Компромат.Ru ^®

Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш

Платежи на $600 тыс. за рестораны Nobu в Москве миллардер отправлял ресторанной франшизе с участием Роберта Де Ниро с мутных компаний

Александр Пятин

Nobu — это ресторанная и гостиничная империя, насчитывающая больше 40 заведений в 20 странах, отмечает Buzzfeed. Crocus Group управляет двумя ресторанами Nobu в Москве. При этом лицензионные сборы Crocus платила Nobu через офшорные компании, данные о которых отследить невозможно, пишет издание со ссылкой на изученные документы.

Forbes обратился за комментариями к представителю Агаларова.

В конце 2014 года выплаты поступали не от Crocus International — компании, подписавшей с Nobu лицензионное соглашение, — а от компаний из таких юрисдикций, как Британские Виргинские острова, Ангилья и Белиз, пишет Buzzfeed. В августе 2015-го представитель Nobu Меррик Роудс прислал Crocus International напоминание о том, что выплаты должны осуществляться со счета самой компании, указывает издание со ссылкой на доклад, присланный американским банком First Republic Bank Минфину США. Сам представитель Nobu заявил изданию, что пытался связаться с Crocus «несколько раз», чтобы попросить их прекратить присылать деньги через офшорные компании.

К моменту открытия второго ресторана Nobu в Москве в ноябре 2015 года банк обнаружил подозрительные выплаты на сумму больше $200 000. Так компания под названием Denso Trading перевела Nobu больше $90 000, а затем была ликвидирована. Выплаты Denso осуществляла через латвийский банк Trasta Komercbanka, оказавшийся в центре скандала с отмыванием денег. Еще одна структура — компания Geo Business Invest Corp, которую First Republic отметил как предположительно подставную, зарегистрированную в Белизе, перевела более $170 000.

Сооснователь Nobu — голливудский актер Роберт Де Ниро. Он участвовал в открытии первого московского ресторана сети вместе с Аразом и Эмином Агаларовыми, а также знаменитым шеф-поваром Нобу Матсухиса. В отчетах не говорится, что Де Ниро был вовлечен в подозрительную деятельности или даже знал о нарушениях. Не подозревается в них и Nobu.

First Republic Bank отказался прокомментировать Buzzfeed подозрительные транзакции. Де Ниро не ответил на несколько запросов Buzzfeed через своего представителя. Юрист Агаларова Скотт Балбер заявил, что все упомянутые в докладах о подозрительных переводах офшорные компании принадлежат бизнесмену, как и другие схожие компании, которые он использует в рамках своего бизнеса. «Большинство людей не ведут бизнес в ожидании вопросов репортера Buzzfeed, появляющихся через год и основанных на незаконно утекших докладах», — отметил он.