Компромат.Ru ®
 Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

[Домой | Форум | Почта]
[Telegram]

Библиотека компромата

Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров членов Федерального собрания

Оригинал этого материала
© Forbes.ru, 20.06.2016

По панамскому счету: почему законодатели не спешат закрывать свои офшоры

Анастасия Горшкова, Юлия Сапронова, Ирина Мокроусова

Forbes публикует наиболее полный список российских депутатов и сенаторов, у которых могут иметься иностранные компании, что нарушает принятый ими же закон.

Курс на забвение

В России набирает обороты прокурорская кампания против муниципальных депутатов, не отчитавшихся о доходах или нарушивших сроки представления деклараций. К 15 июня мандатов лишились уже 52 депутата земских собраний 12 регионов. Антикоррупционная проверка сельских депутатов носит образцово-показательный характер, в то время как на раскрытие информации об офшорах федеральных чиновников и парламентариев внятной реакции властей так и не последовало. Эти данные содержатся среди 11,5 млн файлов панамской юридической компании Mossack Fonseca, полученных от неизвестного источника и обнародованных Международным журналистским консорциумом (ICIJ).

Курс Кремля на деофшоризацию экономики и национализацию элит поставил политиков и чиновников перед выбором: либо власть, либо бизнес за границей. Весной 2013 года Госдума единогласно приняла закон, запрещающий парламентариям, чиновникам, судьям и силовикам иметь счета в зарубежных банках, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях. Закон вступил в силу 14 мая 2013 года, на избавление от иностранных активов отводилось три месяца. Для депутатов и сенаторов нарушение запрета грозило досрочным прекращением полномочий. Но, как выяснилось из внутренних документов Mossack Fonseca, выбор смогли сделать не все.

3 апреля журналисты — участники международного расследования ICIJ по материалам «панамского архива» опубликовали его итоги, в частности, об офшорах 12 мировых лидеров и 128 политиков. В российской части «досье», подготовленной «Новой газетой», рассказывалось об офшорных операциях людей из близкого окружения Владимира Путина и 11 российских чиновниках и депутатах, сохранивших контроль над иностранными компаниями после введения законодательного запрета. В базе архива, выложенной в свободный доступ в начале мая, обнаружились еще несколько десятков владельцев офшоров, имена которых совпадают с региональными и федеральными политиками и госслужащими.

Официальная реакция органов, отвечающих за борьбу с коррупцией, оказалась весьма сдержанной. Через два дня после выхода расследования ICIJ Генпрокуратура России объявила, что проверит опубликованную в СМИ информацию об офшорах. В конце апреля генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в рамках проверки Россия направила запрос властям Панамы. Он также отметил, что проверка находится в начальной стадии и пообещал опубликовать ее результаты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал появившиеся публикации об офшорах информационной атакой против «нашей страны и лично президента Путина» в преддверии выборов. «Информация достоверная, такое впечатление, что ее готовили даже не журналисты, а, скорее всего, юристы», — так «панамское досье» оценил сам Владимир Путин. При этом «достоверная информация» об офшорах российских чиновников и политиков практически не распространялась ни в прессе, ни на телевидении. Исключение — газета «Ведомости», которая выпустила свое расследование одновременно с «Новой», и РБК, который подробно рассказал про расследование ICIJ (в том числе в тексте с центра первой полосы). Оба издания внимательно следили за развитием офшорного скандала и публиковали тексты на основе базы ICIJ.

Обнаруженные в «панамском архиве» парламентарии либо заверили журналистов, что избавились от компаний до принятия закона, либо заявили, что никогда не владели офшорами. В комиссии Госдумы и Совета Федерации (СФ) по контролю над достоверностью сведений о доходах запросы по поводу офшоров не поступали. Но в конце мая стало известно, что единоросс Михаил Слипенчук, фигурировавший в расследовании ICIJ, снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России», и, вероятнее всего, не попадет в предвыборные списки партии. А в начале июня в ЛДПР решили не включать в предвыборные списки депутата Игоря Ананских — из-за упоминания в «панамских документах» и скандала с его незадекларированной недвижимостью в Майами.

Законодатели, похожие на бенефициаров

В базе Offshore Leaks, в которую Международный журналистский консорциум добавил данные из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, сейчас содержится информация о 320 000 офшорных компаниях. Первая часть архива была образована в 2013 году из «утечки» закрытой информации регистраторов Commonwealth Trust Limited с Британских Виргинских островов и Portcullis TrustNet из Сингапура и содержала данные о 100 000 офшорах, действительные на 2010 год. Новая «панамская» порция актуальна на 2015 год.

После одной скандальной съемки скрытой камерой русский язык обогатился эвфемизмом «человек, похожий на генпрокурора». После обнародования «панамского архива» новый смысл приобрело слово «тезка».

Forbes внимательно изучил базу и среди 11 516 связанных с Россией компаний обнаружил более 50 офшоров, которые могут быть связаны с 29 парламентариями. Судьба половины этих компаний неизвестна после 2010 года, либо они были ликвидированы до принятия закона, запретившего госслужащим и парламентариям иметь иностранные активы. Например, в «панамских документах» упоминается Лариса Бушмина — так же зовут супругу вице-спикера СФ Евгения Бушмина. Зарегистрированная на нее компания Fore Consults Corporation была создана еще в 1998 году и перестала функционировать в октябре 2012 года. А тезки самого богатого коммуниста Сергея Муравленко и его жены Нины владели офшором Auger Int’l Ltd., активным с 2000 по 2010 год. Этой компании принадлежало 99% ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство», которое к концу 2012 года вышло из уставного капитала шести дочерних компаний и через год было ликвидировано.

В итоговый список мы включили троих сенаторов и семерых депутатов, которые могли сохранить контроль над 20 офшорными компаниями уже после вступления в силу запрета. Антикоррупционное законодательство позволяет парламентариям быть выгодоприобретателями иностранной компании, но запрещает им владеть ценными бумагами иностранного эмитента, участвовать в управлении им и обязывает декларировать такой актив.

Большинство законодателей предпочитает юрисдикцию Британских Виргинских островов — там было зарегистрировано 19 компаний, еще одна — на Багамах. Самыми деловыми оказались единороссы — в нашем списке семь тезок членов этой партии. 13 компаний, по данным базы, продолжали действовать по состоянию на декабрь 2015 — март 2016 года.

По типу контроля над иностранной компанией попавших в итоговый список членов Федерального собрания можно разделить на три группы:

1) Сам себе бенефициар. Некоторых парламентариев можно заподозрить в смелом бойкоте принятого ими же закона. Так, тезка сенатора от Ингушетии Ахмета Паланкоева является совладельцем трех офшоров. Депутаты-единороссы Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук не оспаривают связь с иностранными компаниями, но утверждают, что продали пакеты в них до принятия закона. А депутаты Игорь Ананских (ЛДПР) и Дмитрий Вороненков [Денис Вороненков — прим К.ру] (КПРФ) настаивают, что информация о имеющихся у них офшорах — «ерунда», «чушь», «вранье и происки спецслужб Запада».

2) Брачный офшор. Обычай парламентариев передавать бизнес и дорогостоящие активы супругам может распространяться и на офшоры, что, правда, их не легализует. Несмотря на это, в «панамских документах» обнаружилась действующая компания Telscombe Investments Limited Серафимы Александровой — так же зовут жену сенатора Алексея Александрова.

3) Клановая экономика. Некоторые из итогового списка формально закон не нарушают — офшоры числятся за их совершеннолетними детьми или родителями, а закон распространяет запрет только на супругов и несовершеннолетних детей. Но по косвенным признакам можно предположить, что парламентарий продолжил ими распоряжаться и/или получать доход. В материалах Mossack Fonseca есть информация как минимум о двух дочерях парламентариев, за которыми числятся офшорные компании. Депутат-единоросс Андрей Бабаков [Александр Бабаков — прим К.ру] владел компанией АED International с 2007 по 2011 год, а затем передал 100% акций своей 23-летней дочери Ольге. А Мария Капт-Голушко, дочь сенатора от Омской области Андрея Голушко, всего на несколько лет старше, чем принадлежащая ей Vitafin Limited (зарегистрирована в 1997 году).

Родственники могут быть и реальными партнерами по бизнесу, как, например, в случае с депутатом Сергеем Вайнштейном. Человек по имени Евгений Вайнштейн (так зовут отца-бизнесмена депутата), по данным «панамских документов», является совладельцем Elmex Holdings S.A., недавно купившей два завода металлоконструкций у компании, подконтрольной Вайнштейну-младшему. У депутата и миллиардера Андрея Скоча все наоборот — о бизнесе младшего партнера Алишера Усманова известно всем, но главное — соблюсти формальности. Официально он занимался бизнесом до 1999 года, а перед тем как стать депутатом, передал 30% «Металлоинвеста» отцу — Владимиру Скочу, 1933 года рождения. На него же, согласно документам Mossack Fonseca, оформлены доли в восьми виргинских компаниях, совладельцем которых является Алишер Усманов.

***

Парламентарии, похожие на бенефициаров

Оригинал этого материала
© Forbes.ru, 20.06.2016, Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров Федерального собрания, Фото: via Forbes.ru

Анастасия Горшкова, Юлия Сапронова, Ирина Мокроусова

[...]

***

1. Ахмет Паланкоев, сенатор от республики Ингушетия (ЕР)

Compromat.Ru

Активы: совладелец группы «Акрополь», АО «КБ «Акрополь», ОАО «Донской уголь» Доход сенатора в 2015 году (семья): 24,7 млн рублей (26 млн рублей)

Недвижимость: шесть домов, квартира, земельные участки общей площадью около 12 000 кв.м, земельный участок площадью 3477 кв. м с усадьбой в Испании

Автопарк: шесть люксовых иномарок, включая голландский спорткар Spyker C8 Spider и Aston Martin Vanquish, и мотоцикл Harley-Davidson VRSCA

Офшоры:
Belgorni Limited, БВО (18 апреля 2005 — 6 ноября 2015, деятельность приостановлена);
Logiteck Management S.A., БВО (20 марта 2001 — 6 ноября 2014 года, прекратила деятельность);
Pomoretan Limited, БВО (действующая с 18 апреля 2005)

Как связаны: Согласно данным «панамского архива», Akhmet Palankoev, Musa Palankoev и Sergey Lepeshkin являются акционерами компании Belgorni Limited, приостановившей деятельность в ноябре 2015 года. Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата Ахмета Паланкоева, владеющего 2,85% акций золотодобывающей компании Polyus Gold. Еще одним акционером офшора Belgorni Limited указана Sefton Management Ltd. По данным СПАРК, этой компании принадлежит 99% ООО «Группа Акрополь», контролируемой Паланкоевым.

У Logiteck Management S.A. тезки Паланкоева и Лепешкина указаны как бенефициары. Этот офшор владел долями в различных газо- и нефтедобывающих компаниях в начале 2000-х. Akhmet Palankoev, Sergey Lepeshkin, а также Roza Palankoeva названы совладельцами еще одной компании на Британских Виргинских островах — Pomoretan Limited, статус которой отмечен, как действующая. Как и в случае с Belgorni Limited, адреса акционеров совпадают с адресом банка «Акрополь».

Кроме того, регистрационным агентом Belgorni Limited, Pomoretan Limited и еще двух аффилированных с ними компаний указан Timur R Mannanov — точно так же зовут зампредправления банка «Акрополь».

Как комментирует: не ответил на запрос Forbes

«Если у Ахмета есть активы за границей, он должен понимать, что придется уйти из Совета Федерации. Но если бы такая ситуация возникла, его бы там уже не было. Ахмет — порядочный человек»,
— глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Forbes, 17 июля 2013.

***

2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР)

Compromat.Ru

Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей)

Недвижимость: три дома, пять квартир, около 11 000 кв.м. земель

Автопарк: Mercedes S5004M (супруга — BMW 320)

Офшор:
Telscombe Investments Limited, БВО (действующая с 4 апреля 2006)

Как связан: Имя акционера компании совпадает с именем супруги сенатора — Серафимы Александровой, тезка зарегистрирована в Санкт-Петербурге, родном городе Александровых. Жена сенатора Серафима Яковлевна имеет адвокатский статус, как и супруг. По данным СПАРК, у нее есть риэлторский бизнес — ИП и 50% ООО «АН «Невский Простор«». Их сын Роман долгое время работал следователем в УФСБ РФ по Санкт-Петербургу, а сейчас вместе с Алексеем Александровым состоит в адвокатском бюро «Марсово поле».

Как комментирует: не ответил на запрос Forbes

«Сейчас некоторых из госслужащих только формально отчитываются о квартирах-хрущевках и гаражах, но скрывают деньги в тайниках. Выходом стали бы тщательные проверки имущества чиновников — с конфискацией всей незадекларированной собственности»,
— Алексей Александров на Петербургском международном юридическом форуме, май 2015.

***

3. Андрей Голушко, сенатор от Омской области (ЕР)

Compromat.Ru

Доход в 2015 (семьи): 16,7 млн рублей (20,1 млн рублей)

Недвижимость: два дома, квартира, 25 000 кв.м. земель; участок площадью 7 800 кв.м. и двухэтажный дом в Ницце (оформлены на супругу)

Автопарк: Porsche Cayenne (супруга — Land Rover Range Rover)

Офшор:
Vitafin Limited, БВО (действующая с 17 мая 1997)

Как связан: Бенефициаром и акционером компании указана Мария Капт-Голушко — так зовут дочь сенатора Андрея Голушко. Мария родилась 1 апреля 1988 года, закончила швейцарскую частную школу Aiglon College, а затем Женевский унивеситет. Судя по информации в соцсетях, в настоящее время Мария живет и занимается бизнесом в Москве — так, в 2013 году она открыла бутик Herve Ledger на Кузнецком мосту.

На момент регистрации офшора Марии было 9 лет, а депутат Заксобрания Омской области Андрей Голушко был назначен первым заместителем губернатора Леонида Полежаева, отвечающим за финансы. В 1998-2001 годах Vitafin Limited владела 8-11% акций в ОАО «Электросвязь» Омской области.

Другим акционером Vitafin Limited в базе значится Сергей Лепешонков, зарегистрированный в Омске. Так же зовут арбитражного управляющего, состоящего в «СРО арбитражных управляющих Северо-Запада». Омские СМИ подчеркивают, что он проводил громкие банкроства компаний, связанных с холдинговой компанией «Акция» Андрея Голушко и депутата Заксобрания Сергея Калинина (институт «Омскгазводпроект», УК «ИнвестКапитал», волейбольный клуб «Омичка»).

Как комментирует: Не ответил на запрос Forbes. Пресс-секретарь Ольга Боровская сообщила KVnews, что Голушко не владеет офшорами: «Его дочь занимается бизнесом восемь лет, в том числе связанным с международной торговлей, где использование офшоров — обычное и абсолютно законное явление».

«Я смотрю, у нас столько борцов с коррупцией развелось: все забыли про дороги, ЖКХ и другие проблемы»,
— Андрей Голушко во время дебатов «Единой России», 7 мая 2016

***

4. Игорь Ананских, депутат от ЛДПР

Compromat.Ru

Доход в 2015: 4,7 млн рублей

Недвижимость: дом, квартира, 78 000 кв.м земель

Офшор:
Westquality Inc., БВО (действующая с 29 ноября 2000)

Как связан: Согласно документам Mossack Fonseca, человек по имени Igor Ananskikh (адрес регистрации в Санкт-Петербурге) является единственным акционером и бенефициаром компании Westquality Inc. По данным СПАРК, зарегистрированная на Британских Виргинских островах «Весткволити Инк» учредила тульские общества ЗАО «Вимбер» и ООО «КС-Принт», являясь их основным акционером до октября 2015 года. Сначала обоими компаниями руководил Игорь Ананских, теперь их гендиректор и основной акционер — брат депутата Вячеслав Александрович Ананских.

В июне 2013 года сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обнаружил у Игоря Ананских восемь незадекларированных квартир в Майами общей стоимостью $6,5 млн. По информации ФБК, депутат приобрел квартиры в 2007-2008 годах, а затем продал подконтрольной Westquality Inc. по цене $100 за каждую. Игорь Ананских сообщил, что владел недвижимостью в Майами, но избавился от нее в 2011 году — до того, как стал депутатом. В марте 2014 года в ФБК заявили, что депутат продолжает владеть незадекларированной недвижимостью в США.

Как комментирует: Ананских заявил РБК, что информация, указанная в этих документах, «ерунда» и не имеет к нему никакого отношения.

Последствия: 9 июня стало известно, что ЛДПР не включит Ананских в партийные списки. Не последнюю роль в решении партии сыграли скандал с незадекларированной недвижимостью в США и появление его имени в «панамских офшорах», отметил председатель высшего совета ЛДПР, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

***

5. Александр Бабаков, депутат от ЕР

Compromat.Ru

Доход в 2015 году: 4,7 млн рублей

Недвижимость: квартира в безвомездном пользовании

Офшор:
AED International Limited, БВО (действующая с 29 ноября 2005)

Как связан: В базе ICIJ указывается, что Александр Бабаков является акционером офшора вместе с Ольгой Бабаковой, бенефициаром. По данным «Новой газеты», ознакомившейся с полным архивом Mossack Fonseca, Александр Бабаков являлся владельцем компании до 2011 года, а после передал долю в AED International своей дочери Ольге Бабаковой, которой на тот момент было 23 года. В качестве адреса регистрации Ольга Бабакова указала квартиру в лондонском престижном районе Найтсбридж.

Регистрационным агентом компании выступает V.D. Nominees. В день регистрации AED International эта фирма учредила еще NYX Managment Ltd., акционерами которой указаны бизнес-партнеры Бабакова Евгений Гинер и Михаил Воеводин. По информации «Новой газеты», дела от имени AED International ведут граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс, и эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, значатся среди четырех собственников компании VS Energy, управляющую энергетическими активами и дорогой недвижимостью на Украине. На Украине бенефициарами VS Energy считают Гинера, Бабакова и Воеводина, хотя официальных подтверждений этому нет.

Как комментирует: Бабаков подтвердил «Новой газете», что имел отношение к компании: «АЕD International была зарегистрирована на мое имя в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов без моего участия моими партнерами по прежнему бизнесу. Управлением компанией я не занимался, решений по вопросам ее деятельности не принимал».

***

6. Сергей Вайнштейн (справа), депутат от ЛДПР

Compromat.Ru

Доход в 2015 (семья): 7,3 млн рублей (20,7 млн рублей); доход в 2014: 252 млн рублей

Недвижимость: 2 дома (1700 кв м), 4 квартиры площадью 339 кв.м., 27 000 кв.м. земель

Автопарк: BMW X5, Porsche Cayenne, квадроцикл и два снегохода

Офшор:
Elmex Holdings S.A., Багамские острова (действующая с 10 июня 1994);

Как связан: Тезка отца депутата — бизнесмена Евгения Вайнштейна — в «панамских документах» назван одним из совладельцев Elmex Holdings S.A. вместе с тезкой его делового партнера — челябинского бизнесмена Марка Лейвикова.

В марте «Коммерсантъ» сообщал, что гарантирующий поставщик электроэнергии «Челябэнергосбыт», аффилированый с Сергеем Вайнштейном и Марком Лейвиковым, выводит свои активы за границу — ФАС одобрила сделку по продаже Златоустовского и Орского заводов металлоконструкций офшору Elmex Holdings S.A.

В 2011 году в своей предвыборной декларации Сергей Вайнштейн сообщил о праве собственности на 100% Nortoholme Investments Ltd, владеющей сетью отелей на Британских Виргинских островах и долями в нескольких российских компаниях. Из досье Offshore leaks, обнародованного в 2013 году и актуального на 2010 год, стало известно про два офшора Сергея Вайнштейна — упомянутый Nortoholme Investments Ltd. (зарегистрирован 20 июня 2006) и Brosworth Ltd. на Сейшеллах (зарегистрирован 8 апреля 2006 года). По данным СПАРК, Nortoholme Investments Ltd. продолжала функционировать: в 2011 году она являлась совладельцем челябинских ООО «Агрострой» и ООО «Лизинг-Индустрия», в 2013 году — мажоритарным акционером Златоустовского завода металлоконструкций. До конца 2015 года этот же офшор владел 100% ООО «Концепт Строй», затем акции перешли компании супруги депутата Екатерине Вайнштейн.

Как комментирует: Сергей Вайнштейн отказался комментировать «Коммерсанту» сделки, заявив, что ничего о них не знает.

***

7. Денис Вороненков (КПРФ), член комитета по безопасности и противодействию коррупции

Compromat.Ru

Доход: 4,7 млн рублей (11,5 млн рублей)

Недвижимость: 2 квартиры

Автопарк: Mercedes-Benz S350 (супруга)

Офшоры:
Kaul Engineering Ltd, БВО (18 сентября 2007 — 1 мая 2012);
Tarrington Real Estates S.A., БВО (действующая с декабря 2009)

Как связаны: Согласно базе ICIJ, Denis Voronenkov и Anatoly Tkachuk являлись акционерами компании Kaul Engineering Ltd., приостановившей свою деятельность 1 мая 2012 года.

В сентябре 2011 года в московском кафе был расстрелян бизнесмен Андрей Бурлаков, экс-владелец немецких верфей Wadan Yards и бывший вице-президент «Мира-банка». Его гражданская жена Анна Эткина (бывшая зампред правления «Мира-банка») получила ранения, но выжила и вскоре переехала в Израиль. Бурлаков и Эткина незадолго до покушения были освобождены под залог из СИЗО — там их содержали по обвинению в выводе за рубеж денег российской лизинговой компании ФЛК. В 2013 году Эткина в заявлении на имя гепрокурора Юрия Чайки обвинила в организации убийства депутата Дениса Вороненкова и вице-президента Международного конгресса промышленников и предпринимателей, пенсионера ФСБ Анатолия Ткачука. Адрес регистрации совладельца Kaul Engineering Ltd. на Рублевском шоссе совпадает с адресом Ткачука, указанным в заявлении Эткиной.

Тезка Дениса Вороненкова, согласно «панамскому архиву», зарегистрирован на улице Удальцова в Москве, точно такой же адрес депутата Вороненкова указала Анна Эткина. Как выяснил РБК, сейчас эта квартира объединена с соседней, а ее владельцами, по данным ЕГРП, являются Вороненков Денис Николаевич (полный тезка депутата), Вороненкова Юлия Александровна (бывшую жену Вороненкова звали Юлия) и Вороненков Николай Денисович.

Совладельцеми действующей компании Tarrington Real Estates S.A. в базе ICIJ значатся Denis Voronenkov и Alexander Plotnikov, зарегистрированный по адресу Тверская, 28. По данным ЕГРП, в мае 2009 года человек по имени Александр Плотников, владевшей этой квартирой, подарил ее половину Вороненкову Николаю Денисовичу.

Долями в Tarrington Real Estates S.A. также владели Evrodec Ltd. (c 2009 года, существовала с 2000 по 2013) и Camirtech Limited (действующая с 2009). Среди совладельцев Evrodec Ltd. указан беглый банкир Борис Давлетьяров. Эти два офшора вместе с Анатолием Ткачуком являются акционерами еще одной компании — Seabrook Property Holdings Inc.

Как комментирует: «Я не видел никаких документов с моими личными данными, подписью. Пресс-секретарь президента сказал, что это все вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — заявил РБК Денис Вороненков.

«Госслужащий может использовать различные пути для легализации преступно нажитого имущества: совершеннолетних детей, других родственников, офшоры, трасты и другие ... Чтобы бороться с коррупцией нужна политическая конкуренция и честные выборы»,
— Денис Вороненков, май 2015

***

8. Виктор Звагельский (ЕР), зампред комитета Госдумы по экономической политике

Compromat.Ru

Доход: 5,9 млн рублей

Недвижимость: 6 500 кв.м. Земель, ⅕ дома и садовый дом

Автопарк: BMW 730LD

Офшор:
Bariton Consultants LTD, БВО (12 февраля 2007 — 31 октября 2014)

Как связаны: По информации «Новой газеты», изучившей полное «панамское досье», Виктор Звагельский с 2007 до 2014 года распоряжался компанией Bariton Consultants Ltd., а с 2011 владеет панамской Delcroft Real Estate Inc.

Номинальным акционером Bariton Consultants Ltd. был панамский фонд Brotherhood Foundation. Но в материалах Mossack Fonseca говорится, что дивидендами и другими доходами Barrington Consultants Ltd., как и правом голоса, распоряжается «протектор». А Звагельский назван бенефициаром и «протектором» фонда в 2009 году, тогда он подписал соглашение о передаче принадлежавших ему акций в трастовое управление. «Новая газета» ссылается на гарантийное письмо от 2014 года, подтверждающее это соглашение.

В общедоступной базе ICIJ бенефициар зарегистрированной в Панаме Delcroft Real Estate Inc. не раскрывается, но, как выяснила «Новая газета», эта компания принадлежала человеку по имени Виктор Звагельский с 2011 года.

Как комментирует: Виктор Звагельский рассказал «Новой газете», что был связан с Bariton Consultants Ltd. и на его имя действительно была выписана генеральная доверенность: «Она была приобретена в 2006 или в 2007 году под конкретный проект. Был зарубежный партнер, который предложил нам купить земельный участок в Одинцовском районе. Это было его условие, чтобы мы действовали в зарубежной юрисдикции». Он уточнил, что не подписывал никакие документы и вышел из состава участников в декабре 2012 года. Связь с панамской компанией депутат опроверг: «Я специально перерыл все документы, ничего про Delcroft Real Estates не нашел». Позже в комментарии РБК он уточнил, что вторая компания так и не была открыта: «Это было одно из трех названий, которые фирма Mossack Fonseca представила юристам на выбор для открытия новой компании».

***

9. Андрей Скоч, депутат от ЕР

Compromat.Ru

Доход в 2015: 276,3 млн рублей

Недвижимость: 2 дома, квартира, 3 100 кв.м.земель

Транспорт: Mercedes-Benz S500

Офшоры:
Cerdale Trading Limited, БВО (5 августа 2010 — 30 апреля 2016);
DST USA II Limited, БВО (2 июля 2011 — 30 апреля 2016);
Greenan Holdings Limited, БВО (4 января 2013 — 31 октября 2015);
Hovigton Enterprises Limited, БВО (20 июля 2011 — 30 апреля 2016);
USM Capital Group Limited, БВО (14 февраля 2012 — 31 октября 2015);
USM Finance Limited, БВО (7 сентября 2011 — 30 апреля 2016);
USM Telecom Holdings Limited, БВО (21 сентября 2011 — 30 апреля 2016);
USM Monaco Ltd., БВО (2 мая 2013 — 31 октября 2014)

Как связаны: Андрей Скоч 18 — давний бизнес-партнер Алишера Усманова 3, его отец является формальным владельцем долей в USM Holdings (30%) и аэропорте Внуково. Состояние Андрея Скоча — $5,3 млрд.

В «панамском досье» отец депутата Владимир Скоч указан совладельцем восьми компаний, зарегистрированных на Британских Виргниских островах (вместе с Усмановым). Среди этих компаний есть и известные. Например, DST USA II Limited — один из фондов DST Алишера Усманова, Юрия Мильнера и других парнеров, инвестировавших в интернет-компании, в частности, Facebook.

После объявления Владимиром Путиным курса на деофшоризацию экономики USM Holdings к концу 2014 года перевел свои ключевые активы в российские холдинговые компании. Так, контрольный пакет «Мегафона» стал принадлежать «А​Ф Телеком холдинг». Сейчас ее доля в операторе составляет 56,16%, бенефициарным владельцем холдинговой компании является виргинская USM Telecom Holdings Ltd., материнская компания которой принадлежит ABU Group Ltd. Усманова и другим партнерам.

По данным базы, четыре компании приостановили свою деятельность 30 апреля 2016 года — через месяц после того, как стало известно об утечке из Mossack Fonseca и за 10 дней до обнародования всего архива. Судя по пометке «transferred out», они были перерегистрированы.

Как комментирует: Андрей Скоч неоднократно подчеркивал, что отошел от управления бизнесом ради законотворчества.

Представитель USM Holdings сообщил РБК, что «информация о некоторых компаниях группы USM Holdings Limited, их директорах, сотрудниках и бенефициарных владельцах» в базе ICIJ «не содержит никаких сведений о каких-либо нарушениях, совершенных компаниями группы»: «Все компании и бизнесы Усманова работают абсолютно прозрачно, в строгом соответствии с принципами корпоративного управления и правовыми нормами. Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона».

«Смысл в том, чтобы дополнить справку о доходах пунктом, где декларант должен указать имущество, которым пользуется безвозмездно. Декларация в ее нынешнем виде — куцая и правду не отражает. Там указываются только объекты владения на праве собственности, в результате возникает неоднозначная ситуация, когда формальное и фактическое благосостояние может разниться. Я сам оказался в эпицентре критики, поскольку оформил свои доли коммерческих компаний на отца»,
— Андрей Скоч, декабрь 2010.

***

10. Михаил Слипенчук (ЕР)

Compromat.Ru

Доход в 2015: 294,4 млн рублей

Недвижимость: 7,5 млн кв.м. сельхозземель, 2 дома, квартира во Франции

Автопарк: Mercedes-Benz S600, снегоход и два мотовездехода

Офшор:
Euroimpex Group Corp., БВО (действующая с 23 июня 2000)

Как связан: По состоянию на 2015 год Михаил Слипенчук обозначен в материалах бенефициаром компании Euroimpex Group Corp., при этом формальным держателем акций является гражданка Сейшел Джина Сандра Килиндо. Конечный бенефициар был установлен в 2013 и в 2015 годах в ходе внутренних проверок в Mossack Fonseca, выяснила «Новая газета». По данным СПАРК, этому офшору принадлежит 90,9% брокерской компанией «Гамбит секьюритиз БК», еще 9,1% — у ООО «ЮК МВС» Михаила Слипенчука.

Как комментирует: Михаил Слипенчук сообщил «Новой газете», что владел небольшим пакетом акций Euroimpex Group Corp. «исключительно в инвестиционных целях» до 2007 года. По его словам, компанию «Гамбит-секьюритиз БК» он не контролирует.

Последствия: 20 мая Слипенчук снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по «не зависящим от него обстоятельствам». Представитель Слипенчука сказал РБК, что еще не решено, откажется ли он от участия в выборах вообще.

 






Наверх

Другие материалы раздела:

Панамский архив
Офшоры губернаторов
Офшоры чиновников
Офшоры сенаторов и депутатов
Офшоры парламентариев
Офшоры силовиков
Офшорный кабель Чемезова
Офшорный БАМ Крапивина
Крапивин & "Бомбардье"
Хранитель офшоров Ролдугин=>
Деньги пахнут бюджетом
11516 "российских" оффшоров
База миллиардеров & депутатов
Проваленные явки резидентов
Офшор Аминова=>
Панама с "Красным крестом"
Офшоры мистера Вороненкова=>
Офшоры Клебанова
Офшоры Порошенко=>
Офшоры Иванишвили=>
Золотые копи Алиевых=>
Офшоры семьи Ле Пен=>

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами

   




TopList



Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+