Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Обеспечением по делу о хищении займа Сбербанка на 8 млрд руб. стали недостроенный ТЦ, квартиры и офисы экс-владельцев франшизы Spar

Оригинал этого материала
© ИА "РБК", 13.06.2021, Суд арестовал имущество экс-владельцев франшизы Spar на ₽2 млрд, Фото: via tennistour.spb.ru

Дмитрий Серков

Тверской суд наложил арест на имущество, принадлежащее компаниям бывших владельцев франшизы Spar братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Под ограничения попал недостроенный торговый центр, квартиры и офисы.

Что произошло

Мушвиг Абдуллаев
Мушвиг Абдуллаев
Тверской районный суд арестовал имущество компаний, аффилированных с бывшими владельцами франшизы Spar братьями Мушвигом и Аллахверди Абдуллаевыми. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом процедуры банкротства компаний бизнесменов.

На момент выхода материала в пресс-службе Тверского суда не ответили на запрос РБК.

По словам одного из собеседников РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности компании. Сделано это было умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД.

Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал» (инвестиционное подразделение Сбербанка, в том числе работает с проблемными заемщиками организации). Дело было возбуждено после проверки компании «ТД Интерторг» сотрудниками Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, сообщали источники РБК. В марте этого года силовики задержали бизнесмена Аллахверди Абдуллаева и топ-менеджеров «ТД Интерторг» — финансового директора Марианну Левинтову и юриста Игоря Защеринского.

В феврале прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал «ТД Интерторг» банкротом по упрощенной процедуре.

Life.Ru, 15.03.2021, "Из Монако выдачи нет: куда мог спрятать миллиарды владелец торговых сетей Spar и "Семья": Силовики считают, что Мушвиг Абдуллаев придумал нехитрую схему, чтобы вывести деньги и активы из заблокированных фирм. "Интерторг" выставлял через арбитражный суд иски к подконтрольным ему компаниям с требованием вернуть долги или кредиты. Так, 2,4 миллиарда рублей якобы задолжала "Невская логистика", которая принадлежала братьям-бизнесменам. Имущество этой фирмы уже было арестовано по требованию Сбербанка.

Более 1,1 миллиарда рублей "Интерторг" потребовал от фирм "Северная столица" и "Звёздное". Совладельцем первой до сих пор числится Аллахверди Абдуллаев. Вторая до начала 2020 года принадлежала самому Мушвигу Абдуллаеву. Арбитражный суд отказал братьям в их требованиях.

Похожую комбинацию Абдуллаев разыграл и со своей фирмой "Звёздный путь": от неё "Интерторг" потребовал 55 миллионов рублей. И, судя по документам арбитражного суда, ему удалось их получить. Известно, что петербургская полиция расследует уголовное дело о мошенническом хищении 50 миллионов рублей, где главным подозреваемым является Мушвиг Абдуллаев. Возможно, речь идёт именно о деньгах компании "Звёздный путь". В начале декабря Абдуллаеву удалось через суд взыскать более 107 миллионов рублей с принадлежащих ему компаний "Паритет" и "Невское". [...]

В итоге деньги оказывались на счетах "Интерторга". Холдинг в свою очередь принадлежал компании "Интергрупп", которой на 99% владеет зарегистрированная в Монако компания SCP Inter Solutions. Последнюю можно считать костяком бизнес-империи Абдуллаевых. [...] Вполне возможно, что и сам Мушвиг Абдуллаев скрывается в Монако. [...]

В октябре 2019 года, когда над ретейл-холдингом Абдуллаевых начали сгущаться тучи, бизнесмен в один день передал своему несовершеннолетнему сыну М. компании "Центральное" и "Интервест" с активами почти в 230 миллионов рублей. Руководителем последней стала его бывшая гражданская жена Инна Ким. В этот же день Абдуллаев передал дочери А. компанию "Софийское" с активом около 240 миллионов. Директором фирмы стала Надежда Ким. Не исключено, что это сестра бывшей супруги Абдуллаева. Судя по всему, именно они присматривают за бизнесом миллиардера. [...] Сейчас семья Абдуллаева благополучно живёт в Петербурге. У детей миллиардера остаётся действующий бизнес. — Врезка К.ру

Какие объекты были арестованы

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил РБК, что на данный момент суд наложил арест на объекты недвижимости общей стоимостью 2 млрд руб. Он также отметил, что «в настоящий момент в суде находится еще одно ходатайство следователя на арест недвижимости».

В списке попавшей под арест недвижимости есть несколько объектов, расположенных в Санкт-Петербурге, — это торговый центр на Ленинском проспекте, квартира на Московской улице, офис на Новочеркасской улице и еще семь офисных помещений, расположенных в разных районах города, рассказал источник. Он отметил, что суд также арестовал квартиру в Тишинском переулке Москвы.

Как утверждает источник РБК, все объекты были оформлены на компании и физлица, аффилированные с братьями Абдуллаевыми. Так, например, в материалах дела говорится, что торговый центр на Ленинском проспекте (Санкт-Петербург) принадлежит компании ООО «Звездное». По данным СПАРК, в 2019-м 100% этого ООО владел Мушвиг Абдуллаев.

Чем известны братья Абдуллаевы
Компания «ТД Интерторг» была создана в 2003 году предпринимателем из Санкт-Петербурга Мушвигом Абдуллаевым, который специализировался на развитии сетей «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и Spar (по франшизе). В 2011 году компания получила эксклюзивную лицензию на развитие магазинов под вывеской нидерландского Spar. В этом же году «Интерторг» владел 160 магазинами в Москве, Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Вологодской и Мурманской областях и в Карелии. В 2017 году — на пике развития — компания владела 500 магазинами, из них более 200 — под вывеской Spar. В тот год ее оборот составил 82,2 млрд руб. Позднее ретейлер начал терять доходность. В 2019 году компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. С исками обращались крупнейшие российские производители овощной, мясной и молочной продукции, прохладительных напитков и сигарет. Основным кредитором компании был Сбербанк. В конце 2019 года года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 года была признана банкротом. По данным СПАРК, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%) через ООО «Интергрупп». Выручка компании в 2019 году составила 57,2 млрд руб., чистый убыток — 11,2 млрд руб.

Что произойдет с имуществом

Эксперты утверждают, что на практике возврат кредитных средств занимает от двух до пяти лет. «Когда арестовывается имущество в рамках уголовного дела, соответствующие органы налагают запрет на совершение определенных действий в его отношении, — напоминает управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков, — при этом имущество не передается кредитору, так как, если будет вынесен приговор в отношении обвиняемых, в последующем будет рассмотрен гражданский иск об ущербе».

Он также добавил, что в рамках рассмотрения гражданского иска будет установлена сумма причиненного ущерба, и для ее погашения может быть обращено взыскание на это арестованное имущество.

Адвокат Алексей Гавришев считает, что сроки расследования уголовных дел о мошенничестве в силу их сложности исчисляются годами, затем несколько месяцев идет суд и еще уйдет время на реализацию объектов через торги. «Все это может занять от двух до пяти лет», — добавил адвокат.

В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать арест имущества.

Другие материалы раздела:
М. Абдуллаев и "Интерторг"
А. Абдуллаев и долги на 10 млрд
Арест имущества на 2 млрд руб.

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru