Компромат.Ru ®

Весь сор в одной избе

Домой | Форум | Почта

Библиотека компромата

Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала

Экс-полковник бюро спецтехмероприятий МВД и экс-офицеры ВВС, выдававшие себя за сотрудников АП и Сбербанка, фарцевали липовыми бумагами на 800 млн руб.

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 20.07.2016, Банковские гарантии шли по 15% от номинала

Владислав Трифонов

Как стало известно "Ъ", оперативниками МВД задержана группа мошенников, которые, выдавая себя за руководителей контрольного управления администрации президента РФ и Сбербанка, пытались продать бизнесменам поддельные банковские гарантии на сумму 800 млн руб. Банковские гарантии, как уверяли "решальщики", давали возможность владельцам заключать госконтракты и получать кредиты. Возглавлял группу, по версии следствия, отставной полковник бюро специальных технических мероприятий МВД Валерий Шакиров, который привлек к участию в махинации двух военных пенсионеров — бывших офицеров ВВС.

Операцию по задержанию группы махинаторов сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ разрабатывали несколько месяцев. Все следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как отмечают источники в полицейском ведомстве, фигуранты расследования специализировались на обмане "руководителей коммерческих организаций", предлагая им за "денежное вознаграждение оформить финансовые поручительства крупных банков", которые затем якобы могли помочь компаниям заключать госконтракты или привлекать кредиты. Раскрывать подробности расследования в МВД не стали.

Между тем, как стало известно "Ъ", разработка фигурантов расследования началась после того, как в правоохранительные органы обратились представители руководства строительной компании "ТранссервисС". Они и сообщили о сделанном им сомнительном предложении. Заявителям предложили купить поддельную банковскую гарантию Росбанка на 800 млн руб. За липовую ценную бумагу мошенники под контролем оперативников получили 15 млн руб., после чего были задержаны.

Как было установлено в ходе расследования, обычно предполагаемые мошенники требовали от бизнесменов 15% от номинала банковской гарантии. Возглавлял преступную группу, по данным следствия, бывший сотрудник одного из самых закрытых подразделений МВД — бюро специальных технических мероприятий — полковник Валерий Шакиров. Как отмечают источники "Ъ", из-за того, что подозреваемый хорошо знаком с приемами оперативной работы, выйти на след всех его сообщников долгое время не удавалось.

На данный момент помимо Валерия Шакирова сыщики задержали также двух бывших военных авиаторов — полковника ВВС в отставке Геннадия Воробьева и отставного подполковника Вячеслава Бражникова. Именно они, по версии следствия, вели переговоры с потенциальными покупателями поддельных гарантий. При этом, отмечают источники в правоохранительных органах, полковник Воробьев представлялся собеседникам "главой контрольного управления администрации президента РФ". Для придания своей легенде достоверности Геннадий Воробьев, по словам источников, даже назначал переговоры в нескольких десятках метров от комплекса зданий администрации президента РФ на Старой площади. При этом он делал вид, что "буквально на минуточку" спустился из своего служебного кабинета.

Как говорится в материалах расследования, военный пенсионер Вячеслав Бражников, в свою очередь, представлялся бизнесменам высокопоставленным сотрудником Сбербанка. Если потенциальные покупатели соглашались на сделку, то дальнейшие переговоры с ним вел еще один участник группы Дмитрий Данилин. На самом деле, как выяснилось во время расследования, Дмитрий Данилин является директором малоизвестного специализированного научного центра реабилитационных технологий "Воин". Помимо них, по версии следствия, в преступную группу входили также знакомый Дмитрия Данилина гендиректор ООО "Менеджмент экспресс" Александр Курочка, реквизиты компании которого и использовали махинаторы. Непосредственное же изготовление банковских гарантий, по версии следствия, взял на себя безработный Алексей Чехов, хорошо разбирающийся в компьютерной и типографской технике.

Всех участников группы задержали 12 июля. После этого в их квартирах были проведены обыски, в ходе которых сыщики изъяли различные финансовые документы, компьютерную технику, сотовые телефоны и т. д. Тверской суд арестовал всех предполагаемых участников преступной группы, в ближайшее время всем им будет предъявлено обвинение.

Как рассказали источники "Ъ" в правоохранительных органах, сейчас следствие проверяет информацию о том, что бывшие военные летчики в 2014 году якобы уже попадали в поле зрения полиции, когда также предлагали купить банковскую гарантию Сбербанка на сумму 1 млрд руб. руководству одной из санкт-петербургских строительных компаний. Но тогда до возбуждения уголовного дела не дошло.

 






Наверх

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+