Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Игоря Трифонова вписали в кредитую историю

Экс-глава УМВД по Екатеринбургу арестован за возбуждение уголовного дела за взятку от банкиров в 10 млн руб.

Оригинал этого материала
© Коммерсант.Ру, 20.09.2020, Генерал попал в кредитную историю, Фото: Ura.Ru

Татьяна Дрогаева

Игорь Трифонов
Игорь Трифонов
Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии. Эпизод с получением взятки, в которой, по данным “Ъ”, подозревают генерала Трифонова, относится к его работе в Екатеринбурге. Он якобы в 2015 году способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. по подложным документам. Дело его просил возбудить сотрудник службы безопасности банка, обещав за это 10 млн руб.

Игорь Трифонов был задержан в Москве в пятницу, 18 сентября. Обстоятельства и инкриминируемые ему преступления силовики не комментируют. Известно, что дело расследует четвертое главное управление Следственного комитета России (СКР) с дислокацией в Екатеринбурге. Игорь Трифонов арестован по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), говорится в картотеке Мещанского суда Москвы.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, рассказал, что в 2013 году екатеринбургский КБ «Кольцо Урала» «незаконно выдал кредит коммерческой структуре, после чего с помощью взятки инициировал уголовное дело с целью скрыть истину и получить статус потерпевшего по связанным с историей делам».

По сведениям “Ъ”, речь идет о кредитном соглашении с УК «Терра» (находится в банкротстве) на 593 млн руб.

Из них 447 млн руб. предназначались на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил сотрудник банка Дмитрий Власов) здания площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Оставшиеся деньги должны были пойти на реконструкцию здания. Поручителем по кредиту выступила структура промышленной группы «Форэс» — «Форэс-химия», которая поддержала девелоперский проект.

Из-за этой сделки в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку сделка прошла по подложным документам. Банк фигурирует в деле в качестве потерпевшего «по причине хищения кредитных денежных средств в размере 146 млн руб.», сообщил собеседник. Якобы возбудить дело помог Игорь Трифонов (возглавлял УМВД по Екатеринбургу в 2011–2017 годах, после чего до 2019 года был главой МВД по Карачаево-Черкессии).

Взятку в размере 7 млн руб. ему передал Эдуард Воронин, занимавший тогда пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга.

По его словам, общая сумма взятки должна была составить 10 млн руб. Об этом сообщал сам господин Воронин в прошлом году прокуратуре, отмечая, что с просьбой провести проверку сделки и обязательно возбудить дело к полицейским обратился сотрудник безопасности банка. Летом этого года Эдуард Воронин был приговорен к пяти годам условно за превышение должностных полномочий по делу о покровительстве игорному бизнесу.

В 2014–2015 годах «Форэс» пытался оспорить поручительство по сделке и доказать, что она была мнимой. Согласно позиции компании в арбитражных разбирательствах, основная часть кредита в размере 447 млн руб. в итоге была возвращена на счет подконтрольного банку лица, а оставшаяся часть кредита передана в пользование лицу, имеющему прямую связь с «Кольцом Урала». «В этих спорах банк защищал себя постановлением о признании себя потерпевшим»,— рассказал собеседник.

Поручительство по кредиту со стороны своей структуры «Форэс» называл в судах неправомерным, так как в нарушение условий заключения крупной сделки собрание участников не проводилось, договор поручительства не одобрялся.

Кроме того, представители компании заявляли, что ООО «Форэс-Химия» поручилось за совершенно постороннее юридическое лицо. Но суд эти доводы не принимал, опираясь на документы, представленные при получении кредита. Собеседник “Ъ” в следствии утверждает, что генерал Трифонов согласился возбудить уголовное дело, зная, что сделка была произведена незаконно. Но бывшие коллеги генерала Трифонова в полиции Екатеринбурга в разговоре с “Ъ” характеризуют его как работоспособного и честного полицейского, несклонного брать взятки.

Отметим, что за несколько дней до задержания генерала Трифонова в Москве также был задержан экс-глава отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Валерий Нечаев. Его подозревают в покушении на получение взятки.

Собеседник “Ъ” утверждает, что оба задержания между собой связаны, хотя адвокат Валерия Нечаева Ольга Кезик и отрицает это.

«Возбуждение уголовного дела и постановление о признании банка потерпевшим было необходимо банку, во-первых, для использования в гражданско-правовых спорах в качестве доказательства отсутствия вины банка при выдаче кредита,— считает собеседник, близкий к компании.— Во-вторых, с целью сокрытия неизбежного вскрытия при расследовании факта принятия активного участия сотрудников банка в выводе кредитных денежных средств; в-третьих, с целью оказания психологического давления на семью Шмотьевых (Сергей Шмотьев, собственник “Форэса”, имеет давний конфликт с компанией “Ника Петротэк” Алексея Балашова)».

***

Эдуард Воронин дал показания на Игоря Трифонова

Оригинал этого материала
© znak.com, 19.12.2019

"Эта кредитная история возникла из-за разногласий между Шмотьевым и Балашовым"

Игорь Пушкарев

Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майор Эдуард Воронин дал показания на бывшего начальника УМВД по уральской столице Игоря Трифонова, который затем возглавлял МВД по Карачаево-Черкессии и был уволен в ноябре этого года. Это следует из заявления за подписью Воронина на имя замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина. Документ датирован июнем текущего года, но известно о нем стало только сейчас.

В заявлении говорится, что в начале 2015 года к Воронину обратился его подчиненный, старший оперуполномоченный Денис Жданов (также упоминался ранее как начальник отделения по потребительскому рынку ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу). К Жданову, как следует из документа, обратился некий Куба — сотрудник службы безопасности банка «Кольцо Урала» (подконтролен УГМК). «Им необходимо было, чтобы по результатам проверки обязательно было принято решение о возбуждении уголовного дела», — объясняется суть обращения к полицейским некоего Кубы в заявлении Гулягину.

Если верить этому заявлению, то банк «Кольцо Урала» дал кредит ООО «Форес» под залог здания по улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Залог предоставлялся на основании протокола заседания общего собрания учредителей компании, «который, как оказалось, был подложным». В результате, как говорится в письме Воронина, кредитные средства были выведены на другие цели. Сумма кредита обозначена в 460 млн рублей.

«За возбуждение уголовного дела Куба предлагал денежные средства в размере 10 млн рублей», — сообщается в письме. Ниже говорится, что Воронин обратился к Трифонову, который на тот момент возглавлял полицию города. В итоге было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). «Через один-два дня после принятия данного решения Жданов получил от Кубы денежные средства, которые передал мне в общей сумме около 7 млн рублей. Все указанные средства я передал Трифонову», — говорится в конце заявления на имя Гулягина.

По словам лиц, знакомых с отставным майором Ворониным, под документом стоит его подпись, а вот насчет подлинности даты (документ машинописный, подпись и дата сделаны синей ручкой) есть вопросы. «К холдингу эта история никакого отношения вообще не имеет. Упомянутый в заявлении сотрудник банка там, насколько известно, давно уже не работает. Сама эта кредитная история возникла из-за разногласий между [Сергеем] Шмотьевым и [Алексеем] Балашовым», — рассказал один из осведомленных свердловских бизнесменов.

Согласно данным системы СПАРК, основным владельцем компании «Форэс», специализирующейся на производстве минеральных теплоизоляционных материалов, является Сергей Шмотьев (владеет долей в 70%). Алексей Балашов известен как бывший владелец клуба «Gold» и галереи «Архитектор». Сейчас, по данным СПАРК, он является основным совладельцем (контролирует 80%) ООО «Ника-Петротэк». Ранее в Арбитражном суде Свердловской области рассматривался спор между «Форэс», «Ника Петротэк» и Семилукского огнеупорного завода из-за производственной технологии, патент на которую принадлежит «Форэс». В разбирательстве фигурировал Павел Русинов. Последний ранее работал в «Форэс», сейчас является директором в «Ника-Петротэк».

«Между семейством Шмотьевых и Балашовым идет многолетний корпоративный конфликт, сопровождаемый различными информационными выбросами. По той информации, которая озвучивалась, в 2015 году действительно была попытка возбудить уголовное дело против „Форэса“, но вот связан ли с этим Трифонов — неизвестно. Говорили тогда, что никто в полиции „стирать это грязное белье“ не брался», — пояснил источник в окружении Сергея Шмотьева.

Пресс-секретарь компании «Форэс» Андрей Расторгуев, между тем, воздержался от каких-либо комментариев по поводу обстоятельств, изложенных в заявлении за подписью Воронина. В компании «Ника-Петротэк» попросили направить им официальный запрос (направлен). В структурах УГМК эту ситуацию также никак не комментируют. В пресс-службе КБ «Кольцо Урала» заявили: «Банк не обладает достаточной информацией для комментария по ситуации. Банк работает исключительно в рамках правового поля и не оплачивает действия правоохранительных органов».

«Вбросы в СМИ бывают разные. Часть из них носит, как правило, откровенно фейковый характер, другая — с тонким намеком на правду, то есть по принципу „на ложку истины, пять — лжи“, а третья часть — полностью соответствует действительности. Чем окажется данный слив, покажет время. Возможно, кто-то хочет подергать таким образом за ниточки, чтобы нащупать новые связующие звенья. Всему свое время», — заявил Znak.com пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также добавил: «Уверен, рано или поздно все прояснится. Воду в сите не удержишь. Не исключен и вариант, что обвиняемый в действительности дал понять, что мудрец не тот, кто способен проехать на красный, а тот, кто, осознав ошибку, готов покаяться и снять с души грех. Тем самым смягчив себе наказание. Преклоненную голову, как известно, не рубят. Поживем, увидим». [...]

Другие материалы раздела:
Трифонов и УВД Екатеринбурга
Коноплев в деле Трифонова
Воронин в деле о "крышевании"
Приговоры Романюку и Глущенко

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru