Компромат.Ru ®
 Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

[Домой | Форум | Почта]
[Telegram]

Библиотека компромата

Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве

Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via OCCRP, СБ Украины, Иллюстрации: via zdg.md

Владимир Соловьев, Олег Рубникович

Compromat.Ru
Вячеслав Платон
Кишинев намерен добиваться экстрадиции скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, задержанного в Киеве вечером 25 июля. Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд. По данным "Ъ", российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.

Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля. Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК.

Compromat.Ru
Вячеслав Платон (в наручниках)
Задержание в Киеве произошло вскоре после того, как днем 25 июля в Кишиневе глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен объявлен в международный розыск. По его словам, Вячеслав Платон проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных юрлицами, контролировавшимися людьми Вячеслава Платона, в молдавских банках.

По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii — одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд. Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".

Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких банках брались кредиты, прокурор Морарь не уточнил. Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил. Сегодня господин Морарь должен представить дополнительные детали на пресс-конференции.

[zdg.md, 27.07.2016, "Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и отмывания денег, в которых был вовлечен Платон": Сегодня, 27 июля, Виорел Морарь, глава Антикоррупционной прокуратуры, провел пресс-конференцию по уголовному делу, в связи с которым был сделан запрос на экстрадицию Вячеслава Платона [...].
«Первое уголовное дело было начато 21 июня 2015 года в связи с отмыванием денег в особо крупных размерах. Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам. Упомянутые уголовные дела были объединены в одно дело, потому что между ними есть связь, и это было необходимо для надлежащего правления правосудия. Экстрадиция Платона была запрошена по двум пунктам обвинения — мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах», — подчеркнул Морарь. [...]
Ниже представлены схемы, посредством которых Платон обвиняется в том, что изъял около 1 млрд. леев из Сбербанка.

Compromat.Ru

Compromat.Ru

— Врезка К.ру]


Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале "Отток капитала затопил Молдавию", опубликованном 25 апреля 2014 года. О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" тогда рассказал глава Высшей судебной палаты страны Михай Поалелунж. [...]

И. о. генпрокурора Молдавии Эдуард Харунжен вчера сказал "Ъ", что молдавская сторона намерена оперативно подготовить все необходимые документы для экстрадиции Вячеслава Платона с Украины. Если это произойдет, Вячеслав Платон станет уже вторым обвиняемым по делу о "краже века". С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор, супруг российской певицы Жасмин. Именно он контролировал Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, из которых был выведен миллиард.

Защита Вячеслава Платона, впрочем, намерена противодействовать экстрадиции. Его адвокат Вячеслав Лыч в комментарии украинским СМИ заявил, что экстрадиция невозможна в виду того, что его подзащитный является украинским гражданином. В Службе безопасности Украины, правда, утверждают, что паспорт на имя Вячеслава Кобалева (фамилия второй жены Вячеслава Платона), изъятый у задержанного, был получен им в обход процедуры получения гражданства. Следовательно, экстрадиция произойдет.

Compromat.Ru
Украинский паспорт Вячеслава Платона на имя Вячеслава Кобалева
["Новое Время", Украина, 26.07.2016, "Фальшивый украинский паспорт и 500 тысяч грн. В СБУ сообщили подробности задержания миллионера Платона": Кроме незаконно полученного паспорта гражданина Украины на другую фамилию, оперативники изъяли у него дипломатический и обычный паспорта Республики Молдова, банковские карты и более 500 тысяч гривен.
Сотрудники СБУ также установили факты пересечения злоумышленником государственной границы Украины с использованием еще и паспорта гражданина Российской Федерации. — Врезка К.ру]


По данным "Ъ", интерес к Вячеславу Платону проявляют и российские правоохранители. Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество). В этом случае Москва может претендовать на то, чтобы Вячеслав Платон, как российский гражданин, был экстрадирован в Россию.

Сам Вячеслав Платон в своих интервью и комментариях для СМИ всегда отрицал причастность к банковскому бизнесу и заявлял, что он всего лишь юрист, консультирующий различные компании, включая банки и страховщиков. Тем не менее в Молдавии за ним укрепилась репутация "главного рейдера" страны, контролировавшего через подставных лиц несколько крупных местных банков и страховые компании.

***

"Главный олигарх" Молдовы Плахотнюк против "главного рейдера"

Оригинал этого материала
© RFI, Франция, 26.07.2016, Фото: via espreso.tv

Молдавский банкир Платон стал еще одним обвиняемым по делу о "краже века"

Мария Левченко

Compromat.Ru
Влад Плахотнюк
[...] В Молдове Платон обвиняется в отмывании свыше 36 миллионов долларов. Наблюдатели отмечают, что уже несколько лет банкир находился в «состоянии войны» с главным олигархом страны Владом Плахотнюком.

В международный розыск Вячеслав Платон был объявлен после серии обысков в трех банках Молдовы: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, страховой компании ASITO, а также офисах пяти фирм. Все компании прямо или косвенно контролируются Платоном.

По словам главы антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, обыски были необходимы, «чтобы определить связь Вячеслава Платона c отмыванием денег через Вanca de economii, который в результате кражи миллиарда долларов находится сейчас в процессе ликвидации.

Виорел Морарь: «Хочу отметить важную вещь: мы нашли связь между широким расследованием о краже миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений. Эти действия были спланированы одним человеком. Это доказывают изъятые документы».

Название банка Морарь не уточнил. Ранее молдавские СМИ сообщали о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.

После серии обысков, прошедших накануне, были задержаны два топ-менеджера Moldinconbank. Еще двое сотрудников банка были допрошены. По данным следствия, несколько юридических лиц, которых контролировал Платон через посредников, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств Banca de economii.

Виорел Морарь: «Группа юридических лиц, которыми управляли физические лица, назначенные этим человеком, получили необеспеченные кредиты из коммерческого банка. Позже их погашали за счет других кредитов, полученных из Banca de Economii Молдовы. Я имею в виду Вячеслава Платона. Однако хочу напомнить о презумпции невиновности».

Кредиты предприниматели брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014-го. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Деньги из Молдовы, по словам Виорела Мораря, выводились в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию. «Согласно предъявленным обвинениям гражданину Платону, речь идет боле чем о 800 млн леев. То есть были взяты 138 млн леев (около 6 млн 300 тысяч евро — прим. RFI), 12 млн долларов и более 5 млн евро», — заявил Морарь.

Вячеслав Платон, между тем, отрицал свою причастность к «краже века». По его словам, решение молдавской прокуратуры объявить его в международный розыск в связи с делами о махинациях в банках — не более чем попытка открыть «новое политическое дело» по распоряжению координатора правящей коалиции, олигарха Влада Плахотнюка, сообщило молдавское румыноязычное издание Ziarul de Gardă.

Платон счел, что это связано с информацией о краже миллиарда, которую он предоставил правоохранительным органам разных стран, а также о других беззакониях Плахотнюка. Он также уточнил, что согласен дать показания, однако на определенных условиях: если это будет видеоконференция, на которой будут присутствовать СМИ. [...]

На события вокруг Вячеслава Платона отреагировал бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза на своей странице в Facebook’e. Происходящее он назвал «молдавским армагеддоном».

«Осенью 2014 года я публично выступил, чтобы господа Плахотнюк и Платон прекратили войну. Войну, которая, как я тогда констатировал, была способна быстро уничтожить все то, что осталось от государства Республика Молдова», — сообщил Стурза.

Политик уточнил, что неоднократно и «очень настойчиво» общался как с нынешним председателем парламента Адрианом Канду, называя его «преданным союзником Плахотнюка», так и по телефону с Вячеславом Платоном, однако бизнесмены продолжили войну.

«Борьба велась за контроль над финансовыми потокам, чтобы не говорить „за отмывание денег из России“. Там были баснословные суммы. В 2013–2014 около 20 миллиардов долларов. В 2015 (после скандала в Banca de Economii) еще около 10 миллиардов долларов», — пишет бывший премьер.

Он считает, что в этой войне не будет победителей. «Слава Платон и компания рискуют потерять банковские активы в Молдове в размере 150–200 миллионов долларов. Сделайте одно упражнение, напишите на бумаге 300 000 000 USD, 200 000 000 USD. Посмотрите… Если для большинства людей это абстрактное упражнение, для них это жизнь или смерть», — заключил Стурза. [...]

***

Оригинал этого материала
© OCCRP, 30.11.2015, Иллюстрации: OCCRP

Ограбление века по-молдавски

Paul Radu, Mihai Munteanu, Iggy Ostanin

[...] Слабость злоумышленников к молдавским банкам возникла не вчера. Отсчет можно вести с середины 2000-х годов — «лихого» для правоохранителей Молдовы времени, когда они оказались не в состоянии справиться ни со все более изощренными способами отмывания денег, ни с гигантской коррупцией в собственных рядах.

В 2011 году в секретном отчете молдавской полиции говорилось: «Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка, специализирующаяся на рейдерских операциях против крупных компаний. В период с 2005 по 2010 год группировка, используя постановления судов этих стран, совершила действия, которые принесли ей свыше 100 миллионов долларов».

(Рейдерский захват — это недружественное, незаконное установление контроля над компанией, иногда с применением насилия, а иногда с помощью подлога, мошенничества или неправомерных судебных решений.)

В ряде случаев целью рейдеров было путем шантажа выманить у компаний крупную сумму. Как правило, для этого привлекались «карманные» судьи, которые выносили постановления в пользу мошенников, требовавших возврата фиктивного долга у государственных коммерческих структур.

Если такой «суд» признавал правомерность долгового требования, открывался «законный» путь для захвата предприятия.

В полицейском отчете подробно описываются несколько таких случаев. Но один из них, упомянутый как уголовное дело №2008030181, как никакой другой стал катализатором для лавинообразного отмывания денег, которое захлестнуло республику в последующие годы.

Утраченный шанс

В июле 2008 года молдавские правоохранители занимались сравнительно небольшим делом о мошенничестве на четыре миллиона долларов. Расследование привело их к дому номер 67 на улице Бухарестской в центральной части Кишинева. В трех офисах в этом доме начался обыск, конфисковали шесть компьютеров с массой информации.

Шла самая обычная следственная работа, пока под одним из офисных столов не обнаружили три коробки для документов, в которых было огромное количество печатей компаний, зарегистрированных в самых разных офшорах.

Два из этих штемпелей имели отношение к расследованию, а другие полиции ни о чем не говорили: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings и многие другие компании, некоторые из которых были открыты в американском штате Делавэр и в Великобритании.

Часть штемпелей принадлежала молдавским компаниям, из которых одна, Luminare LTD, была структурой, учрежденной Вячеславом Платоном — более чем влиятельной персоной в политических и бизнес-кругах Молдовы. 42-летний Платон — обладатель двойного гражданства России и Молдовы и шестой человек в рейтинге самых богатых молдаван. В 2009–2010 годах он был членом парламента республики.

Платон входит в руководство по меньшей мере двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который неоднократно был в центре скандалов с отмыванием денег. Платона часто называют «рейдером номер один в Молдове».

Пока изумленные молдавские полицейские изучали полные печатей коробки, их украинские коллеги вели собственное расследование череды рейдерских атак и в том числе уже упомянутого мошенничества на 4 миллиона долларов.

Им тоже удалось обнаружить печати офшоров — они были спрятаны в одной из квартир на окраине Киева вместе с бланками официальных документов ряда компаний, среди которых оказалась и британская Goldbridge Trading Limited. К 2006 году эта структура уже успела «засветиться» в отмывании денег и мошенничестве в отношении как минимум одной молдавской фирмы.

С именем Вячеслава Платона столкнулись и оперативники в Киеве, но только на этот раз оно фигурировало в доверенности, оформленной молдавским Moldindconbank.

Один из следователей, который участвовал в кишиневском рейде в 2008 году, на условиях анонимности — так как не уполномочен общаться с журналистами — рассказал, что «в те времена крупное мошенничество и рейдерские захваты осуществлялись через канал Москва — Минск — Киев — Кишинев».

И тогда же, в 2008 году, на фоне развернувшегося расследования произошло нечто необъяснимое.

23 июля, когда не прошло и двух недель после конфискации молдавскими силовиками печатей и компьютеров, им сверху поступил приказ все вернуть. В представленном позднее докладе говорилось, что из-за этого не хватило времени даже на необходимую экспертизу улик.

В итоге уголовное дело №2008030181 отложили в долгий ящик и с тех пор больше не поднимали. С украинской стороны также так и не было проведено формального расследования.

Эти офшорные компании и их печати вновь и вновь потом будут использоваться в схемах по отмыванию денег. И каждый раз десятки и сотни миллионов долларов будут выводиться из России через Молдову в Евросоюз.

Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.

Агенты и "люди с Востока"

В начале 2015 года, когда правительство Молдовы вышло на фирму Kroll с просьбой расследовать недавнее хищение банковских денег, журналисты OCCRP звонили в двери в домах за тысячи километров от Кишинева — в шотландском Эдинбурге.

Два адреса на Брансвик-стрит в столице Шотландии то и дело всплывали в документах британских компаний, причастных к ноябрьской мегакраже, а также в других, еще более масштабных аферах с отмыванием денег и рейдерских атаках на востоке Европы.

Брансвик-стрит не назовешь богатой улицей: недорогие автомобили припаркованы у одинаковых, словно приклеенных друг к другу домиков из красного кирпича. И в то, что в двух таких домах располагаются компании с многомиллиардными оборотами, сложно поверить.

Здесь обитают «регистрационные агенты» (formation agents), открывающие компании по просьбе тех, кто хочет надежно «оставаться в тени», а также «доверенные лица» (proxies), или номинальные управляющие, которым формально принадлежат такие структуры.

По одному из адресов на Брансвик-стрит дверь открыла Ишбель Папантониу — дородная дама чуть за 60, жена человека, который стоит за фирмами, зарегистрированными на этой улице. Речь о Мариосе Папантониу. Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.

Поначалу г-жа Папантониу приветливо заговорила с русскоговорящим журналистом. По ее словам, очень много российских компаний, насколько ей известно, регистрируются, чтобы потом работать в Европе. Она добавила, что бизнесменам из России это необходимо, возможно, оттого, что они могут «открыть для себя мир с меньшим, так сказать, количеством ограничений».

Однако во время второго визита г-жа Папантониу явно занервничала, когда журналист рассказал ей, что OCCRP расследует ловкие схемы по отмыванию денег, где фигурируют компании, к которым, если верить бумагам, она, ее муж и ее 81-летняя мать имеют самое непосредственное отношение.

«Я не думаю, что это вас хоть как-то касается. Вы интересуетесь тем, о чем даже не имеете представления, — заявила в ответ Папантониу. — Мы предлагаем услуги офиса для таких фирм, и тут нет ничего незаконного или чего-то еще. Вы пытаетесь что-то накопать на компанию, которая предоставляет услуги, платит подоходный налог и дает работу людям в этой стране».

Офисные помещения в доме по соседству занимает компания под названием Axiano, также учрежденная Мариосом Папантониу. Эта компания также выступала в роли «регистрационного агента» для структур, замешанных в случаях мошенничества на постсоветском пространстве. В зоне ресепшена несколько девушек из персонала ели ланч. Закрепленная над входом камера видеонаблюдения следила за происходящим внутри.

На звонок ответила одна из сотрудниц и со славянским акцентом сказала, что Мариоса Папантониу нет на месте, но можно видеть его сына Александроса.

Последний достаточно скоро появился, однако выглядел очень напряженным и беседовать явно настроен не был. Не меняя выражения лица, на все вопросы он отвечал одной фразой: «Вам лучше поговорить с моим отцом».

Журналисты OCCRP предприняли еще одну попытку пообщаться с Мариосом Папантониу, чтобы узнать его мнение о документе, подписанном работницей эдинбургского крематория Керри Джейн Фэррингтон, которую Папантониу использовал в качестве «доверенного лица» в тех фирмах, что он открыл для бизнесменов из Восточной Европы и бывшего СССР.

В итоге с Мариосом Папантониу связаться так и не удалось, и документ журналисты оставили у русскоговорящей сотрудницы его офиса. После этого он неожиданно быстро отреагировал письмом по электронной почте, в котором, правда, не стал отвечать на вопросы о причастности его компаний к коррупции и нарушениям закона в этой части Европы.

Оплошность размером в полмиллиарда

5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited — связанной с Папантониу компании с Брансвик-стрит, чью печать в далеком 2008 году конфисковали и вынужденно вернули полицейские.

Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту между двумя подставными фирмами. Через какое-то время одна из этих липовых структур подавала в молдавский суд иск на «контрагента» за невыплаты и просила поручителя — российскую компанию — выполнить договорные обязательства. «Свой» молдавский судья признавал обоснованность требования и предписывал погасить долг. После этого российская компания переводила деньги «истцу», который на деле играл роль пешки. В итоге, опираясь на постановление суда, деньги оказывались сначала в Молдове, а затем — в латвийском банке, откуда как «безупречно легальные средства» их можно было забрать в любой момент.

Печати, которые за семь лет до этого могла надежно конфисковать полиция, снова и снова ставились на документы для подачи в молдавские суды, призванные доказать «правомерность» финансовых притязаний, общий объем которых в итоге достиг 20 миллиардов долларов.

Начав в 2005 году, к 2012-му группировка аферистов заметно нарастила свои аппетиты и степень дерзости. Теперь суммы мошеннических операций исчислялись не миллионами, а миллиардами. Вынося постановление об уплате 580 миллионов долларов, судья Ориндас опирался на грубо подделанный документ, но столь же «невнимательными» были и другие его молдавские коллеги, что позволяло злоумышленникам выводить из России колоссальные суммы.

Основой для всех подобных вердиктов в Молдове служили долговые расписки. Так, к делу о 580 миллионах было приложено долговое соглашение, заключенное между компанией из Делавэра Albany Insurance и британской Golbridge Trading Limited. Первая обещала выплатить Golbridge более полумиллиарда долларов, что было заверено подписью некой миссис Джасс Грант Хестер (Mrs. Jasse Grant Hester) и официальным штемпелем Albany Insurance. Это был оттиск с одной из тех печатей, что были изъяты и возвращены полицией в 2008 году.

Compromat.Ru

Но дело в том, что в Великобритании нет компании Golbridge Trading, как нет и миссис Джасс Грант Хестер. Есть мистер Джесси Грант Хестер (Mr. Jesse Grant Hester) — директор делавэрской Albany Insurance, и есть лондонская Goldbridge Trading Limited — компания, связанная регистрацией с Брансвик-стрит в Эдинбурге и также «засветившаяся» в ходе проверки, которую за шесть лет до того вели молдавские и украинские правоохранители. Итогом стало то, что усилиями Goldbridge деньги перекочевали на латвийские счета компании Mirabax и были успешно обналичены.

Вероятно, преступники всякий раз чуть изменяли написание, чтобы в случае необходимости сказать, что они «ни при чем», и максимально замести следы.

Молдавский судья мог не допустить грандиозного мошенничества, если бы просто сравнил долговую расписку с приложенными к делу оригинальными документами, где все названия указаны в должном виде. В одном случае подлог был еще более неприкрытым: в расписке фигурировало наименование Golbridge, тогда как на печати в нижнем правом углу явно читалось правильное Goldbridge — с d в середине слова.

Но почему-то судья Ориндас и другие его коллеги предпочли не заметить откровенного подлога. Некоторые из этих служителей Фемиды сейчас находятся под следствием.

Все долговые расписки, использованные для вывода из России двух десятков миллиардов долларов, содержали подобные «неточности».

Compromat.Ru

Двигаясь по маршруту Россия — Молдова — Латвия, грязные деньги делали короткую остановку в молдавском Moldindconbank, где в должности вице-президента был Вячеслав Платон. На момент, когда упомянутый трансферт достиг банка, этим финансовым учреждением владели офшорные структуры, включая гибралтарскую фирму, связанную с британцем Джесси Грантом Хестером, живущим на Маврикии «регистрационным агентом», и с Джеймсом Дамианом Калдербэнком — «коллегой» и соотечественником Хестера в Дубае. Имена этих людей то и дело фигурируют в сделках российской «финансовой мегапрачечной», но сами они наотрез отказались отвечать на вопросы OCCRP. Все попытки побеседовать с Вячеславом Платоном также не увенчались успехом.

Сомнительные банки

Три молдавских банка, из которых в прошлом ноябре увели миллиард долларов, так же как и Moldindconbank, принадлежали непрозрачным офшорным фирмам. Доля каждого «офшора» в капитале банков не превышала пяти процентов — порога, выше которого требовалась специальная проверка и одобрение Центрального банка республики. Недавно в Молдове этот порог был снижен до одного процента, чтобы искоренить коррупционные схемы.

Манипуляции со структурой собственности начались после 2008 года — перед тем, как отмывание денег было поставлено на поток. OCCRP изучил документы и обнаружил, что многие офшоры — владельцы банков связаны с компаниями, которые получили огромные необеспеченные кредиты и позднее объявили себя неплатежеспособными.

Не раз пришлось «потрудиться» и «регистрационным агентам». Офшорные структуры, владеющие банками, оказались чувствительны и к изменениям геополитической обстановки. Так, после начала конфликта между Украиной и Россией в роли доверенных лиц украинцев быстро сменили россияне.

Тем временем гражданам Молдовы остается только недоумевать, кто похитил в ноябре миллиард долларов.

Бывший молдавский премьер Ион Стурза заявил, что к коррупционным схемам оказались причастны представители политической, культурной и спортивной элиты страны, но тут же оговорился, что многие из них стали инструментом в руках злоумышленников.

«Платон и Шор извне координировали и реализовывали схемы на территории Молдовы», — сказал Стурза в эфире программы Interpol молдавского телеканала TV7.

Стурза также высказал мнение, что, когда объемы легализации денег достигли столь колоссального уровня, «молдавская сторона» потребовала увеличения своей доли, что в итоге привело к крушению всей выстроенной системы.

Вячеслав Платон уехал из Молдовы 14 февраля 2014 года и с тех пор не возвращался. Как подозреваемый в причастности к хищению из банков республики он находится под следствием.

В подготовке материала также приняли участие кишиневские журналисты Ион Пряшкэ и Юрий Сандуцэ

***

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 25.04.2014

Отток капитала затопил Молдавию

Ее судебная система отмыла $18,5 млрд

Владимир Соловьев, Инна Кывыржик, Олег Сапожков, Светлана Дементьева, Анна Занина, Дмитрий Бутрин

В документах молдавской судебной системы обнаружена схема отмывания средств на рекордную сумму $18,5 млрд. Предположительно, в ней в 2010-2013 годах участвовали местный Moldinconbank, молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. По заявлению главы молдавской судебной системы Михая Поалелунжа в стране возбуждено уголовное дело. В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других "молдавских схем". Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну.

О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж. В начале года его внимание привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм--резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. Копии нескольких приказов, включая документ о взыскании $200 млн в пользу британской Seabon Ltd с российских ООО "Омега", ООО "Лаймекс" и жителя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдавии Виктора Агапиева (датирован 14 декабря 2010 года и вынесен председателем суда города Комрат, Гагаузия, Сергеем Губенко), есть в распоряжении "Ъ".

Глава ВСП говорит, что всего ему известно о 33 приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых: на их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны.

Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдовы: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на $500 млн каждый.

Как работала схема

По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ), компании в различных юрисдикциях, суды разных районов Молдавии, а также физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

"Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа",— поясняет глава ВСП Молдавии. Приказ, как правило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован и не признает вину, а второй сотрудничает со следствием. "Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете (в Moldinconbank.— "Ъ") дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел,— общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло больше",— говорит Михай Поалелунж.

Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. "Решения принимались на основе копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом — одна печать на 20-30 страниц. Когда я узнал об этом, то собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы произвели обобщение судебной практики и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры (надзирает за деятельностью судей.— "Ъ")",— рассказал глава ВСП.

Материалы и легли в основу уголовного дела: оно возбуждено в конце прошлой недели по факту отмывания $18,5 млрд, подозреваемых и обвиняемых пока нет. В расследовании также участвует молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). В МВД РФ "Ъ" заявили, что пока не получали обращений молдавской стороны в связи с этим расследованием, а сама схема, описанная главой ВСП, "новая, и до сих пор расследований, связанных с таким выводом средств, не было".

Опрос "Ъ" не выявил и российских банкиров или чиновников, осведомленных о деталях происходящего. Название Moldinconbank в их среде не на слуху. "Известно, что существуют молдавские банки, предоставляющие услуги по отмыванию, но мои источники приводили в пример других игроков",— говорит представитель российского банка из топ-10. "Среди моих знакомых нет банкиров, которые бы сотрудничали с этим банком",— говорит топ-менеджер другого крупного банка. "Если бы речь шла о масштабном взаимодействии, это было бы известно",— говорит еще один собеседник "Ъ".

В поисках экономического смысла

Схема, описанная господином Поалелунжем, тем не менее косвенно указывает на то, что деньги, по молдавским судебным приказам перемещавшиеся из Молдавии в иные юрисдикции, или имели российское происхождение, или (с меньшей вероятностью) проходили через РФ "транзитом". В случае с ООО "Лаймекс" и ООО "Омега" единственный смысл участия в схеме ООО с владельцем-молдаванином — возможность отправить средства на счета этого ООО из РФ.

Собеседник "Ъ" в одном из молдавских надзорных органов на условиях анонимности рассказал, что в Нацбанке в курсе ситуации, поскольку столь крупные суммы там не могли не заметить. По его словам, в 2013 году на Moldinconbank пришелся 81% от всего объема валютных поступлений Молдавии, а из $18,5 млрд, выведенных с 2010 года, $10 млрд пришлось на 2013 год.

В РФ крупные подозрительные операции в публичном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим с масштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. Указаний на российские банки-контрагенты Moldinconbank в документах главы ВСП нет.

Капитальный экспорт

Так или иначе с некоторой вероятностью расследование господина Поалелунжа вскрывает часть инфраструктуры по теневому экспорту капитала из РФ — как уже неоднократно писал "Ъ", он используется либо для возврата за пределы страны выручки за импортированные с нарушением таможенного законодательства товары, либо для вывода капиталов сомнительного происхождения.

В отчете Госдуме 22 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценивал роль сомнительных капиталов в общем оттоке в 20-30% ("иногда до 40%"), что соответствует $12-25 млрд в год. Если заявление молдавского судьи истинно, Молдавия в 2010-2013 годах обеспечивала около 50% "транзитной мощности" для оттока капитала из РФ, то есть была главным каналом. Впрочем, источники в финансовых кругах ранее поясняли "Ъ", что схемы с участием Молдавии не были основными, зато эту страну как канал экспатриации капитала могли использовать клиенты не только российских, но и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков.

При этом, судя по документам молдавских судов, Молдавия была "последним звеном" в цепочке экспорта. Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении "Ъ", конечным получателем был не офшор, а британская компания с реальным, хотя и непубличным руководством. Например, в судебном приказе от 21 ноября 2011 года суда из Теленешти $500 млн отправились на счета эдинбургской Westburn Enterprises — ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра. Лондонскую Seabon возглавляет, согласно данным сайтов раскрытия информации Великобритании, Олексий Романюк — такие имя и фамилию носит вице-президент украинской "дочки" UniCredit. Другие компании--бенефициары молдавских схем также реально существуют и не выглядят "однодневками". При этом по крайней мере за частью судебных приказов, которые господин Поалелунж считает сомнительными, стоят известные корпоративные споры. Так, киевское ООО "Энергоальянс" спорило с молдавскими энергопредприятиями в 2010 году на суммы, схожие с указанной в этом конкретном приказе ($30 млн).

Возможно, громкий скандал в Молдавии (в экономике которой физически нет средств, сравнимых с заявленной суммой трехлетнего "транзита", они могут генерироваться либо в РФ и на Украине, либо в ЕС или КНР) — случайность, связанная с личностью главы судебной палаты. На вопрос "Ъ", почему первым тревогу начал бить он, а не антикоррупционные ведомства или Нацбанк Молдавии, глава ВСП ответил: "Я за судей отвечаю. Про остальных не знаю. Отмывались миллиарды. Не думаю, что об этом не знали".

Пока неизвестно, во что выльется расследование в Молдавии. В пресс-службе Нацбанка Молдавии "Ъ" сказали, что не располагают официальной информацией об открытии уголовного дела, касающегося отмывания денег через Moldindconbank. Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег применит "соответствующие меры". "Дело на начальной стадии. Расследуем его мы и НЦБК",— сообщил "Ъ" глава антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Детали он не раскрыл, сославшись на тайну следствия. Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински не смогла прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в стране главы службы по предотвращению отмывания денег.

Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были обратить внимание на перевод гигантских сумм. При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.

 






Наверх

Другие материалы раздела:

Фальшивомонетчик Воронин
Бизнес сына Олега
Сверхрасходы сына Олега
Уголовное дело сына Олега
Воронин подкупает оппозицию
Билайн не сладил с оффшоркой
Оффшорный бизнес Лупу
Платон и "молдавский транзит"
Приговор Платону - 18 лет
Приговор Филату - 9 лет
Плахотнюк заказал Горбунцова
Плахотнюк заказал Усатого
Банкир нон-грата Илан Шор +
"Молдавская схема" отмыва =>

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+