Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

"Схема" TeleTrade Владимира Чернобая

Клиентов, считавших, что играют на бирже Forex через международного брокера, развели на миллиард

Оригинал этого материала
© Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи

Олег Рубникович

Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.

У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ООО не имеют, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации. В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова. Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, а вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, оказались пусты. Не оказалось их и по домашним адресам. Отметим, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок. Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

[Forex Scam, 10.10.2018, "Полиция РФ добралась до аферистов из FMC": Сегодня стало известно о мероприятиях сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействии коррупции РФ, направленных на пресечение деятельности мошенников, оказывающих услуг по доверительному управлению денежными средствами граждан под брендом компании FMC (ООО «Маркетконсалт»). Напомним, что мошенники из ООО «Маркетконсалт», действующие под брендом FMC ( https://f-m-c.ru ) непосредственно связаны с печально известно мошеннической компанией ТелеТрейд, на счета которой они и привлекали денежные средства граждан. [...] По фактам мошеннической деятельности ТелеТрейд в 2016 году было возбуждено уголовное дело и вот теперь полиция добралась до так называемых «партнеров» этой мошеннической компании. — Врезка К.ру]

Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем банального обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).

Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и заключался договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.

Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.

По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.

Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.

[Forex Scam, 28.06.2018, "Очередное вранье TeleTrade": С недавнего времени ТелеТрейд развернул активную пиар-компанию, целью которой было убедить общественность в непричастности владельца бренда TeleTrade господина Чернобая к крайне сомнительным методам ведения бизнеса, послужившими основанием для возбуждения множества уголовных дел по многочисленным фактам мошенничества в различных регионах страны. Для создания положительного образа ТелеТрейдом был нанят украинский актер, которого выдавали за господина Чернобая, утверждая что он всего лишь наемный гуру-аналитик. [...]
Будучи пойманными на вранье и осознав, что отрицать очевидные факты бессмысленно, ТелеТрейд выпустил ролик с практически «чистосердечным признанием» [...]
Из описания к видео:
Владимир Чернобай — аналитик ТелеТрейд, которого пытаются активно “разоблачить”. Такие статьи недавно стали появляться в сети. Для очернения ставку делают на то, что на самом деле он — Максим Линник, актер. В этих статьях можно наткнуться на такие сео-оптимизированные фразы : “Владимир Чернобай — актер”, “Владимир Чернобай — хозяин”, “Владимир Чернобай — владелец”, “Владимир Чернобай — учредитель”, “Владимир Чернобай — основатель”, “Владимир Чернобай — акционер”. Однако это в основном выдумки авторов заказных статей и коверканье правды. На самом деле Владимир Чернобай — это псевдоним аналитика Максима Линника, который в свободное время играет в театре, снимается на телевидении. А такой псевдоним он взял в честь настоящего владельца ТелеТрейд, которым он восхищается и на которого равняется. — Врезка К.ру]

***

Оригинал этого материала
© Forex Scam, 05.07.2016, Иллюстрации: via Forex Scam

Forex Optimum и TeleTrade

Несколько дней назад мы писали о некорректном поведении господ из Forex Optimum, пытавшихся тупо отжать депозиты у своих клиентов. Даже поверхностный анализ отзывов о Forex Optimum наводит на мысль, что где-то это же было. [...]

"Развод" с привлечением потенциальных жертв через размещение вакансий и выманивание у них денег в доверительное управление с последующим сливом депозита активно практиковала лишь одна компания — TeleTrade. Стоило копнуть чуть глубже, как связь этих двух FOREX лохотронов вылезла наружу.

Напомним, Forex Optimum это офшорная кухня с регистрацией в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины. Адрес регистрации Forex Optimum Group Limited : Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, Saint Vincent and the Grenadines. Теперь смотрим адрес регистрации TeleTrade DJ и удивляемся — обе лоховозки «прописаны» по одному адресу:

Compromat.Ru
Уже одного этого достаточно, чтобы сделать вывод, что два лохотрона — Forex Optimum и TeleTrade имеют одни и те же корни. И это не единственное «совпадение».

Общеизвестно, что в погоне за прибылью ТелеТрейд наплодил множество всяких «консультационных центров», которые ни за что не отвечают, но активно выманивают деньги у доверчивых инвесторов. Одной из таких лоховозок является Financial Markets Consulting (FMC), которая предлагает инвестирование аж в американский фондовый рынок. Вот только выбор «брокеров» у этих ребятишек несколько странный:

Compromat.Ru
О том, что офшорные лоховозки и на пушечный выстрел не подпустят к зарегулированному американскому фондовому рынку, ребятишки из FMC, видимо, не в курсе. Крайне сомнительно, чтобы FMC вдруг проявил самостоятельность и стал пиарить посторонний лохотрон, нет сомнений, что указание поступило из TeleTrade.

Но и это еще не все. На одном из интернет-ресурсов, питающих склонность к разного рода лохотронам, было размещено интервью с неким Самсоновым Михаилом Анатольевичем, выдающим себя за генерального директора компании “ФорексОптимум». Господин Самсонов очень сокрушается по поводу засилья мошенников на FOREX.

Compromat.Ru
Видимо господин Самсонов «забыл» о своей трудовой деятельности в самом махровом FOREX лохотроне. [...]

Другие материалы раздела:
Чернобай и TeleTrade
ГП проверит смерть Чернобая

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.

Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru