Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Василий Головинский арестован для Интерпола

Заочная мера для бывшего предправления "Северо-Восточного Альянса" за вывод из банка 200 млн руб.

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 02.03.2021, Банкира арестовали для Интерпола

Алексей Соковнин

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского. Финансист, скрывшийся от российских правоохранительных органов полтора года назад, обвиняется в особо крупной растрате. По версии следствия, он вывел из кредитного учреждения свыше 200 млн руб. путем предоставления необоснованных кредитов. Всего же по делу о растрате в «Северо-Восточном Альянсе» проходят пятнадцать его бывших топ-менеджеров и бенефициаров, ущерб от действий которых оценивается в 2,9 млрд руб.

Как рассказала “Ъ” адвокат Айяна Туйденова, представляющая интересы Василия Головинского, с ходатайством о заочном аресте в Басманный суд столицы Главное следственное управление СКР обратилось после того, как в середине февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с осени прошлого года). Само же уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено еще летом 2019 года. В настоящий момент по нему проходит пятнадцать человек, одиннадцать из которых ранее являлись членами правления банка, а четверо — его бенефициарами. В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на сумму не менее 2,9 млрд руб.

Как заявил в суде представитель СКР, средства выводились из банка путем заключения договоров о заведомо невозвратных кредитах с компаниями, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, либо с фирмами, связанными с самими банкирами.

О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года. Лишение банка лицензии ЦБ мотивировал тем, что «Северо-Восточный Альянс» допускал «высокорискованное кредитование заемщиков… что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема неработающих активов… При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери».

banki.ru, 26.08.2020 "АСВ требует 2,9 млрд рублей с бывших топ-менеджеров и владельцев банка "Северо-Восточный Альянс": Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северо-Восточный Альянс», рассчитывает через суд взыскать с его бывших топ-менеджеров и владельцев 2,9 млрд рублей, следует из сообщения, опубликованного в среду на сайте АСВ.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 21 августа. Ответчиками по нему выступают 15 человек из числа лиц, контролировавших банк: Головинский В. В., Бобрышева Г. М., Чиракадзе Д. З., Мамчур Ю. Ю., Зотов В. С., Лахмостов В. Н., Дворецкая И. Я., Перова Е. С., Седов М. Б., Давидова Е. Г., Хрящикова О. А., Голенкова Е. А., Семенов С. А., Кованда С. В., Орлова Л. Е.

Напомним, что, в частности, Василий Головинский был председателем правления банка, Галина Бобрышева входила в правление. Дмитрий Чиракадзе, Юрий Мамчур, Инна Дворецкая, Сергей Семенов, Владимир Зотов составляли совет директоров банка (Чиракадзе возглавлял совет). Дмитрий Чиракадзе, Вячеслав Лахмостов, Любовь Орлова, Сергей Кованда были в числе бенефициаров банка; некоторые из этих лиц в свое время также входили в его руководящие органы.

Как поясняют в АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что лицами, контролировавшими банк, был «совершен ряд сделок с заемщиками/дебиторами, заведомо неспособными выполнять принятые по сделкам обязательства, и таким образом банку причинены убытки в размере 2,9 млрд рублей». Эти обстоятельства по закону «являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков», напоминает конкурсный управляющий. — Врезка К.ру

29 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве кредитного учреждения, после чего Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и СКР обращение, в котором указал на наличие в действиях руководства банка «признаков уголовно наказуемых деяний».

Как отметили в правоохранительных органах, следствию еще предстоит выяснить роль каждого топ-менеджера в растрате, но непосредственно Василию Головинскому уже вменили причинение ущерба на 200 млн руб.

По версии СКР, речь идет о том, что тогдашний председатель правления банка лично подписал несколько договоров о предоставлении заведомо невозвратных кредитов.

Отметим, что, мотивируя свое ходатайство о заочном аресте банкира, следователь указал, что, находясь на свободе, экс-предправления кредитного учреждения может оказать давление на свидетелей либо согласовать показания с другими подельниками, находящимися на свободе. Также бывший банкир, по мнению СКР, может продолжить занятие преступной деятельностью путем сокрытия выведенных из банка средств или, используя свои связи в госструктурах, помешать расследованию уголовного дела.

Прокурор поддержал ходатайство следствия, а судья Евгения Николаева санкционировала заочный арест финансиста. Он будет помещен в СИЗО на два месяца с момента его задержания на территории России или выдачи его РФ иностранным государством.

Адвокат Туйденова выступала против удовлетворения ходатайства следствия. «Я являлась адвокатом по назначению и не имела возможности связаться с подзащитным, чтобы выяснить его позицию. Тем не менее я не могла согласиться со следствием и прокурором,— пояснила адвокат.— В связи с чем обратила внимание судьи на то, что в деле нет убедительных доказательств причастности господина Головинского к вменяемым ему преступлениям».

При этом адвокат подчеркнула, что факт подписания председателем правления кредитных договоров еще не говорит о его умысле совершить растрату.

«Прежде чем подписывается кредитный договор, его проверяют в банке на предмет обеспеченности,— заявила госпожа Туйденова.— Также в банке должны были проверить и самого заемщика на предмет платежеспособности. Однако этим должны заниматься другие работники, а не предправления. Поэтому считаю, что при заключении кредитных договоров моего клиента могли ввести в заблуждение».

Госпожа Туйденова также отметила, что следствие не представило данных о том, что банкир скрывается и что он вообще был предупрежден о необходимости явиться на допрос. «Поэтому я не исключаю, что господин Головинский не знает, что его кто-то разыскивает»,— заметила Айяна Туйденова.

Решение суда позволяет теперь российским правоохранительным органам направить материалы на банкира в Интерпол, с тем чтобы международная полицейская организация внесла его в свою разыскную базу.

В заключение госпожа Туйденова сообщила “Ъ”, что обязательно обжалует решение суда об аресте. «Я не могу согласовать данный вопрос с подзащитным,— заявила она.— Но обязана сделать все возможное для отстаивания его интересов».

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru