Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест

Экс-гендиректору "Трансфин-М" по делу о выводе 395 млн руб. на продаже вагонов не зачли добровольное возвращение в Россию

Оригинал этого материала
© ИА "РБК", 11.06.2020, Суд арестовал экс-главу крупнейшей лизинговой компании из "списка Титова"

Маргарита Алехина

Хорошевский районный суд Москвы до 10 августа арестовал бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве. Об этом сообщил РБК общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи. Это также подтвердила пресс-служба суда.

Заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова подало в прошлом году новое руководство «Трансфин-М», компания признана в деле потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о выводе из нее 395 млн руб., но представитель «Трансфин-М», сотрудник ее службы безопасности, заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб., описал ситуацию Хуруджи.

По версии следствия, «Трансфин-М» заключила с другой подконтрольной Зотову организацией сделку, в результате которой были отчуждены принадлежащие компании вагоны и она понесла ущерб. Защита Зотова указывала, что организация-покупатель внесла большую часть платы за вагоны, а также что она не является банкротом и продолжает действовать — разницу с нее можно было бы взыскать в гражданском порядке.

10 июня Зотов прилетел в Москву из Риги в рамках программы уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов. «Аппарат омбудсмена досконально изучал дело Зотова, также его изучали в рамках взаимодействия с Генпрокуратурой. Зотов активно пытался сотрудничать со следствием и уведомлял, что хочет приехать в Россию с момента, как только узнал, что подвергается уголовному преследованию. Однако на территории Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации и запрет на вылеты. Он вернулся в первый день после снятия ограничений, 10-го числа. Следователь согласовывал [его приезд], он знал время рейса, защита предоставила суду соответствующую переписку», — сообщил Хуруджи.

Зотова уведомили, что по возвращении в Россию он будет обязан выдержать двухнедельный карантин, однако вместо карантина он был задержан в аэропорту и доставлен в ИВС, добавил омбудсмен. «Это не первый случай [когда силовики добиваются ареста возвращенцев в рамках «лондонского списка»], у нас такие случаи были, они, как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались», — отметил омбудсмен.

Коммерсант.Ру, 11.06.2020, "Вагоны привезли в СИЗО": В суде представитель следствия указала, что господин Зотов хотя и зарегистрирован в Московском регионе, но по месту прописки не проживает. При этом он, сказала представитель полиции, долгое время скрывался от участия в следственных действиях. […]

В свою очередь, защита утверждала, что господин Зотов никогда не скрывался, а его неучастие в следственных действиях объясняется тем, что бизнесмена правоохранители о них вовремя не уведомляли. Интересно, что эти доводы приводились в суде некоторое время назад, когда следствию отказали в заочном аресте господина Зотова. — Врезка К.ру

В суде представитель прокуратуры возражал против ареста бизнесмена, подчеркивая, что достаточно более мягкой меры пресечения, рассказал Хуруджи. Прокурор также поинтересовался у следствия, проводилась ли по делу экспертиза для оценки ущерба для «Трансфин-М», и выяснилось, что следствие спустя десять месяцев работы лишь намерено ее назначить. «Более того, несколько недель назад следователь ходатайствовал о заочном аресте Зотова, и суд в этом отказал, оставив меру пресечения в виде обязательства о явке», — подчеркнул Хуруджи.

«Я впервые сталкиваюсь с тем, что в обоснование необходимости ареста предпринимателя следствие приводит довод, что он обладает лидерскими качествами. Вообще-то все предприниматели обладают лидерскими качествами», — съязвил собеседник РБК.

О задержании Зотова стало известно утром 11 июня. Источники РБК связывали дело с выводом имущества компании «Трансфин-М», в том числе грузовых вагонов, на аффилированные структуры по заниженным ценам. «Трансфин-М» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний. Ее лизинговый портфель на начало 2020 года составил 216 млрд руб. На 1 апреля в собственности было 42 тыс. единиц подвижного состава, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, 450 единиц спецтехники. Компания принадлежит через «ТФМ-Гарант» бывшему советнику главы РЖД на общественных началах и экс-главе Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексею Тайчеру. Пенсионный фонд РЖД НПФ «Благосостояние», во время управления которого, по данным источника РБК, и было совершено предполагаемое хищение, продал компанию Тайчеру в 2019 году.

«Лондонский список» Бориса Титова — это список бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Лондоне и хотели бы вернуться под гарантии разбирательства без ареста по приезде. Он был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Список был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.

Сейчас в списке более 50 человек, около полутора десятков из них уже вернулись в Россию. Первым вернувшимся был Анатолий Каковкин, через несколько месяцев его преследование было возобновлено. Суд приговорил его к трем годам колонии по делу о присвоении кредита 10 млн руб., впоследствии срок Каковкину заменили на условный. Также следователи возобновили дело бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова после возвращения его в Россию.

Другие материалы раздела:
Зотов и НКВЗ
Лизинг НКВЗ от Зотова
Зотов и вагоны "Трансфин-М"
Арест Зотова

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru