Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Ян Марсалек перевелся в Россию

Дыра в балансе Wirecard в €1,9 млрд, набитая биткоинами "подушка" и связи с ГРУ финансового "решальщика" из платежного партнера нелегальных казино

Оригинал этого материала
© The Bell, 25.07.2020, "Других таких циничных чуваков я не знаю": что Ян Марсалек и Wirecard делали в России, Фото: The Financial Times, DPA, realnoevremya.ru

Анастасия Стогней, Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова

Ян Марсалек
Ян Марсалек
Скандал вокруг финтех-компании Wirecard с каждой неделей обрастает все новыми подробностями. В Германии задержан основатель компании Маркус Браун, которого немецкая прокуратура объявила главным организатором мошенничества с отчетностью и кредиторами. А один из главных участников скандала Ян Марсалек, по данным СМИ, скрывается в Подмосковье. The Bell разобрался, зачем Марсалек побывал в России 60 раз до своего побега и какой бизнес вела здесь немецкая Wirecard.

В поисках банка

Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.

Объявленный в Германии в розыск операционный директор Wirecard Ян Марсалек за последние 10 лет побывал в России минимум 60 раз, писало издание The Insider со ссылкой на иммиграционным данные, с которыми ознакомилась группа Bellingcat. Обычно Марсалек проводил в стране всего сутки или меньше, но зато за один 2016 год побывал в России 16 раз, причем часть полетов совершил на частных бизнес-джетах. География его визитов была обширной: помимо Москвы, Марсалек прилетал в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Причин для поездок могло быть много, но все опрошенные The Bell участники финтех-рынка в России слышали: Марсалек активно искал в России платежные сервисы и банки, которые могла бы купить Wirecard. «Мне известно о переговорах минимум с пятью разными компаниями», — рассказывает один из собеседников The Bell на рынке. Сам Марсалек предлагал финтех-компаниям войти в их капитал лично — с расчетом на то, что с клиентами и ресурсами Wirecard они станут гораздо дороже, говорит он. «Сложно сказать, был ли он шпионом, но точно ценил Россию, как страну, где можно дешево купить и дорого продать».

«Других таких циничных чуваков я не знаю, — рассказывает другой знакомый Марсалека. — Весь рынок прекрасно понимал, что это “money laundering банк”, что они отмывают деньги казино, гэмблинга, порно».

Скупать местные платежные сервисы — обычная стратегия Wirecard, ее же он придерживался на рынках Юго-Восточной Азии в 2010-х годах. Все купленные активы затем вошли в сингапурский филиал компании. С этого представительства и начались проблемы Wirecard: в 2019 году FT выпустила расследование про сингапурский бизнес компании, в котором доказывалось, что местная «дочка» завышала выручку и фабриковала фиктивные сделки с азиатскими контрагентами. Затем власти Сингапура, которые вели свое расследование, обвинили нескольких сотрудников Wirecard и восемь ее «дочек» в Азии в мошенничестве с отчетностью.

В России финтех-компаниями интересы Марсалека не ограничивались. В 2016 году один из крупнейших в Татарстане Татфондбанк (спустя год у него отзовут лицензию) искал технологического партнера. Переговоры он вел с одним из продвинутых в технологическом плане российских банков, а еще — с Wirecard, рассказывает собеседник The Bell на финтех-рынке. По данным Bellingcat, Марсалек в 2015 провел в Казани неделю, хотя обычно ограничивался однодневными поездкам в Россию, а в 2016 приехал еще раз.

Правление Татфондбанка тогда возглавлял один из самых влиятельных людей Татарстана — депутат республиканского Госсовета от «Единой России» Роберт Мусин. Всего за несколько лет Мусину удалось поставить под контроль банковский рынок республики: «формально Мусин руководил только Татфондбанком, но он или члены его семьи владеют долями почти во всех лопнувших татарстанских банках», — писала «Медиазона».

Роберт Мусин
Роберт Мусин
В банковскую империю Мусина входил и нижегородский Радиотехбанк (с 2012 года 95% банка принадлежало «Татфондбанку», следует из данных «СПАРК-Интерфакс»). Именно на него нацеливался Марсалек, переговоры почти увенчались успехом, но сделка не состоялась из-за того, что у Мусина начались проблемы, рассказывает один из участников платежного рынка.

3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» за нарушение нормативов достаточности капитала. В тот же день Мусин был задержан и арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дыра в капитале банка на тот момент составляла 97 млрд рублей. Первоначально Мусина подозревали в хищении 3,1 млрд рублей кредита, предоставленного банку ЦБ, затем в уголовном деле всплыли новые эпизоды, и сумма ущерба выросла до 50 млрд руб. На днях домашний арест Мусина, под которым он находится с января 2018 года, в очередной раз продлили — до октября 2020-го. «Радиотехбанк» продержался дольше: он лишился лицензии только в 2019 году.

На момент переговоров с Wirecard Мусин догадывался о грядущем отзыве лицензии, и мог хотеть использовать ее инфраструктуру, чтобы вывести средства за границу, считает собеседник The Bell на финтех-рынке. The Bell передал Мусину вопросы через партнера его адвоката Алексея Клюкина по коллегии адвокатов «Юридическая Защита», но на момент публикации ответов не получил.

С банком у Wirecard не вышло, зато компания оказалась связана с другим платежным сервисом — НКО «Монета.ру» из Йошкар-Олы, столицы соседней с Татарстаном республики Марий Эл. Принадлежит «Монета.ру» жителю Йошкар-Олы, замгендиректора по развитию сервиса Юрию Ефремову, который с 2018 года входит в его совет директоров. Ефремову же принадлежит агентство по продаже путевок и авиабилетов Just Travel, а домен агентства администрирует его же компания «Рантайм». В апреле 2020 года всю свою долю в «Рантайме» Ефремов заложил одной из структур Wirecard.

Собеседник The Bell, близкий к компании, рассказал The Bell, что «Монета» не является партнером Wirecard, но на сайте немецкого сервиса можно найти ссылку на интеграцию услуг НКО в Wirecard. The Bell направил запрос в «Монету». Источник The Bell на рынке электронных платежей говорит, что «Монету» в партнерстве с Wirecard в основном использовали игроки букмекерской конторы 1XBet, которую компания Group-IB называет одним из лидеров серого букмекерского рынка.

По словам того же собеседника, расчетный счет в Wirecard держала и гибралтарская компания Leofon Ltd, через которую раньше работала букмекерская контора Fonbet.com (номер счета есть в распоряжении The Bell). «Каждый второй русскоязычный букмекер и онлайн-казино пользовался Wirecard», — утверждает он.

Букмекеры и онлайн-казино

Немецкий банк Wirecard был единственным расчетным банком для казино, работающих в России и Европе на протяжении многих лет, говорит другой участник рынка. По российским законам, он не мог принимать их платежи, но расчетные и накопительные счета там держали и серые букмекеры 1ХBet и Fonbet, и партнерские программы для онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывает он.

При этом у Wirecard в России был и вполне официальный бизнес: в сентябре 2018 года компания создала в России юрлицо: компанию «Вайеркард», принадлежащую напрямую головной немецкой Wirecard.

В 2018 году рынок платежных систем переживал бурный рост, объясняет один из его участников. В мае этого года вступил в силу закон, запрещающий банкам и платежным сервисам переводить деньги на счета нелегальных казино. В тот момент еще никто не понимал, как именно он будет работать, и букмекеры и онлайн-казино стали подключать новые платежные сервисы, чтобы подстраховаться. В этот момент на рынке и появилась российская «Вайеркард», которую возглавила экс-гендиректор сервиса PayU Полина Добриян.

Из отчетности «Вайеркард» видно, что в 2018 году компания вела работу в формате небольшого представительства, но в 2019 году бизнес начал расширяться. В 2018 году в месяц на зарплаты у компании уходило всего 125 тысяч рублей, в 2019-м — уже 2,75 млн рублей. Активы за то же время выросли с 20 млн до 60 млн рублей. Также в 2018 году компания получила некий займ на 18 млн рублей, в 2019 году — на 80 млн рублей, и закончила его почти с 95 млн непокрытых долгосрочных обязательств и убытком в 57 млн.

Российский офис Wirecard стратегически ничего не решал, местная команда скорее искала в России клиентов для других филиалов, говорят собеседники The Bell. «Полина встречалась с потенциальными партнерами и платежными сервисами и предлагала обсудить схемы работы при новом законе. Схемы были сырые и не проработанные, поэтому у нас ничего не сложилось», — рассказывает один из участников рынка. Сама Добриян разговаривать с корреспондентом The Bell отказалась.

Wirecard пытался наладить отношения с входящим в третью сотню по размеру капитала РФИ Банком, который контролирует бизнесмен Степан Попов. В сети даже можно найти макет договора процессинга между партнерами. The Bell направил в банк запрос, но ответа на момент публикации не получил.

После публикации статьи с нами связался представитель банка. Из предоставленного комментария за подписью замруководителя маркетинговой службы банка Владимира Журавлева следует, что в 2019 году банк действительно заключил договор процессинга с российским юрлицом Wirecard. В планах было совместное обслуживание платежей западных клиентов, поставляющих товары в Россию, но «бизнес не пошел, ни одного цента по этому договору проведено не было». В конце 2019 года договор, по словам представителя банка, был разорван, а Wirecard нашел в России других партнеров. Обсуждать причины этого он детально не стал.

С Марсалеком Попов знаком не был, утверждает представитель РФИ Банка: все переговоры с Wirecard велись через Полину Добриян, но возможная продажа банка не обсуждалась.

Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к Wirecard, а тот сам договаривался с банками, объясняет один из собеседников The Bell. Когда прием платежей по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) оказался заблокирован, работать по такой схеме в России стало невозможно.

Попытки Wirecard купить свой банк в России успехом не увенчались, и компания так и не смогла стать лидером в своем сегменте российского рынка — ее услуги были дороже местных сервисов, говорит один из собеседников The Bell.

После публикации статьи в текст этой главы были внесены существенные изменения. Участники рынка, с которыми при подготовке материала общался The Bell, утверждали, что Wirecard сотрудничала с РФИ Банком и, в том числе, обслуживала клиентов из категории high risk. Представитель самого банка утверждает, что договор процессинга был единственным подписанным между компаниями документом, «но по нему не была завершена интеграция, соответственно, не было проведено ни одной транзакции, не была оказана технологическая поддержка со стороны банка. Контракт с Wirecard был расторгнут в октябре 2019 года». Он добавил, что РФИ Банк никогда не оказывал услуги по технологическому обслуживанию онлайн-казино, а то, что банк никогда не был замешан в незаконной банковской деятельности, подтверждается действующей банковской лицензией и проверкой ЦБ.

Побег в Россию

Ян Марсалек в Wirecard курировал Россию, Украину и страны СНГ, поэтому и ездил сюда так часто, говорит один из собеседников The Bell на платежном рынке. Марсалек часто бывал не только в России, но и на Украине, подтверждают его местные знакомые: там находится большой офис трансграничного платежного сервиса для фрилансеров Payoneer, чьи карты выпускает Wirecard.

Марсалек не был единственным «решалой» для Wirecard, говорит другой участник рынка: «Я пересекался с другим человеком, который занимался взаимодействием с дочками в других странах. Он ставил вопрос так: тебе что-то надо от Wirecard? Сколько готов заплатить?», — говорит он. Wirecard брались за любой бизнес, а команда сервиса колесила по Азии и скупала финтех-стартапы. «Из разговоров было очевидно, что эти инвестиции нужны, чтобы регуляторы и акционеры не трогали бизнес, чтобы все выглядело красиво и был имидж мощной финтех-компании», — уверен собеседник The Bell.

У Wirecard, по его словам, все работало «по принципу двух карманов»: «В одной стране положили деньги, в другой — с баланса дочки сняли. Деньги не пересекают границу и источник средств получается местный. Это не криминал, но могло создавать большие кассовые разрывы, потому что взаимозачет всегда идет с задержкой».

Маркус Браун
Маркус Браун
В июне старейшая немецкая финтех-компания Wirecard подала иск о собственном банкротстве после обнаружения недостачи средств на счетах €1,9 млрд ($2,1 млрд). 22 июня был задержан гендиректор компании Маркус Браун. Сначала он вышел под залог, но на этой неделе его задержали повторно. По новым показаниям, которыми со следствием поделился некий свидетель, Браун и другие топ-менеджеры обвиняются в создании схемы, которая позволила обманом привлечь от банков и инвесторов €3,2 млрд ($3,7 млрд). Марсалек, когда у компании только начались проблемы, сначала заявил коллегам, что едет на Филиппины, чтобы искать пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность, а потом пропал. А в итоге — нашелся в Подмосковье.

ИА "РБК", 20.07.2020, "СМИ узнали о переезде хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера в Россию": Бывший топ-менеджер немецкой Wirecard Ян Марсалек находится в России, утверждает газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Издание уточняет, что перебраться в страну ему помогла российская военная разведка.

Handelsblatt напоминает о расследовании Spiegel и Bellingcat, которые выяснили, что Марсалек после отъезда из Австрии 18 июня сумел добраться до Минска. Однако, по данным Handelsblatt, он не остался в столице Белоруссии. По версии издания, ГРУ (так в материале называют Главное управление Генштаба ВС России) из-за российско-белорусских политических разногласий решило переправить Марсалека в частный дом в Подмосковье.

Издание утверждает, что в России Марсалек располагает значительными средствами в биткоинах, которые вывел из Дубая.

При этом газета указывает, что во время работы в Wirecard Марсалек в разговорах с другими бизнесменами говорил, что якобы контактировал с российской военной разведкой, посещал сирийскую Пальмиру, Ливию и Чечню. [...]

Сам Марсалек заявлял и о своих связях с британскими спецслужбами. Как сообщала Financial Times, в ходе переговоров топ-менеджер Wirecard хвастался тем, что у него есть результаты расследования покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где, как утверждают в Лондоне, было применено отравляющее вещество «Новичок». — Врезка К.ру

Один из знакомых Марсалека в России считает, что он уже некоторое время присматривался к разным юрисдикциям, куда можно было бы податься в случае внезапного кризиса. Российские власти могли предоставить ему защиту от экстрадиции считает собеседник The Bell. Когда Марсалек понял, что ситуация зашла далеко, и ему не избежать уголовного преследования, он, по совету юристов, выбрал в качестве убежища Россию — здесь ему удалось договориться, что его не экстрадируют, уверен другой собеседник The Bell на платежном рынке. «Он не мошенник, но работал в компании, действовавшей в сером секторе — настоящая “шпионская история” впереди, когда он начнет делиться информацией», — уверен третий.

***

Оригинал этого материала
© The Insider, 18.07.2020, Фото: moderator.az, @martinlangeder, Иллюстрации: via The Insider

Неуловимый Ян. Один из самых разыскиваемых преступников в мире обнаружен в Белоруссии

Ян Марсалек
Ян Марсалек
Ян Марсалек является сегодня одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Месяц назад управляемая им немецкая компания Wirecard рухнула в одночасье после того, как аудиторы обратили внимание на зияющую дыру в балансе, составляющую почти 2 млрд евро. Вскоре выяснилось, что Марсалек связан не только с финансовыми махинациями, но и с ЧВК в Ливии, и тесно контактирует с российскими спецслужбами. Нам удалось не только обнаружить его местонахождение (Марсалек прячется в Белоруссии), но и найти множество новых подтверждений его связей с ФСБ.

Исчезновение

[...] 18 июня 2020 года топ-менеджмент Wirecard, включая Яна Марсалека, был уволен. Гендиректор компании Маркус Браун был арестован по обвинению в фальсификации отчетности и манипулировании рынком. Марсалек же сказал своим коллегам, что собирается на Филиппины, чтобы найти пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность. С тех пор его никто не видел. Хотя бронирование авиабилетов и иммиграционные записи показали, что он добрался до Манилы 23 июня и уехал в Китай, расследование, проведенное властями Филиппин, показало, что это был ложный след, иммиграционные записи от его имени были подделаны. С тех пор его разыскивали не только власти Германии и Австрии из-за его финансовых махинаций, но и спецслужбы других стран, из-за подозрений в связях с российской разведкой.

Связи с Кремлем

Известно, что с 2015 года Марсалек реализовывал свои проекты в Ливии, включая инвестиции в Ливийскую цементную компанию, и активно взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками при обсуждении планов «гуманитарного восстановления в Ливии», что на деле было планом по созданию частных военных компаний для защиты коммерческих интересов в стране, раздираемой войной. Советником Марсалека по ливийской инициативе был россиянин Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабскому миру, который, по мнению западных спецслужб, является высокопоставленным офицером ГРУ, поддерживающим тесные связи с разведывательным сообществом.

Андрей Чупрыгин
Андрей Чупрыгин
Также известно, что Марсалек сотрудничал с Обществом австрийско-российской дружбы (ОРФГ). Организация получила секретные документы от Марсалека, по-видимому, полученные от министерства внутренних дел Австрии и главной австрийской спецслужбы — Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT). В тот момент власти и спецслужбы контролировались крайне-правой Австрийской партией свободы, лояльной Кремлю. С этой партией у Марсалека также были тесные связи, и ей он передавал секретные сведения. Сообщалось также, что в 2017 году Ян Марсалек в ходе встречи с бизнес-партнерами хвастался поездкой, которую он совершил на руины Пальмиры в Сирии в качестве гостя российских военных вскоре после того, как территория была отвоевана у ИГИЛ.

Странные поездки в Россию и запрет на выезд

Согласно иммиграционным данным, которые попали в распоряжение Bellingcat, Марсалек был частым гостем в России: за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в страну. Его иммиграционное досье насчитывает 597 страниц, что намного больше, чем у любого иностранца, с которым мы сталкивались за пять лет подобных расследований. Его первая поездка состоялась в 2004 году, шесть лет он не посещал Россию вовсе, а с 2010 года, когда он присоединился к правлению Wirecard, начал летать регулярно. Его поездки сильно активизировались в 2014 году: он прилетал в Москву 10 раз, при этом оставаясь обычно всего на сутки. В 2015 году он прилетал 7 раз, обычно проводя в Москве менее суток. Единственное исключение — в феврале 2015 года, когда он также совершил недельную поездку в Казань. В 2016 году он прилетал аж 16 раз, причем теперь часть перелетов совершал на чартерных бизнес-джетах. Направления также стали более разнообразны — помимо Москвы, это Санкт-Петербург, Нижний Новгород и снова Казань. Его самая длинная поездка в 2016 году длилась 3 дня.

Некоторые маршруты были довольно необычны: 29 сентября 2016 года Марсалек прилетел из Мюнхена в Москву в 1:55, чтобы вылететь в Афины в 8 утра. На следующий день он вылетел обратно из Греции — на этот раз в Санкт-Петербург, где он пробыл всего пять с половиной часов, прежде чем вылететь обратно в Грецию — но на этот раз на остров-курорт Санторини. Все это на трех разных частных самолетах.

Очень похожие постоянные и очень кратковременные поездки в Россию уже встречались нам в другом расследовании, о финансировании Кремлем итальянской партии «Лига Севера». Тогда мы предположили, что такие постоянные однодневные поездки функционеров этой партии — Савоини и Д'Амико в Москву — с частым использованием бизнес-джетов трудно объяснить как-то иначе, кроме как способом перевозить крупные суммы наличными.

Чем бы ни объяснялись эти частые поездки, они активно продолжались и в 2017 году в обычном режиме до сентября. Затем происходит нечто необычное. Рано утром 15 сентября он приехал в Шереметьево, чтобы вернуться в Мюнхен, но пограничная служба его не пропустила — судя по миграционной базе выезд для него был запрещен. Однако в 17:35 он все же покинул страну, уже на другом бизнес-джете.

Преступник с диппаспортом

Российское иммиграционное досье Яна Марсалека необычно не только потому, что содержит сотни страниц. Оно также включает в себя необычный набор разных паспортов. Марсалек ездил в Россию по 6 разным австрийским паспортам, что само по себе не вызывает больших подозрений, учитывая, что Австрия позволяет владеть несколькими паспортами одновременно, но не допускает двойное гражданство. Интереснее то, что помимо паспортов своей страны он пользовался и какими-то еще документами, удостоверяющими личность, и все его поездки по этим другим документам были удалены из базы данных о пересечении границы (это отдельная база, отличающаяся от миграционного досье).

Три фотографии из австрийских паспортов Марсалека

Так, например, миграционный файл Марсалека содержит информацию о еще трех паспортах, выданных на его имя неназванной страной, причем их номера не соответствуют правилам нумерации паспортов в Австрии (они содержат только цифры, а номера паспортов в Австрии начинаются с буквы).

Более того, судя по миграционному досье, он прилетал в Россию по загадочному «дипломатическому паспорту, выданному негражданину» с номером DA0000051. Ни одно европейское государство не выдает дипломатические паспорта людям, имеющим статус негражданина (да и вообще, мало где выдают паспорт негражданам). В тех немногих странах, где это практикуется, такие паспорта могут на законных основаниях выдаваться почетным консулам этой страны или незаконно продаваться. Нумерация этого паспорта также подразумевает относительно небольшое число дипломатов. Любопытно, что, как сообщает Handelsblatt, в разговоре с бывшим коллегой через несколько дней после своего исчезновения Марсалек намекнул, что является почетным консулом, и хвастался наличием «паспортов из разных стран».

Compromat.Ru: 67290
Паспорта Яна Марсалека
Упоминание этого диппаспорта в миграционном файле подтверждает, что данные о пересечении границы Марсалеком далеко не полны. Дата выдачи этого паспорта указана как 20.12.2018 со сроком действия пять лет, но в базе пересечения границ нет ни одной поездки после этой даты.

Объект разработки ФСБ

Третья база данных, к которой получил доступ Bellingcat, подтверждает особый интерес ФСБ к передвижениям Яна Марсалека. Это внутренняя база данных ФСБ, используемая для отслеживания лиц, представляющих интерес в первую очередь для правоохранительных целей. Она содержит основные данные, такие как владение автомобилем, адреса проживания, номера паспортов и данные о поездках. Как правило, любой иностранец, который путешествует в Россию, попадает в эту базу данных, с перечнем поездок в Россию, включая пункт отправления и назначения, время прибытия/отправления, номер рейса и номер паспорта. В случае с Марсалеком все иначе — в базу включены множество рейсов, не имеющих отношения к России. Фактически с начала 2015 года ФСБ, по-видимому, отслеживала и объединяла в доступной для поиска базе данных все международные поездки Яна Марсалека (за исключением его поездок внутри ЕС, которые, по всей вероятности, были либо недосягаемы для ФСБ, либо ей неинтересны). Попавшие в зону внимания ФСБ перелеты включали частые рейсы в Сингапур (один из азиатских хабов Wirecard), Стамбул (возможно, как транзитный узел) и Дубай (еще один центр деловых операций для Wirecard).

Compromat.Ru: 67288

Мотивация заинтересованности ФСБ в Марсалеке ясна не до конца. Одна из возможных интерпретаций — в 2014 году ФСБ решила, что он может быть интересным объектом для вербовки. Если это так, то задержание в московском аэропорту в сентябре 2017 года могло стать тем самым моментом вербовки, ведь основанием для запрета на выезд могло стать только серьезное преступление. Ранее в своих расследованиях мы уже сталкивались с примерами, когда ФСБ вербовала иностранцев, прилетающих в Россию, сначала провоцируя их на секс с малолетними проститутками, а затем шантажируя уголовным делом. Другая возможная интерпретация — все это время с 2014 года Марсалек уже сотрудничал с российскими спецслужбами.

Убежище в Белоруссии

18 июня 2020 года Ян Марсалек узнал, что его «временно отстранили от правления Wirecard до 30 июня 2020 года». Через четыре дня он был окончательно уволен и оказался в розыске у немецкой федеральной полиции. Марсалек, конечно, не стал ждать ареста. Узнав о своем отстранении, он исчез, оставив множество следов. Он купил билеты на самолет, и кто-то на Филиппинах подделал иммиграционные записи, чтобы убедить следователей, что он находился в Азии. В различных беседах с друзьями и бывшими коллегами после исчезновения он упоминал, что находится в часовом поясе Восточной Азии или потягивает коктейли на солнечном острове. Но была и другая подсказка. В беседе с бывшим коллегой, о котором сообщил Handelsblatt, его сочувственно спросили, находится ли он в «политически стабильной среде». Марсалек засмеялся, сказав: «Не волнуйтесь, у власти здесь одни и те же люди последние 25 лет».

Очень немногие страны в мире могут похвастаться такой степенью «стабильности», даже Россия пока не попадает в их число. А вот Белоруссия — попадает (хотя в последние дни она все менее похожа на политически стабильную).

И действительно, в базе о пересечении границы (которая для России и Белоруссии объединена) Ян Марсалек значится как въехавший в Белоруссию на частном самолете в ночь на 19 июня 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну.

Эта запись не содержит ни номера рейса, ни происхождения прибывшего самолета. Она просто отмечает «прибытие на частном самолете». Мы проверили несколько коммерческих баз данных аэропортов прибытия и вылета, включая FlighRadar, Flighstats и FlightAware. В одной из баз данных перечислены все самолеты — коммерческие и частные чартерные, — которые прибыли в аэропорт Минска в июне. 18 июня 2020 года приземлился только один частный самолет: в 19:10 по местному времени. Этот самолет (его идентификация заблокирована по просьбе оператора) прибыл из Таллинна. Через два часа после приземления в Минске самолет вылетел в Витебск. Возможно, Марсалек находится там и на момент публикации этой статьи.

Посредством FlightRadar мы смогли отследить рейс, прибывший в тот же вечер из Таллина, и установили, что самолет с такими же характеристиками — частный самолет Embraer 650 Legacy — прибыл в Таллинн из австрийского города Клагенфурт — в 16:19 по местному времени. При этом в то же время в Таллинне приземлился регулярный коммерческий рейс Lufthansa LH882 из Франкфурта. Менее чем через 15 минут после приземления LH882 бизнес-джет Embraer вылетел в Минска.

Compromat.Ru: 67289
Слева — рейс Embraer из Клагенфурта в Таллинн. Справа — рейс Таллинн — Минск
Мы определили компанию, которая управляет самолетом Embraer — венская чартерная лизинговая компания. Мы связались с номером телефона, оставленным в качестве контактного пункта для этого конкретного самолета, и человек, говорящий по-английски с восточноевропейским акцентом, сказал нам, что ему неизвестен мистер Марсалек, и посоветовал нам обратиться в отдел продаж компании для дальнейших вопросов. [...]

Другие материалы раздела:
История лорда Арчера
📁 Тонны прослушек Пелликано +
Деньги на королевах
Досуг общественных деятелей
📁 Любовницы президентов +
📁 Зарплаты президентов +
Топ-10 правителей-богачей
📁 Яхты королей и президентов +
Вертолеты власти
Toп-10 разводов миллиардеров
Развод по-английски
Запасные аэродромы чиновников
📁 Трудные дети политиков +
📁 Top-10 политиков-воров +
Жертвы политскандалов в США
Дырка от публики
Политика подшофе
📁 Торговцы оружием +
📁 Кровь на руках Папы Римского +
Секс Буша,Ширака&Елизаветы II
Австралия покрывает коррупцию
📁 Альбер II и Монако +
📁 Аль-Малики и Ирак +
📁 Анастасиадис и Кипр +
📁 Кофи Аннан и ООН +
📁 Арафат Палестина +
📁 Асад и Сирия +
Бэсеску и Румыния
📁 Бен Али и Тунис +
📁 Бен Ладен и "Аль-Каида" +
📁 Берлускони и Италия +
Вор-внук министра Мали Багайоко
📁 Браун и Великобритания +
📁 Взятки президента Интерпола +
Дутерте и Филиппины
📁 Земан и Чехия +
📁 Меркель и Германия +
📁 Каддафи и Ливия +
📁 Наото Кан и Япония +
📁 Кацав и Израиль +
📁 Принцесса Кристина и Испания +
Корреа и Эквадор
Моралес и Боливия
Мубарак и Египет
📁 Мугабе и Зимбабве +
Мохамед аль-Мактум и ОАЭ
📁 Наджиб Разак и Малайзия +
Папандреу и Греция
Радев и Болгария
Сантуш и Ангола
📁 Саркози и Франция +
📁 Си Цзиньпин и Китай +
Стубб и Финляндия
Сольберг и Норвегия
📁 Чавес и Венесуэла +
📁 Ким Чен Ир и Сев.Корея +
📁 Пак Кын Хе и Южная Корея +
📁 Самсунг и взятки =>
📁 Эрдоган и Турция +
📁 Чинават и Таиланд +
📁 Секс-скандалы по-фински +
📁 Карл XVI Густав и Швеция +
📁 Султан Брунея Болкиах +
📁 Папа Римский и Ватикан +
📁 Принцы Саудовской Аравии +
📁 Дилма Руссефф и Бразилия +
📁 Трамп и США +
Принц датский съел собаку
Строительные откаты Киршнер
Фидель Кастро и Куба
Кувейтский шейх и взятка UBS
📁 Мексика: коррупция и мафия +
Почем голова Караджича
📁 Тачи-убийца и наркоторговец +
Арест главы ЦБ Косово
Клан Милошевичей
Москва не выдала Карича
Методы Карлы дель Понте
📁 Гарсон не принес счет +
📁 Качиньский и Польша +
Антисемит Мел Гибсон
Грасс признался в службе в СС
Донос от диссидента Кундеры
📁 Садо-мазо босса Формулы-1 +
📁 Стросс-Кан и МВФ +
📁 Майклу Джексону грозит 8 лет +
Мадонна в объятьях бейсболиста
📁 Маккартни vs проститука Хизер +
📁 Трюдо и Канада +
Шикарные каникулы стоят кресла
"Жучок" от Расмуссена
Внутринатовский шпионаж
Тop-22. Советская зона (Forbes)
Гданьский полонез ЛУКойла
Лидеры "цветных революций"
Фашисты в ближ.зарубежье
Прибалтийские олигархи
📁 Беглые вожди СНГ в Москве +
Люстрация
📁 Литва. Связи с мафией +
📁 Эстонские реваншисты +
📁 Алиев и Азербайджан =>
📁 Бакиев и Киргизия =>
📁 Воронин и Молдова =>
📁 Каримов и "Узбекистан" =>
📁 Лукашенко и Белоруссия =>
📁 Бердымухамедов и Туркмения =>
📁 Назарбаев и Казахстан =>
📁 Рахмонов и Таджикистан +
📁 Саакашвили и Грузия =>
📁 Саргсян и Армения +
📁 Фрейберга и Латвия =>
Хаменеи и Иран
Энхбаяр и Монголия
📁 Ющенко и Украина =>
📁 Обианг и Экв.Гвинея +
Джейкоб Зума и ЮАР
📁 Швейцария сдает банк. тайну +
Top-зарплата не признак успеха
Бонусы менеджеров-банкротов
Топ-менеджеры под дурью
Мегарасходы на метабюрократов
Взятки в Европарламенте
📁 Коррупция неискоренима +
📁 Дарт Кеннет +
📁 Любовник главы BP Брауна +
📁 Схема "отмыва" Deutsche Bank +
Кумовство в Disney
Mattel шпионила за игрушками
📁 Йозеф (Зепп) Блаттер и ФИФА +
📁 Фастоу (Enron) признался +
📁 Glencore. Профессия: посредник +
📁 Hewlett-Packard +
Марсалек и Wirecard
📁 Пирамида Мэдоффа +
Эрик Ван Эгераат
📁 Торговец малолетками Эпштейн +
Генри Николас III и наркотики
5 главных скандалов McKinsey
📁 "Мерседесы" за откаты +
Миллиардеры за решеткой
Лилиан Бетанкур и L’Oreal
📁 Карлос Гон и Renault-Nissan +
Филипп Грин и Arcadia Group
Налоговая афера Dolce&Gabbana
📁 Варли и Барклайс +
Инсайд директора "Полиметалла"
📁 Инсайд директора Сбербанка +
📁 Прокисшие финансы Parmalat +
Откаты российской Cisco
Откаты с "колес" Eli Lilly
Откаты с "колес" Pfizer
Philips попалась на взятках
Ядовитые силиконовые груди PIP
Финансовая пирамида Polaroid
Откаты Rolls‑Royce
Система взяток в Siemens
Знаток оружия из Smith&Wesson
Коррупция в Sonatrach
Дутые рейтинги S&P
Total давала взятки в России
📁 Volkswagen и "дизельгейт" +
$74,4 млрд WorldCom (MCI)
Картель сталеваров в ЕС
Аферы с НДС в ЕС
📁 Уклонение по-американски +
Офсетные сделки оружейников
Епископ оприходовал Косово
Дело афонского игумена Ефрема
Прозрачность любовных связей
📁 Террористические организации +
Злословный рефлекс
Неудачные шутки политиков
Предвыборный порноролик ЕС
Король должников Марадона
Секс и бизнес-коуч Тони Роббинс
"Левый" паспорт Роналдинью
Экклстоун и Формула-1
Семья Чо и Korean Air
Штрафы политиков
Дорожные штрафы дипломатов
Торгпредство по дешевке
Дипконтрабандист колготок
Гулянка сына посла Экв. Гвинеи
Самые богатые в экс-СССР
Геи в сенате и конгрессе США

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru