Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Абубакару Арсамакову прищемили имущество

Активы предправления и топ-менеджеров МИнБанка на арестованы по иску ЦБ на 195,6 млрд руб.

Оригинал этого материала
© "РАПСИ", 25.06.2020, Суд арестовал имущество трех экс-руководителей МИнБанка на 195 млрд руб, Фото: via EADaily

Абубакар Арсамаков
Абубакар Арсамаков
Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению ПАО «Московский Индустриальный банк» (МИнБанк) в лице Центрального банка (ЦБ) РФ арестовал имущество трех бывших топ-менеджеров кредитной организации в размере 195,6 миллиарда рублей, говорится в постановлении суда.

Арестовано имущество бывших президента и председателя правления кредитной организации Абубакара Арсамакова, вице-президента банка Адама Арсамакова и акционера МИнБанка Малики Абубакировой. Также суд принял обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества, принадлежащего еще пятнадцати экс-менеджерам организации в пределах суммы 195,6 миллиарда рублей.

"Коммерсант", 03.03.2020, "МИнБ раскинет агентурную сеть": В январе 2019 года Банк России отправил Московский индустриальный банк на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). До этого банк возглавлял бизнесмен Абубакар Арсамаков (ему и его семье принадлежал крупнейший пакет акций — 12,42%). Сейчас господину Арсамакову и еще 19 бывшим топ-менеджерам банка предъявлены требования на сумму 195,7 млрд руб. В настоящее время ЦБ принадлежит 99,99% акций, остальные 0,01% — у миноритариев. На докапитализацию банка регулятор направил 128,7 млрд руб., еще 39,9 млрд руб. было выделено на поддержку ликвидности. Чистый убыток банка по РСБУ за 2019 год составил 117,3 млрд руб. — Врезка К.ру

Апелляционная инстанция отменила определение столичного арбитража от 18 февраля, отклонившего требование ЦБ об аресте имущества менеджеров.

ИА "Интерфакс", 25.06.2020, "У экс-собственников и топ-менеджеров МИнБа арестовали имущество на 196 млрд рублей": Представитель ЦБ в феврале просил суд принять "срочные меры обеспечения" в связи с тем, что ему стали известны факты "отчуждения ответчиками своих земельных участков, жилья и автомобилей".

В свою очередь, все ответчики тогда указали на несоразмерность и необоснованность заявленных мер обеспечения. Единственным доходом ответчиков является пенсия или зарплата, которая идет, в том числе, на дорогостоящее лечение и содержание несовершеннолетних детей. При этом часть ответчиков взяла в МИнБе кредиты, которые регулярно выплачивают, и арест не позволит погасить долги.

В частности, отмечалось на заседании, требования предъявлены к людям, которые давно не работают в банке — они уволились или являются пенсионерами. Кроме того, в число ответчиков включены руководители региональных офисов Галина Фокина (Орел), Юрий Рувинский (Первомайский), Александр Крутов (Владимир). При этом Крутов сообщил на заседании, что 17 февраля его уволили в связи с данным процессом. […]

Помимо вышеупомянутых, ответчиками по иску выступают Михаил Курбатов, Андрей Тихоцкий, Павел Неумывакин, Антон Рудь, Андрей Хицков, Алексей Матрешин, Адам Мацаев, Николай Янышев, Александр Новиков, Адам и Абубакар Арсамаковы, Владимир Катунин, Татьяна Борисова, Галина Шаханова, Малика Абубакирова, Александр Поляков. — Врезка К.ру

Арбитраж тогда отметил, что «суд лишен возможности оценить обстоятельства, на которые ссылается заявитель, сделать однозначный и достоверный вывод о наличии оснований применения обеспечительных мер, изложенных в заявлении, в том числе с учетом представленных документов со стороны ответчиков». Доказательств безусловной необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не представлено, считает суд.

Ранее суд назначил на 17 июля основные слушания по иску ЦБ о взыскании более 195 миллиардов рублей убытков с восемнадцати бывших руководителей МИнБанка.

Банк России 12 июня 2019 года утвердил изменения в план участия по предупреждению банкротства ПАО «Московский Индустриальный банк».

Изменения предусматривают выделение регулятором финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 миллиарда рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций этой кредитной организации.

«После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций МИнБанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала. Мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили остановить отток средств клиентов и обеспечить работу МИнБанка в стандартном режиме», — сообщил регулятор.

Московский Индустриальный банк был зарегистрирован в ноябре 1990 года Госбанком СССР на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В 1997 году фининститут был преобразован в акционерный банк (сокращенное наименование — ОАО «МИнБ»).

С января 2005 года МИнБанк входит в систему страхования вкладов. В августе 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на ПАО.

Банк России 22 января 2019 года объявил о санации МИнБанка через Фонд консолидации банковского сектора, а в сентябре прошлого года сообщил о начале процедуры присоединения к МИнБанку АО «Вокбанк».

***

Связанные одним банком

50 заемщиков МИнБа одновременно перестали обслуживать кредиты на 80 млрд руб.

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 08.08.2019, Центр разбора полетов

Виталий Солдатских

Банк России сообщил, что после начала санации Московского индустриального банка (Минбанка) выявил в нем масштабную схему финансирования связанных заемщиков. Зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопросы газеты «Ведомости», заявил, что около 50 заемщиков банка, «которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность», одновременно перестали обслуживать кредиты примерно на 80 млрд руб., что и создало основные проблемы. Финансовыми потоками этих заемщиков управляла компания «Инвестиции. Финансы. Капитал» (УК ИФК), а ее гендиректором был заместитель главного бухгалтера банка. Саму компанию господин Поздышев назвал «центром управления полетов».

Вместе с тем, имея на руках список кредитов Минбанка, распутать значительную часть цепочки взаимосвязей было возможно даже без выездной проверки. Согласно системе раскрытия информации СПАРК, УК ИФК на 100% принадлежит Вахе Тимирбулатову, который является председателем совета директоров компании ПСК «Строитель Астрахани», владевшей Минбанком. Он входит в совет директоров компании «Генеральный заказчик» и был гендиректором в УК «Генстрой», привлекавших кредиты у Минбанка. В совет директоров УК ИФК некогда входил основной бенефициар Минбанка Абубакар Арсамаков, а почти все остальные члены этого органа прямо или косвенно связаны с различными компаниями, привлекавшими кредиты в банке.

Временная администрация банка с начала года подала более 100 исков о банкротстве заемщиков. Крупнейший иск был подан к компании «Ставрополь авто» (на 6,9 млрд руб.). Связь с этим заемщиком также можно проследить по СПАРК. Кроме того, сама компания аффилирована с АК «Дервейс», управляющей одноименным автозаводом. Ей банк тоже выдал невозвратный кредит. Второй крупный иск (почти на 3 млрд руб.) подан к компании «Премиум Тула», занимающейся выращиванием овощей. Эта не связанная с банком компания взяла у Минбанка ипотеку на покупку земли у принадлежащего самому банку «Донмаслопродукта». Владелец «Премиум Тулы» имеет другие компании, которые являются заемщиками Минбанка. Третий по величине иск банка (на 1,8 млрд руб.) подан к Красносулинскому металлургическому комбинату, бенефициару которого принадлежат две компании, которые брали кредиты в банке и не вернули их.

Банки размером с Минбанк проверяют десятки сотрудников регулятора несколько месяцев подряд, они детально изучают не только кредиты, выданные юрлицам, но и незначительные кредиты физлиц. Но вчера в ЦБ не ответили на вопросы, каким образом можно было своевременно не заметить «центр управления полетов», аффилированность и некредитоспособность полусотни заемщиков, получивших почти половину кредитов банка, а также планирует ли ЦБ организовать «разбор полетов».

Другие материалы раздела:
Арсамаков и МИнБанк
Арсамаков и "Красный пролетарий"
Ответ ОАО "МИнБ"
Белозеров и "КП"

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru