Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Александру Богатикову не простили неявку

Бывший владелец "Деловых линий" объявлен в розыск за налоговую недоимку в 1,6 млрд руб.

Оригинал этого материала
© Коммерсант.Ру, 22.03.2017, Расплата по налогам не спасла от следствия

Владислав Литовченко, Лидия Горборукова

В Санкт-Петербурге региональное управление СКР объявило в розыск бывшего владельца одной из крупнейших российских логистических компаний — ООО «Деловые линии» — Александра Богатикова. Предприниматель в качестве обвиняемого фигурирует в уголовном деле об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов в особо крупном размере. В «Деловых линиях», в свою очередь, утверждают, что недоимки в размере 1,6 млрд руб. давно погашены, Александр Богатиков готов общаться со следствием, а само дело давно пора закрывать.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Деловые линии» (ст. 199 УК РФ) было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу еще в сентябре прошлого года. По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет — с октября 2011 года по март 2014 года. Как следует из материалов уголовного дела, люди, выступавшие от имени ООО «Деловые линии», «включали в налоговые декларации по НДС за налоговые периоды с 2011 по 2013 год заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516 млн 103 тыс. руб.».

СКР утверждает, что в декларации грузоперевозчика в эти годы были внесены данные о фиктивных расходах, «уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, на 2 млрд 867 млн 239 тыс. руб.». В итоге, по данным СКР, ООО «Деловые линии» удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в размере 1 млрд 89 млн 551 тыс. руб. По ходатайству следствия судом были арестованы порядка 1,6 млрд руб., находящихся на счетах грузоперевозчика в различных банках. Позже, после оплаты организацией всех недоимок, арест с денежных средств был снят.

Долгое время в материалах дела не было конкретных имен, а фигурировали некие неустановленные лица из числа руководства коммерческой организации. Весной нынешнего года ситуация изменилась. Как сообщили “Ъ” в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен 38-летний Александр Богатиков, который ранее являлся соучредителем ООО. По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Богатиков на январь 2015 года являлся 100-процентным собственником ООО «Деловые линии». Но уже с мая 2015 года компания была зарегистрирована на кипрский офшор «Доглемор Трейд Лимитед».

[ИА "РБК", 22.03.2017, "Бывшего соучредителя "Деловых линий" объявили в розыск": Компания «Деловые линии» фигурирует в материалах уголовного дела о взятке. В декабре прошлого года был арестован начальник отдела ГУСБ МВД России полковник Юрий Тимченко, который, по версии следствия, вымогал у коммерсанта не менее 100 млн руб. за прекращение дела о неуплате налогов в отношении «Деловых линий». Также были задержаны два его предполагаемых посредника — Константин Марченков и Сергей Зиновенко. — Врезка К.ру]

17 марта в отношении Александра Богатикова следователем было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Экс-владельца «Деловых линий» вызвали повесткой в управление СКР для предъявления обвинения. Однако, как пояснили в СКР, в назначенное время он к следователю не явился, об уважительных причинах своей неявки не сообщил, в связи с чем был объявлен в розыск.

В компании «Деловые линии» “Ъ” заявили, что считают действия СКР необоснованными, поскольку, как подчеркнули представители фирмы-грузоперевозчика, Александр Богатиков вовсе не пытался уклоняться от общения со следствием. Как пояснили в компании, повестку о вызове для дачи показаний 17 марта Александр Богатиков получил в тот же день. «В назначенное время его адвокат не мог присутствовать вместе с ним в связи с участием в другом процессе, в связи с чем 17 марта следователю было направлено ходатайство о переносе даты явки на следующий рабочий день (понедельник, 20 марта.— “Ъ”). В понедельник Богатиков вместе с адвокатом явились по вызову, однако не были приняты следователем со ссылкой на занятость последнего»,— объяснили в компании. Ситуация якобы повторилась и на следующий день: следователь так и не смог найти время для общения с Александром Богатиковым и его представителем. А 22 марта СКР сообщил об объявлении экс-владельца «Деловых линий» в розыск. Впрочем, вечером этого же дня адвокат Александра Богатикова Анастасия Кириенко подала на имя руководителя регионального управления СКР жалобу на действия следствия.

Как заявили в «Деловых линиях», объявление в розыск лица, которое не скрывается от следствия, может рассматриваться исключительно как попытка неправомерного давления. Более того, в компании полагают, что поскольку налоговые претензии были погашены еще в декабре 2016 года, «факт уплаты является основанием для прекращения уголовного дела». В то же время грузоперевозчик считает доначисления в размере 1,6 млрд руб., требования по которым были получены по итогам выездной налоговой проверки, необоснованными и пытается оспорить их в арбитражном суде. Судебное заседание назначено на 17 мая.

 






Наверх

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+