Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски

Совладельца ТД "Интерторг" взяли за мошенничество с кредитами Сбербанка на 8,1 млрд руб. и с долгами перед поставщиками на 2 млрд руб.

Оригинал этого материала
© Коммерсант.Ру, 10.03.2021, К ритейлерам пришли за кредитом

Марина Царева, Константин Куркин

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бывшего совладельца компании «ТД "Интерторг"» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева, а также финансового директора сети. Поводом для этого стало возбужденное дело о мошенничестве на сумму около 8 млрд руб. Брат Аллахверди Абдуллаева Мушвиг, который также являлся совладельцем «Интерторга», был объявлен в розыск в ноябре прошлого года.

Утром в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России провели более 30 обысков по двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере. Одно из них возбуждено следственным департаментом МВД, в нем речь идет о 8 млрд руб., которые были выданы «Интерторгу» Сбербанком.

Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети.

ИА "РБК", 10.03.2021, "ФСБ задержала бывшего совладельца сети магазинов Spar": Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Об этом РБК рассказал источник в полиции.

Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб.», — сообщил собеседник.

По его словам, в материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители «ТД Интерторг» распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он.

В ходе расследования было установлено, что для вывода денежных средств на счета в других банках была создана цепочка компаний. «Деньги выводили под видом беспроцентных займов аффилированным компаниям, а также через оплату им якобы выполненных работ, — говорит собеседник РБК. — Применяли и другие схемы, но следствию только предстоит их узнать». — Врезка К.ру

Задержанными в качестве подозреваемого стали бывший совладелец компании «ТД "Интерторг"» Аллахверди Абдуллаев и финансистка Марианна Левинтова.

По данным РБК, среди доставленных в следственные органы также числятся юрист и мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу. Второе уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено в ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и касается отношений «Интерторга» с поставщиками.

Сбербанк выступал основным кредитором «Интерторга».

В 2018 году банк предоставил розничной компании заемные средства на сумму 8,1 млрд руб., обязательства по которым не были исполнены.

В январе прошлого года кредитная организация потребовала эту сумму с «Интерторга» и поручителей по кредитам — компаний «Адастра», «Евробизнес», «Невская логистика» и Инвестиционной строительной компании. По требованию Сбербанка имущество и счета розничной компании, а также активы поручителей были арестованы. В одном из исковых заявлений кредитная организация утверждала, что незадолго до решения о ликвидации «Интерторг» предоставил займы аффилированным лицам. В Сбербанке от комментариев отказались.

"Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 11.02.2021, "Интерторг" взяли на поруки": В судебных материалах сказано, что «Невской логистике» принадлежат земельные участки в Шушарах и на Софийской улице, 60, общей площадью около 9 га. Кроме того, в собственности компании находятся административно-складские объекты площадью свыше 42 тыс. кв. м. Залоговая стоимость этого имущества была оценена в сумму свыше 1 млрд рублей. ИСК является собственником 1,2 га земли в Петербурге и зданий площадью 2,8 тыс. кв. м, которые также находятся в залоге у Сбербанка. — Врезка К.ру

Аллахверди Абдуллаев — брат Мушвига Абдуллаева, который считается основным собственником «Интерторга». До 2019 года ему принадлежал 1% в ООО «Интергрупп» (его дочерней структурой является ООО «ТД "Интерторг"»), который затем перешел его брату. Остальные 99% «Интергрупп» принадлежат монакской Societe Civil Particular Inter Solutions. В ноябре прошлого года стало известно, что Мушвиг Абдуллаев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

Тогда речь шла о хищении 1,2 млрд руб.

«Интерторг» был одним из крупнейших франчайзи-партнеров голландской Spar International в России. Компания занимала четвертое место на рынке продовольственного ритейла Петербурга с долей 10,3%. На пике под ее управлением находилось более 450 магазинов под брендами Spar, «Народная семья» и «Идея» в Северо-Западном регионе и Москве. В конце 2019 года розничная компания объявила о ликвидации, а в начале 2020 года закрыла все свои объекты. После этого компанию признали несостоятельной и запустили в отношении нее конкурсное производство по упрощенной процедуре. Общий размер претензий к ритейлеру со стороны кредиторов превышает 17 млрд руб., следует из данных kartoteka.ru.

Фонтанка.Ру, 10.03.2021, "Утро в Петербурге началось с 50 обысков. Лубянка обрушилась на ретейлера "Интерторг": Второе уголовное дело, по которому 10 марта начались обыски, возбуждено в Петербурге, в Главном следственном управлении ГУ МВД. Оно основано на заявлениях поставщиков «Интерторга». Здесь совокупный ущерб насчитан под 2 млрд рублей. […]

Напомним: долги перед поставщиками и другими контрагентами можно оценить в 9 млрд рублей. Крупнейшие из городских и областных предприятий, заявивших в его рамках свои требования, — «Объединённые пивоварни Хейнекен» (257,8 млн рублей), «Фацер» (183,08 млн), «Кока–Кола ЭйчБиСи Евразия» (168,34 млн) и молокозавод «Галактика» (98,3 млн). При этом «Интерторг» заявил встречные иски своим контрагентам почти на 4 млрд рублей. По словам поставщиков, таким образом компания попыталась возместить средства за возвращенную нераспроданную продукцию, хотя долг самого ретейлера превышает эти суммы. — Врезка К.ру

Другие материалы раздела:
М. Абдуллаев и "Интерторг"
А. Абдуллаев и долги на 10 млрд

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru