среди которых, например, отмечается кольцо с бриллиантом за 180 тысяч долларов, а также яхты за 220 тысяч долларов.

В случае признания вины подсудимыми обвинение намерено требовать конфискации принадлежащих им денежных средств и объектов собственности, полученных в результате преступной деятельности или при отмывании средств.

Как следует из заявления Министерства юстиции США, по делу о мошенничестве с перевозками для FedEx проходят еще три транспортные компании, выплатившие Мауэру в качестве взяток 500, 165 и 50 тысяч долларов.

Другие материалы раздела:
Вечко Евгений и "Военторг"
"Военторг" и "Конкорд"
Арест Тейфа в США за откаты
Приговор Тейфу - 5 лет

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru