Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Тайная "прачечная" Ильхама Алиева

Как азербайджанский "ландромат" работает на подкуп чиновников ЕС, ПАСЕ, ЮНЕСКО, журналистов и общественных деятелей

Оригинал этого материала
© Коммерсант.Ру, 05.09.2017, Фото: AFP

Николай Зубов

Compromat.Ru
Ильхам Алиев
Лондонская The Guardian и ряд ведущих европейских изданий и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и готовы подтвердить существование глобальной системы подкупа и коррупции, придуманной властями Азербайджана. Среди получавших деньги от азербайджанских властей — видные деятели Евросоюза, Парламентской ассамблеи Совета Европы, ЮНЕСКО, а также журналисты и политики рангом ниже. Финансирование осуществлялось через датские, британские и азербайджанские финансовые учреждения. “Ъ” с минимальными сокращениями предлагает перевод материалов расследования в таком виде, в котором они появились во вторничном издании газеты The Guardian.

Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд. Эти данные получены в ходе расследования газетой The Guardian.

Полученная информация свидетельствует о том, что азербайджанское руководство, обвиняемое в нарушениях прав человека, системной коррупции и подтасовке результатов выборов, выводя из страны денежные средства в период с 2012 по 2014 год, провело более 16 тыс. платежей. Некоторая часть этих средств была передана политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции по нейтрализации критики и для продвижения позитивного имиджа богатой нефтью страны.

Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем. Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.

Схема была названа «Азербайджанской прачечной».

Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами. Данные охватывают период в 30 месяцев. Возможно, они показывают только вершину айсберга.

Политики

Слитые банковские документы отражают многочисленные платежи некоторым бывшим членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Один из них — Эдуард Линтнер, бывший депутат Бундестага и член партии «Христианско-социальный союз». Другой — бывший председатель правоцентристской группы в ПАСЕ итальянец Лука Волонте.

Платежи поступали как раз в то время, когда Азербайджан находился под огнем критики за аресты правозащитников и журналистов. Режим хотел смягчить критическую реакцию. Интенсивная лоббистская операция была настолько успешной, что члены Совета Европы проголосовали в 2013 году против утверждения отчета, в котором высказывалась критика в адрес Азербайджана.

В 2010 году Линтнер ушел из Бундестага, однако остался твердым сторонником Азербайджана. Он создал Общество по содействию германо-азербайджанским связям в Берлине, которое получило €819,5 тыс. Один из платежей — на €61 тыс.— поступил через две недели после того, как Линтнер вернулся из Азербайджана, где наблюдал за проведением президентских выборов 2013 года. Он заметил, что выборы соответствовали «германским стандартам», что ярко контрастировало с позицией официальных наблюдателей, которые нашли «серьезные проблемы».

Сам Линтнер говорит, что деньги он получил для своей организации, лично никак не обогатился и не был ни депутатом Бундестага, ни членом Совета Европы в момент получения средств. По его словам, поездку в Азербайджан оплатила одна азербайджанская НКО и он не знал о первоисточнике полученных платежей.

Детали передачи денег Волонте стали известны в 2016 году и вызвали настоящий скандал. Он получил более €2 млн несколькими траншами через свой фонд Novae Terrae, зарегистрированный в Италии. Прокуратура в Милане предъявила ему формальные обвинения в отмывании денег и коррупции. Волонте отвергает обвинения и требует прекращения дела.

Данные показывают, что деньги через британские компании выплачивались Калину Митреву, болгарину, назначенному в прошлом году членом правления базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Митрев получил как минимум €425 тыс. за частные консультации от азербайджанской компании Avuar Co. Он признает факт получения платежей и говорит, что они были получены за законную работу консультантом в сфере бизнеса. Он говорит, что прекратил оказывать консультационные услуги после того, как перешел на работу ЕБРР.

Раскрытие информации о том, что ее муж оказывал консультационные услуги азербайджанской компании, может оказаться неудобным для жены Митрева Ирины Боковой, генерального директора ЮНЕСКО. Бокова наградила одной из высших наград ЮНЕСКО первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву. Она также участвовала в открытии фотовыставки в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Выставка называлась «Азербайджан — земля терпимости». Организовал ее Фонд Гейдара Алиева.

В ответ на вопрос The Guardian о наличии конфликта интересов между работой ее мужа и ее ролью в ООН она самым энергичным образом отвергла (подобное обвинение.— “Ъ”).

Лоббисты

Большие суммы в этой схеме были потрачены на лоббистскую деятельность. В 2014 году Эккарт Загер, бывший продюсер CNN, проживающий в Лондоне, получил почти €2 млн.

Его PR-кампания была связана с публикацией статей, пропагандирующих взгляды азербайджанского правительства.

В одной из них отвергается вина Баку в деле Волонте. Загер от комментариев отказался.

Еще одним выгодоприобретателем оказался проживающий в Лондоне азербайджанец Джовдат Гулиев, который получил 25 переводов на общую сумму почти £400 тыс. Гулиев — член Англо-азербайджанского общества, лоббистской группы, сопредседателем которой является член Палаты лордов либерал-демократ лорд Герман. Гулиев не ответил на неоднократные сообщения с просьбой о комментарии.

Британский след

Четыре фирмы, оказавшиеся в центре «Азербайджанской прачечной»,— партнерства с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Соединенном Королевстве. Это Metastar Invest, базирующаяся по служебному адресу в Бирмингеме, Hilux Services и Pollux Management, зарегистрированные в Глазго, и LCM Alliance из Поттерс-Бара в Хартфордшире. Их корпоративные «партнеры» — анонимные организации, зарегистрированные в «налоговых гаванях» — на Британских Виргинских Островах, Сейшелах и в Белизе. Все четыре компании назывались как каналы передачи средств в деле итальянских прокуроров против Волонте. С тех пор они были ликвидированы.

По словам Л. Бэрка Файлза, специалиста по международным финансовым расследованиям, эти компании были «умышленно непрозрачны».

Он говорит, что шотландские партнерства с ограниченной ответственностью (SLP) используются иностранными преступниками. В июне на фоне свидетельств о все растущем уровне мошенничества правительство объявило, что SLP должны будут называть своих конечных бенефициаров.

Роскошные услуги

Банковские документы показывают, что азербайджанские средства использовались для самых разных целей. Более $2,9 млрд было направлено компаниям, из которых примерно $50 млн было выплачено частным лицам. Многие получатели — розничные и сервисные компании в Западной Европе. По всей вероятности, они даже не знали об источниках получаемых средств.

Из 200 переводов в Соединенное Королевство большая часть была связана с системой образования. В 2014 году £89,8 тыс. было переведено частной школе-интернату Queen Ethelburga`s Collegiate в Йорке. Школа отказалась назвать ученика или учеников или дать комментарий по этому вопросу.

Были платежи в колледж Bellerbys и международную школу ICS в Лондоне. В Bellerbys сказали, что проводят расследование по этому поводу. Данные дают возможность предположить, что некоторые относительно скромные стипендии выплачивались обучающимся в Британии азербайджанским студентам, связанным с режимом, а некоторые платежи были депозитами за аренду лондонских квартир. Другие покупки включали в себя дизайнерские платья, роскошные автомобили и гонорары юристам.

Нет оснований считать, что получатели в Соединенном Королевстве могли располагать информацией об источниках финансирования. Крупные суммы денег поступали через государственный Международный банк Азербайджана. Это крупнейший банк в Азербайджане, и тем не менее этим летом он подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке.

Схема использовалась для того, чтобы оплачивать разовые расходы, включая медицинские счета первого заместителя премьер-министра Азербайджана Якуба Эйюбова. Отдельные выплаты делались сыну Эйюбова Эмину, послу Азербайджана при ЕС и президентскому пресс-секретарю Азеру Гасимову.

Также в схеме «Прачечной» фигурируют деловые партнеры Дональда Трампа по проекту строительства Trump Tower в Баку. Участники схемы никак не связаны с Трампом, но все это поднимает вопрос о его выборе партнеров по бизнесу.

Не очень ясно, откуда поступали средства, использовавшиеся в схеме.

Российское правительство заплатило $29,4 млн через «Рособоронэкспорт».

[Russiangate, 05.09.2017, "Ландромат 2.0: самое главное из расследования OCCRP": Компания Metastar Invest (она же платила европейским политикам) перечислила более $12 тыс. на счет одной из лучших американских клиник — Johns Hopkins Medicine. В назначении платежа указывалось, что деньги предназначены за услуги Ягубу Эюбову и его сыну Эмину. Эюбов-старший — первый вице-премьер Азербайджана и один из самых влиятельных чиновников страны. Его сын Эмин — посол республики в Совете Европы.
В январе 2013 года Азер Гасымов, пресс-секретарь президента Азербайджана, получил $18 тыс. В назначении платежа указывалось, что это «депозит для образовательной поездки в США».
Со счетов компании покупали свежие цветы ($6,6 тыс.), высококачественные кашемировые и шерстяные изделия ($1,672 тыс.), немецкие роскошные автомобили, итальянскую одежду, французские духи. Кто в конечном итоге получил эти предметы — неизвестно. […]
На счета этих британских компаний поступило более $29 млн от российского поставщика оружия — «Рособоронэкспорта» (принадлежит «Ростеху» Чемезова). Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.
В 2012 году «Рособоронэкспорт» перечислил эту сумму на счет британской компании Metastar Invest. Как минимум $1,8 млн попало на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International. Из «панамского архива» известно, что эта компания принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана. На своем посту Ягуб Эюбов, в частности, курирует машиностроительную промышленность.
Юристы, которые вели дела Velasco International, указывали, что оригиналы документов офшорной компании следует отправлять в Баку. Репортеры OCCRP проверили этот адрес в столице Азербайджана и выяснили, что там живет сам Ягуб Эюбов.
Также деньги от «Рособоронэкспорта» достались офшорной компании, связанной с бизнесом семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. В назначении некоторых платежей указывалось, что деньги от «Рособоронэкспорта» должны пройти транзитом через британскую Metastar Invest и достаться другой офшорной фирме — Inmaxo Capital.
Inmaxo Capital выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, входящей в холдинг Pasha Holding. Этот холдинг контролирует Ариф Пашаев, отец Мехрибан Алиевой и тесть президента Азербайджана Ильхама Алиева. — Врезка К.ру]


Загадочная частная фирма из Баку, Baktelekom MMC, без веб-сайта и с непонятной сферой деятельности заплатила более $1,4 млрд. Фирма является, как говорят эксперты, фирмой-двойником. Ее название напоминает государственную телекоммуникационную компанию, но не имеет к ней никакого отношения.

Датский банк Danske сообщил, что плохо отслеживал подозрительные трансакции в своем эстонском отделении. С тех пор банк «усилил процедуры и контроль» и «прекратил отношения» с некоторыми клиентами. «Мы не позволим эксплуатировать Danske для отмывания денег или иной криминальной деятельности. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить повторение этого»,— сообщили в банке.

Глава эстонской финансовой разведки Мадис Рейманд сказал, что его организация наткнулась на подозрительные финансовые потоки из Азербайджана в 2013 году, анализируя не связанное с ними дело: «Мы попытались сотрудничать со страной-источником для того, чтобы понять, откуда идут деньги, однако этого не получилось». По словам Рейманда, финансовый регулятор Эстонии принял меры к тому, чтобы подобное мошенничество не повторялось.

Примечание редакции

На сайте OCCRP в качестве участников расследования указаны: Berlingske (Дания), OCCRP, The Guardian (Великобритания), Suddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (France), Tages-Anzeiger и Tribune de Geneve (Швейцария), De Tijd (Бельгия), «Новая газета» (Россия), Dossier (Австрия), Atlatszo.hu (Венгрия), Delo (Словения), RISE Project (Румыния), Bivol (Болгария), Aripaev (Эстония), Чешский центр журналистских расследований (Чехия) и Barron`s (США). Известно, что после публикации результатов расследования сайт OCCRP стал не доступен в Азербайджане.

["Радио Свобода", 05.09.2017, "Тайная "прачечная" президента": О новом расследовании OCCRP Радио Свобода рассказал один из его авторов, журналист "Новой газеты" Роман Анин.
— Роман, известно ли вам, каково происхождение денег, о которых идет речь в этом расследовании?
— Насколько мы можем предполагать, большинство денег было перечислено из International Bank of Azerbaijan, из государственного банка. Речь идет о 1,4 миллиарда долларов. Мы предполагаем, что эти деньги были выведены у вкладчиков, то есть, по сути, украдены у граждан Азербайджана. […]
— В истории "Азербайджанского ландромата" оказалась замешана и Россия, вернее, "Рособоронэкспорт". Можно ли предположить, что это за деньги — почти 2 миллиона долларов, которые поступили от "Рособоронэкспорта" на счета одной из фирм, фигурирующей в вашем расследовании? Это откат, плата за какие-то услуги? Что это может быть?
— Деньги перечислялись на счета двух фирм, обе из них можно назвать фиктивными. Впоследствии одна из этих фирм оказывала специфические финансовые услуги для бизнеса семьи Алиевых — через эту компанию из России в Азербайджан поставлялся цемент для группы "Паша", которая принадлежит зятю президента Азербайджана. Мы предполагаем, что это были откаты за подписание военных контрактов.
С азербайджанской стороны в расследовании "Азербайджанский ландромат" участвовала журналист Радио Свобода Хадиджа Исмаилова […].
Исмаилова рассказала телеканалу "Настоящее время", что пообщалась с номинальным директором двух британских фирм, через которые проводились миллиардные суммы, — им оказался простой азербайджанец, беженец из Карабаха, водитель по профессии, который не подозревал, какие операции совершаются под прикрытием зарегистрированных на его имя в Шотландии и Азербайджане фирм. […]
— Как отреагировали на это расследование власти Азербайджана? Поступали ли вам угрозы?
— Пока угроз не было. […]Но проводить расследование, конечно, было очень тяжело. Мы старались делать его как можно тише. Дело в том, что вся эта схема сама была секретной. Офисы этих компаний, через счета которых проходили деньги, это, как правило, обычная дверь в обычном доме. Во главе двух из компаний, через которые прошла большая часть этих средств, Hilux Services LP и Polux Management LP, стоял Махаррам Ахмедов, беженец из Карабаха. Он живет в очень плохих условиях, сразу видно, что у человека нет этих денег. Он работал простым водителем в банке, просто его документы использовали для того, чтобы открыть счета. Он не знал, какие документы подписывал, и он не знал, сколько денег через него проходит. Когда я ему сказала, что речь идет о миллиардах, он был шокирован. […]
— Какую роль в этой истории играет российская компания "Рособоронэкспорт"?
— "Рособоронэкспорт" перечислял через эти компании миллионы долларов, но еще до этого, в 2011 году, Азербайджан подписал контракт с "Рособоронэкспортом" на поставку оружия. Затем на высшем уровне несколько лет обсуждалось качество этого оружия, якобы ненадлежащее. Но почему часть денег по этому контракту была переведена азербайджано-венгерской фирме, за которой стоит сын вице-премьера правительства Азербайджана? Я думаю, правительство Азербайджана должно ответить на этот вопрос: связано ли это с тем, что Азербайджан закупает это оружие именно у "Рособоронэкспорта"? Связано ли это с тем, что это было бывшее в употреблении вооружение? На эти вопросы должны ответить "Рособоронэкспорт" и правительство Азербайджана. — Врезка К.ру]


[NEWSru.com, 05.09.2017, "В Азербайджане назвали сообщения об "икорной дипломатии" и отмывании $3 млрд провокацией "мирового армянства" на деньги Сороса": Проведенное The Guardian, BBC, Süddeutsche Zeitung и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) расследование секретной схемы правящей элиты Азербайджана, использованной для отмывания 2,9 млрд долларов, и сообщения о дорогих подарках европейским парламентариям в пресс-службе президента Азербайджана Ильхама Алиева назвали провокацией "мирового армянства" на деньги финансиста Джорджа Сороса.
"Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи никак не связаны с указанными в публикациях обвинениями. Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам абсолютно необоснованны, предвзяты и носят провокационный характер", — говорится в заявлении пресс-службы, которое цитирует азербайджанское агентство "Азертадж".
За этими статьями стоит финансист Джордж Сорос, утверждается в сообщении: "Нам известно, что за этим стоят Джордж Сорос и его подручные, имеющие на международной арене имидж мошенников, фальсификаторов, лгунов против Азербайджана и его руководства. Сегодня грязные деяния Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы".
"Грязную кампанию против президента Азербайджана и его семьи" проводит также "связанное с Соросом армянское лобби". "Однако, несмотря на эти усилия, они оказались тщетными", — подчеркивается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
"Тот факт, что одним из авторов статьи, опубликованной в газете Guardian, является Дина Нагапетян армянского происхождения, еще раз показывает, что эти грязные обвинения являются в том числе и очередным отвратительным поступком мирового армянства", — заключили в пресс-службе. — Врезка К.ру]

***

1500 "британских офшров"

Оригинал этого материала
© "Трансперенси Интернешнл — Россия", 05.09.2017, 1500 "британских офшоров": новый доклад британского Transparency и Bellingcat

В июне 2017 года британское отделение Transparency International и расследовательская группа Bellingcat подготовили совместный доклад «Офшор в Великобритании» [.docx, 3.7 Мб], посвященный ключевой уязвимости британского антиотмывочного законодательства, которая позволяет проводить через секретные компании миллиарды фунтов стерлингов каждый год. [...]

В нем идет речь о шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью (Scottish Limited Partnerships, SLPs). SLP представляют собой зарегистрированные в Шотландии юридические лица, где один из партнеров отвечает за управление бизнесом и его активами и несет неограниченную ответственность по его долгам, а другой лишь инвестирует в компанию, но не управляет ей. SLP обладают качествами, которые эти фирмы идеальной ширмой для непрозрачных финансовых операций. Зарегистрировать такое юридическое лицо очень просто, требования к отчетности у них минимальные: всего у двух процентов SLP потребовали в 2016 году подать бухгалтерскую отчетность. При этом SLP отделено от своих владельцев и может владеть собственностью, вступать в договоры, быть заемщиком и кредитором от своего имени, а не от имени партнеров. Более того, партнерами могут выступать не физические, а юридические лица, что дает бенефициарам SLP дополнительный уровень секретности — зачастую в роли партнеров выступают компании, зарегистрированные в тайных юрисдикциях. Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор.

Расследователи зафиксировали резкий рост регистраций новых SLP: за последние десять лет их количество выросло на 430%, а всего за один 2016 год было зарегистрировано больше компаний, чем за предыдущие 100 лет (такая форма собственности существует в Соединенном Королевстве с 1907 года). TI UK и Bellingcat предположили, что SLP могут использоваться для финансовых махинаций и сокрытия коррупционных доходов и приступили к расследованию.

Bellingcat изучили документы о регистрации всех 5215 SLP, зарегистрированных в 2016 году и выяснили, что 71% из них контролировалось юридическими лицами из тайных юрисдикций — с Сейшельских островов, из Белиза и Доминиканы. В качестве одного из примеров использования SLP расследователи приводят пример «икорной дипломатии» — лоббистской стратегии Азербайджана, включающей взятки и дорогие подарки — в том числе, большие партии черной икры, — которые получали европейские политики за отстаивание интересов республики. С 2012 по 2014 год два SLP, Hilux Services LP и Polux Management LP, использовались для передачи итальянскому политику Луке Волонте двух миллионов евро. За эти деньги Волонте способствовал тому, что Совет Европы закрыл глаза на доклад, в котором критиковалась ситуация с правами человека в Азербайджане. Оказалось, что Hilux Services LP и Polux Management LP зарегистрированы в Глазго по тому же адресу, что и 800 других партнерств с ограниченной ответственностью. Расследователи определили, что два юридических лица, использовавшихся для передачи взяток Волонте, имеют общих партнеров, Solberg Business Ltd и Akron Resources Corp, которые в свою очередь связаны с широкой сетью компаний. По оценкам расследователей, эта сеть может включать 1500-8000 британских юридических лиц и неизвестного числа офшоров в других юрисдикциях. [...]

 






Офшор-партнерства.docx (3.7 Мб)

Наверх

Другие материалы раздела:

Какого цвета будет революция
Список тридцати
Состояние Алиевых
Телеком, банки и страх.компании
Алиевы и Azercell Telecom
Золотые офшоры Алиевых
Недвижимость детей на $75 млн
Алиевы и снос дома Прошиных
Фемида США против Алиевых
Тайная "прачечная" Алиева
Клан Алиевых: Карты, деньги...
И.о. отца
Операция "Преемник"
Алиев в реанимации
Обморок в прямом эфире
Закулисная жизнь монархии
Азербайджан перед грозой
Алиев навсегда
Ильхам Алиев
Преемники Алиева
Семь грехов Алиева
"Важный министр" Гейдаров
Боксерская взятка Гейдарова
Дебош сына министра Мамедова
Азербайджанцы в Москве *=>
Армяне стали невъездными

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+