Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Обман более тысячи человек на 113 млн руб. организатору "пирамиды" Татьяне Масловой оценили в 15 лет колонии

Оригинал этого материала
© Коммерсант.Ру, 16.04.2020, Фото: gorod48.ru

"Российскую социальную программу" признали ОПС

Андрей Прах

Татьяна Маслова
Татьяна Маслова
Липецкий суд вынес приговор 20 фигурантам уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды «Российская социальная программа» (РСП). Компания предлагала клиентам «альтернативу кредиту» — выгодную рассрочку на автомобиль или недвижимость при условии внесения первого взноса. В итоге более 1 тыс. человек потеряли свои деньги, ущерб превысил 113 млн руб. Суд признал компанию организованным преступным сообществом (ОПС), а ее организатор получила 15 лет колонии.

Рассмотрение уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды РСП длилось полтора года, объем поступивших в Октябрьский районный суд Липецка материалов составил 760 томов. Потерпевшими признаны 1,1 тыс. человек из 30 регионов России, совокупная сумма ущерба — более 113 млн руб.

На скамье подсудимых находились 24 человека, в том числе три гражданина Украины. Десять человек приговорены к реальным срокам лишения свободы — от 5,5 года до 15 лет колонии общего режима. Еще десять получили условное наказание — в среднем по пять лет. Уголовные дела в отношении оставшихся подсудимых были выделены в отдельные производства в связи с розыском или беременностью, сейчас они находятся в процессе рассмотрения.

Практически все фигуранты дела, за исключением одного гендиректора ООО РСП Руслана Мехтиева, изначально сотрудничавшего со следствием, признаны участниками ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Его организатором (ч. 1 ст. 210 УК РФ) суд признал фактического основателя РСП — бывшую гражданку Украины Татьяну Маслову. Она получила максимальный срок — 15 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб. Еще три человека, в том числе брат Масловой Михаил, осуждены на восемь лет колонии каждый. Остальные подсудимые, приговоренные к реальным срокам, в зависимости от роли в ОПС получили 7,5 года, 6,5 года (два фигуранта), 6 лет (два фигуранта) и 5,5 года лишения свободы. Они также признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Российская социальная программа» была основана Татьяной Масловой в 2010 году, на момент задержания основных фигурантов в 2015 году она насчитывала более 40 офисов по всей России.

Компания предлагала клиентам «альтернативу кредиту»: льготную рассрочку на приобретение автомобилей, квартир и земельных участков. Для этого необходимо было внести первый взнос — 10–20% от стоимости покупки. Основную часть долга предлагалось гасить ежемесячно в течение 15–30 лет. Однако в договорах, согласно выводам суда, содержались положения, позволяющие оставлять деньги и имущество у РСП. Поводом для возбуждения уголовного дела стали заявления вкладчиков, не получивших обещанного.

Как пояснила “Ъ” гособвинитель Светлана Навражных, основным условием для заключения договора было внесение первоначального взноса под предлогом проверки платежеспособности. «В течение нескольких месяцев клиентам обещали перевести деньги на счет или же прислать представителя для заключения трехстороннего договора на приобретение автомобиля или недвижимости. Всем говорили что-то свое, фантазия работала от и до. В итоге клиентов обманывали, у подсудимых не было реального намерения предоставлять деньги и имущество»,— рассказала она.

Коммерсант.Ру, 06.12.2018, "Суд оценит альтернативу кредиту": «Они заключали договоры с гражданами и получали первые взносы, а потом просто обманывали людей. Подсудимые заранее знали, что имущество предоставляться не будет, деньги также не возвращались. Масловы открывали ООО, меняли их названия, учредителей, переоформляли на подставных лиц, вовлекали в преступное сообщество новых участников — менеджеров, водителей»,— рассказала “Ъ” гособвинитель Светлана Навражных. — Врезка К.ру

Клиентами РСП, по словам госпожи Навражных, становились граждане из социально незащищенных слоев, многие — мигранты с Украины.

«Например, одна из потерпевших — мать девятерых детей, которой для первого взноса пришлось взять кредит в банке. И она до сих пор его выплачивает»,— добавила она.

Gorod48.ru, 06.12.2018, "Обвиняемые в создании финансовой пирамиды обжаловали нарушение своих прав на защиту в ЕСПЧ": Сами руководители РСП социальной программы» не бедствовали: например, Татьяна Маслова, по данным следствия, снимала в Москве на улице Нежинской квартиру с помесячной оплатой в 150 000 рублей. Она — личность довольно известная правоохранителям Украины. В свое время Маслова организовала там такую же финансовую пирамиду и обманула не менее 15 тысяч человек. От реального заключения ее спасло истечение сроков давности по уголовному делу. Главбух РСП Надежда Клименко владела особняком в селе Малей Грязинского района (месте с крайне недешевой недвижимостью) и квартирой в Москве. А дочь и зять главного бухгалтера приехали на процедуру ареста в Липецке на автомобиле «Порш Кайен». — Врезка К.ру

В ходе рассмотрения дела была допрошена только половина от всех потерпевших, поскольку часть из них не дожили до суда, а другие сменили место жительства. Все предъявленные исковые требования суд удовлетворил, однако арестованных средств на счетах РСП не хватит для покрытия ущерба, уточнила Светлана Навражных.

Большинство фигурантов также обвинялись в легализации незаконного дохода (ст. 174.1 УК РФ).

Вывод средств якобы проходил через фиктивные договоры на оказание РСП курьерских, почтовых и прочих услуг. Однако по этой статье все подсудимые были оправданы, поскольку суд не нашел в их действиях состава преступления. Как пояснил “Ъ” источник, знакомый с материалами дела, оправдание могло стать результатом некорректно сформулированного обвинения.

Адвокат Анатолий Фролов, представляющий интересы Татьяны Масловой, полагает, что вина его подзащитной в организации ОПС не доказана. «Нет ни одного доказательства, подтверждающего, что РСП создавалась для совершения преступлений. Компания работала с 2010 года, а вменяемые эпизоды начались в 2011-м. Куда делся целый год? Более того, нет ни одного обвиняемого, который сказал бы, что его склоняли к совершению преступлений. Все они приходили работать по трудовому договору. Откуда вывод, что эта организация является ОПС, совершенно непонятно»,— говорит он. По словам господина Фролова, защита намерена обжаловать приговор вплоть до ЕСПЧ.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru