Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии

Разыскиваемый Украиной за хищение более €12 млн аферист задержан во Франции: привлек внимание покупкой замка за €3 млн

Оригинал этого материала
© "Украинская правда", 16.10.2018, Стало известно имя задержанного во Франции украинца, он причастен к ОПЗ, Фото: npu.gov.ua

Compromat.Ru
Дмитрий Малиновский
Задержанный французскими жандармы в Бургундии гражданин Украины, которого подозревают в масштабной коррупции, фигурировал в деле о хищении средств Одесского припортового завода.

Такую информацию "Украинской правде" сообщил источник в прокуратуре.

По информации источника, задержанным оказался Дмитрий Малиновский.

В прокуратуре утверждают, что он причастен к хищению средств Одесского припортового завода.

По данным Министерства внутренних дел в разделе лиц, скрывающихся от органов власти, есть Дмитрий Малиновський, который исчез в августе 2014 года.

Кроме того, в августе 2017 года прокуратура обжаловала решение Приморского районного суда Одессы о смерти ОСОБА_5 (Малиновского) от 12 мая 2015 года, которого подозревали в мошенничестве в крупных размерах.

В частности, указано, что данное лицо (Малиновского) объявили в розыск от 18 августа 2014 года.

Жена Малиновского в суде утверждала, что 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал ей картонную коробку в которой находилось свидетельство о смерти ее мужа и пепел.

Так, 20 ноября она похоронила прах якобы Малиновского. Отмечалось, что "смерть" наступила 25 октября 2014 года.

Кроме того, в деле от 2016 года говорится, что "в марте-апреле 2015 ЛИЦО_3 (Малиновский) и лицо по фамилии" Н ", как называемый представитель компании "Expotrade Global Limited" заключили договоры на поставку международной компании "Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd" 20000 тонн карбамида и аммиака с "Одесского припортового завода", однако условий договора не выполнили".

После перечисления 12776145 евро на счет "Expotrade Global Limited" указанные лица исчезли.

Дмитрий Малиновский, 1982 года рождения, был членом "Партии регионов", директором Одесского представительства общества с ограниченной ответственностью "КАМІА".

В конце 2012 года судья Печерского районного суда Киева избрал Малиновскому мера пресечения в виде залога в размере 429 000 200 гривен.

По данным МВД, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Как сообщалось, украинца во Франции задержали еще 5 октября. По информации Европола, его подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег.

["Украинская правда", 16.10.2018, "Во Франции задержали украинского коррупционера-беглеца, притворившегося мертвым": Французские жандармы задержали в Бургундии "высокопоставленного" гражданина Украины, которого на родине подозревают в масштабной коррупции. Об этом сообщается на сайте Европола.
"5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии, вблизи Дижона, высокопоставленного беглеца из Украины, который роскошно жил во Франции", — говорится в сообщении, но имя задержанного не раскрывается.
По информации Европола, европейские правоохранители подозревают мужчину в международном мошенничестве и отмывании денег. Согласно сообщению, еще в январе Франция начала расследование подозрительных операций по покупке замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой является гражданин Украины. "Благодаря эффективному сотрудничеству с представителями украинской и люксембургской властей стало известно, что главного подозреваемого разыскивают в его родной стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать наказания, подделав свидетельство о смерти", — рассказывают в ведомстве.
Однако, по данным Европола, позже было установлено, что подозреваемый не только жив, но и ведет роскошную жизнь во Франции. "Дело о мошенничестве в отдельной стране выросло до размеров отмывания доходов от коррупции в международных масштабах", — отмечают в ведомстве. — Врезка К.ру]

Ранее стало известно, что задержанный не причастен к политической деятельности. [...]

["Украинская правда", 16.10.2018, "Обычный умный преступник — Интерпол о задержанном украинце во Франции": Задержанный французскими жандармы в Бургундии "высокопоставленный" гражданин Украины, которого подозревают в масштабной коррупции, не причастен к политике. Об этом Украинской правде сообщил начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя. "Могу успокоить, задержанный не имеет никакого отношения к политике. Это — обычный умный преступник", — сказал Неволя. — Врезка К.ру]

Подозреваемого задержали вместе с тремя сообщниками.

Также арестовали его имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

["Украинская правда", 16.10.2018, "ГПУ просит выдать задержанного во Франции украинца" Генеральная прокуратура направила во Францию запрос о экстрадиции задержанного украинца Дмитрия Малиновского. Об этом сообщает прокуратура Киева, не называя имени мужчины.
"Направлено запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче 36-летнего гражданина Украины, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности", — говорят столичные правоохранители. Прокуратура утверждает, что подозреваемый в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений с "Одесского припортового завода" завладел средствами частной компании в сумме свыше 12 миллионов евро. Эти деньги были перечислены в качестве предоплаты за товар, а позже Малиновский перевел их на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.
"Кроме того, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и сейчас использует поддельный паспорт другой страны", — говорят в прокуратуре. Мужчине заочно сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. 1 августа 2018 года его объявили в розыск.
"Некоторые СМИ сейчас пытаются придать политический контекст этому лицу и вообще уголовному производству. Официально сообщаем, что в материалах расследования не фигурируют публичные лица. У следствия нет данных о других пострадавших, в том числе среди публичных лиц, а также информации о любых его совместных действиях с такими лицами", — отметили в ведомстве. В прокуратуре уверены, что распространение через СМИ таких сообщений имеет целью осложнить процесс экстрадиции данного лица в Украину. — Врезка К.ру]

Другие материалы раздела:
WikiLeaks: США о Порошенко
Факты для "дела Порошенко"
Три скандала Порошенко
500 тыс. евро против Тимошенко
Встреча с Трампом за $400 тыс.
Подал в суд на BBC
Офшорный лоббизм Порошенко
Порошенко на полусогнутых
Потрошил Ахметова на $200 млн
📁 "Возврат" "общака Януковича" +
Взятки депутатам Рады
Порошенко в тылу врага
Беседа Порошенко с Лясовским
Российский бизнес Порошенко
Незадекларированный офшор
Офшоры для ухода от налогов
Царское село Порошенко
📁 Вилла в Испании +
Порошенко на Мальдивах
Кортеж-нарушитель Порошенко
Земли Порошенко
Авто Порошенко, Яценюка
ЛОМы и боты Порошенко
Способы прослушки на Украине
Пранкеры троллят Порошенко
Доходы презид. и Кабмина-2016
Доходы презид. и Кабмина-2015
Доходы презид. и Кабмина-2014
Доходы депутатов Рады - 2014
📁 Рейтинг богачей Украины +
100 самых влиятельных украинцев
Четыре масти украинской власти
Бизнес-группировки и их активы
Рейтинг должников - 2017
Скупка мест в Раде
Фальсификация законов в Раде
Яценюк и схемы "Нафтогаза"
Яценюк и взятка $3 млн
Яценюк и виллы в Майами
📁 Яценюк воевал в Чечне +
"Труба" для "Народного фронта"
Тайна газовой войны раскрыта
Президентские выборы-2009
Майдан. Год спустя
📁 Евромайдан +
📁 Юрий Бойко - канцлер Украины +
📁 Хозяева украинского эфира +
"Благотворительные фонды"
Прослушка о подкупе депутатов
Компромат на Конст.Суд
📁 "Держава" кремлевского типа +
Плакатные войны на Украине
Топ-20 уголовных дел власти
Чиновники живут не по средствам
Судебные процессы в Лондоне
📁 Аваков и МВД Украины +
"Темники" Сергея Арбузова
📁 Ахметов Ринат +
Бакулин и "Нафтогаз"
📁 Бакай заговорил =>
"Босяк" Михаил Бродский
Сгоревшая яхта Буряков
Печерский жилец Геращенко
📁 "Дело Гонгадзе" =>
Офшор Гонтаревой & Соловьев
📁 Горбаль - яйцо Бакая +
Дело экс-министра Данилишина
В.Демьянюк против КЭС
Галицкий и Госслужба занятости
📁 Григоришин Константин +
Автопарк гаишника Ершова
Мастер громких слов Зинченко
Откупные от Злочевского
Жеваго против правительства
📁 Иванющенко и "Азовмаш" +
Дело экс-министра Иващенко
Замок Сергея Кивалова
Фальш-развод Кипермана
📁 Константиновский Вячеслав +
📁 Коломойский и "Приват" +
Прокурорша Корнякова
Липовый диплом Н.Королевской
📁 Таможенник Калетник +
Слив почты Виталия Кличко
Интервью Крыжановского
📁 Леонид Кучма +
📁 Павел Лазаренко +
📁 Ландики Владимир и Роман +
📁 Крутые виражи Литвина +
Ляшко зачищает, шо "в рот брав"
Уголовник Ляшко
📁 Марыненко Николай +
Поимка "покойника" Малиновского
Яхта Медведчука за €180 млн
Саловоз Мартыняк в Верх. Раде
Миримский и "Союз"
📁 Москаль Геннадий +
Наливайченко, СБУ и ЦРУ
Легкая дебильность Парубия
Депутат-стрелок Пашинский
Пинчук Маша Фотогалерея
📁 Генпрокурор Пискун +
Уг. дела в семье Игоря Райнина
Рабинович Вадим и RC-Group
Арест Рудьковского в Москве
📁 Скипальский Александр +
📁 Империя клана "Суркис и Ко" +
📁 Тимошенко Юлия =>
📁 Турчинов Александр +
Мэр Одессы Труханов и мафия
Вымогатель зам. МВД Троян
Франчук Игорь
📁 Телемагнат Хорошковский +
📁 Черновецкий Леонид +
📁 Сексот Шепелев +
📁 Ющенко Виктор +
📁 Агент КГБ Яворивский +
📁 Янукович Виктор +
📁 "Темник" партии "Союз" +
"Отмывка" оружия в Африку
Трубу будут пилить
📁 Вурдалак Тарас Шевченко +
Крымский пирог
📁 Новые крымские латифундисты =>
Хозяева Фороса
Плагиат первых лиц
Наследники укр. бизнеса
Российские рейдеры в Украине
Мат мэра Харькова.Видео
Приходы Дмитрия Добкина
Часы украинских политиков
Депутат в шкуре крокодила
Бухающие в Раде
Дела украинских "мажоров"
Чемпионат Евро-2012
Генсек НОК "толкает" билеты
📁 Владыка Павел (Петр Лебедь) +
Политтехнологи Рады
Националисты фильтруют ТВ
Налоговая "потеряла" 3ТБ данных

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru