Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Директору "Столичного ювелирного завода" Андрею Шумаеву впаяли организацию уклонения от налогов

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 23.12.2016

В "Адамас" пришли за 5 миллиардами

Олег Рубникович

СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Столичный ювелирный завод" (входит в группу "Адамас") Андрея Шумаева. Руководитель одного из крупнейших производств ювелирных изделий подозревается в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб. В "Адамасе" не комментируют расследование, отмечая, что компания оказывает содействие следственным органам.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой службой (ФНС). Нарушения были выявлены в ходе одной из выездных проверок, проведенных налоговиками в 2016 году. В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии СКР, был гендиректор ООО "Столичный ювелирный завод" Андрей Шумаев и пока не установленные следствием лица из числа руководства и сотрудников этого предприятия.

С целью неуплаты налогов участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгоценные металлы. Тем самым ООО "Столичный ювелирный завод", как считает следствие, избегало уплаты налога на добавленную стоимость. По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил более 5 млрд руб.

В ходе расследования этого уголовного дела были проведены обыски в четырех офисах компании, в том числе на улице Декабристов и Сельскохозяйственной улице, а также по месту жительства руководителей и сотрудников компании. Там сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и электронные носители информации.

В "Адамасе" "Ъ" заявили, что компания оказывает всестороннее содействие представителям правоохранительных органов, однако комментировать работу СКР и "прочих органов" до завершения следственных действий не стали. При этом возбуждение уголовного дела и серию обысков в "Адамасе" считают "рутинными" действиями правоохранительных органов.

Отметим, что накануне по аналогичным основаниям ГСУ СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "Яшма". В основу расследования также легли материалы выездной проверки ФНС. В ходе расследования была выявлена точно такая же схема уклонения от уплаты налогов. Разница заключается в том, что в схеме были задействованы не 50, а 24 фирмы-однодневки, недоплатившие в бюджет более 7 млрд руб.

["Ведомости", 23.12.2016, "Драгоценное подозрение": Следственные мероприятия проводились и в ювелирной группе «Яшма» (тоже банкротится). Ее руководство подозревается в уклонении от уплаты свыше 7 млрд руб. налогов по схожей с «Адамасом» схеме. Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков — так обязательства гасились. Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное — доказать фиктивность, отмечал Олег Коннов из Herbert Smith Freehills. — Врезка К.ру]

Напомним, что в октябре прошлого года СКР было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя еще одного входящего в "Адамас" крупного производителя ювелирных изделий — гендиректора ООО "Адамас-ювелирторг" Артура Асташина. Его предприятие специализируется на розничной продаже, а самому господину Асташину вменяется в вину недоплата в казну 400 млн руб.

 






Наверх

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+