Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Кипрские паспорта российских миллиардеров

Утечка данных о втором гражданстве Года Нисанова, Зараха Илиева, Алексея Кузьмичева, Александра Клячина, Константина Николаева

Оригинал этого материала
© ИА "РБК", 27.08.2020, В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров, Фото: ИА "РБК", "КП", Finparty.ru, РИА "Новости"

Светлана Бурмистрова, Надежда Федорова, Юлия Кошкина

Год Нисанов
Год Нисанов
«Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции). Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России. Издание называет, в частности, фамилии 33 россиян с гражданством Кипра, а также приводит профайлы-описания еще семи человек, не называя их имен. Как поясняет издание, имена получателей паспортов раскрыты только в том случае, если «есть явные доказательства» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства». РБК выяснил имена некоторых людей из закрытой части списка.

Кто попал в закрытую часть

«Аль-Джазира» опубликовала данные семи россиян, раскрывая их даты рождения и некоторую информацию о них, но не имена.

Один из приведенных в расследовании россиян с кипрским паспортом — олигарх с оценочным состоянием в $2,7 млрд, родившийся в 1972 году и попавший в так называемый кремлевский доклад США в 2018-м. Гражданство он получил не один, а с супругой и «давним деловым партнером». Другой профайл указывает на олигарха-девелопера, родившегося в 1966-м, также с состоянием в $2,7 млрд и также получившего паспорт вместе с партнером и женой. Исходя из публичных данных, речь может идти о главных российских рантье — владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве: дата рождения и оценка состояния совпадают с открытой информацией о бизнесменах.

Зарах Илиев
Зарах Илиев
Миллиардеры и члены их семей получили гражданство, по данным Al Jazeera, в июле 2018-го. То, что речь идет именно о Нисанове и Илиеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».

В «Киевской площади» отказались от комментариев.

В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд. Из всех российских миллиардеров, оценку которых проводит Forbes, дата рождения и сопоставимый размер активов ($7,5 млрд в 2019-м и $6,5 млрд в 2020 году) могут указывать на Алексея Кузьмичева, члена совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп». То, что речь идет о Кузьмичеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».

РБК направил запрос представителю инвестиционной группы.

Алексей Кузьмичев
Алексей Кузьмичев
Описание профайла «бизнесмена и отельера» 1967 года рождения с состоянием в $1,6 млрд совпадает с данными и профилем деятельности Александра Клячина, владельца сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат».

Александр Клячин
Александр Клячин
Профайл родившегося в 1971 году бизнесмена, сделавшего состояние в $1,2 млрд на железнодорожных грузоперевозках, совпадает с публичными данными о cовладельце Globaltrans Константине Николаеве.

Константин Николаев
Константин Николаев
Клячин не ответил на запрос РБК. Николаев отказался от комментариев. То, что речь идет именно о них, подтвердил источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».

РБК не удалось идентифицировать также упомянутых в списке девелопера, связанного с Олегом Дерипаской, и жену олигарха из «кремлевского досье».

Кого назвала "Аль-Джазира"

Публично было известно о наличии кипрского гражданства только у трех лиц среди тех, чьи имена называет издание, — у Олега Тинькова и братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых. О наличии кипрских паспортов у последних стало известно в 2020 году, когда власти Кипра заявили о возможности отнять у бизнесменов инвестиционные визы.

«Аль-Джазира» также называет обладателями гражданства Кипра экс-главу набсовета «Открытия» Рубена Аганбегяна, экс-главу «РусГидро» Евгения Дода, президента «Нанолека», сына бывшего вице-премьера Владимира Христенко, основателя и гендиректора Группы ЛСР Андрея Молчанова и других. Издание также публикует документы о наличии кипрского гражданства у Игоря Ревы 1972 года рождения. Данные из описания «Аль-Джазира» совпадают с информацией о бывшем заместителе министра экономического развития.

"Компания", 24.08.2020, "Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах": Расследователи изучили более 1400 одобренных заявок на золотые паспорта в обмен на 2,5 млн долларов инвестиций. [...]

Как отмечает замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, публикация досье прекрасно иллюстрирует тот факт, что любая утечка автоматически превращается в журналистское расследование. Саму же утечку он считает первой столь масштабной потерей данных, которые защищаются государством особенно тщательно.[...]

В «Кипрском досье» упоминаются экс-топ-менеджер «Росгосстраха» Сергей Хачатуров (признан виновным в растрате и мошенничестве на 8 млрд руб. и приговорен к восьми годам колонии), экс-владелец компании «Группа 1520» — подрядчика РЖД Юрий Ободовский (находится в розыске по делу о взятке), бывший гендиректор обанкротившегося девелопера Urban Group Андрей Пучков и многие другие. [...]

Кроме того, в списке претендентов на гражданство упомянуты политически значимые лица — чиновники, депутаты и члены их семей. С прошлого года законодательство запрещает им получать кипрское гражданство через инвестиции. Из раскрытых документов становится ясно, что достаточно большое их число наслаждаются кипрским гражданством в полной мере.

При этом даже если формально чиновник уже покинул госслужбу, у него еще не закончился период «остывания», в который сохраняются различные ограничения.

«В досье мы видим, например, замминистра экономического развития Игоря Реву, который спустя полгода после отставки стал обладателем кипрского паспорта, хотя процедура выдачи паспорта — процесс длительный и занимает до года — получается, что он мог подавать документы, находясь на госслужбе», — предполагает Илья Шуманов. — Врезка К.ру

В «открытом» списке «Аль-Джазира» — топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев. По данным издания, он получил гражданство в 2017 году, когда еще работал в банке.

В ВТБ не ответили на запрос РБК. Аганбегян пока не ответил на запрос РБК.

Полетаев, который сейчас работает в UC Rusal, подтвердил РБК, что является обладателем кипрского паспорта, и заявил, что информация была раскрыта изданием без его согласия. «Это является вмешательством в тайну частной жизни. Получение мною второго паспорта не нарушает российские законы и любые ограничения, применимые ко мне. В двухнедельный срок после получения мною были уведомлены соответствующие службы в РФ в строгом соответствии с законодательством. Второй паспорт необходим мне для деловых путешествий», — подчеркнул он.

Кипрский паспорт также есть у бывшего депутата Госсовета Удмуртии Андрея Осколкова, бывшего сенатора и владельца «Русагро» Вадима Мошковича (в «Русагро» отказались от комментариев), а также экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Последний, по данным издания, получил кипрский паспорт в конце 2016 года — за несколько месяцев до того, как в России против него было заведено уголовное дело.

"Коммерсант", 24.08.2020, "Власти Кипра отрицают выдачу «золотых паспортов» подозреваемым в преступлениях": Все получившие гражданство Кипра в обмен на инвестиции были проверены властями и их кандидатуры соответствовали всем необходимым условиям, заявило МВД Кипра. Ранее телеканала Al Jazeera сообщил, что власти страны выдавали так называемые «золотые паспорта» подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам, в том числе россиянам.

«В связи с сегодняшними публикациями в международных СМИ, которые предполагают, что Республика Кипр приступила к натурализации лиц, которые не соответствовали условиям Кипрской инвестиционной программы, мы хотим уточнить, что все лица, упомянутые в статье, были оценены в соответствии с условиями, которые действовали в данный момент и которым они были выполнены»,— говорится в сообщении ведомства. — Врезка К.ру

***

Al Jazeera сомневается в законности выдачи кипрских паспортов 39 россиянам

Оригинал этого материала
© Forbes.ru, 25.08.2020, Участники списка Forbes и партнер бизнесменов из "ближнего круга Путина": кто оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит

Юлия Титова

«Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera. В распоряжении ее отдела расследований оказались более чем 1400 заявлений на инвестиционный паспорт Кипра, одобренных в период с 2017 по 2019 годы. В этих утечках, получивших название Cyprus Papers, упоминаются имена 2351 человек из 74 стран мира. Во вторник издание опубликовало профайлы на 100 заявителей.

Программа получения инвестиционного гражданства действует на Кипре с 2013 года. Чтобы получить «золотой паспорт», соискатель должен инвестировать в кипрскую экономику — недвижимость или ценные бумаги — не менее €2 млн. В 2019 году Кипр ужесточил правила получения гражданства. Большинство обладателей «золотых паспортов» из списка, опубликованного Al Jazeera, новым требованиям не соответствуют, утверждается в материале издания.

Среди сотни профайлов, опубликованных Al Jazeera, 39 принадлежат россиянам. Выходцы из России — основные получатели «золотых паспортов», утверждает Al Jazeera. В 2017-2019 годов из 2351 человек, получивших кипрское гражданство в обмен на инвестиции, 922 — российские граждане. В базе данных профайлы можно отфильтровать по критерию принадлежности к «группе высокого риска». Al Jazeera относила заявителей к этой группе, ориентируясь на то, как «высокий риск» понимается в действующем кипрском законодательстве. «Высокий риск» предполагается в тех случаях, если заявитель является фигурантом уголовного дела (даже если обвинение ему еще не предъявлено), ответчиком в судебном процессе, осужденным по тяжким преступлениям (в том числе взятка или уклонение от уплаты налогов), находится в розыске. Кроме того, «высокий риск» предполагается в том случае, если лицо занимало или занимает высокий пост в попавшей под санкции структуре, либо является ее акционером. Наконец, к «группе высокого риска» относятся политически значимые лица (PEP — politically exposed persons) — действующие и бывшие чиновники и члены их семей. [...]

Опубликованные профайлы Al Jazeera снабдила условными знаками. Среди них: наручники — заявитель сейчас в тюрьме или отбывал тюремный срок, весы — анализ показывает, что заявителю было бы отказано в соответствии с действующими правилами, значок «Стоп» — лицо находится в санкционном списке или занимает руководящую позицию в подсанкционной компании, бегущий человек — подача заявления совпала по времени с расследованиями, судебными разбирательствами или санкциями в отношении заявителя.

Некоторые вопросы, которые возникли у Al Jazeera в связи с одобрением гражданства, связаны с событиями, произошедшими уже после одобрения. Например, Олег Тиньков получил кипрский паспорт в апреле 2018 года, и только в марте 2020-го обвинен американскими налоговиками в фальсификации деклараций. Рубен Аганбегян получил паспорт Кипра в сентябре 2018 года, но суд арестовал его активы по иску на 289 млрд от ЦБ лишь в июле 2019 года. Алексею Ананьеву Кипр одобрил гражданство в марте 2017 года — на тот момент Промсвязьбанк еще даже не был санирован, а арбитражные и уголовные претензии к нему и его брату Дмитрию появились гораздо позже.

В карточке Вадима Мошковича говорится, что он в 2018 году был включен США в «кремлевское досье» — список «бизнесменов, близких к Владимиру Путину». Но тогда в этот список попросту попали все российские миллиардеры по версии Forbes. В качестве указания на «подсанкционность» Максима Полетаева упоминается, что он был зампредом Сбербанка до 2018 года, а в сентябре 2014 года банк попал под секторальные санкции США. [...]

Al Jazeera также опубликовала профайлы еще семи россиян со скрытыми именами и фамилиями. Эти люди получили «золотой паспорт» Кипра с соблюдением всех действующих норм. Их появление в базе Al Jazeera объясняет желанием проиллюстрировать любовь мировой элиты к кипрскому гражданству. [...]

Не первая претензия

«Я бы очень аккуратно отнесся к этому списку — надо смотреть, в какой момент произошло получение гражданства, и когда к человеку появились вопросы со стороны правоохранительных органов», — рассуждает генеральный директор компании «Второй дом» Евгений Цикунов. Возможно, по некоторым его фигурантам Кипр может запустить процедуру отзыва гражданства.

Он напоминает, что 18 августа 2020 года кипрские парламентарии проголосовали за поправки к программе инвестиционного гражданства. В них, например, содержался запрет на выдачу паспорта людям с судимостью. Помимо этого, Кипр уточнил, что люди категории PEP могут подавать заявку на гражданство спустя год после ухода с должности, но запретил получать инвестиционное гражданство бывшим главам государств, губернаторам, мэрам городов и послам.

В ноябре прошлого года МВД Кипра заявило, что собирается лишить «золотых паспортов» 26 иностранцев. Издание Politis тогда же опубликовало список тех россиян, которых могут лишить гражданства — в нем были миллиардер Олег Дерипаска с двумя детьми, а также бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко с семьями. В начале июля директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина острова Кириакос Какурис рассказал, что МВД Кипра пересматривает решение о выдаче гражданства экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым .

Последствия для инвесторов

Логично ожидать, что информация, опубликованная Al Jazeera, потребует какой-либо реакции кипрских властей, считает партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов. Скорее всего, лица, которые упомянуты в списках, будут перепроверены и по результатам проверки Кипр либо извинится за выдачу паспортов по недостоверным данным, либо заявит, что не видит никаких нарушений, предполагает Вахитов. Плюс банкиры достаточно трепетно относятся к любого рода подобной информации и на основе публикации Al Jazeera могут провести свои проверки.

В Атлантическом океане есть федерация Сент-Китс и Невис, гражданство которой было достаточно легко получить, отчего паспорта вручались в том числе китайским коррупционерам и лицам из Ирана, находящимся под санкциями, вспоминает специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под микроскопом» посмотреть, есть ли у банков клиенты с такими паспортами. Это привело к массовым блокировкам счетов граждан Сент-Китс и Невис. Аналогичная ситуация может возникнуть и с Кипром, полагает Гландин. «Любая подобная публичность негативно рассматривается банковским и иным комплаенсом, например, при открытии счетов и переводах — деньги любят тишину», — соглашается партнер швейцарского мультисемейного офиса FP Wealth Solutions Ирина Шамраева.

Последствия для Кипра

Ирина Шамраева из FP Wealth Solutions полагает, что Кипр дискредитирует себя такой утечкой — после нее желания у инвесторов обращаться за кипрским гражданством будет существенно меньше. «Безусловно, власти Кипра должны провести тщательное расследование и установить, как сканы документов оказались в распоряжении журналистов», — считает Евгений Цикунов, но в то же время предлагает владельцам кипрского гражданства готовиться к тому, что информация об их паспорте может стать публичной по аналогии с Мальтой, которая ежегодно публикует общий список принятых в гражданство.

К самому Кипру может выставить претензии Евросоюз и попросить перепроверку всех досье и отзыва паспортов, допускает Гландин. Поэтому худшим вариантом для соискателей гражданства острова может стать утрата паспорта и инвестиций — нигде в законе не прописано, что при отзыве деньги должны быть возвращены соискателям. «Другое дело, что процесс отзыва может быть достаточно длительным. Кипр — это европейское государство, обжаловать отзыв можно до бесконечности, и пока решение не принято конечной инстанцией, гражданство будет действовать», — добавляет Гландин. Он допускает, что Кипр вовсе может сейчас либо свернуть программу инвестиционного гражданства, либо серьезно ужесточить ее условия.

Кто еще есть в Cyprus Papers

Ришат Сафин
Получил паспорт 27 сентября 2017 года.
Занимал менеджерские посты в различных нефтяных компаниях, в том числе, как отмечает Al Jazeera, в дочерней компании «Лукойла». Его брат, Ралиф Сафин, был сенатором от Республики Алтай в 2002-2014 годах, а также входил в российский список Forbes в состоянием $500 млн (данные на 2011 год). [...]

Андрей Митюков
Получил паспорт 25 мая 2018 года.
Митюков входит в совет директоров «Северсталь». Как отмечает Al Jazeera, в отношении компании «Украина ввела санкции после присоединения Крыма Россией в 2014 году». Митюков — гендиректор компании «ТТ-Холдинг», операционной компании экосистемы TalеntTech, в которую входят обучающие сайты и интернет-площадки по поиску работы и работников.

Сергей Ломакин
Получил паспорт 31 марта 2018 года
Основатель и владелец магазинов FixPrice, владелец кипрского футбольного клуба Pafos FC. В сентябре 2016 года он был «объявлен в розыск по обвинению в хищении кредита на сумму $123 млн», пишет Al Jazeera, однако уголовное преследование было прекращено в 2018 году в связи с отсутствием состава преступления.

Тимур Хайрутдинов
Получил паспорт 10 июня 2019 года
Торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Дубае

***

От "олигархов при Путине" до "олигархов-диссидентов"

Кипрский паспорт как способ легализовать свои капиталы в ЕС и укрыться от преследования на родине

Оригинал этого материала
© Znak.com, 26.08.2020, Бывший губернатор, сын Христенко, менеджеры госкомпаний

Мария Плюснина

На этой неделе Al Jazeera опубликовала расследование Cyprus Papers, основанное на утечке данных о 2,5 тыс. человек, которые получили кипрское гражданство по государственной инвестиционной программе. Среди них оказалось около 1 тыс. россиян. Некоторые из них, сообщает Al Jazeera, могли получить «золотые паспорта» с нарушением условий, в том числе чтобы скрыться от правосудия. Среди них, бывший владелец «Группы компаний 1520» Юрий Ободовский и бывший гендиректор «Межрегионгаза» Николай Горновский, которые на момент получения паспорта были в международном розыске. [...]

При этом не были опубликованы имена бизнесменов, которые, как пишет Al Jazeera, входят в окружение президента РФ Владимира Путина. Подробнее о расследовании Al Jazeera в интервью Znak.com рассказал один из его авторов Джеймс Клейнфельд.

— Вы проанализировали документы о почти 2,5 тыс. человек, которые получили гражданство Кипра по инвестиционной программе в период с 2017 по 2019 год, и из них около 40% россиян. Это самая большая часть по сравнению с другими странами? Чем можно объяснить такую популярность «золотых паспортов» среди россиян?

— Да, из 2500 заявителей, которые мы нашли в документах, тысяча были гражданами России. В это число входят члены семьи. От заявителей не требуется указывать причины, по которым они хотят получить кипрский паспорт. В ряде случаев, которые мы исследовали, похоже, что россияне хотят получить кипрское гражданство по ряду причин: для некоторых это способ избежать правосудия в своей стране, для других — это относительно безопасная и стабильная копилка для активов, полученных сомнительным путем. Мы нашли примеры российских граждан, которые, кажется, имеют прочные связи с президентом Путиным и его союзниками, а также нашли россиян, которые стали олигархами-диссидентами.

— Какие люди и для каких целей обычно пользуются «золотыми паспортами»? Для каких целей обычно используются золотые визы? Можно ли сказать, что самая популярная цель — избежать уголовной ответственности?

— Из 1000 исследованных нами россиян мы обнаружили 16 случаев, когда кипрский паспорт был получен или людьми с криминальным прошлым, или людьми, которым предъявлены обвинения, или людьми, которые получили свои паспорта непосредственно перед предъявлением обвинений. То есть кипрский паспорт оказался для них способом избежать тюрьмы. Помимо этого есть и определенные законные причины для получения «золотого паспорта».

Однако во всех случаях те, кто получает «золотые паспорта», это богатые люди с 2 млн евро чистого дохода, которые владеют недвижимостью и бизнесом за границей, чьи дети могут учиться в зарубежных школах. Многие имена в Cyprus Papers также присутствовали в Panama Papers и других подобных утечках данных.

— Вы уверены в достоверности данных? Как вы их проверяли? Вы просили комментариев у людей, купивших золотые визы?

— Данные получены из надежного источника, и мы проверили их достоверность. Более того, заявители должны размещать объявления о своем намерении стать киприотами в местных газетах. Таким образом мы смогли проверить многие имена. Мы также обратились к каждому человеку, имя которого мы опубликовали. Каждого заявителя уведомляли как минимум за две недели, в большинстве случаев — за пару месяцев. Мы получили очень мало ответов, но все они были опубликованы.

— Вы опубликовали лишь небольшую часть имен россиян, которые получили «золотые паспорта». Причем в некоторых случаях вы не опубликовали имена, но указали даты рождения и обратили внимание на связи с Владимиром Путиным. Почему?

— С точки зрения редакции, нам было важно разобраться, как правительство Кипра позволяет таким людям проходить проверки. В лучшем случае все, что мы можем сказать, это то, что эти люди воспользовались слабостями системы.

Al Jazeera работает в соответствии со строгими стандартами британского регулятора медиа Ofcom (The Office of Communications), которые строго регулируют, в каких случаях можно называть имена людей в публикациях: должны быть доказательства правонарушений, отвечающих общественным интересам. В рамках Cyprus Papers мы обращали внимание на несколько типов правонарушений. Речь идет о случаях, когда люди, получившие кипрские паспорта, или имели судимость, или им были предъявлены обвинения, или они находятся под следствием, или в отношении них применяются международные санкции, или они работают на подпадающее под санкции лицо. Также мы упоминали политически значимых людей, которые были таковыми в течение пяти лет до подачи заявления на паспорт. Если мы находим людей, которые не соответствуют этим стандартам, мы должны уважать их личную жизнь.

— Европейская комиссия, а также ведущие антикоррупционные организации Global Witness и Transparency International раскритиковали Кипрскую инвестиционную программу, поскольку правительство Кипра фактически помогло некоторым людям избежать уголовной ответственности. В 2020 году правила изменились, и Кипр пообещал лишить гражданства некоторых людей с «золотыми паспортами», если они виновны в серьезном правонарушении. Вы понимаете, насколько серьезным должно быть правонарушение, чтобы это произошло? По вашему мнению, должно ли это коснуться политически значимых лиц или только преступников?

— Правительство Кипра было невероятно непоследовательным в определении правонарушений. Вначале они просто сказали, что получить «золотые паспорта» могут только люди без судимостей. Затем в 2019 году они ввели запреты для всех, кто находится под следствием, кому предъявлены обвинения, кто находится под санкциями и для политически значимых лиц. В 2020 году был наконец принят закон, дающий правительству правовой механизм для лишения людей их кипрского гражданства. Проблема заключалась в том, что правила лишения «золотых паспортов» не совпадали с правилами их получения, поэтому мы обращаем внимание на большое количество случаев, когда заявители использовали лазейки, позволяющие им сохранять свои «золотые паспорта», а кипрскому правительству — избегать заголовков международных новостей до публикации нашего расследования.

"Украинская правда", 23.08.2020, "Кипр продавал гражданство коррупционерам, в списке есть влиятельные украинцы — расследование": В перечне покупателей "золотых паспортов" указаны, в частности, такие украинцы:

Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка". НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул.

Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске.

Жена бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева Людмила Лебедева. В октябре 2014 года в Украине возбудили дело против восьми бывших министров обороны, среди них был и Лебедев. Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны.

Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.[...]

Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.

Другие материалы раздела:
"Золотые паспорта" Кипра
Кипрское гражд-во миллиардеров
Граждане Кипра с 2008-2012 гг.

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru