Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам"

За хищения на 585 млн руб. Игорь Синюхин и Федор Цырульник разыскиваются, Андрей Кузнецов арестован

Оригинал этого материала
© Коммерсант.Ру, 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной экономикой

Николай Сергеев

Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики и финансов». Как выяснилось, выведя на счета фиктивных компаний почти 600 млн руб., банкиры уничтожили серверы и кредитные досье. По обвинению в хищениях арестованы три финансиста, еще два предполагаемых участника аферы объявлены в розыск.

Эльвира Набиуллина обратилась в СКР по результатам проверки, проведенной в ДС-банке. Она выявила, что финансовое учреждение не только проводило высокорискованную кредитную политику и размещало средства в некачественные активы, но и было вовлечено в осуществление сомнительных трансакций. С начала мая прошлого года ДС-банк фактически прекратил операционную деятельность, а вскоре и вовсе остался без лицензии.

[Коммерсант.Ру, 12.05.2016, "ЦБ отозвал лицензии у банка "Век" и ДС-банка": По сообщению ЦБ, ДС-банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Резервы на возможные потери банк не создавал, нарушая требования ЦБ и искажая отчетные данные. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. С начала мая 2016 года, отмечает регулятор, банк фактически прекратил свою операционную деятельность. — Врезка К.ру]

При этом, как выяснили сотрудники ГСУ СКР, деньги из ДС-банка были выведены за месяц до всех этих событий. Как полагает следствие, зная, что ранее выявленные ЦБ нарушения неминуемо приведут к серьезнейшим санкциям, участники ОПГ, состоящей из топ-менеджеров банка, организовали перечисление на счета семи фирм-однодневок 585 млн руб. «Это были все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ “ДС-банк”»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Перевод денег был оформлен как выдача кредитов, правда, все они, считает следствие, являлись невозвратными. Со счетов компаний-получателей деньги тут же ушли еще на 27 счетов, которые были открыты такими же «пустышками», как и они.

После этого банкиры, как установило ГСУ СКР, зачистили следы преступления: были повреждены серверы, вывезены и уничтожены клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехника.

По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, создавшие фирмы-однодневки, на счета которых ушли деньги. Причем, как отметил источник “Ъ”, близкий к следствию, Андрей Кузнецов является одним из ведущих в стране специалистов в области «помоек». По предварительным данным, для фиктивных операций им было зарегистрировано более 1,5 тыс. подобных компаний.

Игоря Синюхина, а он является выходцем из Забайкальского края, где в свое время дослужился до должности замминистра экономического развития, Александра Вдовина и Андрея Кузнецова задержали. По ходатайствам следствия Басманный райсуд на два месяца отправил их в СИЗО, а Мосгорсуд оставил эти решения в силе. Федор Цырульник и Виталий Вергизов объявлены в розыск.

Фигуранты расследования, полагают в ГСУ СКР, спрятали не только документы, связанные с хищениями, но и пытались скрыть и собственные активы. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось найти и арестовать целый парк престижных иномарок, принадлежащий предполагаемым участникам хищений, а также недвижимость и десятки миллионов рублей. Все это имущество будет использовано на обеспечение возмещения ущерба по уголовному делу.

Кстати, до банкротства ДС-банк, в том числе под своим прежним названием, и его менеджмент фигурировали в разных качествах в уголовных делах, возбужденных полицией, однако ни одно из них так и не получило развития.

 






Наверх

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+