Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи

Совершая сделки с акциями от имени банка, Юрий Хилов наторговал в пользу родственников на 255 млн руб.

Оригинал этого материала
© "Ведомости", 21.12.2016, Манипуляции с женой и тещей

Татьяна Ломская, Анна Еремина

Начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов и его родственники в 2013–2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн руб., заявил начальник главного управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам на открытом рынке Валерий Лях.

Регулятор проверил операции Хилова, совершенные с 9 января 2013 г. по 2 июля 2015 г. Он проводил сделки по счетам клиента Deutsche Bank — лондонского Deutsche Bank AG, London Branch. Хилову помогали супруга Наталья Хилова и ее родители Игорь и Татьяна Новиковы: завели брокерские счета и зачислили на них деньги. У каких брокеров открывались счета, Лях не сказал, но заверил, что у крупных.

Хилов входил в систему контроля Deutsche Bank, это позволило ему в обход запретов банка установить на свой компьютер брокерское программное обеспечение и использовать его не только от имени Deutsche Bank, но и от имени родственников, рассказывает Лях. Хилов часто занимал средства у брокеров и покупал или продавал акции («Газпрома», ВТБ, «Норильского никеля», «Лукойла», «Магнита», «Роснефти» и Сбербанка), а через короткое время выставлял идентичные обратные заявки. От имени Deutsche Bank AG, London Branch он заключал выгодные для родственников сделки. Манипуляции Хилов вел непосредственно из офиса Deutsche Bank днем, во время работы. Хилов проводил операции и без «поддержки» Deutsche Bank, но они вышли убыточными.

Сговорились
В августе ЦБ рассказал, что группа лиц на торгах Московской биржи манипулировала рынками 37 ценных бумаг в период с 1 января 2014 г. по 25 августа 2015 г. Сделки совершал сотрудник Балтинвестбанка Андрей Корнилов по предварительному соглашению с тремя физическими лицами. Сколько им удалось заработать, ЦБ не сообщил.


За исследованный период манипуляций, по данным ЦБ, Хилов совершил на 300 млрд руб., прибыль Хилова и его родственников (т. е. ущерб Deutsche Bank AG, London Branch) составила 255 млн руб.

["Коммерсант", 21.12.2016, "Манипулирование в пользу тещи": При этом регулятор предполагает, что подобные операции совершались с 2009 года. "Таким образом, необоснованный доход в целом может составлять до 0,5 млрд руб.",— подчеркнул господин Лях.
Операции Дойче-банка с тремя физлицами, связанными семейными узами, привлекли внимание регулятора по нескольким причинам. Во-первых, настораживала стабильность биржевых "контактов" контрагентов друг с другом. В отсутствие Юрия Хилова на рабочем месте сделки по брокерским счетам его родственников не совершались. Кроме того, удивлял стабильный результат сделок — всегда в пользу "семьи" и никогда в пользу Дойче-банка. И, наконец, данные сделки вызывали существенные отклонения объемов торгов. Основную прибыль трейдеру удавалось извлекать на спредах между покупкой и продажей большого объема ценных бумаг, которые возникали в результате сделок на фоне искусственного удерживания цены. Сами спреды были небольшими (от нескольких копеек до нескольких рублей), однако свою роль играли крупные объемы операций. […]
Юрий Хилов был уволен из Дойче-банка в 2015 году. Причин его увольнения в банке не раскрывают. Согласно данным kartoteka.ru, бывший трейдер является единственным участником и руководителем пивоваренной компании ООО "Барбелл Брювери", зарегистрированной в феврале 2016 года. — Врезка К.ру]


Проверку ЦБ проводил совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии. ЦБ направил в правоохранительные органы заявление с просьбой возбудить уголовное дело — сумма ущерба относится к особо крупным. ЦБ проведет расследование, почему брокеры не заметили подозрительных операций: по словам Ляха, сделки в большинстве случаев приводили к существенным отклонениям параметров торгов.

В России отсутствует практика привлечения к уголовной ответственности по статье «манипулирование рынком», говорит старший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Андрей Бастраков. Если уголовное дело будет возбуждено, действия Хилова, по всей вероятности, будут квалифицированы именно по этой статье (185.3 УК), часть вторая которой предусматривает до семи лет лишения свободы, продолжает он.

По материалам ЦБ правоохранительные органы могут завести дело, но это экономическая статья, появившаяся в УК недавно, и органам будет не так просто доказать вину Хилова, считает управляющий партнер юридической фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков.

Хилов — сын Дмитрия Хилова, в 1998–2000 гг. зампреда Федеральной комиссии по ценным бумагам, говорит человек, близкий к Deutsche Bank. Связаться с Хиловым-младшим не удалось, из Deutsche он уволился в 2015 г. Родственники Хилова к банку никогда отношения не имели, не все они понимали, что действуют незаконно, подчеркнул Лях. Пресс-служба Deutsche Bank заверила, что проведено внутреннее расследование деятельности бывшего работника, результаты переданы в ЦБ.

 






Наверх

Другие материалы раздела:

Deutsche Bank отмыл $10 млрд
Трейдер Deutsche Bank Хилов
Куликов и "Промсбербанк"=>

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+